15/04/2014
ÿþM o r t W o r d I i i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o c b e h o t a a n B e l g t S t a a t s
1 1 0 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 j 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e r n i n g s n r B e n a m i n g
V a d e A d C o r
i v e r k o r t )
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e i
t e L e u v e n , d e 3 A P R . 2 0 1 4
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
R e c h t s v o r m B V B A
Z e t e l T h e o d o r e W a u t e r s s t r a a t 1 6 3 0 6 1 L e e f d a a l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 , v o o r , M e e s t e r B r u n o M A R I E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o r t e n b e r g ( n o g t e o n d e r w e r p e n a a n d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e ) b l i j k t d a t d o o r d e h e e r D e h e e r V A N O B B E R G F I E N M a r c F r a n s O c t a a f , g e b o r e n t e L e u v e n o p d e r t i e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g , w o n e n d e t e 3 0 6 1 L e e f d a a l , T h e o d o r e W a u t e r s s t r a a t 1 6 w e r d o p g e r i c h t e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , o n d e r d e n a a m " V a d e A d C o r " e n w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d w o r d t t e 3 0 6 1 L e e f d a a l T h e o d o r e W a u t e r s s t r a a t , 1 6 .
H e t k a p i t a a l i s v o l s t o r t , t e n b e l o p e v a n h e t g e h e e l , n a m e l i j k t e n b e l o p e v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( E 1 8 . 6 0 0 ) ,
I N B R E N G I N G E L D V E R G O E D I N G D O O R A A N D E L E N
D o o r i n b r e n g i n g e l d w a r d e n n a v o l g e n d a a n t a l a a n d e l e n g e - p l a a t s t
- o p a l d e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n w e r d i n g e l d i n g e s c h r e v e n d o o r d e h e e r V a n O b b e r g h e n v o o r n o e m d , h e t z i j v o o r e e n s o m v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 8 . 6 0 0 , E ) , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n h e t g e h e e
D e o p r i c h t e n d e p a r t i j v e r k l a a r t d a t i e d e r a a n d e e l u i t e r a a r d v o o r m i n s t e n s é é n / v i j f d e v o l s t a r t i s .
H e t g e l d i s b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j B a n k V a n B R E D A o n d e r r e k e n i n g n u m m e r , B E 7 9 6 4 5 1 0 3 1 7 8 7 3 3 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ' V a d e A d C o r " - i n - o p r i c h t i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g , d a t m i j , N o t a r i s , i s o v e r h a n d i g d , o m t e b e w a r e n i n m i j n d o s s i e r . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , h e t z i j a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E ) , o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s b l i j k t u i t v o o r m e l d b a n k a t t e s t .
S T A T U T E N
A r t i k e l 1 . N a a m
D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d d r a a g t d e b e n a m i n g " V a d e A d C o r " .
I n a i l e a k t e n , f a c t u r e n , b r i e v e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , m o e t d e z e n a a m v e r m e l d w o r d e n , e n o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f " B V B A " , d o o r d e n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o o r h e t w o o r d " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g " R P R " g e v o l g d d o o r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r , g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e R e c h t b a n k v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
A r t i k e l 2 . - D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d . Z i j v e r k r i j g t d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e n e e r i e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
B e h o u d e n s d o o r d e r e c h t e r , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l 3 . - Z e t e l D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e T h e o d o r e W a u t e r s s t r a a t , 1 6 3 0 6 1 L e e f d a a l . D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l h o o f d s t a d b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l 4 . - P o e !
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n h a a r d i e n s t e n a a n t e b i e d e n b i n n e n d e d o m e i n e n C h a n g e M a n a g e m e n t e n B u s i n e s s C o a c h i n g , z o w e l o p o r g a n i s a t i e a l s o p i n d i v i d u e e l n i v e a u .
B ) H e t a a n g e b o d e n d i e n s t e n p a k k e t b e s t a a t ' l i t d e v o l g e n d e d i e n s t v e r l e n i n g e n :
B e g e l e i d i n g i n h e t k a d e r v a n ' C o m p a n y S t r a t e g y D e v e l o p m e n t ' :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i e t H e t a d v i s e r e n v a n d e k l a n t b i j v r a a g s t u k k e n v a n s t r a t e g i s c h e a a r d , i n s e i n h e t k a d e r v a n f u s i e s , o v e r n a m e s , h e r o r i ë n t a t i e s , n i e u w e p r o d u c t e n o f d i e n s t v e r l e n i n g , i n - o f o u t s o u r c i n g t r a j e c t e n , a l s o o k b e g e l e i d i n g b i j d e u l t r a v a n h e t g e g e v e n a d v i e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e B e g e l e i d i n g i n h e t k a d e r v a n ' C h a n g e M a n a g e m e n t ' :
H e t o p s t e l l e n v a n s t r a t e g i s c h e - e n p r i o r i t e i t e n p l a n n e n , h e t o n t w i k k e l e n v a n p r o g r a m m a - e n / o f p r o j e c t p l a n n e n , h e t m a k e n v a n c o m m u n i c a t i e p l a n n e n , h e t o n t w i k k e l e n v a n e e n d e p a r t e m e n t a l e - e n t o f o r g a n i s a t i e s t r u c t u r e n , h e t d e f i n i ë r e n v a n d e v e r a n d e r i n g s p r o c e s s e n , a l s o o k b e g e l e i d i n g b i j d e u i t r o l v a n d e z e t a k e n .
B e g e l e i d i n g i n h e t k a d e r v a n ' E n t r e p r e n e u r i a l C o a c h i n g ' :
H e t b e g e l e i d e n v a n z e l f s t a n d i g e n b i j o p s t a r t , h e r o r i ë n t a t i e , u i t b r e i d i n g o f s t o p z e t t i n g v a n a c t i v i t e i t e n . B e g e l e i d i n g i n h e t k a d e r v a n ' B u s i n e s s & T e a m C o a c h i n g ' :
H e t b e g e l e i d e n v a n m e d e w e r k e r s v a n d e k l a n t i n h u n g r o e p s e n / o f o r g a n i s a t i e o n t w i k k e l i n g .
B e g e l e i d i n g i n h e t k a d e r v a n t i f e & C a r r e e r C o a c h i n g ' :
H e t b e g e l e i d e n v a n m e d e w e r k e r s v a n d e k l a n t i n h u n i n d i v i d u e l e o n t w i k k e l i n g e n / o f o p v l a k v a n i n t e r n e l o o p b a a n b e g e l e i d i n g .
B e g e l e i d i n g i n h e t k a d e r v a n ' E x e c u t i v e C o a c h i n g ' :
H e t b e g e l e i d e n v a n i n d i v i d u e n i n h u n i n d i v i d u e l e o n t w i k k e l i n g e n / o f o p v l a k v a n l o o p b a a n b e g e l e i d i n g . B e g e l e i d i n g i n h e t k a d e r v a n T r a i n i n g ' :
H e t a a n b i e d e n v a n t r a i n i n g e n , o p l e i d i n g e n e n v o r m i n g s c u r s u s s e n b i n n e n d e v a k g e b i e d e n ' C h a n g e M a n a g e m e n t ' e n ' B u s i n e s s C o a c h i n g ' .
B e g e l e i d i n g i n h e t k a d e r v a n ' E x e c u t i v e S e a r c h ' ' ,
H e t r e k r u t e r e n e n s e l e c t e r e n v a n s e n i o r e n e x e c u t i v e p r o f i e l e n v o o r d e k l a n t
B e g e l e i d i n g i n h e t k a d e r v a n ' A s s e s s n n e n t C e n t e r s ' :
H e t a s s e s s e n v a n b e s t a a n d e o f p o t e n t i ë l e m e d e w e r k e r s v o o r d e k l a n t .
B e g e l e i d i n g i n h e t k a d e r v a n ' O u t p l a c e m e n t ' :
B e g e l e i d e n v a n m e d e w e r k e r s v a n d e k l a n t n a a r e e n n i e u w e e x t e r n e j o b o p p o r t u n i t e i t .
B e g e l e i d i n g i n h e t k a d e r v a n ' T r a n s i t i o n M a n a g e m e n t ' :
H e t a a n b i e d e n v a n s e n i o r m a n a g e m e n t e n e x e c u t i v e p r o f i e l e n v o o r t i j d e l i j k e o p d r a c h t e n b i j d e k l a n t , I n h e t k a d e r v a n t r a j e c t e n o p v l a k v a n C o m p a n y S t r a t e g y D e v e l o p m e n t , C h a n g e M a n a g e m e n t , E n t r e p r e n e u r i a l C o a c h i n g , B u s i n e s s & T e a m C o a c h i n g , L i f e & C a r r e e r C o a c h i n g , E x e c u t i v e C o a c h i n g , T r a i n i n g , E x e c u t i v e S e a r c h , A s s e s s m e n t C e n t e r s e n O u t p l a c e m e n t ,
D e e x p l o i t a t i e v a n e e n ' T r a i n i n g s - e n O n t w i k k e l i n g s i n s t i t u u t :
H e t i n r i c h t e n , e x p l o i t e r e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n e e n t r a i n i n g s e n o n t w i k k e l i n g s i n s t i t u u t , m e t o v e r n a c h t i n g s f a c i l i t e i t e n . H i e r b i j w o r d e n t r a i n i n g s - e n d e v e l o p m e n t p r o g r a m m a ' s o n t w i k k e l t m e t , d o o r e n v o o r v a k g e n o t e n u i t d e v a k g e b i e d e n ' C h a n g e M a n a g e m e n t ' e n ' B u s i n e s s C o a c h i n g ' .
D e e x p l o i t a t i e v a n e e n ' E v e n t O r g a n i s a t i e ' :
H e t i n r i c h t e n , e x p l o i t e r e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n e e n e v e n t o r g a n i s a t i e . H i e r b i j w a r d e n b e u r z e n , e v e n t s e n s e m i n a r i e s g e o r g a n i s e e r d m e t , d o o r e n v o o r v a k g e n o t e n u i t d e v a k g e b i e d e n ' C h a n g e M a n a g e m e n t ' e n ' B u s i n e s s C o a c h i n g ' .
H e t u i t b r e n g e n v a n ' P u b l i c a t i e s ' :
H e t u i t g e v e n , d r u k k e n , c o m m e r c i a l i s e r e n e n h a n d e l d r i j v e n i n a r t i k e l s , b o e k e n , t i j d s c h r i f t e n , c u r s u s s e n , d o c u m e n t e n e n d e r g e l i j k e . I n t e l l e c t u e l e d i e n s t p r e s t a t i e s o p a i l e v l a k k e n .
H e t v o e r e n v a n a c t i v i t e i t e n o p v l a k v a n ' I n f o r m a t i e b e h e e r ' :
D e v e n n o o t s c h a p k a n d i g i t a l e g e g e v e n s b e w e r k e n , v e r r i j k e n , s e l e c t e r e n , k o p p e l e n e n b e w a r e n o p g e g e v e n s d r a g e r s . Z i j k a n d i g i t a l e o f a n d e r e g e g e v e n s i n v o e r e n , v e r w e r k e n , s t o c k e r e n o f b e w a r e n h e t z i j v o o r e i g e n g e b r u i k h e t z i j v o o r h e t g e b r u i k d o o r d e r d e n d i t z o w e l m e t e i g e n a p p a r a t u u r e n p r o g r a m m a ' s a l s m e t a p p a r a t u u r e n p r o g r a m m a ' s v a n d e r d e n . Z i j k a n d i e n s t e n e n a d v i e s v e r l e n e n i n d e i n f o r m a t i c a b r a n c h e e n , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d z o u z i j n ; a d v i e z e n g e v e n o v e r h a r d - e n s o f t w a r e , h u n g e b r u i k , e n c o n f i g u r a t i e , d e a n a l y s e s v a n m o g e l i j k e b e h o e f t e n e n p r o b l e m e n , h e t v o o r s t e l l e n v a n a a n g e p a s t e o p l o s s i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d a n o o k h a n d e l d r i j v e n i n h a a r e i g e n p r o d u c t e n / d i e n s t e n o f d e p r o d u c t e n / d i e n s t e n v a n d e r d e n d i e d a a r m e d e v e r b a n d h o u d e n a l s o o k i n h a r d - e n s o f t w a r e p r o d u c t e n e n t o e b e h o r e n . Z i j k a n g e g e v e n s o n d e r b r e n g e n i n d a t a b a n k e n , z e b e w e r k e n , i n t e r p r e t e r e n , a n a l y s e r e n e n d e r e s u l t a t e n e r v a n g e b r u i k e n o f c o m m e r c i a l i s e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d i t d o e l v e r w e z e n l i j k e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o p a l l e m a n i e r e n e n v o l g e n s d e w i j z e n d i e h a a r h e t b e s t e g e s c h i k t z i j n o f l i j k e n . Z i j z a l n a m e l i j k z o w e l i n b i n n e n e n b u i t e n l a n d , a i l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j h e t n n a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n s l u i t e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e l a n g e n h e b b e n d o o r i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , m a n a g e m e n t , m a n d a t e n , v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e e l n a m e o f a n d e r s z i n s , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f n a u w m e t h a a r d o e l i n v e r b a n d s t a a n . E n d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p t r e d e n a l s h o l d i n g . D e z e b e p a l i n g e n z i j n n i e t b e p e r k e n d , d o c h o p s o m m e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n k a n s t e l l e n , b e h a l v e d e z e v e r b o d e n d o o r d e w e t g e v i n g t e r z a k e .
A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m a a r d i e e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t g a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 9 - b e s l a g
D e e r f g e n a m e n , l e g a t a r i s s e n o f r e c h t h e b b e n d e n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t o f z e l f s v a n e e n z a a k v o e r d e r z u l l e n , o m w e l k e r e d e n o o k , n o o i t h e t r e c h t h e b b e n d e z e g e l s t e d o e n l e g g e n o p d e b e s c h e i d e n o f d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , n o c h i n v e n t a r i s t e d o e n o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e g o e d e r e n e n w a a r d e n .
B e n o e m i n g - O n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
c ) T o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d v o o r o n b e p a a l d e d u u r d e h e e r V A N O B B E R G H E N M a r c , v o o r n o e m d . v D e e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t j a a r l i j k s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d , v a s t g e s t e l d .
A r t i k e l 1 9 . - E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t l e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e . A r t i k e l 2 0 . - B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m e c h t e n .
G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r ( 2 0 u . ) ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e g e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s v a n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
B i j e e n r o e p i n g B e v o e g d h e i d - V e r p l i c h t i n g
D e z a a k v o e r d e r s e n i n v o o r k o m e n d g e v a l d e c o m m i s s a r i s s e n , k u n n e n z o w e l e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n . Z i j m o e t e n d e j a a n i e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o p d e b i j d e z e s t a t u t e n b e p a a l d e d a g . A r t i k e l 2 4 . - V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n v e n n o t e n O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , k a n e l k e v e n n o o t o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t v e n n o o t .
A r t i k e l 2 5 . - B e s l u i t e n b u i t e n d e a g e n d a - A m e n d e m e n t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n n i e t r e c h t s g e l d i g b e s l u i t e n o f b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t i n d e a a n g e k o n d i g d e a g e n d a z i j n o p g e n o m e n o f d i e d a a r i n n i e t i m p l i c i e t z i j n v e r v a t . D e z a a k v o e r d e r s e n e l k e v e n n o o t n e b b e n h e t r e c h t a m e n d e m e n t e n v o o r t e s t e l l e n b e t r e f f e n d e a l l e p u n t e n v a n d e a a n g e k o n d i g d e a g e n d a .
A r t i k e l 2 6 . - S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m b e h o u d e n s d e i n d e w e t v o o r z i e n e g e v a l l e n v a n s c h o r s i n g v a n s t e m r e c h t .
A r t i k e l 2 7 . - B e s l u i t v o r m i n g i n d e g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o p g e l d i g e w i j z e , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , e n o n g e a c h t h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n .
V a n e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g n o t u l e n o p g e m a a k t .
- S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e v e n n o t e n é é n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a i l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , A r t i k e l 2 8 . - B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t a t u t e n w i j z i g i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t w o r d e n g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s ; z i j k a n o v e r e e n v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n s t a t u t e n s l e c h t s d a n o p r e c h t s g e l d i g e w i j z e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , w a n n e e r z i j d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e n v o l g e n s e e n d o o r d e w e t b e p a a l d e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
A r t i k e l 2 9 . - B o e k j a a r R e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n m a k e n d e z a a k v o e r d e r s d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 3 0 . - B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t R e s e r v e
M e t b a t i g s a l d o , d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e z e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
A r t i k e l 3 1 . - B e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e z a a k v o e r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n .
A r t i k e l 3 2 . - B e v o e g d h e d e n v a n v e r e f f e n a a r s
V o o r - b e h q u d s e n " - * a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r n i e l d i n a r t i k e l 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t .
N a d e l g i n g v a n d e s c h u l d e n e n d e l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l h e t s a l d o v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
v e r m o g e n v e r d e e l d w o r d e n t u s s e n d e v e n n o t e n i n e v e n r e d i g h e i d m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
I l i . T I J D E L I J K E B E P A L I N G E N B E N O E M I N G E N
E e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d k r i j g t , d o o r n e e r i e g g i n g v a n h e t
u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n e i n d i g t o p
é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d z e s t i e n .
b e z o l d i g i n g z a a k v o e r d e r
H e t m a n d a a t v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , z a l b e z o l d i g d z i j n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n
d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
V o l m a c h t
D e v e n n o o t s c h a p s t e l t b i j d e z e a l s h a a r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s a a n , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g
b o e k h o u d k a n t o o r V M B A c c o u n t a n t s & T a k s C o n s u l t a n t s , t e 1 7 8 0 W e m m e l , K o n i n g A l b e r t i l a a n , 6 4 , a l l e n u t t i g e
o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p b i j o n d e r m e e r d e
d i e n s t e n v a n h e t K B O e n d e B T W , k o r t o m o m a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e
o p r i c h t i n g u i t t e v o e r e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d e x p e d i t i e v a n d e a k t e
N o t a r i s M a r i e C h a n t a l D E B O O S E R É
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g