USTAY

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. USTAY
Dénomination : USTAY
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 826.212.445

Publication

25/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 21.06.2013 13198-0125-014
20/03/2013
ÿþ Med Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSEL

tj

Griffie

111111e1111101111111

V beh

aai

Bel Staa

Ondernemingsnr : 0826.212.445

Benaming

(voluit) : USTAY

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Kasteel van Bever, Boechoutlaan 221, 1853 Strombeek-Bever (volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen

Er blijkt uit de notulen van de algemene vergadering van 1 maart 2013

De algemene vergadering besluit tot het ontslag van volgende bestuurder

- Eric Buschmann, wonende te 2610 Wilrijk, Sint-Bavostraat 5

De algemene vergadering benoemt tot 18 juli 2017 als nieuwe bestuurder, met ingang van heden

- Bart Verhaeghe, wonende te 1880 Nieuwenrode, lpsvoordestraat 61

Er blijkt uit de notulen van de raad van bestuur van 1 maart 2013

De Raad van Bestuur besluit tot het ontslag als voorzitter van Jan Van Lancker, wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Haaksdonkweg 13.

De Raad van Bestuur besluit tot de benoeming tot voorzitter van Bart Verhaeghe, wonende te 1880 Nieuwenrode, lpsvoordestraat 61.

De vergadering machtigt de heer VERHOEYE Jan, en /of de heer DE WIT Sven, beiden kantoor houdend te 9920 Lovendegem, Kort Eindeken 25 en hun aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, een Ondernemingsloket aan te duiden en de hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen van wie het behoort, onder meer van de belastingsdiensten en andere overheidsinstellingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/02/2013
ÿþ Mal Word 11.1

ri , t- j In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

priusuzi

24 JAN. 201

Griffie

Voor-

behouden aan het Belgisch"

Staatsblad

1

Ondernemingsnr : 0826.212.445

Benaming

(voluit) : USTAY

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : 1853 STROMBEEK BEVER, BOECHOUTLAAN 221

(volledig adres)

Onderwerp akte ; STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERHOGING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marc Van Nuffel te Antwerpen op 18 januari 2013, neergelegd voor registratie, dat werd besloten:

EERSTE RESOLUTIE:

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met zeshonderdnegenenzeventigduizend Euro (679.000,00 EUR) door inbreng in natura van de hierna beschreven goederen om het te brengen van tweeënzestigduizend Euro (62.000,00 EUR) naar zevenhonderdeenenveertigduizend Euro (741.000,00 EUR) zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

En terstond heeft de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht "UMP", geregistreerd in het Luxemburgse rechtspersonenregister onder nummer B01465151, met zetel te L-1720 Luxembourg (Groot-Hertogdom Luxemburg), 8 rue Heinrich Heine, zich verbonden tot zeshonderdnegenenzeventigduizend Euro (679.000,00 EUR) en betaalt deze som volledig af door inbreng in natura van de hierna beschreven goederen:

- de vordering in rekening-courant van voornoemde "UMP" op de vennootschap ten belope van zeshonderdnegenenzeventigduizend Euro (679.000,00 EUR).

In vergelding voor de hiervoor omschreven inbreng in natura worden geen nieuwe aandelen uitgegeven maar wordt de fractiewaarde per aandeel verhoogd.

Doordat inbrengende partijen dezelfde zijn als de bestaande aandeelhouders, uitgezonderd wat betreft het enige aandeel van aandeelhouder "UPLACE INTERNATIONAL", doet aandeelhouder "UPLACE INTERNATIONAL" een theoretisch voordeel dat slechts bijzonder marginaal is in verhouding tot het bedrag van de kapitaalverhoging.

TWEEDE RESOLUTIE:

1/ Omtrent de hierboven omschreven inbreng in natura heeft mevrouw Elswinde DE DEYNE van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ELSWINDE DE DEYNE", bedrijfsrevisor, op 15 januari 2013 een verslag opgesteld bij toepassing van artikel 602, §1, W. Venn. De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

1.de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren Inzake inbreng in natura en dat de Raad van Bestuur verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2.de beschrijving van de vermogensbestanddelen die zullen worden ingebracht door UMP SA beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

3.de voor de inbreng in natura weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de ais tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de hierboven beschreven inbreng in natura van de schuldvordering van zeshonderdnegenenzeventigduizend euro (679.000,00 EUR) door UMP SA zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar met een verhoging van de bestaande fractiewaarde per aandeel, niet overgewaardeerd is en logisch is in het kader van de financiële reorganisatie en herstructurering van de onderneming, doorgevoerd door partijen.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of met andere woorden gezegd, dat ons verslag geen "faimess opinion" is."

2/ ln een bijzonder verslag krachtens zelfde artikel, heeft de Raad van Bestuur uiteen gezet waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.

Dgz. y_erslagerizgI en wcniP rteegolegç. opsJE griffie vert de.RephtifflKVanKgePbandel:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering besluit met eenparigheid de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van deze verslagen daar de aandeelhouders erkennen er een exemplaar van te hebben ontvangen, en de inhoud ervan wel te kennen.

DERDE RESOLUTIE:

De vergadering besluit om de aandelen van de vennootschap te splitsen teneinde het aantal aandelen te verhogen van tienduizend (10.000) aandelen tot honderdduizend (100.000) aandelen zonder vermelding van ,nominale waarde zodat de huidige aandeelhouders van de vennootschap, te weten de SA "UMP" vanaf heden negenennegentigduizend negenhonderd negentig (99.990) aandelen van de vennootschap aanhoudt en de SA "UPLACE INTERNATIONAL", geregistreerd in het Luxemburgse rechtspersonenregister onder nummer B0123123, met zetel te L-1720 Luxembourg (Groot-Hertogdom Luxemburg), 8, rue Heinrich Heine, vanaf heden respectievelijk tien (10) aandelen aanhoudt.

VIERDE RESOLUTIE:

De vergadering machtigt ondergetekende notaris, bewaarder van de minuut, om de gecoat-dineerde tekst van de statuten van de ven-'pootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de rechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VIJFDE RESOLUTIE:

De vergadering machtigt de heer VERHOEYE Jan, en lof de heer DE WIT Sven, beiden kantoor houdend te 9920 Lovendegem, Kort Eindeken 25, en hun aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaats-istelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een Ondememingsloket aan te duiden en de hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen van wie het behoort, onder meer van de belastingsdiensten en andere overheidsinstellingen.

Voor ontledend uittreksel:

Samen neergelegd: uitgifte; verslag van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor, coördinatie; historiek;

Notaris Marc Van Nuffel

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

09/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 02.07.2012 12257-0119-014
08/08/2011
ÿþ,14

Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*iu1 aiese1

behi aai Bel Staa

,-," ~-~, ~~

eilUeez;

29 ,Uni. Z.011

Griffie

Ondernemingsnr : 0826.212.445

Benaming

(voluit) : USTAY

Rechtsvoren : NV

Zetel : BOECHOUTLAAN 221,1853 STROMBEEK BEVER

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marc Van Nuffel te Antwerpen op 18 juli 2011, neergelegd voor registratie, dat volgende besluiten werden genomen:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2011- Annexes du Moniteur belge

EERSTE RESOLUTIE:

De vergadering besluit tot wijziging van artikel 16 van de statuten met betrekking tot de externe vertegenwoordigingsmacht van de vennootschap door invoeging van een verplicht tweehandtekeningsclausule, waarvan de tekst luidt als volgt:

Artikel 16. Externe vertegenwoordigingsmacht

a) Raad van bestuur

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. De vennootschap wordt ten aanzien van derden slechts rechtsgeldig verbonden door ofwel twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden ofwel door een gedelegeerde bestuurder en een bestuurder, die eveneens gezamenlijk optreden.

TWEEDE RESOLUTIE:

De vergadering besluit tot wijziging van artikel 16 van de statuten door te voorzien in een dagelijks bestuur en vasttelling van de wijze van optreden van het dagelijks bestuur. Zij besluit een nieuw lid b) in te voegen waarvan de tekst luidt:

b) Dagelijks bestuur

Binnen het kader van het dagelijks bestuur kan de vennootschap maar rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door twee aangestelden die gezamenlijk optreden.

DERDE RESOLUTIE:

De vergadering besluit met ingang vanaf heden tot het ontslag van volgende bestuurders:

De heer VERHAEGHE Bart, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder;

- De heer VAN LANCKER Jan, wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Haaksdonkweg 13,

- De heer HENDRICKX Francis, wonende te 8300 Knokke, Zwinlaan 29A, appartement 27.

De vergadering besluit te benoemen als nieuwe bestuurders voor een duur van zes jaar, ingaande op heden:

De heer LEMAHIEU Kristof, wonende te 1860 Meise, Vilvoordsesteenweg 51;

De heer VAN LANCKER Jan, wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Haaksdonkweg 13,

De heer BUSCHMANN Eric, wonende te 2610 Antwerpen, Sint-Bavostraat 5;

Het mandaat is onbezoldigd.

Overeenkomstig artikel 16. a) van de statuten wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder die samen met een andere bestuurder optreedt.

Vervolgens wordt deze vergadering even geschorst ten einde de benoemde bestuurders toe te laten zich in raad te verenigen. Na deze vergadering verzoekt de raad van bestuur mij akte te verlenen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

A.

de Voor-

behouden

aan het

Belgi,sch

Staatsblad

van de benoeming van de heer VAN LANCKER Jan als gedelegeerd bestuurder en als voorzitter van de raad van bestuur.

VIERDE RESOLUTIE:

De vergadering machtigt de heer VERHOEYE Jan, en lof de heer DE WIT Sven, beiden kantoor houdend te 9920 Lovendegem, Kort Eindeken 25 en hun aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaats-'stelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, een Ondememingsloket aan te duiden en de hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen van wie het behoort, onder meer van de belastingsdiensten en andere overheidsinstellingen.











Voor ontledend uittreksel:

' Samen neergelegd: uitgifte; coördinatie; historiek;



Notaris Marc Van Nuffel







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2011 - Annexes du Moniteur belge



































Op de laatste biz. van Luik 6 vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
USTAY

Adresse
BOECHOUTLAAN 221 1853 STROMBEEK-BEVER

Code postal : 1853
Localité : Strombeek-Bever
Commune : GRIMBERGEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande