VAN DIEREN

Het jaar tweeduizend en veertien, Op achtentwintîg maart,

Voor mij, Régis Dechamps, notaris met standplaats te Schaar-beek-Brussel;

Is een buitengewone algemene vergadering bijeengekomen der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN DIEREN", gevestigd te 1970 Wezembeek-Oppem, Mechelsesteenweg,

Opgericht blijkens akte verleden op 21 november 2002, voor notaris Pierre-Paul vander Borght, met: standplaats te Schaarbeek, (Bijlage tôt het Belgisch Staatsblad met datumnummer 2002-12-03 / 0144486);

Ingeschreven onder BE BTW 0478.858.712 RPR Brussel;

BUREAU.

De vergadering wordt geopend om 10 uur 30, onder voorzitterschap van de Heer CASTRIQUE Olivier, geboren te Wervik op 09 februari 1968, wonende te 1428 Lillois-Witterzée ; rue des Salanganes, 59. De samenstelling van de algemene vergadering iaat niet toe de aanwijzing noch van een secretaris noch

van een stemopnemer.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de vennoten van wie de aanduiding en het aantal effecten volgen : 1. de Heer VAN DIEREN Philippe Geneviève Rodolphe, geboren te Mortsel op 14 november 1942,

wonende te Wezembeek-Oppem, Mechelsesteenweg, 4

Eigenaar van honderd vijfentachtig aandelen:185

2. Mevrouw CORBIEAUX Françoise Antoinette Stéphanie Elisabeth, geboren te Rocourt op 04 april 1947,

wonende te Elsene, keienveldstraat, 69 ;

Eigenaar van één aandeel:1

Samen : honderd zesentachtig aandelen:186 Zijnde de totaliteit van de bestaande aandelen.

VOLMACHTEN

De vennoten hierboven vermeld onder 1. en 2. zijn hier vertegenwoordigd door de Heer CASTRIQUE Olivier, voomoemd, krachtens een onderhandse volmacht die, na onderzoek en goedkeuring door de leden van het bureau en door de lasthebber, hieraan zai blijven aangehecht.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER.

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de notaris bij akte vast te stellen dat ; l. Huidige vergadering volgende agenda heeft :

1. Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tôt het vori-ge boekjaar en het lopende boekjaar tôt de

datum van de ontbinding van de vennootschap. Décharge aan de zaakvoerder.

2. Lezing en goedkeuring van het verslag van toelichting welke werd opgesteld door de zaakvoerders overj het voorstel tôt ontbinding van de Heer Yves MOTTET, expert-boekhouder, vertegenwoordigend "M.A.T.S.' BVBA, met standplaats te Waterloo, Sir Walter Scottlaan, 6, door de zaakvoerders aangewezen, over de staat van activa en pas-siva gevoegd aan het verslag van toelichting van de zaakvoerders.

3. Vaststelling dat de beoogde verrichting niet verwezenlijkt wordt overeenkomstig Boek XI van het wetboek van vennootschappen en dat zij bijgevolg niet kan genieten van de vrijsteilingen voorzien door artikel 211 § 1 van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen.

4. Onderzoek en bevestiging door de notaris van het bestaan en de externe wettigheïd van de

LreçhtshandeJingen en.fqmiajLtejtenwa

laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekenîng.



» 5, Voorstel tôt vrijwillige ontbinding van de vennootschap,

6. Ontslag zaakvoerders met décharge.

7. Vaststelling van de onmiddeliijke sluiting van de vereffening.

8. Verklaring volgens dewelke de ontbonden vennootschap geen enkel onroerend goed of zakelijk

onroerend recht bezit.

9. Machten te verlenen met het oog op de uitvoering van de be-sluîten te nemen over de punten die voorgaan en, namelijk, met het oog op de doorhaling van de ontbonden vennootschap op het

rechtspersonenregister en bij de Belasting over de toegevoegde waarde.

II. Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat aile aandelen vertegen-woordigd zijn, hetzij meer dan de helft van het

maatschappelijk kapl-taal, en dient er geen bewijs van bijeenroeping voorgelegd te wor-den.

Eli. Om te worden aangenomen, moeten de voorstellen in de agenda, tenminste drie/vierden van de stemmen bekomen die aan de stemming deelnemen, zonder rekening te houden met de onthou-dingen.

IV. ledere aandeel geeft recht op één stem.

Vaststelling dat de vergadering geldig samengesteld is

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat zij geldig is

samengesteld en dat ze be-voegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

Beraadslaging

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadsla-ging, volgende beslissingen : Goedkeuring van de jaarrekening verwacht

De algemene vergadering beslist om de jaarrekening met be-trekking tôt het vorige boekjaar en het lopende boekjaar tôt de datum van de ontbinding van de vennootschap goed te keuren en ontlast aan de zaakvoerder

voor het beheer ervan.

Verslagen

bl De algemene vergadering ontslaat de voorzitter om lezing te geven van het verslag van toelichting welke

ôJ werd opgesteld door de zaakvoerders over het voorstel tôt ontbinding van de Heer Yves MOTTET, expert- ■° boekhouder, vertegenwoordigende "MATS." BVBA, met standplaats te Waterloo, Sir Walter Scottlaan, 6, door 3 de zaakvoerders aangewezen, over de staat van activa en passiva gevoegd aan het verslag van toelichting van 2 de zaakvoerders. Deze staat werd vastgesteld op een datum die de huidige vergadering niet meer dan drie 'S maanden voorafgaat.

De algemene vergadering erkent dat elke aandeelhouder een afschrïft heeft gekregen zowel van genoemde � verslagen als van gezegde staat van activa en passiva.

73 Het verslag van de expert-boekhouder eindigt met de volgende letterlijk weergegeven besluiten:

g "11,Conclusie

g De heer Yves Mottet in zijn hoedanigheid van vennoot van de Burgeriijke bvba "M.A.T.S.", met kantoor te

1410 Waterloo, Sir Walter Scottlaan 6, verklaart inzake de staat van activa en passiva van bvba van DIEREN

3 afgesloten per 31.12.2013 met een balanstotaal van 37,91 Euro vôôr aanpassingen Artikel 28 KB 30.01.2001

, en een negatief eigen vermogen na aanpassingen van 96.667,17 Euro dat :

Tt -de staat werd opgesteld conform de waarderingsregels vastgesteld ter uitvoering van de wet van 17 juli o 1975 met betrekking tôt de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen en meer in het bijzonder, CJ artikel 28 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 van toepassing op de ondernemingen in vereffening; o -de staat vanuit het oogpunt van de vereffening, de toestand van de vennootschap op 31 december 2013 op

î?5 een volledige, getrouwe en juîste wijze weergeeft.

® Waterloo, de 25 maart 2014. "

■o Een exemplaar van deze verslagen en staat zai neergelegd worden op de griffie van de bevoegde

rechtbank van koophandel, samen met een uitgifte van huidig proces-verbaal.

vi Identïficering van de verrichting ten aanzien van boek XI van het wetboek van vennootschappen. S De voorzitter van de algemene vergadering verklaart dat het voorstel tôt ontbinding op de agenda elk

g vooruïtzïcht uitsluît van voortzetting van de maatschappelijke bedrijvigheid en dat dit voorstel niets gemeen ■fi heeft met een ontbinding zonder vereffening.

% Hij verklaart bîjgevolg te weten en verzoekt de notaris te akteren dat de beoogde verrichting niet 53o verwezenlijkt wordt overeenkomstig Boek XI van het wetboek van vennootschappen en dat de vennootschap ô3 bijgevolg niet kan genieten van de vrijstellingen voorzien door artikel 211§1 van het Wetboek op de

* Inkomstenbelastingen.

jS Onderzoek

._ Het verslag van de zaakvoerders en de staat van activa en passiva die er bijgevoegd is, alsmede een S exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor, wordt op het bureau neergelegd, en na onderzoek door de G notaris, bevestigt deze notaris het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten m waartoe de vennootschap met het oog op haar ontbinding gehouden is.

Ontbinding

Na beraadslaging, heeft de algemene vergadering met unanimiteit beslist tôt de vrijwillige ontbinding van de

vennootschap en spreekt haar onmiddeliijke invereffeningstelling uit.

Ontslag - Décharge

De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van de zaakvoerder, de Heer VAN DIEREN Philippe,

voomoemd, geeft volledige décharge aan de zaakvoerder en dankt hem voor zijn mandaat.

Vaststelling van de onmiddeliijke sluiting van de vereffening

Er wordt geen vereffenaar benoemd vermits de algemene vergadering de onmiddeliijke sluiting van de vereffening vaststelt en de hierboven genoemde vennoten verklaren zich ten gevolge van de ontbinding te


}•*-'

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

•m

bekleden met de algemeenheid van de activa en passiva van de vennootschap. Zij verklaren geen kennis te hebben van enige schuld van de vennootschap.

Sociale boeken en bescheiden

De sociale boeken en bescheiden zullen neergelegd worden op de sociale zetel en daar bewaard worden

gedurende ten minste vijf jaar.

Afwezigheid van onroerende goederen

De algemene vergadering verklaart daarenboven dat de ontbonden vennootschap noch een onroerend

goed noch onroerende zakelijke rechten bezit.

Machten

Zij verleent aile nodige machten aan de bvba HLB SEFICO met maatschappelijke zetel te 1160 Oudergem, Vorstlaan, 191, om de voorgaande besluiten uit te voeren, met name, de doorhaling van de ontbonden vennootschap op het rechtspersonen register en bij de Belasting over de toegevoegde waarde. Aile punten op de agenda zijnde besproken geweest, wordt de zitting gesloten te 11 uur 15. Waarmerking en bevestiging van de ïdentiteiten

De ondergetekende notaris houder van de minuut waarmerkt en bevestigt dat de naam, voorna(a)m(en), geboorteplaats en -datum en woonplaats van elke partij (natuurlijke persoon) overeenstemmen met de gegevens opgenomen in haar nationale identiteitskaart.

Elke partij natuurlijke persoon bevestigt tevens wat haar betreft de juistheid van deze gegevens en stemt er

desgevallend mee in dat haar rijksregistemummer wordt vermeld.

Recht op geschriften

Een recht op geschriften van VUFENNEGENTIG EURO( € 95,00) zai betaald worden op aangîfte door de

notaris minuuthouder vermeld in hoofde.

Waarvan proces-verbaal.

Opgesteld te Schaarbeek, op het kantoor.

En na intégrale voorlezing met toelichting, hebben de vennoten, vertegenwoordigd zoals gezegd, met ons

notaris getekend.

Volgen de handtekeningen. Bijlage : volmacht.

"Geregistreerd drie blad(en) / renvooifen) op het 1ste regïstratiekantoor van BRUSSEL 3 op 1/4/14 Boek 3

blad 1 vak 11. Ontvangen : vijftig euro (€ 50). Wim Arnaut (getekend) Adviseur a.i."

Voor eensluidende uittreksel,

Samen neergelegd : uitgifte van de akte, het bijzonder verslag van de raad van bestuur en het verslag van

de expert-boekhouder.

Régis DECHAMPS, notaris.

Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekenîng