VALUE HOLDING

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : VALUE HOLDING
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 880.909.458

Publication

22/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 07.05.2014, NGL 19.05.2014 14128-0284-010
07/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.05.2013, NGL 04.06.2013 13151-0451-010
08/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.05.2012, NGL 04.06.2012 12148-0361-010
30/06/2011
ÿþmod 2.1

B ~ca~ `h

, ~~ ~UN _Wl,-~

/~

(~ Yc

Vo +11097803

beho

aan

Belg Staat:



Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Ondernemingsnr : 0880909458

Benaming : VALUE HOLDING

(voluit)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Herststraat 25

1761 Borchtlombeek

Onderwerp akte :Ontslag en (her)benoeming bestuurders - kapitaalverhoging door inbreng in geldspeciën met uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen, zonder vermelding van nominale waarde - aanpassing vande statuten naar aanleiding van de genomen beslissing(en) en recente wijzigingen aan het

vennootschapsrecht - machtiging bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissing(en) - volmacht:

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door ondergetekende notaris Maurice Ide te Hamme op 10 juni 2011 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "VALUE HOLDING", met zetel gevestigd te 1761 Borchtlombeek, Herststraat 25, met ondernemingsnummer: 0880.909.458 - RPR Brussel, de volgende beslissingen heeft genomen : Punt 1 : Ontslag en (her)benoeming bestuurders:

A) De vergadering geeft eervol ontslag aan de hiernavolgende personen in hun navermelde

"

hoedanigheden en verleent hen hierbij kwijting over hun beheer, met ingang vanaf 10 juni 2011, met ; name:

-de heer VAN HOUTE Kristoff Maurits Alfons, geboren te Hamme op 22 september 1966, rijksregisternummer 66.09.22-093.17, identiteitskaartnummer 590-6305877-30, wonende te 1761 Roosdaal-Borchtlombeek, Herststraat 25, als (gedelegeerd) bestuurder.

- de heer KNIPPENBERG Marc Armand Pieter, geboren te Gent op 8 juli 1956,

rijksregisternummer 56.07.08-281.25, identiteitskaartnummer 591-2954323-96, echtgenoot van mevrouw Samuël Karin Simonne Germaine Maria, wonende te 9220 Hamme, Plezantstraat 26, als bestuurder.

- de heer VAN DUYSEN Hans Octaaf Simonne, geboren te Lokeren op 24 juni 1969, rijksregisternummer 69062403953, identiteitskaartnummer 591-0858784-48, echtgenoot van mevrouw Huang Wenfang, wonende te 9160 Lokeren, Daknammolenstraat 18 als (gedelegeerd) bestuurder.

-de heer VAN DUYSEN Ivan Adhemar Marguerite Octaaf, geboren te Lokeren op 9 juli 1974, rijksregisternummer 74.07.09-021.51, identiteitskaartnummer 590-8553689-61, echtgenoot van mevrouw BOSTEELS Claire Rita Francoise Maria, wonende te 9160 Lokeren, Bosstraat 47a1s bestuurder;

-de heer D'hONT Marc Alphonse Yvonne, geboren te Lokeren op 12 oktober 1949, rijksregisternummer 49.10.12-189.65, identiteitskaartnummer 590-9850091-58, echtgenoot van mevrouw DE NUL Denise Celesta Maurice, wonende te 9160 Lokeren, Vermeulenstraat 62 als bestuurder;

;; -de heer VAN HOUTE Ulrik Herman Theo, geboren te Lokeren op 1 maart 1968,

rijksregisternummer 68.03.01-073.85, identiteitskaartnummer 590-8534569-50, echtgenoot van mevrouw DE BUCK Mireille, wonende te 9200 Dendermonde, Bakkerstraat 36, voornoemd, als bestuurder.

B) De vergadering beslist de hiernavermelde personen als bestuurder van de vennootschap te

(her)benoemen, voor een duur van zes (6) jaar, met ingang vanaf 10 juni 2011, met name:

-De heer VAN HOUTE Kristoff, voornoemd.

-de heer VAN HOUTE Ulrik, voornoemd.

- De heer VAN DUYSEN Hans, voornoemd.

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2011- Annexes du Moniteur belge

mod 2.1

4/oor-

4 behouden

-de heer VAN DUYSEN Ivan, voornoemd.

Dewelke, elkeen deze (her)benoeming als bestuurder hebben aanvaard.

C) Tenslotte zijn voormelde (her)benoemde bestuurders onmiddellijk in aparte vergadering samengekomen en hebben met éénparigheid van stemmen de volgende beslissing(en) genomen: -De heer VAN HOUTE Kristoff, voornoemd, wordt (her)benoemd tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

Dewelke deze (her)benoeming als gedelegeerd bestuurder heeft aanvaard.

- De heer VAN DUYSEN Hans, voornoemd, wordt (her)benoemd tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

Dewelke deze (her)benoeming als gedelegeerd bestuurder heeft aanvaard.

Het mandaat van bestuurder en gedelegeerd bestuurder wordt kosteloos uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering van de aandeelhouders of andersluidende statutaire bepalingen.

D) Als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap wordt benoemd : de heer Kristoff Van Houte,

voornoemd, die dit heeft aanvaard.

Punt 2 : Eerste kapitaalverhooinq :

A) Beslissing om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met tweehonderd duizend euro (¬ 200.000,00) tot driehonderd dertigduizend euro (¬ 330.000,00) door creatie van tweeduizend (2.000) nieuwe aandelen op naam. zonder vermelding van nominale waarde en die dezelfde rechten en voordelen zullen hebben als de reeds bestaande duizend driehonderd (1.300) aandelen op naam, eveneens zonder vermelding van nominale waarde, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

B) Op deze tweeduizend (2.000) nieuwe aandelen werd IN GELD INGESCHREVEN tegen de prijs van driehonderd en tien euro (¬ 310,00) per aandeel, waarvan:

-honderd euro (¬ 100,00) zal geboekt worden als kapitaal, zijnde in totaal tweehonderdduizend euro (¬ 200.000,00), en:

-tweehonderd en tien euro (¬ 210,00) als uitgiftepremie, hetzij in totaal vierhonderd twintigduizend euro (¬ 420.000,00).

Ieder nieuw aandeel en de daarbijhorende uitgiftepremie zal worden volgestort ten belope van honderd procent (100 %), hetzij in totaal zeshonderd twintigduizend euro (¬ 620.000,00).

C) Verzaking uitoefening voorkeurrecht:

De beide aandeelhouders van de bestaande kapitaalaandelen hebben individueel bij monde van hun vertegenwoordigers verklaard niet te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen, zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, en hebben besloten in te schrijven op de nieuwe kapitaalaandelen op naam.

D) Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe aandelen:

Zelfde aandeelhouders hebben vervolgens verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Naamloze Vennootschap "VALUE HOLDING", en gezamenlijk tegen de hogergestelde voorwaarde(n) in te schrijven op de tweeduizend (2.000) nieuwe kapitaalaandelen op naam van de vennootschap, hetzij tegen de prijs van driehonderd en tien euro (¬ 310,00) per aandeel, uitgiftepremie inbegrepen.

E) Verklaring door de voorzitter en erkenning door de vergadering dat de nieuwe aandelen, waarop aldus werd ingeschreven, volgestort zijn voor een totaalbedrag van zeshonderd twintigduizend euro (¬ 620.000,00).

De inbreng in geld werd overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening, gehouden op naam van de Naamloze Vennootschap "VALUE HOLDING", voornoemd, zoals blijkt uit het attest, afgeleverd door KBC Bank, welk attest bewaard zal blijven in het dossier van ondergetekende notaris Maurice Ide.

F) Beslissing om het totaalbedrag van de uitgiftepremie(s), hetzij vierhonderd twintigduizend euro (¬ 420.000,00) te plaatsen op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" die, zoals de andere inbreng(en) strekt tot waarborg van derden en die slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden op de wijze vereist door de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

G) Realisatie kapitaalverhoging:

Vaststelling door de vergadering en vraag aan de notaris er akte van te nemen dat voorzegde kapitaalverhoging door inbreng in geldspeciën daadwerkelijk werd gerealiseerd.

De vennootschap beschikt derhalve, ingevolge de realisatie van voormelde kapitaalverhoging door inbreng in geldspeciën over een maatschappelijk kapitaal van driehonderd dertigduizend euro (¬ 330.000,00), vertegenwoordigd door drieduizend driehonderd (3.300) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde.

Punt 3 : Tweede kapitaalverhoginq :

A) Beslissing om het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen met vierhonderd twintigduizend euro (¬ 420.000,00), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van driehonderd dertig

aan het

Belgisch

Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2011- Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod2.1

1ioOr-behojden aan het Belgisch Staatsblad



duizend euro (E 330.000,00) tot zevenhonderd vijftig duizend euro (¬ 750.000,00), door incorporatie van voormelde uitgiftepremie, hetzij vierhonderd twintigduizend euro (¬ 420.000,00).

Deze tweede kapitaalverhoging werd gerealiseerd zonder creatie van nieuwe aandelen.

B) Realisatie kapitaalverhoging:

Vaststelling door de vergadering en vraag aan de notaris er akte van te nemen dat voorzegde kapitaalverhoging door inbreng in geldspeciën daadwerkelijk werd gerealiseerd.

De vennootschap beschikt derhalve, ingevolge de realisatie van voormelde kapitaalverhoging door incorporatie van voormelde uitgiftepremie over een maatschappelijk kapitaal van zevenhonderd vijftigduizend euro (¬ 750.000,00), vertegenwoordigd door drieduizend driehonderd (3.300) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde.

De statuten worden dienovereenkomstig aangepast, zoals hierna vermeld.

Punt 4: Aanpassing van de statuten naar aanleiding van de genomen beslissing(en) en recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht, met behoud van het maatschappelijk doel: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen als volgt:

A) De bestaande tekst van artikel 5 van de statuten wordt afgeschaft, en vervangen door de volgende, nieuwe tekst:

"Het maatschappelijk geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenhonderd vijftigduizend euro (¬ 750.000,00).

B) De eerste zin van artikel 6 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:

"Het kapitaal is vertegenwoordigd door drieduizend driehonderd (3.300) aandelen, zonder nominale

waarde."

C) Op het einde van artikel 27 van de statuten wordt de volgende nieuwe tekst toegevoegd:

"De vereffenaar(s) treedt (treden) pas in functie vanaf het ogenblik dat zijn (hun) benoeming door de

bevoegde Rechtbank van Koophandel is gehomologeerd."

Punt 5 : Machtiging bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen - volmacht:

-Machtiging aan het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen

beslissingen en volledige herwerking van de statuten.

Voor ontledend uittreksel.

Maurice Ide, notaris.

Tegellik hiermee neergelegd :

- Uitgifte akte wijziging statuten.

- Coördinatie statuten.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.05.2011, NGL 06.06.2011 11148-0046-010
07/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.05.2010, NGL 02.06.2010 10145-0581-010
15/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 08.05.2009, NGL 11.05.2009 09143-0101-008
21/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 08.05.2008, NGL 13.05.2008 08140-0249-008
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 07.05.2015, NGL 17.06.2015 15184-0058-010

Coordonnées
VALUE HOLDING

Adresse
HERSTSTRAAT 25 1761 BORCHTLOMBEEK

Code postal : 1761
Localité : Borchtlombeek
Commune : ROOSDAAL
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande