22/05/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 4 8 7 . 6 7 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V a d i m a
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n , d e 1 3 M E I 2 0 1 4
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
1 1 1 1 1 u i e l u n I t u
b e l
a
H t
S t e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W i n k s e l s e s t e e n w e g 2 0
3 0 2 0 H e r e n t
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : A F S C H A F F I N G N O M I N A L E W A A R D E O M Z E T T I N G I N E U R O A F R O N - D I N G - - R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W I B K E N N I S N A M E U I T K E R I N G T U S - S E N T I J D S B R U T O D I V I D E N D K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D T E N B E L O P E V A N T U S S E N T I J D S N E T T O D I V I D E N D D O O R D E D I V I D E N D G E R E C H T I G D E N A A N P A S S I N G D E R S T A T U T E N .
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r K a r e l L A C Q U E T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H e r e n t , o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e H a a c h t , 9 b l a d e n 0 v e r z e n d i n g e n , o p 3 1 m a a r t : ° d a a r n a , b o e k N 8 2 b l a d 2 1 v a k 6 , t e g e n h e t r e c h t v a n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t : ; b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a d i m a " a l s v o l g t h e e f t b e s l i s t :
E E R S T E B E S L I S S I N G : O M Z E T T I N G I N E U R O - A F R O N D I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n o m i n a l e w a a r d e d e r a a n d e l e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g a f t e , s c h a f f e n .
V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t h e t k a p i t a a l p e r 1 j a n u a r i 2 0 0 2 i s o m g e z e t i n e u r o . ; , H e t b e d r a a g t o p h e d e n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ; ;
( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 e u r ) . r ;
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e n s l o t t e t o t a f r o n d i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r v e r h o g i n g e r v a n m e t ; , z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( 7 , 9 9 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d ; ; v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d : e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n z o n d e r n i e u w e i n b r e n g e n , e n i d i t d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s , z o a l s d e z e v o o r k o m e n o p d e l a a t s t g o e d g e k e u r d e , ; j a a r r e k e n i n g .
; ; T W E E D E B E S L I S S I N G : V A S T S T E L L I N G V A N D E B E L A S T E R E S E R V E S .
, D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , v i j f h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e n t w e e e u r o ( 5 2 8 . 1 0 2 E U R ) b e d r a g e n , z o a l s ; b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n : 3 1 m e i 2 0 1 2 .
D E R D E B E S L I S S I N G : V A S T S T E L L I N G V A N H E T U I T K E E R B A A R B E D R A G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e . b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v i j f h o n d e r d ë i a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e n t w e e e u r o ( 5 2 8 . 1 0 2 E U R ) b e d r a a g t .
= V I E R D E B E S L I S S I N G : K E N N I S N A M E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E ' ; D A T O 3 1 D E C E M B E R 2 0 1 3 .
: D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t k e n n i s t e n e m e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e ; ' v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r i n w e r d b e s l i s t t o t ; ' _ u i t k e r i n g v a n _ V e e n _ . t u s s e n t i j d s , a b r u t o _ _ d i v i d e n _ d _ v a r e . _ v i j f h o n d e r d _ a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d _ e u r o ;
o p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e i d e n : n e t t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ' N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 , 1
( 5 2 8 . 0 0 0 E U R ) e n w a a r b i j e l k e v e n n o o t i n d i v i d u e e l e n v r i j w i l l i g d e i n t e n t i e h e e f t g e u i t o m h e t h e m i h a a r u i t g e k e e r d e d i v i d e n d w e l i s w a a r n a a f h o u d i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n t e g r a a l t e i n c o r p o r e r e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 ,
V I J F D E B E S L I S S I N G : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G i N G E L D .
N a b e v e s t i g i n g d o o r e l k v a n d e v e n n o t e n a f z o n d e r l i j k d a t z i j h e t h e n u i t g e k e e r d e d i v i d e n d v r i j w i l l i g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 o n m i d d e l l i j k w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n g e l d m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e v i e r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 4 7 5 . 2 0 0 E U R ) o m h e t v a n , a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) t e b r e n g e n o p v i e r h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 4 9 3 . 8 0 0 E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g i n g e l d d o o r d e v e n n o t e n v a n d e h e n b i j h o g e r v e r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 u i t g e k e e r d e t u s s e n t i j d s e n e t t o d i v i d e n d e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G : V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G .
N a d a t a i l e v e n n o t e n , a a n w e z i g z o a l s g e z e g d , v e r k l a a r d h e b b e n d a t z i j v o l l e d i g o p d e f h o o g t e z i j n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d a t z i j s a m e n d e t o t a l i t e i t d e r a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e z i t f b e z i t t e n , v e r k l a r e n z i j , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 4 7 5 . 2 0 0 E U R ) i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d e n i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t , e n w e l a l s v o l g t :
1 , D e h e e r V A N H E L M O N T D i r k , v o o r n o e m d v e n n o o t s u b 1 ,
T e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o :
2 . M e v r o u w V A N S I N A M a r i n a , v o o r n o e m d v e n n o o t s u b 2 .
T e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o :
T O T A A L : v i e r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o
D i t b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 4 7 5 . 0 0 0 E U R ) s t a a t n a a r h u n v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s a l d u s v o l l e d i g v o l g e s t o r t , d o o r s t o r t i n g e n i n g e l d , d i e z i j g e d a a n h e b b e n o p e e n b i j z o n d e r r e k e n i n g n u m m e r 9 7 9 - 6 5 1 5 5 6 8 - 8 3 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t ; w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n b i j A r g e n t a S p a a r b a n k N V ,
E e n a t t e s t v a n d e z e s t o r t i n g e n w e r d a f g e l e v e r d d o o r d e b a n k o p e e n d a t u m b i n n e n d e d r i e ' m a a n d , v o o r a f g a a n d a a n d e z e v e r g a d e r i n g , e n w o r d t d o o r d e c o m p a r a n t e n a a n ; " o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d o m h e t i n z i j n d o s s i e r t e b e w a r e n .
D e l e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e g e l d e n , d i e b i j v o o r n o e m d e b a n k w e r d e n g e p l a a t s t , b e s c h i k b a a r z i j n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G : V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 4 7 5 . 0 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i e r h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 4 9 3 , 8 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
A C H T S T E B E S L I S S I N G : A A N P A S S I N G D E R S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e o u d e F r a n s t a l i g e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n n i e u w e N e d e r l a n d s t a l i g e s t a t u t e n a a n t e n e m e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e B e l g i s c h e t a a l w e t g e v i n g , v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r e v e n w e l a a n d e e s s e n t i ë l e e l e m e n t e n v a n d e s t a t u t e n t e r a k e n .
D e v o o r n a a m s t e b e p a l i n g e n v a n d e n i e u w e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d e n a l s v o l g t : H O O F D S T U K I . - R E C H T S V O R M - N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e r n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e d e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 1
A r t i k e l 1 . - R E C H T S V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " V a d i m a " .
A r t i k e l 2 . - Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 0 2 0 H e r e n t , W i n k s e l s e s t e e n w e g 2 0 .
A r t i k e l 3 . - D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n
r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n d e d i s t r i b u t i e e n / o f h e t t r a n s p o r t v a n '
c o r r e s p o n d e n t i e e n p a k j e s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f
a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , w a a r v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r w a n t i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d h a a r
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
I n h e t a l g e m e e n m a g z i j a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e
v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d
h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e r e a l i s a t i e e r v a n t e '
v e r g e m a k k e l i j k e n o f b i j t e d r a g e n a a n h a a r o n t w i k k e l i n g .
A r t i k e l 4 . - D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d
e u r o ( 4 9 3 . 8 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n , o p n a a m , z o n d e r
a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 . t o t e n m e t 7 5 0 .
H i s t o r i e k v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o p 1 4 n o v e m b e r 1 9 9 0 m e t e e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d
v i j f t i g a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k i e d e r .
O p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 w e r d h e t k a p i t a a l o m g e z e t i n e u r o , a f g e r o n d e n m e t t o e p a s s i n g v a n h e t
r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n v e r h o o g d t o t v i e r h o n d e r d
d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 4 9 3 . 8 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 1 1 . - J A A R V E R G A D E R I N G - B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m
a c h t t i e n u u r .
A r t i k e l 2 0 . - S T E M R E C H T .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 2 5 . - B E S T U U R S O R G A A N . "
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f ' r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e ' , s t e l l e n ,
W o r d t t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b e n o e m d , e n d i t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r V A N H E L M O N T D i r k , v o o r n o e m d . E e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f , i n d i e n h i j t e v e n s v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r ^
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
A r t i k e l 2 6 . - B E S T U U R S B E V O E G D H E I D .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
A r t i k e l 2 7 . - V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a i s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
A r t i k e l 2 9 . - B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G - J A A R V E R S L A G .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
A r t i k e l 3 0 . - W I N S T V E R D E L I N G .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
N E G E N D E B E S L I S S I N G : M A C H T I G I N G A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e . T I E N D E B E S L I S S I N G : V O L M A C H T V O O R D E A D M I N I S T R A T I E ( S ) .
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d a a n " V C S A c c o u n t a n t s " t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , A m e r s t r a a t 1 4 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w T H I J S M a r i n a , d i e t e d i e n e i n d e w o o n s t k e u z e d o e t o p v o o r m e l d a d r e s , o m , m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l f i n g e n d e b e v o e g d h e i d e l k a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n , d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e b e s l u i t e n .
E L F D E B E S L I S S I N G : C O O R D I N A T I E D E R S T A T U T E N . "
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n L a c q u e t & C r o e s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
K a r e l L A C Q U E T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n ,
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g