12/05/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
1 r ~ ç r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B I $ . i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f á e v a r t r y d ® e g d / a n i t v a n
2 9 A P R . 2 0 1 4
t e r g r i m e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o o p i t a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 0 0 3 . 2 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U T C f a i r e & S e c u r i t y E M E A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o u t e r v e l d s t r a a t 2 , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g ! b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d d . 2 0 m a a r t 2 0 1 4 :
" 1 . O n t s l a g v a n d e h e e r O t t o d e B o n t
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r O t t o d e B o n t a l s
z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n b o v e n v e r m e l d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n
m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
2 . B e n o e m i n g v a n d e h e e r J u r g e n V a n G o e t h e m a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r J u r g e n V a n G o e t h e m , g e b o r e n o p 9 o k t o b e r 1 9 6 6 t e L e u v e n , B e l g i ë , w o n e n d e t e H o u t h e i d e 1 6 A , 3 1 5 0 H a a c h t , B e l g i ë a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r m e t i n g a n g v a n a f 2 0 m a a r t 2 0 1 4 , m e t i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r J u r g e n V a n G o e t h e m i s o n b e z o l d i g d , ( , . . )
A a n g e z i e n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p w a a r u i t b l i j k t d a t " i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j h e t z i j a l l e e n h e t z i j g e z a m e n l i j k o p t r e d e n , z o a l s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g " b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t a l l e z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r t a a n i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d h e b b e n ,
3 . V o l m a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n A d r i e n L a n o t t e , G a ë t a n S e n y o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C M S D e B a c k e r m e t z e t e l t e 1 1 7 0 B r u s s e l 1 7 8 T e r h u l p s e s t e e n w e g , e l k v a n h e n m e t d e m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m t e s u b d e l e g e r e n , t e n e i n d e a l l e v e r e i s t e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v o o r m e l d e r e s o l u t i e s ( d a a r i n b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n F o r m u l i e r 1 e n I l ) , e n o m a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e v e r v o l l e d i g e n o f t e o n d e r t e k e n e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r e n i g e w i j z i g i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n ; '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
g e n o p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/08/2014
ÿþV o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
2 5 J Û . I ' 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a r e e i p h a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 0 0 3 . 2 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U T C F i r e & S e c u r i t y E M E A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o u t e r v e l d s t r a a t 2 , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ~ : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d . d . 1 0 j u l i 2 0 1 4 :
B e n o e m i n g v a n d e h e r e n B a r t O t t e n e n G r e g o r y N o r m a n a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r B a r t O t t e n , g e b o r e n o p 2 7 o k t o b e r 1 9 6 2 t e B r e d a , N e d e r l a n d , w o n e n d e t e S m e t s l a a n 2 2 , 3 0 9 0 O v e r i j s e , B e l g i ë a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r m e t i n g a n g v a n a f 1 0 j u l i 2 0 1 4 m e t i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ,
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r G r e g o r y N o r m a n , g e b o r e n o p 2 6 d e c e m b e r 1 9 6 0 t e W a r r i n g t o n , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , w o n e n d e t e W e s t m e e r s 6 0 , 8 0 0 0 B r u g g e , B e l g i ë a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r m e t i n g a n g v a n a f 1 0 j u l i 2 0 1 4 , m e t i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d .
H e t m a n d a a t v a n d e h e r e n B a r t O t t e n e n G r e g o r y N o r m a n i s o n b e z o l d i g d . ( . . . )
J u r g e n V a n G o e t h e m
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k 5 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o y n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o - N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/02/2014
ÿþ, r m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
1 1 1 1
* 1 9 0 3 7 9 8 4 *
(
V o b e h o a a n B e l g S t a a t
F ~
, 4 ~ ~ P ~ . ~
, ~ , a " :
3 C 3 A e "
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 0 0 3 . 2 2 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : U T C F i r e & S e c u r i t y E N 1 E A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o u t e r v e l d s t r a a t 2
1 8 3 1 D I E G E M
O n d e r w e r p a k t e : D O E L W I J Z I G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r T i m C A R N E W A L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l , d i e a a n h e t s l o t d e v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t
« G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n z o n d e r r e n v o o i e n o p h e t 3 d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 3 j a n u a r i 2 0 1 4 . B o e k 8 1 b l a d 6 3 v a k 0 4 . O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) ( g e t e k e n d ) M A R C H A L D , »
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " U T C F i r e & S e c u r i t y E M E A " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 8 3 1 D i e g e m , K o u t e r v e l d s t r a a t 2 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° W i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p d o o r t o e v o e g i n g i n f i n e v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n v a n d e , v o l g e n d e t e k s t :
" " D e a c t i v i t e i t e n v a n " m a n a g e m e n t e n c o n s u l t a n c y " i n d e m e e s t m i m e b e t e k e n i s , z o w e l i n t r a - g r o e p a l s . ,
t e n a a n z i e n v a n j o i n f v e n t u r e s , o m v a t t e n d o n d e r m e e r , d o c h z o n d e r d a t d i t b e p e r k t i s t o t , h e t u i t v o e r e n v a n ; . s t u d i e s , h e t v e r s t r e k k e n v a n p r o f e s s i o n e l e e n o n a f h a n k e l i j k e a d v i e z e n e n h e t v e r r i c h t e n v a n d i e n s t e n ; a a n g a a n d e o m h e t e v e n w e l k a s p e c t v a n h e t b e s t u u r e n h e f b e h e e r v a n h e t g e h e e l o f e e n o n d e r d e e l v a n . , v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n , o p e n b a r e b e s t u r e n e n a d m i n i s t r a t i e s , o r g a n i s a t i e s e r v e v e r e n i g i n g e n , d o c h o o k t e n b e h o e v e v a n z e l f s t a n d i g e n o f b e o e f e n a a r s v a n v r i j e b e r o e p e n , h e t o n t w i k k e l e n e n ' b e p a l e n v a n d e s t r a t e g i e v a n d e g r o e p ( d i e b i j d r a a g t t o t d e f i n a n c i ë l e p r e s t a t i e s , w i n s t g e v e n d h e i d e n d e g r o e i v a n d e g r o e p ) , h e t u i t v o e r e n v a n c o o r d i n e r e n d e a c t i v i t e i t e n t e n b e h o e v e v a n d e g r o e p ;
" D e a c t i v i t e i t e n v a n " m a r k e t i n g " i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s , z o w e l i n t r a - g r o e p a l s t e n a a n z i e n v a n j o i n t v e n t u r e s , o m v a t t e n d o n d e r m e e r h e t o n t w e r p e n e n u i t v o e r e n v a n m a r k t s t u d i e s , m a r k t o n d e r z o e k e n , m a r k t s t r a t e g i e ë n , r e c l a m e e n r e c l a m e c a m p a g n e s , p u b l i c r e l a t i o n s , s p o n s o r i n g , p r o d u c t p l a c e m e n t e n a l l e s w a t
" r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k d a a r m e e v e r b o n d e n i s , o f d a a r t o e b e v o r d e r l i j k k a n z i j n ;
" D e a c t i v i t e i t e n v a n " h u m a n r e s o u r c e s " i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s , z o w e l i n t r a - g r o e p a l s t e n a a n z i e n ' , v a n j o i n t v e n t u r e s , o m v a t t e n d o n d e r m e e r d e s e l e c t i e e n r e k r u t e r i n g v a n p e r s o n e e l s l e d e n , d e a d v i e s v e r s t r e k k i n g i n z a k e v o o r w a a r d e n v a n l o o n , e x t r a l e g a l e v o o r d e l e n e n a r b e i d s v o o r w a a r d e n i n d e r u i m s t m o g e l i j k e z i n , c a r r i è r e p l a n n i n g e n , p e n s i o e n p l a n n e n , e n a l l e a n d e r e z a k e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t p e r s o n e e l s - e n m a n a g e m e n t b e l e i d . "
" 2 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n A d - M i n i s t e r i e B V B A , w o o n s t k e u z e g e d a a n h e b b e n d e t e 1 8 6 0 , M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g , 7 0 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e . f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t , d e ,
g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
T i m C A R N E W A L
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.10.2013, NGL 19.11.2013 13662-0339-036
21/10/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ o o C T . 2 a 7 3
G r i f f i e
d i t t # 0 0 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 0 0 3 . 2 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U T C F I R E & S E C U R I T Y E M E A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o u t e r v e l d s t r a a t 2 , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S - H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
( U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t g e n o m e n o p 4 o k t o b e r 2 0 1 3 ) D e e n i g e v e n n o o t n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s :
1 , d e h e e r M a t t h e w Q u i l t e r , w o n e n d e t e 3 7 5 K a v a n a u g h R d . , H o n e o y e F a l l s , N Y 1 4 4 7 2 , V S A , m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 ;
2 . d e h e e r S t é p h a n e B é r o , w o n e n d e t e A a l s t s t r a a t 5 2 / 0 1 0 4 , 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m d e h e e r V á c l a v M a l i m á n e k , w o n e n d e t e C a l l e A r t u r o S o r i a 5 4 , 2 8 0 2 7 , M a d r i d , S p a n j e , v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e b e n o e m e n a i s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1
s e p t e m b e r 2 0 1 3 . Z i j n m a n d a a t z a l ! o n b e z o l d i g d ) w o r d e n u i t g e o e f e n d .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t v o o r s t e l v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s :
1 . P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t z e t e l t e W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r O p s o m e r , t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s , m e t i n g a n g v a n h e d e n ;
2 , d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s o p 3 j a a r v a s t t e s t e l l e n , e i n d i g e n d o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
O t t o d e B o n t
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/06/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i p i n u A i u i s i
1 3 0 0 9 1 3 *
A i
E U ` t l U S S E L
G r i f f i e 0 û J U I N t i
0 1 3 ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 0 0 3 . 2 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U T C F I R E & S E C U R I T Y E M E A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o u t e r v e l d s t r a a t 2 , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t g e n o m e n o p 3 0 m e i 2 0 1 3 :
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 3 d e h e e r P h i l i p p e D e l p e c h , w o n e n d e t e 1 8 - 2 0 a v e n u e P i e r r e O e r d e S e r b i e , 7 5 1 1 6 P a r i j s , . F r a n k r i j k , t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j n m a n d a a t i s v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t d a t h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r b e z o l d i g d z a l u i t g e o e f e n d w o r d e n . D e b e z o l d i g i n g z a l b e p a a l d w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m d e h e e r D e l p e c h i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t e v e r l e n e n , ' z o d a t h i j d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r a l l e e n m a g v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O t t o d e B o n t
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/03/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e t a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S O
2 á F E B 2 0 ~ ~ .
G r i f f i e
1 1 1 1 1 f
O n d e m e m i n g s n r : 4 1 4 0 0 3 2 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U T C F I R E & S E C U R I T Y E M E A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l ó t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 K o u t e r v e l d s t r a a t 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n o p 7 j a n u a r i 2 0 1 3 : a , B e n o e m i n g v a n d e h e e r S t é p h a n e B e r o a i s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t o m ( i ) d e h e e r S t é p h a n e B e r o , g e b o r e n o p 0 8 . 0 9 . 1 9 7 8 t e O o s t e n d e , B e l g i ë , w o n e n d e t e A a l s t s t r a a t 5 2 / 0 1 0 4 , 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , B e l g i ë a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , m e t d e g e z a m e n l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d h a n d e l e n d g e z a m e n l i j k m e t m i n s t e n s é é n a n d e r e z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r S t é p h a n e B e r o i s o n b e z o l d i g d .
b , V o l m a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n A d r i e n L a n o t t e o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C M S D e B a c k e r m e t z e t e l t e 1 1 7 0 B r u s s e l 1 7 8 T e r h u l p s e s t e e n w e g , e l k v a n h e n m e t d e m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m t e s u b d e l e g e r e n , t e n e i n d e a l l e v e r e i s t e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v o o r m e l d e r e s o l u t i e s ( d a a r i n b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n F o r m u l i e r I e n I l ) , e n o m a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e v e r v o l l e d i g e n o f t e o n d e r t e k e n e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r e n i g e w i j z i g i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
A d r i e n L a n o t t e
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/02/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.12.2011, NGL 30.01.2012 12020-0562-037
12/08/2011
ÿþP l o d 2 . 1
I n d e b i s l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L 0 2 - 0 8 - 2 0 1 1
G r i f f i e
1 l l 0 u u u u i i ~ i i u i u i u i
* 1 1 1 2 4 6 2 5 *
5 1 1
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 0 0 3 . 2 2 5
B e n a m i n g
( v o t u i t ) : U T C F i r e $ & S e c u r i t y E M E A
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 8 3 1 D i e g e m , K o u t e r v e l d s t r a a t 2
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
( U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t , g e n o m e n b i j s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g o p 9 j u n i 2 0 1 1 )
D e v e n n o o t n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r B a r t O t t e n , w o n e n d e t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , S m e t s l a a n 2 2 , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e v e n n o o t a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r B a r t O t t e n m e t i n g a n g v a n 9 j u n i 2 0 1 1 .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r s , b e s l i s t d e v e n n o o t d e h e e r O t t o d e B o n t , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 4 8 3 5 K A B r e d a , W e r f s t r a a t 8 , m e t i n g a n g v a n a f 9 j u n i 2 0 1 1 t e b e n o e m e n t o t , z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r o n b e p a a l d e d u u r . l i e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
D e v e n n o o t b e s l i s t o m d e h e e r O t t o d e B o n t i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t e v e r l e n e n , z o d a t : h i j d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r a l l e e n m a g v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O t t o d e B o n t
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i d h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o u i t e u r . b e i g e
23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 16.07.2010 10320-0046-036
14/04/2010 : BL411719
10/03/2010 : BL411719
13/08/2009 : BL411719
29/05/2009 : BL411719
26/05/2009 : BL411719
02/07/2008 : BL411719
19/03/2008 : BL411719
02/07/2007 : BL411719
05/03/2007 : BL411719
23/11/2006 : BL411719
10/10/2005 : BL411719
16/06/2005 : BL411719
23/06/2004 : BL411719
14/07/2003 : BL411719
05/02/2003 : BL411719
07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 27.07.2015, NGL 31.08.2015 15553-0026-039
17/10/2002 : BL411719
19/12/2001 : BL411719
28/03/2001 : BL411719
01/09/1999 : BL411719
04/08/1999 : BL411719
28/10/1998 : BL411719
21/07/1998 : BL411719
08/07/1997 : BL411719
30/04/1996 : BL411719
07/01/1995 : BL411719
01/01/1995 : BL411719
07/01/1993 : BL411719
01/01/1993 : BL411719
01/01/1992 : BL411719
09/08/1990 : BL411719
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01/01/1988 : BL411719
17/02/1987 : BL411719
17/02/1987 : BL411719
04/02/1986 : BL411719
04/02/1986 : BL411719
01/01/1986 : BL411719