22/07/2014
ÿþM a i ' N o r d 1 1 . 1
" I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d a N E E R G E L E G D
. d . ` ~ . . _ ~ . + "
1 0 J U L i 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
G r i f f i e
I I I I I I I I I I I [ [ I I I [ [
I I I
I I I I ~
* 1 4 1 4 1 1 4 5 *
- - * ) - - - - - - I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 1 8 9 . 8 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U S E R B E N E F I T
( v e r k o r t ) : "
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 3 2 0 H o e g a a r d e n - O v e r h e m s t r a a t 1 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W 1 B 9 2
o
T i j E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P h i l i p p e M 1 S S O U L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B i e r b e e k , o p 2 0 J u n i
' e 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " U S E R B E N E F 1 T " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 3 2 0 H o e g a a r d e n , O v e r h e m s t r a a t 1 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n L e u v e n , o n d e m e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 7 3 , 1 8 9 . 8 4 2 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
o E e r s t e
b e s l i s s i n g - V e r s l a g e n
B i j e e n p a r i g h e i d o n t s l a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n v o o r l e z i n g v a n d e v e r s l a g e n v a n d e
. s z a a k v o e r d e r e n v a n d e h e e r K r i s M e u l d e r m a n s b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r . D e z e v e r s l a g e n
r m w e r d e n o p g e s t e l d b i n n e n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
w i H e t v e r s l a g v a n d e h e e r K r i s M e u l d e r m a n s b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t h e t v o l g e n d e :
e V . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A U S E R B E N E F 1 T b e s t a a t u i t e e n s c h u l d v o r d e r i n g v o o r e e n g l o b a a l b e d r a g v a n E 2 9 7 . 9 0 0 , 0 0 .
D e s c h u l d v o r d e r i n g i s o n t s t a a n i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
c o a a n d e e l h o u d e r s v a n B V B A U S E R B E N E F 1 T d d . 6 j u n i 2 0 1 4 t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n
. i . , . . . b e d r a g e v a n E 3 3 1 . 0 0 0 , 0 0 i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e o v e r g a n g s m a a t r e g e l v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 z o a l s
c o i n g e v o e r d d o o r a r t i k e l 6 v a n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 .
e q B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
N a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t l n s t i t u u t d e r ;
B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s
e t e t v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p
~ , u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
e t b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n
e t d u i d e l i j k h e i d ;
e r c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e ,
c à
r m
' p i p o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 . 6 0 1 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e B V B A U S E R B E N E F I T . D e z e v e r g o e d i n g i s g e s t e u n d o p e e n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d t u s s e n c o m p a r a n t e n
e r e n h o u d t , g e l e t o p h e t b e s l o t e n k a r a k t e r v a n d e v e r r i c h t i n g e n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p m a a r é é n a a n d e e l h o u d e r h e e f t , g e e n r e k e n i n g m e t d e a a n w e z i g e r e s e r v e s , n o c h m e t e v e n t u e l e l a t e n t e m e e r - e n / o f
e m i n d e r w a a r d e n .
p i j p W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
t d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
B o o m , 1 6 j u n i 2 0 1 4
B V B A D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
K r i s M e u l d e r m a n s
B e d r i j f s r e v i s o r " .
E e n e x e m p l a a r v a n i e d e r v e r s l a g z a t w o r d e n n e e r g e l e g d b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d e z e v e r s l a g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n g o e d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d o p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T w e e d e b e s l i s s i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
D i s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 2 9 7 . 9 0 0 ¬ ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , v o l l e d i g v o l s t o r t , m i t s u i t g i f t e v a n d u i z e n d z e s h o n d e r d é é n ( 1 , 6 0 1 ) a a n d e l e n v a n d e z e l f d e s o o r t a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n h e t g e n o t z u l l e n t r e d e n v a n a f h u n , ° u i t g i f t e e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a b e t r e f t e e n v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 j u n i 2 0 1 4 i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 ° l i d W I B 9 2 .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t .
D e r d e b e s l i s s i n g - I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
D e e n i g e v e n n o o t , d e h e e r V A N d e W O E S T I J N E M a r c K a r e l M a r i e P a u l , w o n e n d e t e H o e g a a r d e n , O v e r h e m s t r a a t 1 9 , v e r k l a a r t , n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t , v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j v e r k l a a r t v e r v o l g e n s i n t e s c h r i j v e n o p a l l e d u i z e n d z e s h o n d e r d e n é é n ( 1 . 6 0 1 ) n i e u w e a a n d e l e n e n v o l s t o r t d e z e v o l l e d i g .
H i j s c h r i j f t i n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r d e i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 2 9 7 . 9 0 0 ¬ ) o p d e v e n n o o t s c h a p , o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 j u n i 2 0 1 4 i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 ° l i d W I B 9 2 .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t .
V i e r d e b e s l i s s i n g - V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
A l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n d e w e r k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) o p d r i e h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 3 1 6 . 5 0 0 ¬ ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d é é n ( 1 . 7 0 1 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a b e t r e f t e e n v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 j u n i 2 0 1 4 i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 ° l i d W I B 9 2 ,
V i j f d e b e s l i s s i n g - W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 3 1 6 , 5 0 0 ¬ ) . H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d é é n ( 1 . 7 0 1 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n " .
Z e s d e b e s l i s s i n g - V o l m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t e n a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s t o t c o ó r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
P h i l i p p e M i s s o u l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B i e r b e e k .
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g + g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n + v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r + v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/02/2012
ÿþV o i
b e h o i a a n B e l g
S t a a t :
A S o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e l "
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 0 9 F E 1 2 0 1 2
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 1 8 9 . 8 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U s e r B e n e f i t
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O v e r h e m s t r a a t 1 9 , 3 3 2 0 H o e g a a r d e n .
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 0 1 1 1 f l
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O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 w e r d m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n d e v o l g e n d e z a a k v o e r d e r :
- M e v r o u w B e a t r i j s M A T f H Y S S E N , O v e r h e m s t r a a t 1 9 , 3 3 2 0 H o e g a a r d e n .
E r w e r d h a a r k w i j t i n g g e g e v e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t .
M a r c V a n d e W o e s t i j n e ,
Z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .