09/07/2014
ÿþ & b d M d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e a a n b e l B e l g i s o S t a a t s b h I l f i l f 3 1 1 e 1 1 1 1 1 1 1
I I
N E E R G E L E G D
3 0 J U N I 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G r i f f i t ê L e u v e n .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 9 6 0 4 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U R B A N I C O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o e t s i e r w e g 4 5 , 3 2 1 0 L u b b e e k ( L i n d e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i k L e r u t t e S i n t - J o r i s - W i n g e o p 2 0 j u n i 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t m e t é é r i p a r i g h e l d v a n s t e m m e n
1 . D e c o m p a r a n t e n o n t s l a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t b i j z o n d e r e v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o n e g e n t i e n j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , a l s o o k v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I r a N i c o l a i j , b e d r i j f s r e v i s o r " , m e t k a n t o o r , t e 3 6 0 0 S i n t - T r u i d e n , K o r t e n b o s s t r a a t 1 5 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w I r a N i c o l a i j , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t h e t o o g o p d e h i e r n a v e r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g . D e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r , z u l l e n t e g e l i j k m e t d e u i t g i f t e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n b e d o e l d e s t u k k e n . ,
2 . I n b r e n g i n n a t u r e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 1 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o e l f c e n t ( E 1 4 8 . 7 3 6 , 1 1 ) o p d r i e h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o e l f c e n t ( ¬ 3 1 9 . 7 3 6 , 1 1 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n n e g e n t i g p r o c e n t v a n e e n t e b e t a l e n d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e v e n t i e n j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 7 1 . 0 0 0 , 0 0 ) e n z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n g e z i e n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z u l l e n i n s c h r i j v e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r v o l g e n d e i n b r e n g e n
- d o o r d e h e e r L u c M a g i t s , v o o r n o e m d , v a n v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 5 . 5 0 0 , 0 0 ) d i v i d e n d , n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g e n w a a r v o o r h e m g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ;
- d o o r m e v r o u w D a n i ë l l e D e n e c k e r , v o o r n o e m d , v a n v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 8 5 . 5 0 0 , 0 0 ) d i v i d e n d , n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g e n w a a r v o o r h a a r g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
D e z e i n b r e n g e n h e b b e n e e n t o t a l e w a a r d e v a n h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , Z o a l s d e z e i n b r e n g i n n a t u r e n a u w k e u r i g o m s c h r e v e n i s i n h i e r n a v e r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d e r e v i s o r . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e i n b r e n g e n t e a a n v a a r d e n .
V e r s l a g
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N i c o l a i j , b e d r i j f s r e v i s o r " , m e t k a n t o o r t e 3 8 0 0
S i n t - T r u i d e n , K o r t e n b o s s t r a a t 1 5 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w I r a N i c o l a i j , b e d r i f f s r e v i s o r , d a a r t o e d o o r m e v r o u w D a n i ë l l e D e n e c k e r v e r z o c h t , h e e f t h e t v e r s l a g o p g e s t e l d v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . H e t b e s l u i t v a n d a t v e r s l a g l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t
" I n v e r b a n d m e t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e N V U R B A N I C O N m e t z e t e i t e 3 2 1 0 L u b b e e k ( L i n d e n ) , K o e t s i e r s w e g 4 5 , w e r d h e t d o s s i e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e , b e s t a a n d e u i t n e t t o - d i v i d e n d v o r d e r i n g e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 1 7 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R , w e l k e o n t s t a a n z i j n i n g e v o l g e e e n t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g d . d . 1 7 j u n i 2 0 1 4 , g e c o n t r o l e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e g e l d e n d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l d a t , m i t s n a l e v i n g v a n d e o v e r i g e d o o r a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 g e s t e l d e v o o r w a a r d e n i n z a k e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
- d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 1 7 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R . D e w a a r d e r i n g i s .
g e b a s e e r d o p _ d e n o m i n a t e _ w a a r d e _ v a n i n _ t e _ b r e n g e n . v o r d e r i n g e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
- e r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e r e i k t a l s t e g e n p r e s t a t i e . D e f r a c t i e w a a r d e v a n d e 3 . 1 4 4 b e s t a a n d e
a a n d e l e n z a l e v e n w e l s t i j g e n v a n 4 7 , 3 1 E U R p e r a a n d e e l t o t 1 0 1 , 7 0 E U R p e r a a n d e e l .
l k w i l e r t e n s l o t t e w e l a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t n i e t b e s t a a t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
S i n t - T r u i d e n , 1 9 j u n i 2 0 1 4 .
V o o r B V B A I R A N I C O L A I J B E D R I J F S R E V I S O R ,
N I C O L A I J I r a ,
B e d r i j f s r e v i s o r ! '
B o v e n d i e n h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r z e l f e e n b i j z o n d e r v e r s l a g , d e d a t o n e g e n t i e n j u n i t w e e d u i z e n d
v e e r t i e n , o p g e s t e l d a a n g a a n d e d e g e d a n e i n b r e n g e n i n n a t u r e z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v e r s l a g e n z a l t e g e l i j k m e t d e u i t g i f t e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e
g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ; d e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d d j f s r e v i s o r w o r d e n
g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d e b e s l u i t e n v a n d e z e v e r s l a g e n .
V e r k l a r i n g e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l v i j f , e e r s t e z i n v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t ;
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d
z e s e n d e r t i g e u r o e l f c e n t ( ¬ 3 1 9 . 7 3 6 , 1 1 ) . "
3 , D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s v a s t d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f w e r d v e r w e z e n l i j k t .
4 . D e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t
v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
E R I K L E R U T
N O T A R I S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
- v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r ;
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
I