12/05/2014
ÿþ M o d P O F 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 2 9 A p f t 2 0 1 4 D E G R I F F E R :
G r i f f i e
1 1 1 1 j a i l l l o t i l l 1 1
V a r
b e h o i a a n B e l g
S t a a t e .
O n c l e r n e m i n g s n r 0 8 6 2 . 2 8 0 . 2 1 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V A N H O O F
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l B a a l s e b a a n 2 3 8 , 3 1 2 8 T r e m e l o ( B a a l )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G b e s l u i t t o t b e v e s t i g i n g v a n
e e n v o o r . f " a a n d e u i t k e r i n " v a n e e n " e w o o n t u s s e n t i - d s d i v i d e n d b e s l u i t t o t
k a p i t a a l v e r h o " i n . b i " w i ' z e v a n i n b r e n " i n . e l d - m a c h t i . i n . e n
T e k s t
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r n o t a r i s J O R I S S T A L P A E R T t e T r e m e l o o p 1 6 a p r i l 2 0 1 4 ( n o g t e r e g i s t r e r e n ) b l i j k t d a t : d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N H O O F " m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 . B e s l u i t t o t b e v e s t i g i n g v a n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n g e w o o n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t b e v e s t i g i n g v a n e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o e l f a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n g e w o o n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n t o t a a l b r u t o b e d r a g v a n H O N D E R D V I J F E N V E E R T I G D U I Z E N D e u r o ( ¬ 1 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e e e n b r u t o b e d r a g v a n D R I E H O N D E R D A C H T E N Z E S T I G e u r o e n T W E E e u r o c e n t ( ¬ 3 6 8 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , d o o r a f n a m e v a n g e z e g d b e d r a g v a n d e r e k e n i n g " B e s c h i k b a r e r e s e r v e s " p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n w a a r b i j d i t g e w o o n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d b e t a a l b a a r w a s p e r e l f a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , c o n f o r m d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , z o a l s g e w i j z i g d b i j d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) o p v o o r m e l d b r u t o b e d r a g , d i t e v e n w e l o n d e r v e r b i n t e n i s v o o r d e b e t r o k k e n a a n d e e l h o u d e r s o m h e t v e r k r e g e n n e t t o b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . B e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g b i l w i j z e v a n i n b r e n g i n g e l d
T w e e d e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n H O N D E R D D E R T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D e u r o ( ¬ 1 3 U 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D e u r o ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p T W E E H O N D E R D V I J F E N V I J F T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D e u r o ( ¬ 2 6 5 . 5 0 0 , 0 0 ) .
E r w o r d e n v o o r d e z e i n b r e n g g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g z a l d e r h a l v e t e r u g t e v i n d e n z i j n i n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n g e h o u d e n a a n d e l e n .
O p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t b i j g e v o l g i n g e s c h r e v e n d o o r d e h e e r V A N H O O F A l f o n s e n m e v r o u w V A N D E V E L D E M a r i a A n t o n i a T h e r e s i a , b e i d e n w o n e n d e t e T r e m e l o ( B a a l ) , B a a l s e b a a n 2 3 8 , v o o r d e v e r h o u d i n g v a n h u n h u i d i g e a n d e l e n b e z i t .
H e t v o l s t o r t e b e d r a g o f i n t o t a a l H O N D E R D D E R T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D ( ¬ 1 3 0 . 5 0 0 , 0 0 ) i s v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e d e p o n e e r d g e w o r d e n o p d e r e k e n i n g m e t n u m m e r 6 5 9 6 0 0 1 7 2 5 2 9 1 0 0 5 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t h e t g e s t e l d e b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r d e g e n o e m d e i n s t e l l i n g o p 1 6 a p r i l 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e r h a l v e v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t H O N D E R D D E R T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D ( ¬ 1 3 0 . 5 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k w e r d g e r e a l i s e e r d e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d g e b r a c h t o p T W E E H O N D E R D V I J F E N V I J F T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D e u r o ( ¬ 2 5 5 . 5 0 0 , 0 0 ) .
3 . S t a t u t e n w i j z i g i n g
t , D e r d e b e s l y i t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P V o o r - ,
" , e c h o u d e n a a n h e t - B e l g i s c h S t a a t s b l a d
d d .
L u i k B - v e r v o l g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n A r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n v a n d e a a n d e l e n , e n d e z e t e k s t t e l a t e n l u i d e n :
' A R T I K E L 6 : B E D R A G V A N H E T K A P I T A A L E N H E T A A N T A L A A N D E L E N
H e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t T W E E H O N D E R D V I J F E N V I J F T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D e u r o ( 6 2 5 5 . 5 0 0 , 0 0 ) v e r d e e l d i n D R I E H O N D E R D V I E R E N N E G E N T I G ( 3 9 4 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e , m a a r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / d r i e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g s t e ( 1 / 3 9 4 ) d e e l l n h e t k a p i t a a l . "
4 . K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r t e r u q b e t a l i n g i n g e l d , m e t t i i d s b e p a l i n g
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e w i j z e n o p d e m o g e l i j k h e i d o m p e r z e s t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d a c h t t i e n , z i j n d e n a h e t v e r s t r i j k e n v a n h e t v i e r d e j a a r v o l g e n d o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r v a n s p r a k e h i e r b o v e n , e n i n d e m a t e d a t d i t m o g e l i j k i s e n n o o d z a k e l i j k w o r d t g e a c h t , h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n m a x i m a a l H O N D E R D D E R T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D e u r o ( ¬ 1 3 0 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n T W E E H O N D E R D V I J F E N V I J F T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D e u r o ( ¬ 2 5 5 . 5 0 0 0 , 0 0 ) t e h e r l e i d e n t o t m i n i m a a l H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D e u r o ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e n m e t g e l i j k t i j d i g e a a n p a s s i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n d i e w e r d a a n g e p a s t i n g e v o l g e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r v a n s p r a k e h i e r b o v e n .
D e z e e v e n t u e l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g h e e f t t o t d o e l , o n d e r t o e p a s s i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n b i j h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e i n b r e n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w a a r v a n s p r a k e i n h e t t w e e d e a g e n d a p u n t h i e r b o v e n v o l l e d i g t e r u g t e b e t a l e n i n g e l d .
O p f i s c a a l v l a k z a l d e v e r m i n d e r i n g u i t s l u i t e n d w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e k a p i t a a l .
B I J Z O D E R E V O L M A C H T
V o o r z o v e r a l s n o d i g w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O E K H O U D K A N T O O R V A N D A M M E N m e t z e t e l t e 3 1 2 8 T r e m e l o ( B a a l ) , J e f V a n H o r i c k f a a n 1 2 t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
N o t a r i s J o r i s S t a l p a e r t t e T r e m e l o .
I n b i j l a g e : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
h i s t o r i e k s t a t u t e n e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4