07/04/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
k i t . D I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c h
l u m m e s
M R T 2 0 1 4
t J i L
G r i f f i e
i ! O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 8 8 8 . 6 3 5 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : U P 2 D A T E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
i ! Z e t e l T e r h o l s t d r e e f 3 7 .
! ! 3 0 9 0 O v e r i j s e .
,
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L A F S C H A F F I N G N O M I N A L E ! W A A R D E V A N D E A A N D E L E N B E V E S T I G I N G U I T K E R I N G D I V I D E N D U I T B E S C H I K B A R E R E S E R V E S K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G
: N E T T O - D I V I D E N D A A N N A M E N I E U W E S T A T U T E N A F S C H A F F I N G .
: F R A N S E V E R S I E V A N D E S T A T U T E N .
:
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B e r t r a n d N e r i n c x , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l o p 2 4 m a a r t
l : 2 0 1 4 , d a t o p d e b i j e e n g e k o m e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n
1 .
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' U P 2 D A T E ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 9 0 O v e r i j s e ,
1 T e r h o l s t d r e e f 3 7 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n : .
, . .
l : E e r s t e b e s l u i t : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
,
1 .
. l D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t i n g a n g v a n h e d e n t e ;
: v e r p l a a t s e n v a n T e r h o l s t d r e e f 3 7 , 3 0 9 0 O v e r i j s e , n a a r G r a s m u s s e n p l e i n 1 , 3 0 9 0 O v e r i j s e _ .
i l T w e e d e b e s l u i t : O m z e t t i n g k a p i t a a l i n e u r o .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t w e l k o p h e d e n n o g u i t g e d r u k t i s i n E e l g i s c h e f r a n k , m e t n a m e z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k ( 7 5 0 . 0 0 0 B E P ) , o m t e z e t t e n i n e u r o , z o d a t d i t v o o r t a a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 0 ) b e d r a a g t .
i D e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , m e e r b e p a a l d v a n a r t i k e l 5 , z a l g e s c h i e d e n i n h e t k a d e r v a n ! l ! d e a a n n a m e v a n n i e u w e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s v o o r g e s t e l d o n d e r h e t a c h t s t e a g e n d a p u n t e n
z o a l s g o e d g e k e u r d o n d e r h e t a c h t s t e b e s l u i t v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - .
. .
l : p e r d e b e s l u i t : A f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e ,
,
; . - . .
e t : : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n , z o d a t d e z e v o o r t a a n
. .
: ! n o g e n k e l e e n f r a c t i e w a a r d e h e b b e n , w e l k e m e e r b e p a a l d é é n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l ;
e t b e d r a a g t .
- i . . b
0 4 : D e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , m e t n a m e t e v e n s v a n a r t i k e l 5 , z a l g e s c h i e d e n i n h e t k a d e r i i v a n d e a a n n a m e v a n n i e u w e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s v o o r g e s t e l d o n d e r h e t a c h t s t e a g e n d a p u n t
t e i ! a n z o a l s g o e d g e k e u r d o n d e r h e t a c h t s t e b e s l u i t v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E l
C U î
V i e r d e b e s l u i t : U i t k e r i n g d i v i d e n d a f k o m s t i g u i t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d o o r e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n w e l k e v o o r a f g a a n d e l i j k
:
1
d e z e r , m e t n a m e o p 1 3 m a a r t 2 0 1 4 , g e h o u d e n w e r d , b e s l i s t w e r d o m u i t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t v a n d e
v e n n o o t s c h a p , z o a l s d e z e b l i j k t u i t d e m e e s t e r e c e n t e j a a r r e k e n i n g w e l k e v 6 6 r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 d o o r d e
i a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g o e d g e k e u r d , m e t n a m e d e j a a r r e k e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t
h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 2 , e e n d i v i d e n d u i t t e k e r e n a a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e
v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n e e n b r u t o - b e d r a g v a n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j , n a i n h o u d i n g ;
i v a n e e n ( v e r l a a g d e ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g a r a t o v a n 1 0 % c o n f o r m a r t i k e l 6 3 7 v a n h e t W e t b o e k .
I n k o m s t e n b e l a s t i n g , e e n n e t t o - b e d r a g v a n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 0 . 3 0 0 , 0 0 ) . ,
,
G e l e t o p h e t f e i t d a t h e t n e t t o - b e d r a g v a n h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d o p n i e u w i n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t '
, i n g e b r a c h t , z o a l s v o o r g e s t e l d o n d e r h e t v i j f d e a g e n d a p u n t e n z o a l s b e s l i s t o n d e r h e t v i j f d e b e s l u i t v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , i s v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g o n d e r w o r p e n a a n e e n v e r l a a g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % .
V i j f d e b e s l u i t : V e r h o g i n g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n g e l d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n h e t b e d r a g r .
v a n h e t o n d e r v o o r g a a n d b e s l u i t v e r m e l d e n e t t o - d i v i d e n d , m e t n a m e m e t e e n b e d r a g v a n z e s t i g d u i z e n d
! i d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 0 . 3 0 0 , 0 0 ) t e n e i n d e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u l z e n d _ _ _ _ . . . . . . . . , v i j f i t i o n d e r d . i w e e ë n n e g e n t i g . a u c o _ e _ 1 8 . . 5 9 2 , 0 1 1 ) _ o p . a c h t e n z . e v e c t i g d . u i z e n d _ a c h t h o n d e r c l i w e e e n n e e n t i g _ . ( § _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
! I
n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1 .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
7 8 . 8 9 2 , 0 0 ) , m e t n a m e d o o r i n b r e n g ( i n g e l d ) v a n v o o r m e l d n e t t o - d i v i d e n d d o o r d e e n i g e v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v i n d t p l a a t s z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r e e n p r o p o r t i o n e l e v e r m e e r d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z e s d e b e s l u i t U i t o e f e n i n g v o o r k e u r r e c h t I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
( )
Z e v e n d e b e s l u i t : V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n q v a n d e k a p i t a a l v e r h o q i n g
( - - )
A c h t s t e b e s l u i t : S c h r a p p i n g v a n b e s t a a n d e e n a a n n a m e v a n n i e u w e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e z o w e l d e N e d e r l a n d s e a l s d e F r a n s e v e r s i e v a n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n o m d e z e i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r n i e u w e s t a t u t e n i n h e t N e d e r l a n d s , w e l k e i n o v e r e e n s t e m m i n g z u l l e n z i j n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s o o k m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e z e n i e u w e s t a t u t e n a u t h e n t i e k v a s t t e s t e l l e n a l s v o l g t :
H O O F D S T U K E E N ; A A R D V A N D E V E N N O O T S C H A P .
A r t i k e l 2 : Z e t e l ,
D e w e r k e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e G r a s m u s s e n p l e i n 1 , 3 0 9 0 O v e r i j s e ,
H i j k a n w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e p l a a t s i n B r u s s e l o f i n h e t n e d e r l a n d s t a l i g e l a n d s g e d e e l t e v a n B e l g i ë , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , d i e a l l e m a c h t e n h e e f t ( h e b b e n ) o m d e e r u i t v o o r t v l o e i e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g a u t h e n t i e k t e l a t e n v a s t s t e l l e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j h u i z e n o f a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n ,
A r t i k e l 3 : D o e l ,
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , e n v o o r g e z a m e n l i j k e r e k e n i n g m e t d e r d e n :
- a l l e o p e r a t i e s o f v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t v e r s t r e k k e n v a n r a a d g e v i n g e n , d e o p r i c h t i n g e n o r g a n i s a t i e v a n p u b l i c i t e i t , m a r k e t i n g , p r o m o t i e , u i t g a v e , c o n s u l t i n g e n p u b l i e k e r e l a t i e s ;
- a l l e i m m o b i f f e n o p e r a t i e s , v a n w e l k d a n i g e a a r d o o k , e n o n d e r m e e r d e a a n - e n v e r k o o p , d e p r o m o t i e , h e t h e r o p w a a r d e r e n , h e t b o u w e n , h e t v e r k r i j g e n , h e t o m v o r m e n , h e t u i t b a t e n , h e t v e r h u r e n o f i n h u u r n e m e n e n h e t b e h e e r e r v a n , h e t v e r k a v e l e n , d e h o r i z o n t a l e v e r d e l i n g e n h e t b e p a l e n v a n d e g e d w o n g e n m e d e ë i g e n d o m v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- a i l e f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s , z o a l s d e a a n k o o p v a n a l l e r o e r e n d e w a a r d e n , s c h u l d e n e n d e e l n e m i n g i n a i l e f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n h a n d e l s z a k e n , a l l e h a n d e l i n g e n i n h e t b e h e e r v a n p o r t e f e u i l l e s o f k a p i t a l e n , e v e n a l s h e t u i t g e v e n v a n a l l e r l e i r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e e f f e c t e n ;
- a i l e o p d r a c h t e n t o t r a a d g e v i n g , e x p e r t i s e e n b e m i d d e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r g a a n d e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h v e r r i j k e n , i n h u u r g e v e n o f n e m e n , o p r i c h t e n , v e r k o p e n o f i n r u i l g e v e n v a n a i l e g o e d e r e n , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , a i l e e x p l o i t a t i e e n u i t r u s t i n g s g o e d e r e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e - e n h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n o n d e r n e m e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ; z i j m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n k o p e n t e n t i t e l v a n i n v e s t e r i n g , z e l f s z o n d e r d i r e c t e o f i n d i r e c t e b e t r e k k i n g m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e h e e r e n s u p e r v i s i e v o o r z i e n , r a a d g e v i n g e n v e r l e n e n e n t e v e n s a l l e g e a s s o c i e e r d e v e n n o o t s c h a p p e n o f f i l i a l e n k o n t r o l e r e n ; " z i j m a g v o o r d e e l p u t t e n u i t d e i n b r e n g v a n n a t u r e o f g e l d , v a n f u s i e , v a n o n d e r s c h r i j v i n g , v a n d e e l n e m i n g , v a n f i n a n c i ë l e o f a n d e r e t u s s e n k o m s t , i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , m e t e e n a n a l o o g o f s a m e n h a n g e n d d o e l o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r a k t i v i t e i t t e b e g u n s t i g e n ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g e e n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r a a n v a a r d e n e n u i t o e f e n e n i n a i l e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , w e l k e h e t s o c i a a l d o e l m o g e w e z e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n h y p o t h e e k o f e l k e a n d e r e z e k e r h e i d v e r l e n e n o p d e s o c i a l e g o e d e r e n o f z i c h b o r g s t e l l e n t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n ,
D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e b e v o e g d h e i d h e t d o e l t e i n t e r p r e t e r e n .
( . . . )
H O O F D S T U K T W E E : K A P I T A A L E N A A N D E L E N .
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ( ¬ 7 8 . 8 9 2 , 0 0 ) . H e t i s
v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k
é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H O O F D S T U K D R I E B E S T U U R E N C O N T R O L E
A r t i k e l 9 - B e s t u u r ,
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n e v e n t u e e l m e t h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i n d i t l a a t s t e g e v a l , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e n b e n o e m t , b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t , e n i n g e v a l v a n p l u r a l i t e i t , h u n b e v o e g d h e d e n , I n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , o e f e n t h i j a i l e b e v o e g d h e d e n a l l e e n u i t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
A l e e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r i s b e n o e m d , m o e t z i j , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n t w e e a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w e e , i n d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e , e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n a a n d u i d e n ( v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ) o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 1 0 : B e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r t e g e n w o o r d i g t e l k e z a a k v o e r d e r a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i s e l k e z a a k v o e r d e r a l l e e n b e v o e g d o m a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n z i j n .
E l k e z a a k v o e r d e r m a g , v o o r e e n d o o r h e m b e p a a l d e t e r m i j n , b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n o p d r a g e n a a n b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
A r t i k e l 1 1 : V e r g o e d i n g e n ,
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
4
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d t t e n k o s t e l o z e t i t e l u i t g e o e f e n d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 2 : C o n t r o l e .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e c r i t e r i a v o o r z i e n b i j d e a r t i k e l e n 1 4 1 , 2 0 e n 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t e r g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d a t g e v a l , h e e f t i e d e r e v e n n o o t a f z o n d e r l i j k d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e d e n v a n d e c o m m i s s a r i s .
N i l k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n e x p e r t - b o e k h o u d e r . D e v e r g o e d i n g v a n d e z e l a a t s t e k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w e r d a a n g e s t e l d o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e n h a r e l a s t e w e r d g e s t e l d i n g e v o l g e g e r e c h t e l i j k e b e s l i s s i n g .
H O O F D S T U K V I E R A L G E M E N E V E R G A D E R I N G ,
A r t i k e l 1 3 - B i j e e n k o m s t .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m 1 8 . 0 0 u u r , o o k i n d i e n d e z e e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g o f e e n w e e k e n d d a g i s .
D e v e r g a d e r i n g k o m t s a m e n , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f t e l k e n s v e n n o t e n d i e é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n e r o m v r a g e n . .
D e g e w o n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w a r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l o f o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
A r t i k e l 1 4 z O p r o e p i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) o f d o o r d e c o m m i s s a r i s s e n o p g e r o e p e n . D e o p r o e p i n g e n w o r d e n g e d a a n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t . E e n i e d e r m a g a f z i e n v a n d e r g e l i j k e o p r o e p i n g e n z a l , i n
i e d e r g e v a l , a l s g e l d i g o p g e r o e p e n w o r d e n b e s c h o u w d i n d i e n h i j a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 7 : V o o r z i t t e r s c h a p B e r a a d s l a g i n g
I e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r e e n z a a k v o e r d e r , o f b i j d i e n s o n t s t e n t e n i s , d o o r d e
v e n n o o t d i e h e t h o o g s t a a n t a l a a n d e l e n b e z i t .
B e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n b i j w e t v o o r z i e n , b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o p g e l d i g e w i j z e , o n g e a c h t
h e t a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e d e e l v a n h e t k a p i t a a l
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
( " " , )
H O O F D S T U K V I J F : J A A R R E K E N I N G W I N S T V E R D E L I N G .
A r t i k e l 1 8 B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n a p r i l v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
A r t i k e l 1 9 : B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t , w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
D e u i t b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p d e p l a a t s e n o p h e t t i j d s t i p , v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
H O O F D S T U K Z E S O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G ,
A r t i k e l 2 0 : O n t b i n d i n g
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e v e r e f f e n a a r , a a n g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
( " - )
N e e n d e b e s l u i t : m a c h t e n t e r u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g k e n t a l l e m a c h t e n t o e a a n d e z a a k v o e r d e r m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t t e v e n s a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
T i e n d e b e s l u i t : M a n d a a t K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t b o v e n d i e n d e b v b a R O E L S , W A U T E R S & C o , P l a c e G u y d ' A r e z z o 1 7 ( b u s 8 ) , v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r d e h e e r A n d r é R o e l s o f e n i g e b e d i e n d e v a n v o o r n o e m d e b v b a , m e t d e b e v o e g d h e i d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n e n m e t d e m o . g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n d i e i n h e t k a d e r v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n b i j e n i g e ( f i s c a l e , B T W - , s o c i a l e o f a n d e r e ) a d m i n i s t r a t i e , m e t i n b e g r i p v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n n u t t i g d a n w e l n o o d z a k e l i j k e z o u d e n z i j n , t e v e r v u l l e n ,
V o o r n o e m d e l a s t h e b b e r z a l t e d i e n e i n d e , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e a k t e n e n d o c u m e n t e n m o g e n o n d e r t e k e n e n , a i l e v e r k l a r i n g e n m o g e n a f l e g g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e f e i t e l i j k e e n r e c h t s h a n d e l i n g e n m o g e n s t e l l e n o m d i t m a n d a a t t e k u n n e n u i t o e f e n e n .
V O O R G E L I J K V O R M I N G U I T T R E K S E L
M e e s t e r B e r t r a n d N e r i n c x , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- 1 a f s c h r i f t ;
- 1 g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l .
- 1 h e r n i e u w i n g v a n s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g