05/01/2015
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r i e w e e m e 4 t o n t v z i g o n o p F "
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V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
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~ ~ - ~ ^ f t d ~ s r ç l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 6 4 6 . 8 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A L E N T Y N - V A N H A U W E R M E 1 R E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : E s s e n e s t r a a t 1 8 1 3 , 1 7 4 0 T e r n a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i r e i l l e B e d e r t , n o t a r i s t e T e r n a t , o p 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e
a a n g e b o d e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n I s v a n d e v e n n o t e n v a n d e
" V A L E N T Y N - V A N H A U W E R M E I R E N " ; m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E s s e n e s t r a a t 1 8 B , 1 7 4 0
T e r n a t , h e b b e n d e h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 7 . 6 4 6 . 8 0 6 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , h e d e n b e d r a g e n d e v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r m i n d e r e n m e t é é n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 1 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l t e b r e n g e n n a a r a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
D e z e v e r m i n d e r i n g g e b e u r t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r
a a n r e k e n i n g v a n h e t b e d r a g v a n é é n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n
z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e
a a n d e e l h o u d e r s i n s p e c i ë n i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , v a n h e t b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g
v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
T W E E D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t e n v e r z o c h t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e
k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n é é n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t
k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
D E R D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , t o t v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l v i e r
v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 4
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r d e e l d i n
d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l k a n w o r d e n v e r h o o g d o n d e r d e w e t t e l i j k b e p a a l d e v o r m e n e n v o o r w a a r d e n . "
V I E R D E B E S L I S S I N G ;
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m a r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t b e s l u i t v a n d e ;
a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 6 o k t o b e r 2 0 0 8 t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r d e E s s e n e s t r a a t 1 8 B
t e 1 7 4 0 T e r n a t ;
D e r h a l v e z a l a r t i k e l t w e e ( 2 ) v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n w o r d e n e n v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 2
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 7 4 0 T e r n a t , E s s e n e s t r a a t 1 8 B .
H i j k a n n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n B e l g i ë w o r d e n o v e r g e b r a c h t , z e l f s b i j g e w o o n b e s l u i t v a n d e
z a a k v o e r d e r , d i e d e b e v o e g d h e i d h e e f t o m d e z e o v e r d r a c h t b e k e n d t e m a k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k , b i j g e w o o n b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r , a d m i n i s t r a t i e v e o f e x p l o i t a t i e z e t e l s , ;
b i j k a n t o r e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n v e s t i g e n o v e r a l w a a r h i j d i t n o d i g a c h t , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d . "
V I J F D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e .
= s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e ;
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z E S D E B E S L I S S I N G :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o ~ -
b i o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
t e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g J i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t
v o e r e n . -
S T E M M I N G
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , g e t e k e n d n o t a r i s M i r e i l l e B E D E R T .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g