08/10/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
L u i k B _ ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n o l l i g 1 1
V b e h
a a B e l S t a c e
N E E R G E L E G D
- - - - ~ - - - - - - _ . . , . :
2 9 S E P . 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 4 3 6 . 0 5 2 . 7 0 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V . I . B .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G r o e n s t r a a t 7 3
3 2 2 1 H a l s b e e k ( N i e u w r o d e )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o n t b i n d i n g - s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
U i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s I s a b e l l e M O S T A E R T t e L e u v e n o p z e v e n e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d : v e e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d e v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ) L e z i n g e n o n d e r z o e k v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , w a a r b i j e e n v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e g e v e n ; b i j d i t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t g e v o e g d v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
V e r s l a g d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F . C l u k k e r s B e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C l u k k e r s F r é d é r i c , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 0 0 0 L e u v e n , B r u s s e l s e s t r a a t 2 9 2 N 8 d e d a t o n e g e n t i e n m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e , F r é d é r i c C l u k k e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e n d v e n n o o t v a n d e B v b a " F . C l u k k e r s ' , B e d n j f s r e v i s o r " m e t k a n t o o r i n d e B r u s s e l s e s t r a a t 2 9 2 A / 8 t e 3 0 0 0 L e u v e n , v e r k l a a r t , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n b e p e r k t n a z i c h t t e h e b b e n u i t g e v o e r d v a n d e s t a a t v a n a c t i v a : e n p a s s i v a , p e r 3 1 m e i 2 0 1 4 , o p g e s t e l d o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , v a n d e B v b a
i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a l g e m e e n a a n v a a r d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . R e k e n i n g h o u d e n d e m e t h e t v o o r g a a n d e i s m i j n b e s l u i t v e r k l a r i n g a l s v o l g t :
1 , l n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t d e , z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p V . I , B . B v b a e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d p e r 3 1 m e i 2 0 1 4 m e t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 9 9 6 . 3 2 8 , 9 7 E e n e e n n e t t o a c t i e f v a n 8 6 0 . 9 2 9 , 3 0 E .
2 . U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e b a l a n s d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
3 . A l l e s c h u l d e n w e r d e n b e t a a l d n a j a a r e i n d e .
G e d a a n t e r g o e d e r t r o u w
L e u v e n , 1 7 a u g u s t u s 2 0 1 4
V o o r d e B v b a
" F . C l u k k e r s B e d n j f s r e v i s o r "
( g e t e k e n d )
F r é d é r i c C l u k k e r s
B e d r i j f s r e v i s o r
V e r t e g e n w o o r d i g e n d v e n n o o t "
2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s p r e e k t h a a r v e r e f f e n i n g u i t , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l e n k e l n o g b e s t a a n v o o r d e n o o d w e n d i g h e d e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g . V e r v o l g e n s w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d d a t a l l e a c t i v a g e r e a l i s e e r d z i j n e n a l l e s c h u l d e n w e r d e n a a n g e z u i v e r d e n d i t m e d e o p b a s i s v a n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d e d a t o e e n e n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
I s h i e r t u s s e n g e k o m e n , d e z a a k v o e r d e r d i e v e r k l a a r t d a t e r z i c h g e e n w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n t u s s e n d e . d a t u m w a a r o p d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f w e r d v a s t g e s t e l d e n h e d e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g v o o r a c c o u n t a n t , n o t a r i s e n b e d r i j f s r e v i s o r , e e n v o o r a f b e t a l i n g a a n d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n e n e e n v o o r a f b e t a l i n g a a n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n u s , a l s o o k d e o n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , R S Z e n d e v o r d e r i n g r e k e n i n g c o u r a n t d i e a l l e n w e r d e n b e t a a l d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~
m o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o s ' - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e s s a ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g c o n c l u d e e r t v e r v o l g e n s d a t d e v e n n o o t s c h a p i n f e i t e n u r e e d s v e r e f f e n d i s , e n d a t e r v o l g e n s h e n g e e n b e z w a a r b e s t a a t d i t o o k a l s d u s d a n i g t e l a t e n a k t e r e n , Z i j n h i e r d a n t u s s e n g e k o m e n , d e h e e r V E R H E Y D E N W i l l y e n d e b v b a V E P A , d i e e r z i c h t o e v e r b i n d e n p e r s o o n l i j k t e z o r g e n v o o r d e b e t a l i n g v a n d e e v e n t u e l e o p h e d e n n o g n i e t b e k e n d e s c h u l d e n d i e z o u d e n k u n n e n o p d u i k e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t d a n d a t h e t v o l g e n s h a a r g e e n z i n h e e f t n o g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n , e n a d v i s e e r t d e v e r g a d e r i n g d a d e l i j k d e d e f i n i t i e v e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g u i t t e s p r e k e n , d a a r v o l d a a n i s a a n a l l e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 W . V e n n .
D e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t o p d e h o o g t e t e z i j n d a t b i j g e b r e k e a a n b e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s h e t b e s t u u r s o r g a a n b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d w o r d e n .
N a b e r a a d s l a g i n g v e r z a a k t d e v e r g a d e r i n g a a n d e t e r m i j n v a n é é n m a a n d v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t b i j g e v o l g d a n o o k d e v o l l e d i g e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a s t .
3 ) D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g d i e v o o r a f g a a t , d e z a a k v o e r d e r m e v r o u w V E R H E Y D E N I r i s , w o n e n d e t e 3 2 2 1 N i e u w r o d e , G r o e n s t r a a t 7 3 v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d i s .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w P A U L U S S o n i a W i v i n e J o a n n a a l s z a a k v o e r d e r i n g e v o l g e h a a r o v e r l i j d e n o p z e s t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n t i e n e n h e t o n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r d e h e e r V E R H E Y D E N W I L L Y J u l e s J e a n , w o n e n d e t e 3 2 2 1 N i e u w r o d e , G r o e n s t r a a t 7 3 i n g e v o l g e b e s l i s s i n g d e d a t o é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n z e v e n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p v i j f t i e n j a n u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 7 0 0 9 6 3 8
4 ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t t e v e n s d e v o o r g e s t e l d e t u s s e n t i j d s e k w i j t i n g .
5 ) B e s l i s s i n g d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r b e w a a r d z u l l e n
w o r d e n o p h e t a d r e s t e 3 2 2 1 N i e u w r o d e , G r o e n s t r a a t 7 3 .
S t e m m i n g
A l l e v o o r s t e l l e n w o r d e n a a n v a a r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L , e n k e l u i t g e r e i k t m e t h e t o o g o p h a a r n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
I s a b e l l e M O S T A E R T , n o t a r i s
W o r d t t e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r m e l d e a k t e :
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .