11/06/2015
ÿþM o d V 1 ° M t i l . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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I m l l t l l l l l l l l l l l l l l
" 1 5 0 8 2 9 8 3 *
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n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
0 ? 2 0 1 5
k r g r i f f i e U r e b r i a n d S t a l i g e
,
B r u s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 4 . 6 0 2 . 5 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V . D . D R I N K S S E R V I C E
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 7 3 0 A s s e , K e s p i e r 2 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
U i t e e n p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e s t e l d v o o r n o t a r i s T o o n B i e s e m a n t e G r i m b e r g e n o p 2 8 m e i 2 0 1 5 , t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ) D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w a a r i n d e z e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , s a m e n m e t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 .
V e r v o l g e n s w o r d t h e t v e r s l a g v o o r g e l e z e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n ' v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R A V E R T , S T E V E S N & C ° t e M e i s e , H e n d r i k V a n D i e v o e t i a a n 1 , : v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w K r i s t i e n S t e v e n s , b e d r i j f s r e v i s o r o v e r g e m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
H e t b e s l u i t v a n h e t r a p p o r t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d t a i s v o l g t :
X l . C o n c l u s i e s .
T o t b e s l u i t v a n z i j n o n d e r z o e k o n d e r d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t m e t v e r w i j z i n g n a a r a r t i k e l 1 8 1 v a n , h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a a r t o n d e r g e t e k e n d e , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n " R A V E R T , S T E V E N S & C o " , ' b e d r i j f s r e v i s o r , t e 1 8 6 0 M e i s e , H . V a n D i e v o e t l a a n 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w K r i s t i e n S t e v e n s , ' , b e d r i j f s r e v i s o r , d a t :
- i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t c o n f o r m a r t i k e l 1 8 1 , h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B V B A V . D . D R I N K S S E R V I C E e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 5 h e e f t o p g e s t e l d , d i e r e k e n i n g h o u d t m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d e z e s t a a t p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 5 e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 3 . 5 4 5 , 0 9 E U R e n e e n n e t t o - p a s s i e f v a n 1 8 . 2 8 9 , 9 6 E U R .
u i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
- a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , b l i j k e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 5 , W . V e n n . , w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
D i t v e r s l a g w e r d o p v e r z o e k v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B V B A V . D . D R I N K S S E R V I C E o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 e n 1 8 4 § 5 v a n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e b e s l i s s i n g t o t i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t o f a a n g e w e n d w a r d e n .
A l d u s o p g e s t e l d t e M e i s e , o p 1 9 m e i 2 0 1 5 .
B V B A " R A V E R T , S T E V E N S & C o " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K r i s t i e n S T E V E N S
B e d r i j f s r e v i s o r ( g e t e k e n d ) .
2 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n b i j k o m e n d e i n f o r m a t i e v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n i s .
3 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 1 ° i i d w e t b o e k v a n , v e n n o o t s c h a p p e n i s v o l d a a n .
4 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V . D . D R I N K S S E R V I C E " m e t i n g a n g o p 2 8 m e i 2 0 1 5 t e o n t b i n d e n .
5 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e e n v e r e f f e n a a r s t e b e n o e m e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n v e r k l a a r t t e z i j n i n g e l i c h t d a t z i j a l s v e r e f f e n a a r z a l w o r d e n a a n z i e n c o n f o r m a r t i k e l 1 8 5 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
6 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t p l a n v a n v e r d e l i n g g o e d , m e t b e r e k e n i n g v a n d e i n t e h o u d e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g e n h e t n e t t o - a a n d e e l v a n e l k e v e n n o o t .
7 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t m a n d a a t g o e d v e r l e e n d a a n d e h e e r R o g e r V A N D A M M E , w o n e n d e t e 1 7 3 0 A s s e , K e s p i e r 2 0 , v o o r d e b e t a l i n g , e v e n t u e e l v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g e n v a n h e t n e t t o - a a n d e e l v a n i e d e r e v e n n o o t i n d e v e r e f f e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k 8 v e r m e l d e n R e c t o N e e m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r o m e n t e r e n c i e H o f a i h . = t z i l v a n d e o e r s o t o l n ( e n ) b e v : o e v i d d e r e c h t s p e r s o o n ! e n a a n z i e n v e n d e r d e n r e + e n " a g ~ n , t a 0 r d i g e n
V e r s o N e 3 , n 1 a n h a n d t e s , e m n o
V o o r - ÿ t h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
8 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t a l l e v e n n o t e n h e t e v e n t u e e l r e s t e r e n d a c t i e f e n h e t e v e n t u e l e t o e k o m s t i g a c t i e f e n p a s s i e f , e n a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r n e m e n .
9 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d e r e k e n i n g e n e n d e v e r r i c h t i n g e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t h e d e n g o e d .
1 0 ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e h e e r R o g e r V A N D A M M E , w o n e n d e t e 1 7 3 0 A s s e , K e s p i e r 2 0 , u i t z i j n f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r e n v e r l e e n t d é c h a r g e v o o r h e t d o o r z i j n g e v o e r d e b e s t u u r .
1 1 ) I n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e v e r z o e k t d e v e r g a d e r i n g m i j , n o t a r i s , v a s t l e s t e l l e n d a l d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n t e n m i n s t e g e d u r e n d e v i j f ( 5 ) j a a r b e w a a r d w o r d e n t e r w o o n p l a a t s v a n d e h e e r R o g e r V a n D a m m e , v o o r n o e m d .
1 2 ) E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F i s c a l - I n v e s t , m e t k a n t o r e n t e 1 7 3 0 A s s e , W e v e r s s t r a a t 5 , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B , T , W . , a l s o o k t e g e n o v e r d e d i e n s t e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e k r u i s p u n t b a n k , d e a d m i n i s t r a t i e v a n h e t h a n d e l s r e g i s t e r o f h e t r e g i s t e r d e r b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n e n d e k a m e r v a n a m b a c h t e n e n n e r i n g e n t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D E A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T o o n B i e s e m a n , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , l i j s t v e n n o o t s c h a p s a k t e n , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , v e r s l a g z a a k v o e r d e r e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
O p d e l a a t s t e b i z v a r , L u r ' r , B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n n o e d a n i a h e d v a , o e i j s t r u r n e n t e r e n d e n f l t a i { 3 n e t r } v a n d e p e r s o t o ) n t e r r l b e v o e g d d e r a c h t ç p e r , c o n r " r a a r r z u e n v a n d e A e n t e " ; e r t a g a n , . ~ o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t a l , e n e n g