27/01/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 6 4 2 3 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a n H e c k i n t e r p i e c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n d o k l a a n 1 4 - 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
° D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 j u n i 2 0 1 2 h e e f t b e s l o t e n o m D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o , v . v . e . C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a u r i c e V r o l i x , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d i e e i n d i g t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l e e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
I N
~ a u s i i ~ ~ i u i u
* 1 9 0 2 l l '
u i
N
1 M W . n u u
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 25.07.2013 13346-0337-038
05/06/2013
ÿþ
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I t j 1 j 3 1 1 1 1 1 l i n
B R U S . S E L
2 7 ' M É l
G r i ^ " ~
f f ï e
~
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a n H e c k I n t e r p i e c e s
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : H a v e n d o k l a a n 1 4 t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e C a r g o v i l
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 2 5 . 6 4 2 . 3 3 4
V o o r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s
d d 1 5 j a n u a r i 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e b e s l i s s i n g n e e m t t o t h e t e e r v o l o n t s l a g
v a n d e h e e r M a r t i j n v a n d e r E i j k a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t i n g a n g
v a n 1 5 j a n u a r i 2 0 1 3 .
l e v e n s b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r M a r c W e l l i n g ,
w o n e n d e t e 2 9 9 3 X E B a r e n d r e c h t , R i e d e r h a g e n 5 t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g
v a n 1 5 j a n u a r i 2 0 1 1
D e h e e r M a r c W e l l i n g v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e b e n o e m i n g l o o p t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r e n n e e m t b i j g e v o l g e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 .
H e t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d w o r d t u i t g e o e f e n d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
G e t e k e n d ,
D e H e e r L . S c h u l p é
b e s t u u r d e r
e n
p e H e e r H . K r u i j e r
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.03.2012, NGL 09.05.2012 12109-0223-038
07/11/2011
ÿþ
[ 2 u , a l b % I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 4 - 1 a © 2 0 1 1 ~ z ~ S S ~
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 1 1 6 6 7 4 7 "
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a n H e c k I n t e r p i e c e s
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : H a v e n d o k l a a n 1 4 t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e C a r g o v i l
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 2 5 . 6 4 2 . 3 3 4
V o o r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s
d d 1 5 j u n i 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n n i s n e e m t v a n h e t o n t s l a g , o p
e i g e n v e r z o e k , v a n d e h e e r A d r i a a n R o g g e v e e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g
v a n 1 j u l i 2 0 1 1
T e v e n s b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r M a r t i j n v a n d e r E i j c k ,
w o n e n d e t e 3 5 7 2 C C U t r e c h t , W i t t e V r o u w e n s i n g e l 6 5 , e n d e h e e r J o h a n n e s K r u i j e r , w o n e n d e t e 2 1 7 1 C S
S a s s e n h e i m , W i l h e l m i n a l a a n 4 t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 1 .
Z o w e l d e h e e r M a r t i j n v a n d e E i j c k a l s d e h e e r J o h a n n e s K r u i j e r , v e r k l a r e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e b e n o e m i n g l o o p t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r e n n e e m t b i j g e v o l g e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
H e t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d w o r d t u i t g e o e f e n d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
G e t e k e n d ,
D e H e e r M . v a n d e r E i j k
b e s t u u r d e r
e n
D e H e e r J . K r u i j e r
b e s t u u r d e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.07.2011, NGL 08.08.2011 11388-0580-038
09/06/2011
ÿþL u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d 2 . 1
e n z o n d e r o p z e g g i n g s v e r g o e d i n g o f t e r m i j n ;
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d i t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e h e r r o e p e n .
D e b e s t u u r d e r z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
e c e s k t
2 7 M E 1 2 0 1 1
G r i f f i e a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- - - I - -
b e h l
a a i
S B e l
t a a 1 1 1 0
* 1 1 0 8 5 6 6 2 *
i m
u
u
I
I I
I H
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 6 4 2 . 3 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N H E C K - I N T E R P I E C E S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n d o k l a a n 1 4 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
E r b l i j k t u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t v a n 1 2 m e i 2 0 1 1 d a t :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e h e e r A d r i a a n R O G G E V E E N , w o n e n d e t e B o s r a n d 1 5 , 6 7 4 1 D L L u n t e r e n , N e d e r l a n d , h e r b e n o e m t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 5 m a a r t 2 0 1 1 e n d i t v o o r e e n : p e r i o d e v a n z e s j a a r .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e h e e r L u d o v i c u s S C H U L P E , w o n e n d e t e V a r e n d o n k s e s t e e n w e g 8 5 , 2 2 3 0 H e r s e l t , B e l g e , h e r b e n o e m t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 5 m a a r t 2 0 1 1 e n d i t v o o r . e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d i t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e e n z o n d e r o p z e g g i n g s v e r g o e d i n g o f t e r m i j n h e r r o e p e n .
D e b e s t u u r d e r z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n t a a n J a n V i n c e n t L i n d e m a n s , P i e t e r B o g a e r t s e n J u s t i n e V e r b e k e , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r a a n a l l e a d v o c a t e n b i j h e t k a n t o o r L i e d e k e r k e W o l t e r s W a e l b r o e c k K i r k p a t r i c k , K e i z e r s l a a n 3 , B 1 0 0 0 B r u s s e l , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t : i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n d e , b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s o o k b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J u s t i n e V e r b e k e L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.10.2010, NGL 16.11.2010 10607-0463-039
12/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 01.04.2010 10087-0308-039
13/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 04.08.2008 08537-0365-034
06/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 31.08.2007 07682-0136-038
03/06/2015
ÿþM o b P O F 4 5 , 1
i , [ t f ; - s f I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i e & t o e j e d ( o n t V e n u
. 2 . ~ 2 . a b
t e r g r e f i e v d a n N e d e d a n d s t e g z
( e c l t k r a t " l k v a 1 ~ ` l r i t t l . e m - n r i e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n f _ ù i k B v e r n i e l d e n : h e c t o : N a a m e n h o e d a n i h é i d V a n V d ë i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h ê t z f j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 0 4 2 5 . 6 4 2 . 3 3 4
( v e r k o r t ) : V a n H e c k I N T E R P I E C E S
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n d o k l a a n 1 4 - 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 4
U i t d e v e r g a d e r i n g b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n n i s n e e m t v a n h e t o n t s l a g , o p e i g e n v e r z o e k , v a n d e h e e r J o h a n n e s K r u i j e r , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 2 1 7 1 C S S a s s e n h e i m , W i l h e l m i n a l a a n 4 a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . E r w o r d t h e m d é c h a r g e v e r l e e n d v a n z i j n m a n d a a t o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g o p b a s i s v a n v e r d e r e c i j f e r s .
T e v e n s b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r B u i j z e n , w o n e n d e
t e N e d e r l a n d , 4 8 7 1 N A E t t e n - L e u r , S a n d e r 3 1 t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n 1
j a n u a r i 2 0 1 5 .
D e h e e r M a u r i c e B u i j z e n , v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e b e n o e m i n g l o o p t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r e n n e e m t b i j g e v o l g e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 1 .
H e t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
M a u r i c e B u i j z e n
b e s t u u r d e r
S c h u l p é L u d o v i c u s
b e s t u u r d e r
N
11/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 01.09.2006 06777-1278-027
02/02/2006 : BL560619
23/01/2006 : BL560619
28/11/2005 : BL560619
28/11/2005 : BL560619
10/08/2005 : BL560619
08/08/2005 : BL560619
09/05/2005 : BL560619
09/05/2005 : BL560619
29/07/2004 : BL560619
13/08/2003 : BL560619
31/07/2002 : BL560619
16/11/2000 : BL560619
14/11/2000 : BL560619
13/02/1999 : BL560619
02/09/1997 : BL560619
13/08/1997 : BL560619
01/01/1997 : BL560619
01/01/1997 : BL560619
01/01/1997 : BL560619
18/10/1990 : AN240171
07/09/1988 : AN240171
07/09/1988 : AN240171
01/01/1986 : AN240171