USHOP

Dénomination : USHOP

Forme juridique : NV

N° entreprise : 464.421.251

Publication

26/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 23.06.2014 14204-0086-014
25/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 21.06.2013 13198-0064-014
20/03/2013

�� Mad Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111111111110M.F1

Vo

behoi aan 13elgi Staat:

! i\,;RT eziA

BmsEll

Griffie

Ondernemingsnr : 0464.421.251

Benaming

(voluit) : USHOP

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Kasteel van Bever, Boechoutlaan 221, 1853 Strombeek-Bever (volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen

Er blijkt uit de notulen van de algemene vergadering van 1 maart 2013 :

De algemene vergadering besluit tot het ontslag van volgende bestuurder

- Eric Buschmann, wonende te 2610 Wilrijk, Sint-Bavostraat 5

De algemene vergadering benoemt tot 18 juli 2017 als nieuwe bestuurder, met ingang van heden :

- Bart Verhaeghe, wonende te 1880 Nieuwenrode, Ipsvoordestraat 61

Er blijkt uit de notulen van de raad van bestuur van 1 maart 2013 :

De Raad van Bestuur besluit tot het ontslag als voorzitter van Jan Van Lancker, wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Haaksdonkweg 13.

De Raad van Bestuur besluit tot de benoeming tot voorzitter van Bart Verhaeghe, wonende te 1880 Nieuwenrode, lpsvoordestraat 61,

De vergadering machtigt de heer VERHOEYE Jan, en lof de heer DE WIT Sven, beiden kantoor houdend te 9920 Lovendegem, Kort Eindeken 25 en hun aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, een Ondernemingsloket aan te duiden en de hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen van wie het behoort, onder meer van de belastingsdiensten en andere overheidsinstellingen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

06/02/2013

�� Modword 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

(BRUSSEL

Q4 JAN 2O1

Griffie

Voor-

behouden aan het , Belgisch

Staatsbla(

Ondernemingsar : 0464.421.251

Benaming

(voluit) : USHOP

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : 1853 STROMBEEK BEVER, BOECHOUTLAAN 221

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERHOGING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marc Van Nuffel te Antwerpen op 18 januari 2013, neergelegd voor registratie, dat werd besloten:

EERSTE RESOLUTIE:

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met tien miljoen achthonderdvierenveertigduizend Euro (10.844.000,00 EUR) door inbreng in natura van de hierna beschreven goederen om het te brengen van twee miljoen zeshonderdachttienduizend zeshonderdvijfendertig Euro (2.618.635,00 EUR) naar dertien miljoen vierhonderdtwee�nzestigduizend zeshonderdvijfendertig Euro (13.462.635,00 EUR) zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

En terstond heeft de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht "UMP", geregistreerd in het Luxemburgse rechtspersonenregister onder nummer B01465151, met zetel te L-1720 Luxembourg (Groot-Hertogdom Luxemburg), 8 rue Heinrich Heine, zich verbonden tot tien miljoen achthonderdvierenveertigduizend Euro (10.844.000,00 EUR) en betaalt deze som volledig af door inbreng in natura van de hierna beschreven goederen:

- de vordering in rekening-courant van voornoemde "UMP" op de vennootschap ten belope van tien miljoen achthonderdvierenveertigduizend Euro (10.844.000,00 EUR).

In vergelding voor de hiervoor omschreven inbreng in natura worden geen nieuwe aandelen uitgegeven maar wordt de fractiewaarde per aandeel verhoogd.

Doordat inbrengende partijen dezelfde zijn ais de bestaande aandeelhouders, uitgezonderd wat betreft het enige aandeel van aandeelhouder "UPLACE INTERNATIONAL", doet aandeelhouder "UPLACE INTERNATIONAL" een theoretisch voordeel dat slechts bijzonder marginaal is in verhouding tot het bedrag van de kapitaalverhoging.

TWEEDE RESOLUTIE:

1/ Omtrent de hierboven omschreven inbreng in natura heeft mevrouw Etswinde DE DEYNE van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ELSWiNDE DE DEYNE", bedrijfsrevisor, op 14 januari 2013 een verstag opgesteld bij toepassing van artikel 602, �1, W. Venn. De besluiten van dit verslag luiden letterlijk ais volgt:

"Bij het be�indigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

1.de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de Raad van Bestuur verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2.de beschrijving van de vermogensbestanddelen die zullen worden ingebracht door UMP SA beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

3.de voor de inbreng in natura weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de ais tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de hierboven beschreven inbreng in natura van de schuldvordering van tien miljoen achthonderdvierenveertigduizend euro (10.844.000,00 EUR) door UMP SA zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar met een verhoging van de bestaande fractiewaarde per aandeel, niet overgewaardeerd is en logisch is in het kader van de financi�le reorganisatie en herstructurering van de onderneming, doorgevoerd door partijen.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of met andere woorden gezegd, dat ons verslag geen "fairness opinion" is."

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouder+ aan het �elgisch Staatsblad

2/ In een bijzonder verslag krachtens zelfde artikel, heeft de Raad van Bestuur uiteen gezet waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.

Deze verslagen zullen worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

De vergadering besluit met eenparigheid de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van deze verslagen daar de aandeelhouders erkennen er een exemplaar van te hebben ontvangen, en de inhoud ervan wel te kennen.

DERDE RESOLUTIE:

De vergadering machtigt ondergetekende notaris, bewaarder van de minuut, om de gecoordineerde tekst van de statuten van de ven-mootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de rechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VIERDE RESOLUTIE;

De vergadering machtigt de heer VERHOEYE Jan, en lof de heer DE WIT Sven, beiden kantoor houdend te 9920 Lovendegem, Kort Eindeken 25, en hun aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaats-'stelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een Ondernemingsloket aan te duiden en de hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen van wie het behoort, onder meer van de belastingsdiensten en andere overheidsinstellingen.

Voor ontledend uittreksel:

Samen neergelegd: uitgifte; verslag van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor; coordinatie; historiek;

Notaris Marc Van Nuffel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/10/2012

��Mol Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

EROSSEL

2~_r xi ~~ P ~�~~

,

Griffie

IuI IIIIIIIII1911IIII

*i2iea~ae"

bel ai

B Sta

u

Ondernemingsnr : 0484.421.251

Benaming

(voluit) : USHOP

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : Boechoutlaan 221 - Kasteel Van Bever -1853 Strombeek-Bever (volledig adres)

Onderwerp akte : NEERLEGGING FUSIEVOORSTEL

Er blijkt uit het fusievoorstel, opgemaakt op datum van 24 september 2012 overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen, onder meer hetgeen volgt:

a/ FUSIE RECHTSVORM NAAM DOEL ZETEL

De betrokken bestuursorganen verklaren dat ze aan hun respectievelijke algemene vergaderingen een fusievoorstel zullen voorleggen, dat ertoe strekt een fusie door te voeren, waarbij het gehele vermogen zowel de rechten als de verplichtingen van Machelen Motors BVBA (overgenomen vennootschap) met zetel te 1853 Strombeek-Bever, Boechoutlaan 221, overgaat naar Ushop NV (overnemende vennootschap) op basis van een staat afgesloten op 30 juni 2012; alle verrichtingen verwezenlijkt vanaf deze datum zijn voor rekening van de Ushop NV,

Op heden bezit Ushop NV alle 900 aandelen van de Machelen Motors BVBA. Het betreft dus een fusie door vereniging van aile aandelen in ��n hand, zodat er bij de fusie-operatie g��n aandelen uitgegeven worden.

Alle kosten voortvloeiend uit de fusie worden gedragen door de overnemende vennootschap.

Het doel van de vennootschappen luidt als volgt:

Machelen Motors BVBA (overgenomen vennootschap)

De vennootschap heeft tot doel:

"De groot- en kleinhandel in motorvoertuigen, in onderdelen en toebehoren van motorvoertuigen.

De groot- en kleinhandel in tweedehands-motorvoertuigen en onderdelen,

De kleinhandel in brandstoffen en smeermiddelen.

Werkplaats voor het onderhouden herstellen van motorvoertuigen, met inbegrip van het smeren en wassen

van voertuigen.

Werkplaats voor het herstellen van koetswerk.

Het verhuren van motorvoertuigen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt voorkomen,

zowel in hei binnen- als in het buitenland. Zij mag alle beheers-, commerci�le, produktieve, financi�le,

industri�le, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks

aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te

beveiligen, dit zowel in Belgi� als in het buitenland.

Zij mag alle zaken verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreks in verband staan met haar doet.

De vennootschap mag, zowel in Belgi� als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken,

ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die

de ontwikkelingen van haar onderneming kunnen bevorderen"

Ushop NV (overnemende vennootschap)

De vennootschap heeft tot doel:

"1. Het verwerven van participaties in alle commerci�le, industri�le en financi�le ondernemingen, zowel

Belgische als buitenlandse. Zij zal haar middelen aanwenden voor de samenstelling, het beheer, de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

` ~"

tegeldemaking en de vereffening van een portefeuille, bestaande uit aandelen, obligaties en andere effecten, evenals tot het verwerven, exploiteren en vervreemden van brevetten en andere intellectuele rechten.

2. Het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake aile commerci�le, financi�le, administratieve en technische aangelegenheden, alle verrichtingen van projectmanagement en het voeren van de directie over andere ondernemingen.

3. Het aankopen, verkopen, ruilen, opschikken, uitrusten, valoriseren, verdelen, verkavelen, bouwen, omvormen, hypothekeren, huren, verhuren, zelfs voor meer dan negen jaar, verwezenlijken van aile onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen of immobili�nmaatschappijen, de expertise, agentuur inzake onroerende goederen van alle aard, ai dan niet gemeubeld, enfof zakelijke rechten, alsmede het in eigen beheer nemen en exploiteren van onroerende goederen en de uitvoering van dienstverleningscontracten.

4. Het uitvoeren van roerende en onroerende operationele, financi�le of andere leasing- en financieringsverrichtingen, zowel als leasing gever dan als leasingnemer.

5. Het organiseren en verwerken voor haar huurders van alle administratie in haar ruimste betekenis, voor zover dit rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de activiteiten van haar huurders.

6. Het uitoefenen van activiteiten als vastgoedmakelaar en de co�rdinatie van algemene bouwwerken als aannemer.

7. Het beheren van vennootschappen of ondernemingen ongeacht het doel dat deze mochten hebben, en dit zelfs in de hoedanigheid van bestuurder, gedelegeerd bestuurder of vereffenaar van deze vennootschappen of ondernemingen.

Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin ge�nterpreteerd te worden.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen In hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen."

De statuten van de overnemende vennootschap zullen niet gewijzigd worden.

bl RUILVERHOUDING OPLEG WIJZE VAN UITREIKING

Aangezien het hier een geruisloze fusie betreft, met name een vereniging van alle aandelen in ��n hand, dient het fusievoorstel geen ruilverhouding te vermelden. Dit is logisch aangezien er geen aandelen uitgegeven worden.

cl DATUM VOOR DEELNAME IN DE WINST

Aangezien geen aandelen uitgereikt worden die recht geven te delen in de winst wordt er geen datum voor

deelname in de winst bepaald.

d/ BOEKHOUDING

De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden

te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap is vastgesteld op 1 juli 2012.

e/ BIJKOMENDE VERMELDINGEN

Ushop NV is eigenaar van de grond gelegen te Woluwelaan 29, sectie A, nummer 04811M. Machelen Motors BVBA heeft als erfpachter de gebouwen op de grond laten oprichten. Op 23 april 2012 werd een bodemattest afgeleverd door de bevoegde instanties.

(get.)

Jan Van Lancker,

Gedelegeerd-bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

ic

Voor-

behoude

`dci

an het

13elgisch

staatsblad

29/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 25.06.2012 12208-0435-014
13/01/2012

�� M ,d Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsbluf I IIIII liii! II1 11111 hIj 11111 I!II 11/111111 111/ 'musse Q 2 JAN. /01'

.~zo~oaao.

Griffie

Ondernemingsnr ; 0464.421.251 Benaming

(voluit) : USHOP (verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : BOECHOUTLAAN 221, 1853 STROMBEEK - BEVER (volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marc Van Nuffel te Antwerpen op 23 december 2011, neergelegd voor registratie, dat werd besloten:

EERSTE RESOLUTIE:

De vergadering besluit tot kapitaalverhoging met twee miljoen drie�nveertigduizend zeshonderd vijfendertig Euro (2.043.635,00 EUR) door inbreng in natura van de hierna beschreven goederen om het te brengen van vijfhonderdvijfenzeventigduizend Euro (575.000,00 EUR) naar twee miljoen zeshonderdachttienduizend! zeshonderd vijfendertig Eure (2.618.635,00 EUR) zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

En terstond heeft de aandeelhouder, de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht UMP, met zetel te 1720 Luxembourg, 8 rue Heine, vertegenwoordigd door de heer VERHAEGHE Bart, die alleenhandelend de vennootschap kan verbinden, verklaard zich te verbinden tot twee miljoen drie�nveertigduizend zeshonderd vijfendertig Euro (2.043.635,00 EUR) door inbreng in natura van een deel haar schuldvordering op de vennootschap voor hetzelfde bedrag zodat de inbreng volledig is volstort.

TWEEDE RESOLUTIE:

1/ Omtrent de hierboven omschreven inbreng in natura heeft revisor Elswinde DE DEYNE BV o.v.v. BVBA,. vertegenwoordigd door Elswinde De Deyne, bedrijfsrevisor, met kantoor te 9920 Lovendegem, Kort Eindeken: 27, een verslag opgesteld bij toepassing van artikel 602 � 1, W. Venn. De besluiten van dit verslag luiden: letterlijk als volgt:

"Bij het be�indigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

1.de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de Raad van Bestuur verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding. van de inbreng in natura;

2.de beschrijving van de vermogensbestanddelen die zullen worden ingebracht door UMP SA beantwoordt' aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

3.de voor de inbreng in natura weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de hierboven beschreven inbreng in natura van de schuldvordering van twee miljoen drie�nveertigduizend zeshonderd vijfendertig Euro (2.043.635,00 EUR) door UMP SA zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar met een verhoging van de bestaande fractiewaarde per aandeel, niet overgewaardeerd is en logisch is in het kader van de financi�le reorganisatie en herstructurering van de onderneming, doorgevoerd door partijen.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of met andere woorden gezegd, dat ons verslag geen "fairness opinion" is."

2/ In een bijzonder verslag, krachtens zelfde artikel, heeft de raad van bestuur uiteen gezet waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.

Deze verslagen zullen worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

De vergadering besluit met eenparigheid de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van deze verslagen daar de aandeelhouders erkennen er een exemplaar van te hebben ontvangen, en de inhoud ervan wel te kennen.

DERDE RESOLUTIE:

De vergadering besluit het aantal aandelen van tienduizend (10.000) naar honderdduizend (100.000) te brengen zodat de aandelen thans toebehoren aan:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto . Naam en hoedanigheid van de ins� ruir.enterene notaris. hetzij van de perso(o)n{en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

-De aandeelhouder, de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht UPLACE INTERNATIONAL, met

zetel te 1720 Luxembourg, 8 rue Heine, vertegenwoordigd door de heer VERHAEGHE Bart, die

alleenhandelend de vennootschap kan verbinden, voor tien (10) aandelen;

-De aandeelhouder, de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht UMP, met zetel te 1720

Luxembourg, 8 rue Heine, vertegenwoordigd door de heer VERHAEGHE Bart, die alleenhandelend de

vennootschap kan verbinden, voor negenennegentigduizend negenhonderdnegentig (99.990) aandelen;

De nieuwe tekst van artikel 5 luidt thans als volgt:

Artikel 5.

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen zeshonderd achttienduizend zeshonderd

vijfendertig Euro (2.618.635,00 EUR). Het is verdeeld in honderdduizend (100.000) gelijke aandelen op naam

zonder aanduiding van nominale waarde, die elk ��n/honderdduizendste (1/100.000ste) van het kapitaal

vertegenwoordigen.

VIERDE RESOLUTIE:

De vergadering besluit tot schrapping van de mogelijkheid van aandelen aan toonder in de statuten. De

nieuwe tekst van artikel 7 luidt thans als volgt:

Artikel 7.

De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

" De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd, binnen de beperkingen voorzien door de wet.

De titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten.

Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Op de zetel van de vennootschap wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden. " Elke titularis van effecten kan kennis nemen van het register. Elke titularis heeft recht op een certificaat overeenkomstig art. 465, lid 2, W. Venn.

VIJFDE RESOLUTIE:

De vergadering machtigt ondergetekende notaris, bewaarder van de minuut, om de gecodrdineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de rechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ZESDE RESOLUTIE:

De vergadering machtigt de heer VERHOEYE Jan, en /of de heer DE WIT Sven, beiden kantoor houdend te 9920 Lovendegem, Kort Eindeken 25 en hun aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij de Kruispunibank voor Ondernemingen, een Ondernemingsloket aan te duiden en de hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen van wie het behoort, onder meer van de belastingsdiensten en andere overheidsinstellingen.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatelad

-3

Voor ontledend uittreksel:

Samen neergelegd: uitgifte; verslag van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor; co�rdinatie; historiek;

Notaris Marc Van Nuffel

Op de laatste blz. van Luik 6 vermeien Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoto)rgen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien dan derden te vertegenwoordgen

Verso Naam en handtekensno

08/08/2011

��Maf 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1011II1 111111111111 ~I

Voor- u

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Ondernemingsar : 0464.421.251

Benaming

(voluit) : USHOP

Griffie

Rechtsvore : NV

Zetel : BOECHOUTLAAN 221,1853 STROMBEEK BEVER

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marc Van Nuffel te Antwerpen op 18 juli 2011, neergelegd voor registratie, dat volgende besluiten werden genomen:

EERSTE RESOLUTIE:

De vergadering besluit tot wijziging van artikel 16 van de statuten met betrekking tot de externe vertegenwoordigingsmacht van de vennootschap door invoeging van een verplicht tweehandtekeningsclausule, waarvan de tekst luidt als volgt:

Artikel 16. Externe vertegenwoordigingsmacht

a) Raad van bestuur

De raad van bestuur vertegenwoordigt ais college de ven-,nootschap in alle handelingen in en buiten rechte. De vennootschap wordt ten aanzien van derden slechts rechtsgeldig verbonden door ofwel twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden ofwel door een gedelegeerde bestuurder en een bestuurder, die eveneens gezamenlijk optreden.

TWEEDE RESOLUTIE:

De vergadering besluit tot wijziging van artikel 16 van de statuten door te voorzien in een dagelijks bestuur en vasttelling van de wijze van optreden van het dagelijks bestuur. Zij besluit een nieuw lid b) in te voegen waarvan de tekst luidt:

b) Dagelijks bestuur

Binnen het kader van het dagelijks bestuur kan de vennootschap maar rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door twee aangestelden die gezamenlijk optreden.

" DERDE RESOLUTIE:

De vergadering besluit met ingang vanaf heden tot het ontslag van volgende bestuurders:

De heer VERHAEGHE Bart, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder;

De heer VAN LANCKER Jan, wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Haaksdonkweg 13,

De heer HENDRICKX Francis, wonende te 8300 Knokke, Zwinlaan 29A, appartement 27.

De vergadering besluit te benoemen als nieuwe bestuurders voor een duur van zes jaar, ingaande op heden:

i - De heer LEMAHIEU Kristof, wonende te 1860 Meise, Vilvoordsesteenweg 51;

De heer VAN LANCKER Jan, wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Haaksdonkweg 13,

De heer BUSCHMANN Eric, wonende te 2610 Antwerpen, Sint-Bavostraat 5;

Het mandaat is onbezoldigd.

Overeenkomstig artikel 16. a) van de statuten wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder die samen met een andere bestuurder optreedt.

Vervolgens wordt deze vergadering even geschorst ten einde de benoemde bestuurders toe te laten zich in raad te verenigen. Na deze vergadering verzoekt de raad van bestuur mij akte te verlenen

Op de laatste blz. van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2011- Annexes du Moniteur belge

van de benoeming van de heer VAN+LANCKER Jan als gedelegeerd bestuurder en als voorzitter van de raad van bestuur.

VIERDE RESOLUTIE:

De vergadering machtigt de heer VERHOEYE Jan, en !of de heer DE W1T Sven, beiden kantoor houdend te 9920 Lovendegem, Kort Eindeken 25 en hun aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, een Ondernemingsloket aan te duiden en de hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen van wie het behoort, onder meer van de belastingsdiensten en andere overheidsinstellingen.

Voor-,

" betroiii!en aan het Belgisch gtaatsblaii

Voor ontledend uittreksel:

Samen neergelegd: uitgifte; co�rdinatie; historiek;

Notaris Marc Van Nuffel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/03/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.02.2011, NGL 14.03.2011 11059-0532-014
02/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 28.06.2010 10235-0582-014
10/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.06.2009, NGL 06.07.2009 09378-0274-026
03/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.06.2008, NGL 27.08.2008 08660-0096-026
10/09/2007 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2006, GGK 31.05.2007, NGL 04.09.2007 07711-0205-024
06/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 31.05.2007, NGL 26.06.2007 07338-0216-023
28/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 29.06.2006, NGL 27.07.2006 06555-5163-020
18/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 17.06.2005, NGL 14.07.2005 05490-4120-021
26/07/2004 : ME084216
01/07/2004 : ME084216
02/07/2003 : ME084216
21/05/2003 : ME084216
31/12/2002 : ME084216
21/03/2002 : ME084216
28/06/2001 : ME084216
29/06/2000 : ME084216
01/01/2000 : ME084216

Coordonnées
USHOP

Adresse
BOECHOUTLAAN 221 1853 STROMBEEK-BEVER

Code postal : 1853
Localité : Strombeek-Bever
Commune : GRIMBERGEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande

NV

Publication

Coordonnées USHOP

Coordonnées
USHOP