17/01/2014
ÿþM e d w a m 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e R O S S e r
0 F I ~ ~ ; ~ ~ ' : ~ ~ t . ? ~ Y
G r i f f i e
I I I
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 5 3 5 . 6 5 5 . 8 7 3
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : V A N L A T H E M G A L M A R T L O G I S T I C S
V L G L O G I S T I C S
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 5 0 0 H a l l e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 4 0 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : P A R T I E L E S P L I T S I N G - v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e s t e l d d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
W i l l e m M u y s h o n d t t e H a l l e o p 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 .
D e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : v e r s l a g e n
P a r t i e e l s p l i t s i n g s v o o r s t e l
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V L G S U P P O R T , t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p , h e e f t o p 1
o k t o b e r 2 0 1 3 e e n p a r t i e e l s p l i t s i n g s v o o r s t e l o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 8 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n . D i t p a r t i e e l s p l i t s i n g s v o o r s t e l w e r d n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l t e B r u s s e l o p v i e r o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ,
V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t e v e n e e n s o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 e e n o m s t a n d i g s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p g e m a a k t
o m t r e n t d e v o o r g e s t e l d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 3 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
M A Z A R S B E D R I J F S R E V I S O R E N , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A l a i n D e Q u i c k , b e d r i j f s r e v i s o r , h e e f t o p
1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 e e n v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r h e t p a r t i e e l s p l i t s i n g s v o o r s t e l , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 3 1 v a n h e t ,
w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t v e r s l a g v a n d e h e e r D E Q U I C K A l a i n b e s l u i t i n d e v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n :
" W i j h e b b e n o n z e w e r k z a a m h e d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e N o r m e n i n z a k e d e C o n t r o l e v a n F u s i e e n :
S p l i t s i n g s v e r r i c h t i n g e n v a n H a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n .
D e w a a r d e r i n g s m e t h o d e d i e w e e r h o u d e n w e r d v o o r d e b e p a l i n g v a n d e r u i l v e r h o u d i n g e n d i e u i t g a a t v a n ,
h e t n e t t o - a c t i e f , i s e e n a a n g e p a s t e m e t h o d e v o o r h e t b e p a l e n v a n d e r u i l v e r h o u d i n g r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e
a a n d e e l h o u d e r s s t r u c t u u r v a n d e b i j d e v e r r i c h t i n g b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
A l d u s b e d r a a g t d e w a a r d e p e r a a n d e e l 6 4 1 , 1 4 E U R v o o r V L G S u p p o r t N V , 3 8 , 9 4 E U R v o o r V L G R e c y c l i n g '
N V , 8 , 4 8 E U R v o o r V L G L o g i s t i c s N V e n 8 , 4 8 E U R v o o r V L G T r a n s N V ,
W i j z i j n v a n m e n i n g d a t , o p b a s i s v a n o n z e w e r k z a a m h e d e n , d e d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r g e s t e l d e :
r u i l v e r h o u d i n g r e d e l i j k i s .
D e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g l e i d t t o t u i t g i f t e v a n 7 . 3 1 9 a a n d e l e n v a n V L G R e c y c l i n g N V , 7 . 2 5 0 a a n d e l e n v a n
V L G L o g i s t i c s N V e n 7 . 2 5 0 a a n d e l e n v a n V L G T r a n s N V .
G e n t , 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3
M A Z A R S B E D R I J F S R E V I S O R E N
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A l a i n D e Q u i c k "
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n s t e l t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v r i j v a n l e z i n g t e g e v e n v a n d e v e r s l a g e n
v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
E l k e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r
k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e z e v e r s l a g e n g o e d .
E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n w o r d t n e e r g e l e g d t e g e l i j k m e t d e u i t g i f t e v a n d i t v e r s l a g s c h r i f t , o p d e
g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u s s e l .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e i n b r e n g i n d e v e n n o o t s c h a p V A N L A T H E M G A L M A R T L O G I S T I C S , i n g e v o l g e d e
p a r t i ë l e s p l i t s i n g , z o n d e r o n t b i n d i n g n o c h v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p V A N L A T H E M G A L M A R T
S U P P O R T , o v e r e e n k o m s t i g h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 7 7 e n v o l g e n d e v a n h e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ~ 1
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v a n a l l e a c t i v a e n p a s s i v a n i e t b e t r e k k i n g t o t d e b e d r i j f s a f d e l i n g " t r a n s p o r t m e t p l a t e a u w a g e n s " v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V L G S U P P O R T .
D e z e a c t i v i t e i t m a a k t o p z i c h e e n b e d r i j f s t a k u i t e n d e a c t i v i t e i t w o r d t z o w e l w a t d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n b e t r e f t o v e r g e d r a g e n .
D e h a n d e l i n g e n v a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n s i n d s é é n j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p . I N B R E N G - - V O L S T O R T I N G
V e r v o l g e n s i s h i e r t u s s e n g e k o m e n d e v e n n o o t s c h a p V L G S U P P O R T , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p v e r k l a a r t , n a v o o r l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n a l l e s w a t v o o r a f g a a t , v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n h a a r f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n i n b r e n g t e d o e n v a n d e v o l l e d i g e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e b e d r i j f s a f d e l i n g " t r a n s p o r t m e t p l a t e a u w a g e n s " , d i e v a n h a a r v e r m o g e n a f h a n g t .
D e z e b e d r i j f s t a k i s n a d e r o m s c h r e v e n e n g e w a a r d e e r d i n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w a a r n a a r e r , v o o r z o v e r a l s n o d i g , v e r w e z e n w o r d t .
D i e v e r k l a a r t , o p b a s i s v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n p e r d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d e v o l g e n d e a c t i v a e n p a s s i v a e n b e s t a n d d e l e n v a n h e t e i g e n v e r m o g e n d o o r i n b r e n g a a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p V A N L A T H E M G A L M A R T L O G I S T I C S o v e r t e d r a g e n ,
V a s t s t e l l i n g v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e b e s t e m m i n g v a n d e o v e r d r a c h t t e n g e v o l g e v a n d e s p l i t s i n g K a p i t a a l v e r h o g i n g
O v e r e e n k o m s t i g v o o r n o e m d s p l i t s i n g s v o o r s t e l e n t e n g e v o l g e v a n d e z e o v e r d r a c h t e n b o e k h o u d k u n d i g e b e s t e m m i n g , v e r z o e k t d e v e r g a d e r i n g o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t :
1 . Z i j b e s l i s t o m :
a ) h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e z e v e n n o o t s c h a p m e t t i e n d u i z e n d h o n d e r d e n e l f e u r o t w e e ë n v e e r t i g c e n t ( 1 0 . 1 1 1 , 4 2 E U R ) t e v e r h o g e n o m h e t v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) o p é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n e l f e u r o t w e e ë n v e e r t i g c e n t ( 7 1 , 6 1 1 , 4 2 E U R ) t e b r e n g e n ;
2 . Z i j b e s l i s t o m 7 . 2 5 0 n i e u w e g e w o n e a a n d e l e n u i t t e g e v e n , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v a n a f é é n j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n e n i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p h e t g e n o t s r e c h t z u l l e n v e r l e n e n . D e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e n z o n d e r o p l e g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p u i t g e r e i k t , a i s v o l g t :
1 . D e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n G A L M A R T - V A N L A T H E M o n t v a n g t 7 . 2 4 8 a a n d e l e n .
2 . D e h e e r V A N L A T H E M G o d e r i k G u i d o , o n t v a n g t 1 a a n d e e l ;
3 . M e v r o u w G A L M A R T C h a n t a l J e a n n e , o n t v a n g t 1 a a n d e e l ;
W i j z i g i n g e n i n d e s t a t u t e n
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n i n d e
s t a t u t e n a a n t e b r e n g e n :
A r t i k e l 5
A a n p a s s i n g v a n d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n
g e v o l g e v a n d e s p l i t s i n g e n b i j g e v o l g v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n e l f e u r o t w e e ë n v e e r t i g c e n t ( 7 1 . 6 1 1 , 4 2 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v e e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 4 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / v e e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n ;
a a n d e n o t a r i s , t o t c o o r d i n a t i e v a n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e
b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ;
a a n S C H E T S A . &