12/05/2014
ÿþ i v t o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E l v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t k b : _ r j e , I c t i t e g r i f e z . - , d s r
v z i i K m p h a r d r . >
e r t _ 2 0 1 4
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G r i f f i e
I I I I l l 1 1 1 1 1 1 I I I I I I l l I
* 1 4 0 9 7 4 8 9 *
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b e h c a a r B e l . ç
S t a a l
1 1 1 1 1
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O n d e r n e m i n g s n r 0 4 7 3 . 4 5 8 . 1 8 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) V A N C A S T E R E N M E T A A L W E R K E N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n
Z e t e l : N o b e l s t r a a t 4 3 , 3 1 2 8 T r e m e l o ( B a a l )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G T e k s t
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r n o t a r i s J O R I S S T A L P A E R T t e T r e m e l o o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 ( g e r e g i s t r e e r d 2 b l a d e n O v e r z e n d i n g e n t e L e u v e n 1 s i e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e L e u v e n 2 o p 8 / 4 / 2 0 1 4 , b o e k 1 3 8 4 b l e d 7 5 v a k 9 , o n t v a n g e n 5 0 e u r o , g e t e k e n d d e o n t v a n g e r D e C l e r c q G . ) b l i j k t d a t : d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " V A N C A S T E R E N M E T A A L W E R K E N " m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e i n g a n g v a n h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n 1 a p r i l n a a r 1 j a n u a r i , e n h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n 3 1 m a a r t n a a r 3 1 d e c e m b e r .
B i l g e v o l g w o r d t h e t l o p e n d e b o e k j a a r v e r l e n g d t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n z a l d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d e n a i s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i , e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . ! . . . 1 " T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n n a a r d e l a a t s t e v r i j d a g v a n m a a n d m e i v a n e l k j a a r o m 2 0 . 0 0 u u r . B i j g e v o l g w o r d t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t a i s v o l g t :
" I e d e r j a a r w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m t w i n t i g u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s l i s s i n g t e b e v e s t i g e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 2 n o v e m b e r 2 0 0 7 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d e d a t o 1 1 d e c e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 7 1 7 8 1 9 0 :
w a a r b i j k e n n i s w e r d g e n o m e n v a n h e t o v e r l i j d e n v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n d e h e e r V A N C A S T E R E N R o b e r t V i c t o r , w a a r d o o r d i e n s m a n d a a t a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v e r v i e l , e n w a a r b i j k w i j t i n g w e r d v e r l e e n d o v e r d i e n s m a n d a a t ;
w a a r b i j i n d e o p v o l g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r w e r d v o o r z i e n d o o r d e h e e r V A N C A S T E R E N P e t e r , n a g e n o e m d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r i n g e v o l g e d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T e n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g w o r d t a r t i k e l 9 . 8 v a n d e s t a t u t e n v o l l e d i g v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 9 . 8 :
T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d :
D e h e e r V A N C A S T E R E N P e t e r , w o n e n d e t e 3 1 2 8 T r e m o l o ( B a a l ) , N o b e l s t r a a t 4 5 , d i e v e r k l a a r d h e e f t e n
m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g d h e e f t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l o f b e s l i s s i n g d i e z i c h
d a a r t e g e n v e r z e t "
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n .
N o t a r i s J o r i s S t a l p a e r t t e T r e m e l o .
I n b i j l a g e : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
h i s t o r i e k s t a t u t e n e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e