26/11/2014
ÿþs
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n c c r g c i c g d ! o , c r g n o p
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e i g i s c i S t a a t s b l ;
1 7 N O V . 2 0 1 4
t e r g r i t ' s ï w v o n N e k i e r f a n d s t e l l i g e
G
r e c h t r e c h t b a n k ~ ~ ~ n r ~ ' f f i : o e 4 r _ h a n c l w f B r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) . ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : ' t V e l d 4 , 1 6 5 2 A l s e m b e r g ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O p r i c h t i n g
I n h e t j a a r 2 0 1 4
O p 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 o m 8 u u r 3 0
Z I J N V E R S C H E N E N ;
1 . D e H e e r D e M e u l e n a e r R e i n ( n a t i o n a a l n u m m e r 7 2 0 1 2 9 0 3 1 3 6 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 9 1 9 9 9 5 9 9 6 ) ,
g e b o r e n t e E t t e r b e e k o p 2 9 / 0 1 / 1 9 7 2 , g e d o m i c i l i e e r d t e ' t V e l d 4 , 1 6 5 2 A l s e m b e r g .
2 , D e H e e r T h e y s J a n ( n a t i o n a a l n u m m e r 5 4 0 5 1 1 5 0 7 4 1 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 1 9 6 2 8 6 8 7 8 ) , g e b o r e n
t e U k k e l o p 1 1 / 0 5 / 1 9 5 4 , g e d o m i c i l i e e r d t e T e n b r o e k s t r a a t 2 7 , 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e .
I , O p r i c h t i n g
1 ) O p r i c h t i n g
D i e d e o p r i c h t i n g s a k t e w e n s e n t e v e r l i j d e n v a n e e n V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a , o n d e r d e n a a m V 4
C o n s u l t i n g m e t z e t e l t e ' t V e l d 4 , 1 6 5 2 A l s e m b e r g .
- v o o r o n b e p e r k t e d u u r ;
- w a a r v a n h e t k a p i t a a l d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t ;
- i n s c h r i j v i n g v a n D e H e e r D e M e u l e n a e r R e i n , v o o r n o e m d t e n b e l o p e v a n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( 1 . 4 8 5 , 0 0 E U R ) , h e t z i j n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 ) a a n d e l e n ;
- i n s c h r i j v i n g v a n D e H e e r T h e y s J a n , v o o r n o e m d t e n b e l o p e v a n v i j f t i e n e u r o ( 1 5 , 0 0 E U R ) , h e t z i j e e n ( 1 ) a a n d e e l ;
2 ) V o l s t o r t i n g
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t h e t k a p i t a a l g e p l a a t s t e n v o l s t o r t i s t e n b e l o p e v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o
( 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R )
I l . S t a t u t e n
A r t i k e l 1 ; D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r
r e k e n i n g :
- M e d i a & S a l e s c o n s u l t a n c y , d i g i t a l b u s i n e s s ;
- D e v e l o p m e n t , m a r k e t i n g & c o m m u n i c a t i o n c o n s u l t a n c y ;
- B u s i n e s s s t r a t e g y c o n s u l t a n c y ;
- C o n s u l t a n c y i n d e m e e s t b r e d e z i n ;
- H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , l e a s e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n e n b e h e r e n e n l e v e r e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t v o o r m e l d e d i e n s t v e r l e n i n g t e m a k e n h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e o r g a n i s a t i e , b e g e l e i d i n g e n r e o r g a n i s a t i e v a n o n d e r n e m i n g e n ;
- H e t v o o r e i g e n r e k e n i n g i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d v e r w e r v e n , b e h e r e n e n b e l e g g e n v a n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n a l w a t e r m e e v e r b a n d h o u d t z o a l s h e t o n d e r h o u d e n , d e o n t w i k k e l i n g , d e r e n o v a t i e , h e t b o u w e n e n v e r b o u w e n , h e t v e r h u r e n e n l e a s e n , d e h u u r k o o p , d e f i n a n c i ë l e e n o p e r a t i o n e l e l e a s i n g , s a l e - a n d - l e a s e - b a c k , d e f i n a n c i e r i n g i n h e t a l g e m e e n , e v e n a l s h e t v e r k a v e l e n , d e a a n k o o p e n d e v e r k o o p v a n d e z e g o e d e r e n ;
- H e t o r g a n i s e r e n e n h e t v e r w e r k e n v o o r h a a r h u u r d e r s v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e i n h a a r r u i m s t e b e t e k e n i s ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
C t S e - 7 7 . 8 ç g 0 c t 1 V 4 C o n s u l t i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o o r z o v e r d i t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n h a a r h u u r d e r s ;
- I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e
h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e
v e r w e z e n l i j k i n g e n e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k z i j n , n u t t i g o f z e l f s
a l l e e n b e v o r d e r e n d z i j n ;
- D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f o p e l k e a n d e r e
w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n ;
- H e t v e r w e r v e n , b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n c e d e r e n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f r e c h t e n ,
o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , z o w e l i n v o l l e e i g e n d o m , i n n a a k t e e i g e n d o m a l s i n v r u c h t g e b r u i k , z o w e l i n b i n n e n -
e n b u i t e n l a n d , m e t u i t s l u i t i n g v a n h a n d e l i n g e n a i s v a s t g o e d m a k e l a a r ;
- O n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , b o u w e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n e n o p b o u w e n ;
- H a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r v r e e m d e n m e t h e t o o g o p w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t ;
- H a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r g o e d e r e n i n p a n d s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r
a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v o o r z i c h z e l f a i s v o o r a l l e d e r d e n ;
- D e v e n n o o t s c h a p w e r k t z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o n d e r d a t d e h i e r b o v e n
v e r n i e l d e o p s o m m i n g b e p e r k e n d k a n w o r d e n o p g e v a t ;
- Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l
n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d s t a a t ;
- Z i j m a g t e v e n s d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r u i t o e f e n e n ;
- Z i j m a g z i c h o o k b o r g s t e l l e n e n a l l e p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e w a a r b o r g e n g e v e n t e n v o o r d e l e v a n i e d e r
p e r s o o n o f v e n n o o t s c h a p , g e b o n d e n o f n i e t ;
- Z i j m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j
h e t b e s t g e s c h i k t a c h t
A r t i k e l 2 : B e n a m i n g
D e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t a l s v o l g t : " V 4 C o n s u l t a n c y V O F " .
A r t i k e l 3 : Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e ' t V e l d 4 , 1 6 5 2 A l s e m b e r g . D e z e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l k a n t e a l l e n t i j d e w o r d e n v e r p l a a t s t b i j g e m e e n s c h a p p e l i j k a k k o o r d d e r z a a k v o e r d e r s .
A r t i k e l 4 : A a n v a n g e n d u u r
D e a a n v a n g s d a t u m v a n d e v e n n o o t s c h a p i s 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e g a a n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
I e d e r e v e n n o o t k a n t e a l l e n t i j d e e e n e i n d e s t e l l e n a a n z i j n v e n n o o t s c h a p s v e r b i n t e n i s m i t s d e i n a c h t n e m i n g v a n e e n o p z e g t e m i l j n v a n z e s ( 6 ) m a a n d e n .
D e o p z e g g i n g d i e n t p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f m e e g e d e e l d t e w o r d e n a a n d e a n d e r e v e n n o t e n . D e z e t e r m i j n k a n i n g e m e e n s c h a p p e l i j k o v e r l e g w o r d e n i n g e k o r t .
B i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e o p z e g g i n g s t e r m i j n d e l e n d e o v e r i g e v e n n o t e n a a n d e o n t s l a g n e m e n d e v e n n o o t d e w a a r d e v a n z i j n a a n d e e l m e e . I n g e v a l v a n n i e t a k k o o r d d e e l t d e o n t s l a g n e m e n d e v e n n o o t , o o k b i n n e n d e t w e e m a a n d e n z i j n e i g e n s c h a t t i n g m e e . B i j n i e t a k k o o r d o v e r d e w a a r d e b e p a l i n g w o r d t g e z a m e n l i j k e e n d e s k u n d i g e a a n g e s t e l d .
B i j n i e t a k k o o r d o v e r d e a a n s t e l l i n g v a n e e n d e s k u n d i g e w o r d t d e z e d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l a a n g e s t e l d , o p e e n v o u d i g v e r z o e k v a n é é n d e r p a r t i j e n . D e k o s t e n e n e r e l o n e n w o r d e n g e d r a g e n d o o r d e p a r t i j w i e n s s c h a t t i n g h e t v e r s t v e r w i j d e r d w a s v a n d e w a a r d e b e p a l i n g d o o r d e a a n g e s t e l d e d e s k u n d i g e .
A r t i k e l 5 : B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r l o o p t v a n 0 1 n o v e m b e r t o t 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r ( 0 1 / 1 0 1 2 0 x x
3 0 / 0 9 1 2 0 x x + 1 ) .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n 1 4 n o v e m b e r t o t 3 0 / 0 9 / 2 0 1 6 .
A r t i k e l 6 : O v e r l i j d e n
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n é é n d e r v e n n o t e n z u l l e n z i j n a a n d e l e n v a n r e c h t s w e g e o v e r g a a n o p z i j n e r f g e n a m e n . D e z e k u n n e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n d e e l i n d e n a l a t e n s c h a p , h u n d e e l i n s p e c i ë n o p e i s e n . D e w a a r d e b e p a l i n g v a n d a t d e e l z a l g e s c h i e d e n m e t d e z e l f d e p r o c e d u r e a l s v e r m e l d i n b o v e n v e r m e l d a r t i k e l 4 . D e b e t a l i n g v a n d i t d e e l m a g d o o r d e v e n n o t e n g e s p r e i d w o r d e n o v e r v i e r j a a r , m e t e e n i n t r e s t v o e t g e l i j k a a n d e h e l f t v a n d e w e t t e l i j k g a n g b a r e i n t r e s t v o e t o p d a t o g e n b l i k .
A r t i k e l 7 : I n v e n t a r i s a t i e
I n g e v a l e r t u s s e n d e e r f g e n a m e n , r e c h t s o p v o l g e r s o f s c h u l d e i s e r s v a n e e n v e n n o o t b e t w i s t i n g o n t s t a a t o m t r e n t d e v e r d e l i n g v a n h u n r e c h t e n w o r d e n a l l e r e c h t e n i n d e v e n n o o t s c h a p o p g e s c h o r t t o t w a n n e e r h u n b e t w i s t i n g e n d e f i n i t i e f g e r e g e l d z i j n o f t o t w a n n e e r z i j e e n g e v o l m a c h t i g d e h e b b e n a a n g e s t e l d d i e h u n g e z a m e n l i j k e r e c h t e n z a l u i t o e f e n e n .
v
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 8 : A a n t a l v e n n o t e n
H e t a a n t a l v e n n o t e n i s m i n i m u m t w e e ( 2 ) , m a a r o n b e p e r k t . D e i n t r e d e v a n e e n v e n n o o t k a n s l e c h t s
g e b e u r e n m i t s e e n p a r i g e b e s l i s s i n g v a n d e v e n n o t e n .
A r t i k e l 9 ; M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) e u r o e n w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t o p
d e b a n k r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E l k d e r o p r i c h t e n d e v e n n o t e n b r e n g t , b u i t e n z i j n i n b r e n g i n s p e c i ë n , e v e n e e n s z i j n k e n n i s e n a r b e i d i n d e
v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 0 : A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n k o m t m i n s t e n s e e n m a a l p e r j a a r b i j e e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . Z i j w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e o u d s t e d e r v e n n o t e n , d i e e v e n e e n s h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r n e e m t . D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t b i j e e n v o u d i g e b r i e f o f m a i l . I n g e v a l n i e t g e l d i g k a n v e r g a d e r d w o r d e n b i j e e n g e w o n e b i j e e n r o e p i n g , z a l d e v e r g a d e r i n g , z o n d e r v e r d e r e o p r o e p i n g p l a a t s h e b b e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n m a a r t o m 1 8 : 0 0 u u r .
I e d e r e v e n n o o t h e e f t r e c h t o p é é n s t e m . D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d g e n o m e n . V o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o f e v e n t u e l e o n t b i n d i n g i s e c h t e r e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n v e r e i s t . I e d e r d e r v e n n o t e n h e e f t h e t r e c h t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n .
D e o p r o e p i n g e n h i e r v o o r g e s c h i e d e n b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n .
A r t i k e l 1 1 : B e s t u u r
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n b i j a a n v a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t z a a k v o e r d e r s a a n t e s t e i l e n , D e H e e r D e M e u l e n a e r R e i n , v o o r n o e m d .
E c h t e r v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t d e a a n s t e l l i n g v a n p e r s o n e e l , h e t v e r w e r v e n o f b e l a s t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t a a n g a a n v a n k r e d i e t e n o f l e n i n g e n , h e t g e v e n v a n b o r g s t e l l i n g e n z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d m o e t e n b e s l i s s e n .
A r t i k e l 1 2 : V e r g o e d i n g v a n d e z a a k v o e r d e r
D e z a a k v o e r d e r s ( v e n n o t e n z u l l e n m e t e e n p a r i g h e i d d e v e r g o e d i n g e n m o e t e n v a s t s t e l l e n d i e a a n d e
z a o k v o e r d e r s w o r d e n t o e g e k e n d .
D e z e v e r g o e d i n g e n z u l l e n a l s k o s t e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v e r r e k e n d .
A r t i k e l 1 3 : J a a r r e k e n i n g
D e z a a k v o e r d e r s z u l l e n j a a r l i j k s a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e j a a r r e k e n i n g t e r g o e d k e u r i n g v o o r l e g g e n , H e t b a t i g s a l d o v a n d e j a a r l i j k s e r e s u l t a t e n r e k e n i n g z a l d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r d e e l d . D e e v e n t u e l e w i n s t u i t k e r i n g a a n d e v e n n o o t g e s c h i e d à r a t o v a n h u n i n b r e n g .
A r t i k e l 1 4 : O n t b i n d i n g
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o n d e r d e v e n n o t e n w a r d e n v e r d e e l d
n a a r v e r h o u d i n g t o t h u n i n b r e n g .
H e t e v e n t u e l e n e t t o v e r l i e s z a l i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g w o r d e n v e r d e e l d .
A r t i k e l 1 5 : V o l m a c h t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n
D e o p r i c h t e r s v e r l e n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B V B A J O R O B O , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D e H e e r W i m V a n D e n N e s t e , t e B e e r s e l ( 1 6 5 2 A l s e m b e r g ) , W a t e r p o e l s t r a a t 2 5 , e v e n a l s h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
A l d u s o p g e m a a k t t e H u i z i n g e n , o p 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 i n z e s ( 6 ) e x e m p l a r e n , w a a r v a n é é n v o o r e l k d e r p a r t i j e n e n é é n b e s t e m d v o o r d e n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D e M e u l e n a e r R e i n T h e y s J a n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n i u i l B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g