09/12/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O P R I C H T I N G S T A T U T E N B E N O E M I N G E N
O p h e d e n 5 d e c e m b e r 2 0 1 4 z i j n s a m e n g e k o m e n
1 ) V a n d e n E y n d e E r w i n , g e b o r e n t e E t t e r b e e k o p 1 9 / 1 2 / 1 9 6 4 , e c h t g e n o o t v a n N a n c y M o e r e n h o u t , w o n e n d e i n d e M e e r s t r a a t 2 8 t e 1 8 5 2 G r i m b e r g e n .
2 ) N a n c y M o e r e n h o u t , g e b o r e n t e V i l v o o r d e o p 1 0 / 1 0 / 1 9 7 0 , w o n e n d e i n d e M e e r s t r a a t 2 8 t e 1 8 5 2 G r i m b e r g e n .
3 ) V a n d e n E y n d e M a a r t e n , g e b o r e n t e V i l v o o r d e o p 1 6 / 1 1 / 1 9 9 2 , w o n e n d e i n d e M e e r s t r a a t 2 8 t e 1 8 5 2
G r i m b e r g e n
H i e r n a o n v e r a n d e r d d e O P R I C H T E R S g e n o e m d
1 . O P R I C H T I N G
D e o p r i c h t e r s r i c h t e n b i j d e z e e e n V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A o p o n d e r d e b e n a m i n g
V A N D E N E Y N D E T R A N S P O R T
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t v o l l e d i g i s g e p l a a t s t , b e d r a a g t ~ 2 0 0 0 . 0 0 e n i s v e r d e e l d i n 2 0
a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e z e a a n d e l e n i s i n g e t e k e n d d o o r d e o p r i c h t e r s d i e z e h e b b e n v o l g e s t o r t d o o r i n b r e n g i n g e l d .
1 . 1 I n b r e n g i n g e l d
O p r i c h t e r S u b 1 h e e f t i n g e t e k e n d o p 1 0 a a n d e l e n
O p r i c h t e r s S u b 2 e n S u b 3 h e b b e n r e s p e c t i e v e l i j k i n g e t e k e n d o p 5 a a n d e l e n .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n t e v e n s d a t d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t . 6 0 W . V e n n . a l l e v e r b i n t e n i s s e n
o v e r n e e m t d i e t o t o p h e d e n i n h a a r n a a m a a n g e g a a n w e r d e n .
2 . S T A T U T E N
2 . 1 R e c h t s v o r m e n n a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a .
D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t V A N D E N E Y N D E T R A N S P O R T .
2 . 2 Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d i n d e M e e r s t r a a t 2 8 t e 1 8 5 2 G r i m b e r g e n .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n g e m a c h t i g d b e s t u u r s z e t e l s , b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ,
o p t e r i c h t e n .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e v e s t i g d i n o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n B e l g i e b i j b e s l u i t v a n d e
z a a k v o e r d e r ( s ) .
2 . 3 D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l s d o e l :
G o e d e r e n v e r v o e r o v e r d e w e g
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n
d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N D E N E Y N D E T R A N S P O R T
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
( a f g e k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : M e e r s t r a a t 2 8
* 1 4 3 1 2 0 7 7 *
L u i k B
B e l g i ë
1 8 5 2
0 5 0 5 9 8 6 5 4 3
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i m b e r g e n ( B e i g e m )
G r i f f i e
N e e r g e l e g d
0 5 - 1 2 - 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e
v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e
h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n
a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
2 . 4 D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t m e t i n g a n g v a n a f 0 1 j a n u a r i 2 0 1 5 v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
2 . 5 K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t ~ 2 0 0 0 . 0 0 . H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d i n 2 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r e n p e r s o o n l i j k . H e t b e z i t b l i j k t u i t e e n v e n n o t e n r e g i s t e r d a t g e h o u d e n w o r d t o p d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
2 . 6 R e k e n i n g - c o u r a n t
V o o r i e d e r e v e n n o o t m a g e e n r e k e n i n g - c o u r a n t g e o p e n d w o r d e n w a a r i n a l l e s o m m e n d i e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p g e s t e l d z i j n , g e b r a c h t w o r d e n . Z i j z u l l e n r e c h t g e v e n o p e e n i n t e r e s t b e r e k e n d t e g e n e e n
m a r k t c o n f o r m e r e n t e v o e t .
W a n n e e r d e b e h o e f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n s t o r t i n g o p d e z e r e k e n i n g - c o u r a n t n o d i g m a k e n , z a l d e z e
s t o r t i n g d o o r i e d e r e v e n n o o t g e d a a n w o r d e n i n v e r h o u d i n g m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n i n z i j n b e z i t , t e n z i j e r a n d e r s
o v e r b e s l i s t w o r d t .
2 . 7 A a n d e l e n o v e r d r a c h t .
B u i t e n d e t o e s t e m m i n g v a n a l l e m e d e v e n n o t e n m o g e n d e v e n n o t e n h u n r e c h t e n i n d e v e n n o o t s c h a p n i e t
o v e r d r a g e n , n o c h o p d r a c h t g e v e n a a n e e n d e r d e o m h e n i n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n
D e a a n d e l e n v a n e e n v e n n o o t k u n n e n o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d e n k e l w o r d e n o v e r g e d r a g e n m e t i n s t e m m i n g v a n
d e a n d e r e v e n n o t e n .
D e v e n n o o t d i e e e n o f m e e r a a n d e l e n w e n s t o v e r t e d r a g e n m o e t z i j n v o o r n e m e n v o o r a f k e n b a a r m a k e n a a n d e
a n d e r e v e n n o t e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , w a a r i n h i j d e i d e n t i t e i t v a n d e v o o r g e s t e l d e o v e r n e m e r m e e d e e l t , a l s o o k
h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h i j w e n s t o v e r t e d r a g e n e n d e d a a r v o o r g e b o d e n p r i j s .
T e g e n w e i g e r i n g v a n g o e d k e u r i n g i s g e e n b e r o e p b i j d e r e c h t e r m o g e l i j k .
O v e r d r a c h t b i j o v e r l i j d e n .
V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e a a n d e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n h e b b e n d e e r f g e n a m e n e n d e l e g a t a r i s s e n b i j
h e t o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t d e t o e s t e m m i n g n o d i g v a n d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n d i e d r i e v i e r d e n v a n h e t
k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n n a a f t r e k v a n d e o v e r g e d r a g e n r e c h t e n .
2 . 8 B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
2 . 8 . 1 B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r b e z o l d i g d e o f o n b e z o l d i g d e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t
v e n n o t e n .
I e d e r z a a k v o e r d e r b e s c h i k t i n d i v i d u e e l o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r t e
v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t e r v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e
h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r b e s c h i k t o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g , m a a r h i j z a l e r e n k e l g e b r u i k m o g e n v a n
m a k e n v o o r d e z a k e n d i e h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t m a k e n .
2 . 8 . 2 V e r t e g e n w o o r d i g i n g
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p e n t r e e d t n a m e n s h a a r o p i n e n b u i t e n r e c h t e .
2 . 8 . 3 B e n o e m i n g , b e z o l d i g i n g e n d u u r v a n d e o p d r a c h t
B i j i e d e r e b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f , e n i n w e l k e m a t e , d e f u n c t i e
b e z o l d i g d z a l w o r d e n u i t g e o e f e n d e n v o o r w e l k e d u u r d e z a a k v o e r d e r i s a a n g e s t e l d . D e v e r g o e d i n g w o r d t
j a a r l i j k s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t g e l e g d .
W o r d e n b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r s : E r w i n V a n d e n E y n d e , o p r i c h t e r s u b 1 e n N a n c y M o e r e n h o u t , o p r i c h t e r
s u b . 2 .
2 . 9 A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v e n n o t e n s t e l l e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . D e b e s l i s s i n g w o r d t
g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n , b e r a a d s l a a g t e n t r e f t b e s l i s s i n g e n z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r
d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) r o e p e n d e z e v e r g a d e r i n g b i j e e n o p e l k e 2 d e z a t e r d a g v a n m e i o m 1 4 u 0 0 . D e v e r g a d e r i n g
w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
2 . 1 0 J a a r r e k e n i n g - J a a r v e r s l a g b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n d a t z e l f d e j a a r . O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r
w o r d t d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) e e n j a a r r e k e n i n g e n v e r s l a g o p g e s t e l d .
D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t .
2 . 1 1 O n t b i n d i n g v e r e f f e n i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n , h e t z i j t e n g e v o l g e v a n e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g o f w e l t e n g e v o l g e v a n e e n
b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e v e r e f f e n i n g t o e v e r t r o u w d w o r d e n a a n d e v e n n o t e n ,
v e r e f f e n a a r ( s ) a a n g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e n 1 8 4 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e v o e g d h e i d v a n d e v e r e f f e n a a r s w o r d t d o o r d e z e v o o r n o e m d e w e t s b e p a l i n g e n g e r e g e l d . B o v e n d i e n z u l l e n
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
z i j h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m o g e n i n b r e n g e n , z o n d e r d a t z i j d a a r t o e d e
i n s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o e v e n t e v r a g e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t .
Z i j b l i j f t v o o r t b e s t a a n o n d e r d e o v e r l e v e n d e v e n n o t e n .
D e e r f g e n a m e n v a n d e o v e r l e d e n e z u l l e n h e t d e e l d a t a a n d e o v e r l e d e n e t o e k o m t v o l g e n s d e l a a t s t e b a l a n s d i e
o p g e m a a k t w e r d v ó ó r h e t o v e r l i j d e n e n k e l i n s p e c i ë n k u n n e n o p e i s e n .
D a a r e n b o v e n z u l l e n z i j d e e l h e b b e n i n d e w i n s t e n o f d e v e r l i e z e n v a n h e t l o p e n d e j a a r , v a s t g e s t e l d n a s l u i t i n g
v a n d e e e r s t e b a l a n s n a h e t o v e r l i j d e n . H i e r b i j w o r d t a l l e e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e t i j d g e d u r e n d e w e l k e d e
o v e r l e d e n e n o g d e e l u i t m a a k t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n g e e n g e v a l , o p g e e n e n k e l t i j d s t i p e n o m g e e n e n k e l e r e d e n , z u l l e n d e w e d u w e , w e d u w n a a r o f e r f g e n a m e n
v a n e e n v e n n o o t d e z e g e l s m o g e n l a t e n l e g g e n , e e n i n v e n t a r i s l a t e n o p m a k e n o f d e w e r k z a a m h e d e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p h i n d e r e n o p w e l k e w i j z e o o k .
2 . 1 2 O v e r g a n g s - e n s l o t b e p a l i n g e n
V o o r a l l e n i e t g e r e g e l d e p u n t e n w o r d t v e r w e z e n n a a r d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t .
E e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p 0 1 j a n u a r i 2 0 1 5 e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p 1 4 m e i 2 0 1 6 .
K o s t e n
D e o p r i c h t i n g s k o s t e n i n w e l k e v o r m o o k , d i e v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k o m e n o f w o r d e n g e b r a c h t
w e g e n s h a a r o p r i c h t i n g , b e d r a g e n o n g e v e e r 7 5 0 . 0 0 E U R .
V o l m a c h t
D e o p r i c h t e r s g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n E r i k D r a b b e V O F , D r e s s a e r t l a a n 9 3 t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n ,
e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e
v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
G e d a a n t e G r i m b e r g e n o p 0 5 d e c e m b e r 2 0 1 4
E r w i n V a n d e n E y n d e N a n c y M o e r e n h o u t
M a a r t e n V a n d e n E y n d e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d