07/10/2013
ÿþV
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d 2 . 1
I
I I
I I
G r i f f i e
2 6 S F P , 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 0 1 2 6 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U T I B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e d r i j v e n z o n e M a c h e l e n C a r g o 8 2 9 A - 1 8 3 0 M a c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s m e t n i e u w e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o l g e n s u i t t r e k s e l v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 3 j u l i 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e t m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s v a n d e
b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n , D E L O I T T E B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . F a b i o D e C l e r c q , b e d r i j f s r e v i s o r , t e h e m i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , m e t i n g a n g v a n h e d e n t e n e i n d e d e c o n t r o l e u i t t e v o e r e n o v e r d e b o e k j a r e n a f g e s l o t e n o p 3 1 0 1 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
B R U S S E L
E r i c C o u w e f s A l a i n P o u b l o n
B e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
22/12/2014
ÿþM e d 2 . 1
M A M
L i , ~
I j ` ~ ~ _ á r . " i
1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e q i q . l g c i t O r l t s ; r , n n G J
i
i u ~ u m m u ~ ~ u ~ u o ~
1 4 2 6 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 0 1 2 6 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U T i B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; B e d r i j v e n z o n e M a c h e l e n C a r g o 8 2 9 A - 1 8 3 0 M a c h e l e n
O n d e e r p a k t e : B e n o e m i n g e n o n t s l a g b e s t u u r d e r e n t e v e n s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o l g e n s u i t t r e k s e l v a n h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 4
1 . O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r e n t e v e n s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g u i t d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r e n t e v e n s g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r d a t w e r d i n g e d i e n d d o o r A l a i n P o u b l o n w o n e n d e t e K o n i j n e n b e r g s t r a a t 1 0 6 t e 3 3 0 0 T i e n e n .
D i t o n t s l a g g a a t l n o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 4
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
2 . B e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r e n t e v e n s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r e n t e v e n s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n : S t e v e n R y a n V i c e P r e s i d e n t o f F i n a n c e a n d C F O t w M E N A w o n e n d e t e U p p e r F o x h a l i H o u s e , P h o c l e G r e e n , R o s s o n W y e , H e r e f o r d s h i r e H R 9 T f N , U n i t e d K i n g d o m
Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n z a l d u s b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g e i n d i g e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 2 0 .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V o o r e e n s l u i t t e n d u l t t r e k s e l ,
D a n i é i J a n v a n A a l s t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
i 1 D E C . : 2 0 1 4
t e r g i - i f r 7 e
i t c 3 r i ~ Y S _ s E ` e
r e G ! - r i ~ ~ ; r l k ~ ~ r ~ i f ~ e
~ u L s p r r é . . r k ; ,
w U w !
O p d e l a a t s t e b l z , v a n j B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/06/2015
ÿþm o d 1 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r i P m t e e J r i f r i n f > " n p g e n o p
Z 2 M E I 2 0 1 5
t u f r i e i c v r l d ' a N e c i + ~ T f a n d s t a l i g e r e c h t b à f i k v à 1 9 1 1 0 8 p h a n c á L l B a i s s e !
1 I u I I H I I l i n l l I I I I I I I
* 1 5 0 7 7 7 7 5 *
L u i k B
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 0 1 2 . 6 9 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : U T i B e l g i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , B r u c a r g o B u i l d i n g 8 2 9 A
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p d e r t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , v 6 6 r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d , o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " U T i B e l g i u m " , g e v e s t i g d t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , B r u c a r g o B u i l d i n g 8 2 9 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t ' , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l ( N e d e r l a n d s t a l i g ) m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 8 . 0 1 2 . 6 9 6 , o n d e r m e e r b e - ; ; = s l i s t h e e f t
1 . h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , d e h e e r F a b i o D E C L E R C Q , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o i p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e . ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n " , t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , g o e d t e k e u r e n .
D e h e e r D E C L E R C Q , v o o r n o e m d , b e s l u i t z i j n v e r s l a g l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 7 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p U T i B e l g i u m N V , b e s t a a t u i t e e n s c h u l d v o r d e r i n g u i t h o o f d e v a n e e n l e n i n g o v e r e e n k o m s t d d . 8 o k t o b e r 2 0 1 0 t u s s e n U T i ( N e t h e r l a n d s ) H o l d i n g s B . V . e n ° d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n 3 . 4 7 9 . 8 7 4 , 7 2 E U R e n e e n s c h u l d v o r d e r i n g u i t h o o f d e v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t - v o r d e r i n g v a n U T i ( N e t h e r l a n d s ) H o l d i n g s B . V . t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n . 1 0 . 0 2 0 . 1 2 5 , 2 8 E U R .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o n n e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i - ; = s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e - 1 ; r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
, - d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r - , ! a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d e n m a t h e m a t i s c h t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 6 1 . 2 1 1 . 7 1 9 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p U T i B e l g i u m ! N V , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o - , ` r e n o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e ' v e r r i c h t i n g , d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g o f v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g .
D i e g e m , 2 9 a p r i l 2 0 1 5
D e c o m m i s s a r i s
( g e t e k e n d )
j , B E L O I T T E B e d r i j f s r e v i s o r e n
B V o . v . v . e . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F a b i o D e C l e r c q "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
f t º% m o d 1 1 , 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n D E R I ' I h N M I L J O E N V I J F H O N D E R D D U I Z E N D e u r o ( E 1 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n D R I E M I L J O E N T W E E H O N D E R D Z E V E N E N T W I N T I G D U I Z E N D e u r o ( ¬ 3 . 2 2 7 . 0 0 0 , 0 0 ) o p Z E S T I E N M I L J O E N Z E - V E N H O N D E R D Z E V E N E N T W I N T I G D U i Z E N D e u r o ( £ 1 6 . 7 2 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e a a n d e ( a f g e r o n d e ) f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n E E N E N Z E S T I G M I L J O E N T W E E H O N D E R D E N E L F D U I - Z E N D Z E V E N H O N D E R D N E G E N T I E N ( 6 1 . 2 1 1 . 7 1 9 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n m e t i n g e n o t t r e d i n g v a n a f d e r t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n e n z e w e r d v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ,
2 , o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g .
V o o r m e l d a r t i k e l w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t Z E S T I E N M I L J O E N Z E V E N H O N D E R D Z E V E N E N T W I N T I G D U I - Z E N D e u r o ( £ 1 6 . 7 2 7 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V I J F E N Z E V E N T I G M I L O E N A C H T H O N D E R D D R I E E N V E E R T I G D U I - ' Z E N D V I J F H O N D E R D Z E V E N E N T A C H T I G ( 7 5 . 8 4 3 . 5 8 7 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v i j f e n z e v e n t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u ï z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g s t e ( 1 / 7 5 . 8 4 3 . 5 8 7 5 2 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V o l m a c h t
T e n e i n d e d e e v e n t u e l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d i r e c t e a l s i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , b t w e n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s , z o w e l w a t b e t r e f t o n d e r h a v i g e a k t e a l s w a t b e t r e f t a l l e v o o r g a a n d e o f l a t e r e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , v e r b e t e r i n g e n o f s c h r a p p i n g e n , w o r d t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o l m a c h t v e r l e e n d a a n m e v r o u w M i c h a V A N d E N À B E E L E e n / o f d e h e e r F r é d é r i c V E R S P R E E U W E N , w e l k e w o o n p l a a t s k i e z e n o p h e t a d r e s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A S T M A " , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t h e r c h e m ) , R o d e r v e l d l a a n 3 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r c S L E D S E N S
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t e n ;
- g e c o ö r d i n e e r -
d e s t a t u t e n ;
- v e r s l a g v a n d e
r a a d v a n b e s t u u r ;
- v e r s l a g v a n d e
c o m m i s s a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e e r -
' i e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e