09/01/2012
ÿþ M o r s 2 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r . 1 R 1 1 2 1 1 l l I 1 l 1 I l 1 i l
b e h o u d
a a n h t B e l g i s ( S t a a t s b a
O f D E C . 2 0 1 1
L : 3 R
. .
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s r i r : 0 4 7 1 . 7 1 9 . 7 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a n H a u t e C o o l i n g
O p d e l a a t s t e b
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u s s e l s e s t e e n w e g 4 3 0 - 3 0 9 0 O v e r i j s e
V o o r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s M a r y e l l e V a n d e n M o o i t e l t e O v e r i j s e o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m o z e v e n n o o t s c h a p ' V a n H a u t e C o o l i n g ' , m e t z e t e l t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 4 3 0 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . O m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m .
2 . A ) V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r i n t o e p a s s i n g v a n
a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t i n b i j l a g e e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t d i e n i e t m e e r d a n d r i e
m a a n d e n o u d i s .
B ) V o o r s t e l t o t u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t o t d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
" P l a a t s i n g , o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s e n a a n v e r w a n d e
a c t i v i t e i t e n .
P l a a t s i n g , o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n i n s t a l l a t i e s m e t g r o e n e - e n h e r n i e u w b a r e e n e r g i e e n
a a n v e r w a n d e a c t i v i t e i t e n .
P l a a t s i n g , o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n z o n n e p a n e l e n a a n v e r w a n d e a c t i v i t e i t e n .
P l a a t s i n g , o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n s a - n i t a i r e i n s t a l l a t i e s e n a a n v e r w a n d e a c t i v i t e i t e n . "
e n b i j g e v o l g w i j z i g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n .
3 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A R T I K E L 1 : N A A M - V O R M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . H a a r n a a m l u i d t : " V a n H a u t e
C o o l i n g " .
A R T I K E L 2 : Z E T E L .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 4 3 0 .
A r t i k e l 3 . D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
F a b r i c a g e , p l a a t s e n e n h e r s t e l l e n v a n k o e l i n r i c h t i n g e n , v e n t i l a t i e s y s t e m e n e n a i r c o n d i t i o n i n g , v e r h u u r v a n
k o e l i n r i c h t i n g e n , k l e i n - e n g r o o t h a n d e l i n k o e l t e c h n i s c h m a t e r i a a l , v e n t i l a t i e - s y s t e m e n e n a i r c o n d i t i o n i n g .
A l l e a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n .
P l a a t s i n g , o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s e n a a n v e r w a n d e a c t i v i t e i t e n .
P l a a t s i n g , o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n i n s t a l l a t i e s m e t g r o e n e - e n h e r n i e u w b a r e e n e r g i e e n .
a a n v e r w a n d e a c t i v i t e i t e n .
P l a a t s i n g , o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n z o n n e p a n e l e n a a n v e r w a n d e a c t i v i t e i t e n .
P l a a t s i n g , o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n s a - n i t a i r e i n s t a l l a t i e s e n a a n v e r w a n d e a c t i v i t e i t e n .
Z i j m a g z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e
h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e v e n n o o t s c h a p
m a g o p g e l i j k w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n
s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , v a n a a r d z i j n h a a r o n d e r n e m i n g t e o n d e r s t e u n e n o f t e
o n t w i k k e l e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n i n l e v e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n . Z i j z a l ,
h a a r d o e l k u n n e n r e a l i s e r e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e m a n i e r e n e n m o d a l i t e i t e n d i e z e g o e d v i n d t .
A R T I K E L 4 : D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n b e g i n t t e w e r k e n v a n a f d e d a g v a n n e e r l e g g i n g v a n
. e e n u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e a k t e _ o p d e g r i f f i e v a n d e . b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . . .
z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i j m a g v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n v o o r e e n t e r m i j n d i e d e d a t u m v a n h a a r e v e n t u e l e o n t b i n d i n g o v e r t r e f t . A R T I K E L 5 : K A P I T A A L .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l w e r d v a s t g e s t e l d o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o e n v e r d e e l d i n 2 5 0 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n 1 2 5 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v e r l e n e n d .
A R T I K E L 1 2 : B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t m i n s t e n s h e t w e t t e l i j k m i n i m u m v e r e i s t e a a n t a l l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a r e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e t e a l l e n t i j d e d o o r h a a r k u n n e n w o r d e n o n t s l a g e n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r t i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e o p d r a c h t v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e n i e u w e b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n .
A R T I K E L 1 7 : B E V O E G D H E I D .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i n r e c h t e , z o e i s e n d e a l s v e r w e r e n d e , a l s m e d e i n d e a k t e n w a a r a a n e e n o p e n b a r e o f m i n i s t e r i ë l e a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e , i n g e e n g e v a l , h e t b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d e m a c h t i g i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t v o o r l e g g e n .
A R T I K E L 1 8 : D A G E L I J K S B E S T U U R .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t , a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s e n a n d e r e p e r s o n e n , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n , o p d r a g e n .
I n g e v a l v a n o p d r a c h t , b e p a a l t d e r a a d v a n b e s t u u r d e m a c h t e n e n b e z o l d i g i n g e n v e r b o n d e n a a n d e o p g e d r a g e n f u n c t i e s .
A R T I K E L 2 2 : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
I e d e r j a a r w o r d t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r .
A R T I K E L 2 3 B 1 S . S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T V O R M I N G
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , e e n r o n d s c h n j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n , w a r r a n t - ; o b l i g a t i e - o f c e r t i f i c a a t h o u d e r s , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t w i n t i g d a g e n n a o n t v a n g s t v a n h e f r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h n j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d t d e b e s l i s s i n g g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
A R T I K E L 2 5 : B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G E N V E R S L A G .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
A R T I K E L 2 8 - U I T K E R I N G
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o - w i n s t t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r m o e t o p n i e u w w o r d e n t o e g e p a s t i n d i e n o m g e l i j k w e l k e r e d e n , h e t r e s e r v e f o n d s b e n e d e n p e i l k o m t .
N a b e w u s t e a f h o u d i n g b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e n e t t o - w i n s t .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - V n r v n l n
h e t e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r o p g e v r a a g d e i s , v a n h e t o e v r a a d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e
g
w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
O n d e r n e t t o - a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d
m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n .
V o o r d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n e n t a n t i è m e s m a g h e t e i g e n v e r m o g e n n i e t o m v a t t e n :
- h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o p r i c h t i n g e n u i t b r e i d i n g ;
- h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g , b e h o u d e n s i n
u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n .
E l k e u i t k e r i n g d i e i n s t r i j d i s m e t d e z e b e p a l i n g e n m o e t d o o r d e g e n e n a a n w i e d e u i t k e r i n g i s v e r r i c h t , w o r d e n
t e r u g b e t a a l d i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t z i j w i s t e n d a t d e u i t k e r i n g t e h u n n e n g u n s t e i n s t r i j d m e t d e
v o o r s c h r i f t e n w a s o f d a a r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n d e n z i j n .
A R T I K E L 3 2 .
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k h e t o o k z i j , w o r d t d e v e r e f f e n i n g
v e r z o r g d d o o r é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n t e d u i d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t e v e n s h u n
b e v o e g d h e d e n o m l i j n d e n h u n v e r g o e d i n g b e p a a l d .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n
h u n b e n o e m i n g .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n
" o m d i e t e v o l d o e n , z a l h e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h u n r e s p e c t i e v e a a n d e l e n , i n z o v e r z e v o l g e s t o r t z i j n . Z i j n z e h e t n i e t , d a n w o r d t e e r s t d e g e l i j k h e i d t u s s e n d e v e n n o t e n o n d e r l i n g h e r s t e l d d o o r t e r u g b e t a l i n g e n o f b i j s t o r t i n g e n , n a a r k e u z e v a n d e v e r e f f e n a a r s ,
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
' 3 . V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
i 4 . M a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D B E K N O P T U I T T R E K S E L
G e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B e s t e m d v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M a r y e l l e V a n d e n M o o r t e l
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g