18/07/2014
ÿþ4 I k
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t . B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
7 4 " ,
n a n e e r l e g g i n g t e r l a r i f f i e . . y e r e l e e i e a g k t e a l o n t v a n g e n o p
E
I R W R O I N g r E u R B
- o 7 -
u t r i f i l e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e S T f r 4 4 # 4 4 * e H t o n e o t t e r i d e l B r u s s e l
L G E
0 2 J U L I 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 6 3 3 . 2 8 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V A N H E R R E W E G H E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : S i n i t - R o c h u s w e g 1 1
1 7 6 0 R O O S D A A L
O n d e n v e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
4
U r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r D a i s y
! i B r a c k e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s b i j d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p l ! o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ! a a n s p r a k e l i j k h e i d " T h i e r r y V a n S i n a y & D a i s y B r a c k e , ! g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e 9 4 0 2 N i n o v e - M e e r b e k e r , S a l s e s t e e n w e g 1 7 , o p z e v e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n d l i . l e e r g e l e g d t e r p u b l i c a t i e , v é é r r e g i s t r a t i e , d a t e e n ! ! b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n ! , v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N H E R R E W E G H E " , ! i l m e t z e t e l t e 1 7 6 0 R o o s d a a l , S i n t - R o c h u s w e g 1 1 , i n g e s c h r e v e n i n !
! l h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l m e t a i s :
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 6 3 3 . 2 8 1 e n o n d e r w o r p e n a a n d e l
! B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e o n d e r n u m m e r . I I 3 E 0 4 7 3 . 6 3 3 . 2 8 1 , i s b i j e e n g e k o m e n e n d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a r i ! s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
U ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n : k v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , h e t ' k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n , ' d r i e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( e 3 5 1 . 0 0 0 , 0 0 ) ( z i j n d e : r i e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d v a n , : c l r i e h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( e . 3 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ) , o m h e t a l d u s ! ! v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n
d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o
3 6 9 . 6 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s
e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e ! ! a a n d e l e n .
j D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l w o r d e n p r e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e v e n n o o t , d e h e e r V a n V A N ! H E R R E W E G H E F i l i p M a u r i t s S y l v i a , g e b o r e n t e N i n o v e o p t w i n t i g d u n i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g , w o n e n d e t e 1 7 6 0 R o o s d a a l , i : S i n t - R o c h u s w e g 1 1 , v a n d r i e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( e
3 5 1 . 0 0 0 , 0 0 ) i n g e l d , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t
. t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r e u x 1 1 1 . 1
D e v e n n o o t v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . B e d o e l d b e d r a g w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 5 7 0 0 1 7 2 7 9 7 1 2 3 5 , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P a r i b a s F o r t i s , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p z e v e n t i e n m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t m i j i s o v e r h a n d i g d o m i n h e t d o s s i e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e w a a r d t e b l i j v e n .
2 ) N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t d e v e n n o o t n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) , z i j n d e e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( £ 3 5 1 . 0 0 0 , 0 0 ) i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t , m i j , n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n
d r i e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( e 3 5 1 . 0 0 0 , 0 0 )
d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( £ 3 6 9 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
3 ) T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o 3 6 9 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . »
4 ) E r w o r d t b e s l o t e n d e s t a t u t e n a a n d e h u i d i g e s i t u a t i e e n a a n h e t h u i d i g W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e s t a t u t e n w e r d e n i n v o o r m e l d a g e n d a p u n t r e e d s a a n g e p a s t a a n d e d o e l s w i j z i g i n g e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e w e t g e v i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l e n 2 8 t o t e n m e t 3 0 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " 7 . O n t b i n d i n g .
A r t i k e l 2 8 : V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g .
B e n e v e n s d e w e t t e l i j k e o o r z a k e n v a n o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n l n d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n v o o r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
D e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v e r v a t i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 9 : O n t b i n d i n g - B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V d o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N a h a a r o n t b i n d i n g , d o o r b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d o o r d e r e c h t e r , d a n w e l v a n r e c h t s w e g e , b l i j f t d e v e n n o o t s c h a p a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
I n g e v a l v a n v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g w o r d t g e h a n d e l d n a a r d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 1 8 3 W e t b o e k d e r V e n n o o t s c h a p p e n . I e d e r e w i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a n a f h a a r i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v e r b o d e n . E e n b e s l i s s i n g t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n n i e t w o r d e n u i t g e v o e r d d a n n a h o m o l o g a t i e v a n d e b e s l i s s i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a t i s ( z i j n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e i s ( z i j n ) v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l h u n b e n o e m i n g , i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e v e s t i g d h e e f t .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l h e t o v e r b l i j v e n d s a l d o o v e r a l d e a a n d e l e n v e r d e e l d w o r d e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o l s t o r t i n g e r v a n .
A r t i k e l 3 0 : B e v o e g d h e d e n v a n v e r e f f e n a a r s .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t e l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t .
8 . H e n z e v a n w o o n p l a a t s .
A r t i k e l 3 1 :
D e z a a k v o e r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n e n v e r e f f e n a a r s d i e n e n d e z a a k v o e r d e r s r a a d b i j h u n b e n o e m i n g o f n a d i e n , p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n m e d e t e d e l e n o p w e l k a d r e s h u n a l l e d a g v a a r d i n g e n , b e t e k e n i n g e n e n k e n n i s g e v i n g e n k u n n e n w o r d e n
g e d a a n b e t r e f f e n d e d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . B i j g e b r e k e h i e r a a n w o r d e n z e g e a c h t w o o n p l a a t s t e k i e z e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n d e b e t r o k k e n e g e e n w i j z i g i n g v a n w o o n p l a a t s a a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t m e e g e d e e l d , k a n d e z e h e m e l l e k e n n i s g e v i n g e n r e c h t s g e l d i g t o e z e n d e n o p d e l a a t s t g e k e n d e w o o n p l a a t s . Z i j b e h o u d t z i c h n o c h t a n s h e t r e c h t v o o r e n k e l d e w e r k e l i j k e w o o n p l a a t s ( o f z e t e l ) i n a a n m e r k i n g t e n e m e n .
I n g e v a l v a n g e s c h i l t u s s e n e e n v e n n o o t , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r e n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n e n k e l d e r e c h t b a n k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l b e v o e g d , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p e r u i t d r u k k e l i j k v a n a f z i e t .
A r t i k e l 3 2 : W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
V o o r a l l e s w a t n i e t i n d e o n d e r h a v i g e s t a t u t e n i s b e p a a l d , v e r k l a r e n d e p a r t i j e n t e v e r w i j z e n n a a r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j g e v o l g w o r d e n d e b e p a l i n g e n v a n d i e w e t w a a r v a n n i e t r e c h t m a t i g i s a f g e w e k e n , g e a c h t i n d e o n d e r h a v i g e a k t e t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o c 1 1 1 : 1
z i j n o p g e n o m e n e n w o r d e n b e p a l i n g e n d i e i n s t r i j d z i j n m e t d e d w i n g e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n d i e w e t , g e a c h t n i e t g e s c h r e v e n t e z i j n . "
g ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z a a k v o e r d e r t e m a c h t i g e n t o t u i t v o e r i n g v a n d e c o n c l u s i e s a a n g a a n d e d e v o o r n o e m d e p u n t e n , t o t h e r n u m m e r i n g v a n d e s t a t u t e n e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n D . B r a c k e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e r c l e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d