12/12/2013
ÿþM o d
M o d W a d 1 1 . 1
t , l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a , n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 M M I t ! l l l i a i
B R U S S E L
0 2 D E C ; ? J Y
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 5 6 3 . 5 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A M A K i n v e r e f f e n i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r u s s e l s e s t e e n w e g , 7 9 , B - 1 8 5 0 G r i m b e r g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3
2 . E e r s t e B e s l u i t : A f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e v e r e f f e n i n g v a n B V B A V A M A K i n v e r e f f e n i n g , a f g e s l o t e n i s . D e b e s l i s s i n g ' t o t s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i m p l i c e e r t n o o d z a k e l i j k e r w i j z e d e g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r e f f e n i n g s p l a n e n d e d é c h a r g e a a n d e v e r e f f e n a a r d i e a i s v o l g t w o r d e n v e r l e e n d :
( a ) G o e d k e u r i n g v a n h e t v e r e f f e n i n g s p l a n
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e e i n d a f r e k e n i n g d i e a f g e s l o t e n i s o p 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 g o e d , a l s o o k h e t ' v e r e f f e n i n g s p l a n e n d e b e s t e m m i n g v a n h e t ( e v e n t u e l e ) v e r e f f e n i n g s s a l d o e n d e ( e v e n t u e l e ) v e r e f f e n i n g s d i v i d e n d e n .
( b ) D é c h a r g e a a n d e v e r e f f e n a a r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l l e d i g e e n o n b e p e r k t e d é c h a r g e a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r d e d o o r h e m v e r v u l d e
o p d r a c h t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g d e B V B A V A M A K i n v e r e f f e n i n g , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e g i s t e r v o o r R e c h t s p e r s o n e n t e B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 5 . 5 6 3 . 5 4 6 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 9 t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n , z e l f s v o o r d e b e h o e f t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t p a s s i e f v o o r t b e s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e v i j f j a a r .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t t e v e n s v a s t d a t d e v e r e f f e n a a r o p g r o n d v a n d e m a c h t e n d i e h e m b i j z i j n b e n o e m i n g w e r d e n t o e g e k e n d , o o k n a d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g a l l e f o r m a l i t e i t e n , h a n d e l i n g e n e n f i s c a l e a a n g i f t e n d i e n t o p t e s t e l l e n d i e n a d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g d o o r d e w e t t o e k o m e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r z u l l e n b e w a a r d b l i j v e n o p n a g e m e l d a d r e s B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 9 t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n e n g e e f t o p d r a c h t a a n d e v e r e f f e n a a r o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g m e t e e n u i t t r e k s e l t e r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n v o o r d e s c h r a p p i n g v a n d e i n - s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t R e g i s t e r v o o r R e c h t s p e r s o n e n . T e v e n s g e e f t d e v e r g a d e r i n g d e o p d r a c h t a a n d e v e r e f f e n a a r o m d e f o r m a l i t e i t e n i . v . m . d e f i s c a l e a a n g i f t e n t e v e r r i c h t e n .
A n n a V A N D E V E L D E
V e r e f f e n a a r
O p d e l a a t s t e b l a v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o ° N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t a l i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/04/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - * 1 2 0 8 1 8 9 4 *
b e h o u d e n 1 1 1 1
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
e l ?
~ g A P R 2 0 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 5 6 3 . 5 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a m a k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r A n d r é e V E R E L S T , N o t a r i s t e G r i m b e r g e n , o p n e g e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d r a g e n d e d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d t e G r i m b e r g e n d e d r i e a p r i l 2 0 1 2 , d r i e b l a d e n , e e n r e n v o o i e n , b o e k 1 8 8 , b l a d 7 4 , v a k 1 3 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) D e O n t v a n g e r a . i . , H D E N T E N E E R ( g e t e k e n d ) , b l i j k t d a t d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n m e t i n g a n g v a n ' h e d e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n e n s t e l t a a n m e v r o u w A n n a V A N D E V E L D E v o o r n o e m d . M e v r o u w A n n a V A N D E V E L D E v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e z e b e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r g e s c h i e d t o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h o m o l o g a t i e d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . V a n a f d e z e h o m o l o g a t i e z a l h i j i n f u n c t i e t r e d e n .
D e v e r e f f e n a a r z a l o v e r a l l e b e v o e g d h e d e n b e s c h i k k e n d i e v o o r z i e n z i j n i n a r t i k e l h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r e f f e n a a r m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n n i e u w e b e s l i s s i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s i n d e g e v a l l e n w a a r i n d i t w o r d t v o o r g e s c h r e v e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h o u d e n .
D e v e r e f f e n a a r m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n o m e n i g e a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g t e n e m e n .
D e v e r e f f e n a a r m a g t e v e n s v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r m a g , o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n , d i e h i j z a l b e p a l e n , o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r d e r e l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
H e t m a n d a a t v a n d e v e r e f f e n a a r i s o n b e z o l d i g d .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g i n g v a s t v a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r , g e l e t o p d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d a n k t h e m v o o r d e a a n d e v e n n o o t s c h a p b e w e z e n ' , d i e n s t e n . O v e r d e k w i j t i n g v a n d e z a a k v o e d e r v o o r d e d o o r h u n u i t g e o e f e n d e m a n d a t e n z a l w o r d e n b e s l o t e n , d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n v a n h e t ' b o e k j a a r 2 0 1 2 .
V I E R D E B E S L U I T
D e a l d u s b e n o e m d e v e r e f f e n a a r s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e i n s c h r i j v i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o f w i j z i g i n g e n e n d o o r h a l i n g e n t e v e r v u l l e n , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r , d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e ' b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e k a m e r v a n a m b a c h t e n e n n e r i n g e n e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e : t u g e s t N V , m e t z e t e l t e G r i m b e r g e n , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 9 .
V I J F D E B E S L U I T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o _ : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s t o t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n t o t b e k e n d m a k i n g v a n - o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d :
e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e ; v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , b e n o e m i n g v a n d e
v e r e f f e n a a r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N o t a r i s A n d r é e V E R E L S T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n # e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g