14/04/2014
ÿþ - I I M a ! V i n n t 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- . 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 : 1 U s s a
V e b e h c a a n B e t S t a a t * 1 4 0 7 9 7 4 4
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 9 8 0 . 9 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N M O E R D I S T R I B U T I O N
( v e d u x t
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l I S I D O O R C R O C K A E R T S T R A A T 2 5 , 1 7 3 1 A S S E ( Z E L L I K ) ( B E L G I Ë ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : C o m m i s s a r i s m a n d a a t : w i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e i d e n B e d r i e s r e v i s o r e n , B V C V B A , g e v e s t i g d t e 1 0 2 0 B r u s s e l , ' B u r o & D e s i g n c e n t e r , E s p l a n a d e 1 b u s 9 6 , ( R P R 0 4 5 3 , 9 2 5 . 0 5 9 ) , c o m m i s s a r i s v a n d e N V V A N M O E R D I S T R I B U T I O N , b e s l i s t , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 d a t d e c o m m i s s a r i s v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e h e r e n F r a n s V e r s c h e i d e n e n J o h a n V a n M i e g h e m . D e h e e r J o h a n V a n M i e g h e m w e r d a a n g e d u i d a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , i n o p v o l g i n g v a n d e h e e r E m i e l D e S m e d t , t e r v e r v o l e i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t . .
A a n d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s z a l g e v r a a g d w o r d e n o m a a n d e : h e e r E m i e l D e S m e d t k w i j t i n g t e w i l l e n v e r l e n e n o v e r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
V a n M o e r G r o u p N V ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
V a n M o e r M a n a g e m e n t B V B A ,
o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o h a n V a n M o e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 22.06.2013, NGL 02.07.2013 13256-0357-045
06/05/2013
ÿþ M W w « a 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f r , F D r ; F e o z t
G r e 4 { } A V R . 2 0 1 3
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 9 8 0 . 9 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a n M o e r D i s t r i b u t i o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : l s i d o o r C r o c k a e r t s t r a a t 2 5 - 1 7 3 1 A s s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 6 f e b r u a r i 2 0 1 3 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r J o h a n V a n M o e r , g e b o r e n t e B e v e r e n o p 7 j a n u a r i 1 9 7 0 , w o n e n d e i e 9 1 2 0 B e v e r e n , N i e u w i a n d s t r a a t 1 2 , m e t i n g a n g v a n h e d e n t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m C o n s e q u e n c e B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 7 0 S i n t - P a u w e l s ( S i n t - G i l l i s - W a a s ) , V o s d r e e f 3 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e o n d e r h e t n u m m e r 0 4 8 0 . 7 6 4 . 7 6 1 , m e t i n g a n g v a n h e d e n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n d u u r t i j d v a n 6 j a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t C o n s e q u e n c e B V B A , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i e n s m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n c o t s c h a p p e n h e e f t a a n g e s t e l d : d e h e e r J o o s t V a n L i e r d e , g e b o r e n t e L o k e r e n o p 2 o k t o b e r 1 9 7 0 , w o n e n d e t e 9 1 7 0 S i n t - P a u w e l s ( S i n t - G i l l i s - W a a s ) , V o s d r e e f 3 0 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t V a n M o e r G r o u p N V v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i e n s b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 3 j a n u a r i 2 0 1 3 v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r V a n M o e r M a n a g e m e n t B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , V i t s h o e k s t r a a t 1 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r 0 5 0 8 . 8 7 4 . 0 7 4 , d i e o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r J o h a n V a n M o e r , g e b o r e n t e B e v e r e n o p 7 j a n u a r i 1 9 7 0 , w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v e r e n , N i e u w l a n d s t r a a t 1 2 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s v a s t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n a f h e d e n a i s v o l g t i s
s a m e n g e s t e l d :
- V a n M o e r G r o u p N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V a n M o e r M a n a g e m e n t B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r d e h e e r J o h a n V a n M o e r : b e s t u u r d e r ;
- C o n s e q u e n c e B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o o s t v a n L i e r d e : b e s t u u r d e r .
O n m i d d e l l i j k n a d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n e n b e s l i s t d e z e o m m e t i n g a n g v a n h e d e n :
- d e h e e r J o h a n V a n M o e r t e o n t s l a a n a i s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
- V a n M o e r G r o u p N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V a n M o e r M a n a g e m e n t B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n V a n M o e r , t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r t i j d v a n d i e n s m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
V a n M o e r G r o u p N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V a n M o e r M a n a g e m e n t B V B A V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o h a n V a n M o e r
p e n u t I c i t n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e k a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/01/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l
0 0 0 1 9 7
s A U s S e d e 1 9 D E C . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 9 8 0 . 9 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W A M B A C Q & P E E T E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I s i d o o r C r o c k a e r t s t r a a t 2 5 t e 1 7 3 1 A S S E ( Z e l l i k )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U I T T R E K S E L : N A A M W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r J o o s t V e r c o u t e r e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r e n o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t :
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " W A M B A C Q & P E E T E R S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 3 1 A s s e ( Z e l l i k ) , I s i d o o r C r o c k a e r t s t r a a t 2 5 . i n g e s c h r e v e n R P R B r u s s e l m e t B T W B E : 0 4 1 6 . 9 8 0 . 9 2 7 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D e f r a n c q R o g e r t e Z e l l i k o p 1 4 f e b r u a r i 1 9 7 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 f e b r u a r i 1 9 9 7 o n d e r n u m m e r 5 . 3 4 5 .
D e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " V A N M O E R D I S T R I B U T I O N
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , t o t v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e
ï s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e n a a m v a n " V A N M O E R
D I S T R I B U T I O N " .
D e z e n a a m m o e t s t e e d s d o o r d e w o o r d e n " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o f d e i n i t i a l e n " N V " w o r d e n
v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e : r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n , A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l t e n , B u r g . C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 2 0 B r u s s e l , E s p l a n a d e 1 b u s 9 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t n u m m e r 0 4 5 1 . 8 5 7 . 0 4 1 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , e l k a f z o n d e r l i k o p t r e d e n d , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V O O R B E K N O P T E N B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L O P O N G E Z E G E L D P A P I E R V O O R D E = B E K E N D M A K I N G I N H E T B E L G I S C H - S T A A T S B L A D , _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ 4 G e t e k e n d : N o t a r i s J o o s t V e r c o u t e r e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e e n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/07/2012
ÿþ M O d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
W A M B A C Q & P E E T E R S
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 9 8 0 . 9 2 7 B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
1 1 1 1 , 1 1 n 1 8
u c b e h c a a n B e l c S t a a t
e u s «
~ g . 2 b r i
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : l s i d o o r C r o c k a e r t s t r a a t 2 5 t e 1 7 3 1 A S S E ( Z e l l i k )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U I T T R E K S E L : K A P I T A A L V E R H O G I N G - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r J o o s t V e r c o u t e r e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r e n o p 9 j u l i ' ,
2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t :
l S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " W A M B A C Q & P E E T E R S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 3 1 A s s e ( Z e l l i k ) , I s i d o o r C r o c k a e r t s t r a a t 2 5 . , I n g e s c h r e v e n R P R B r u s s e l m e t B T W B E : 0 4 1 6 . 9 8 0 . 9 2 7 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D e f r a n c q R o g e r t e Z e l l i k o p v e e r t i e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r e n t w i n t i g ' f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g o n d e r n u m m e r 5 . 3 4 5 .
D e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r d e i n c o r p o r a t i e v a n u i t g i f t e p r e m i e s t e n b e l o p e ' v a n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o e n z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 5 0 . 9 6 8 , 7 7 ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r , é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o e n z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ : 1 . 5 5 0 . 9 6 8 , 7 7 )
D e z e u i t g i f t e p r e m i e w e r d g e v o r m d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e n e d i k t . V a n d e r V o r s t t e B r u s s e l o p 1 0 j u l i 2 0 0 1
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r d e i n c o r p o r a t i e u i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s ' t e n b e l o p e v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n o m h e t t e ° b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o e n z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ : 1 . 5 5 0 . 9 6 8 , 7 7 ) n a a r é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o e n , z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 . 6 1 2 . 4 6 8 , 7 7 ) .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d '
a c h t e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g e u r o e n t w e e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 . 5 3 8 . 3 2 9 , 9 2 ) w a a r b i j :
- é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e e n e n z e s t i g e u r o e n v i j f t i e n c e n t ( ¬
1 . 4 8 7 . 3 6 1 , 1 5 ) w o r d t o n t t r o k k e n a a n h e t f i s c a a l g e s t o r t e k a p i t a a l e n
- d e o v e r i g e v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o e n z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 5 0 . 9 6 8 , 7 7 ) w o r d t ,
u i t g e k e e r d v a n u i t d e g e ï n c o r p o r e e r d e u i t g i f t e p r e m i e s .
( z o d a t e r 7 4 . 1 3 8 , 8 0 ¬ k a p i t a a l o v e r b l i j f t d a t g e v o r m d w o r d t d o o r d e g e ï n c o r p o r e e r d e r e s e r v e s ) .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t d o o r d e t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e f i s c a a l k a p i t a a l e n d e g e ï n c o r p o r e e r d e u i t g i f t e p r e m i e z o a l s h i e r v o o r b e s c h r e v e n m a a r z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t e n b e d r a g e v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g e u r o e n t w e e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 . 5 3 8 . 3 2 9 , 9 2 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l i s t e r u g g e b r a c h t o p v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( ¬ 7 4 . 1 3 8 , 8 0 ) ,
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e i n h o u d v a n d e a r t i k e l e n 6 1 3 e n 6 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t i n z a k e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r z i e t d a t d e s c h u l d e i s e r s , w a a r v a n d e v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e v o o r n o e m d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o p b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d e g e z e g d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t v e r v a l l e n z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n h a a r w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o . A a n d e a a n d e e l h o u d e r s m a g b i j g e v o l g g e e n t e r u g b e t a l i n g i n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r e n , z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n b e d o e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e d o e l d i n a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e n e i n d e d e 2 c a t e g o r i ë n v a n a a n d e l e n , h e t z i j d e a a n d e l e n A e n d e a a n d e l e n B a f t e s c h a f f e n e n b e s l i s t t o t d e a f s c h a f f i n g v a n d e c a t e g o r i e ë n A e n B v a n d e a a n d e l e n , z o d a t a l l e a a n d e l e n v a n g e l i j k e a a r d z i j n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g
I n n a v o l g i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t o t d e s c h r a p p i n g v a n d e t e k s t v a n
a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n e n d e v e r v a n g i n g d o o r v o l g e n d e t e k s t
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( 7 4 , 1 3 8 , 8 0 e u r o ) . H e t
i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t d u i z e n d ( 8 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e a f s c h a f f i n g v a n h e t o p t i e r e c h t v o o r z i e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s A o m
a a n d e l e n B a a n t e k o p e n e n d e s c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e a f s c h a f f i n g v a n d e m o g e l i j k h e i d d e a a n d e l e n o p n a a m o m t e z e t t e n i n
a a n d e l e n a a n t o o n d e r e n d e s c h r a p p i n g i n a r t i k e l 9 v a n d e 2 ° p a r a g r a a f .
A c h t s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a f s c h a f f i n g v a n h e t m i n i m u m a a n t a l b e s t u u r d e r s e n d e v o o r d r a c h t d o o r i e d e r e c a t e g o r i e a a n d e e l h o u d e r s w a a r d o o r d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r i z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t "
N e g e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e w i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r e e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e s a m e n h a n d e l e n o f d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w a a r d o o r d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d i n d e a k t e n e n i n r e c h t s a a n g e l e g e n h e d e n ;
h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k , o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
- h e t z i j b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e a f g e v a a r d i g d e ( n ) t o t d i t b e s t u u r . .
Z i j i s b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r s p e c i a l e v o l m a c h t d r a g e r s , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n
m a n d a a t . "
T i e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e s c h r a p p i n g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n d e e f f e c t e n a a n t o o n d e r a l s ;
t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e s c h r a p p i n g v a n d e 2 ° p a r a g r a a f i n a r t i k e l 2 9 .
E l f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
T w a a l f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s a l s o o k h u n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p W a r n b a c q & P e e t e r s N V , z i j n d e
- D e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C L E A N I N G & R E P A I R B V B A " , m e t , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , V i t s h o e k s t r a a t , 1 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n , o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 9 . 2 2 7 , 4 8 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V a n M o e r J o h a n F r a n s A d r i e n n e , b e l g , g e b o r e n t e B e v e r e n o p 0 7 j a n u a r i 1 9 7 0 , m e t n a t i o n a a l n u m m e r 7 0 0 1 0 7 - 3 3 1 - 6 3 , ; w o n e n d e t e B e v e r e n d e e l g e m e e n t e M e l s e l e , N i e u w l a n d s t r a a t , 1 2 ;
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A N M O E R R A I L N V " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 4 0 Z w i j n d r e c h t , V i t s h o e k s t r a a t , 1 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n , o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 1 6 9 . 3 3 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V a n M o e r J o h a n , v o o r n o e m d ;
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A N M O E R S T O R A G E N V " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 4 0 Z w i j n d r e o h t , V i t s h o e k s t r a a t , 1 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n , o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 6 . 4 5 6 . 3 6 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V a n M o e r J o h a n , v o o r n o e m d ;
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A N M O E R T R A N S P O R T N V " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 4 0 Z w i j n d r e c h t , V i t s h o e k s t r a a t , 1 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n , o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 1 . 6 6 9 . 3 1 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V a n M o e r J o h a n , v o o r n o e m d ;
D e v e r g a d e r i n g g e e f t h e n v o l l e d i g k w i j t i n g v o o r h u n m a n d a a t .
D e r t i e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n , A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l t e n , B u r g . C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A n t w e r p e n , T h o n e t l a a n 1 1 0 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B . T . W . ' a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n , t e n e i n d e d a a r a i l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V O O R B E K N O P T E N B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L O P O N G E Z E G E L D P A P I E R V O O R D E
B E K E N D M A K I N G I N H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D .
G e t e k e n d : N o t a r i s J o o s t V E R C O U T E R E N .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n - R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' V o o r b e h o u d e n a a n , h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
26/04/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. ~ Z o a o a a ~ "
v b e t
a a
s e $ t a l
1 6 A P R 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 9 8 0 . 9 2 7
B e n a m i n g
( v o t u i t ) : W a m b a c q - P e e t e r s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : i s i d o o r C r o c k a e r t s t r a a t 2 5 - 1 7 3 1 Z e l l i k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 9 f e b r u a r i 2 0 1 2 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v a n e f h e d e n t e b e ë i n d i g e n :
- W a m b a c q M a n a g e m e n t & C o n s u l t a n c y B V B A , g e v e s t i g d t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z o u t e l a a n 5 2 , b u s 3 1 , m e t
a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 9 1 . 3 1 7 . 6 5 7 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r P e e t e r s F r a n ç o i s ,
m e t a l s n a t i o n a a l n u m m e r 4 9 . 0 2 . 2 8 - 2 5 7 - 4 3 ,
I n g e v o l g e d e b e ë i n d i g i n g v a n d i t m a n d a a t w o r d t a u t o m a t i s c h o o k h e t m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
b e ë i n d i g d .
- M e v r o u w N a d i n e W a m b a c q , w o n e n d e t e 1 7 3 1 Z e l l i k , R e l e g e m s e s t r a a t 9 , m e t a l s n a t i o n a a l n u m m e r 5 0 . 1 1 . 2 8 - 2 3 4 - 5 3
- D e H e e r J o z e f K e m p e n a e r s , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , S i n t - C a t h a r i n a d r e e f 3 9 , m e t a l s n a t i o n a a l n u m m e r 5 9 . 0 6 . 0 3 - 4 6 1 - 5 1
- D e H e e r S t e v e n O p D e B e e c k , w o n e n d e t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , L o u t e r m a n 2 6 , m e t a l s n a t i o n a a l n u m m e r 7 3 . 0 4 . 1 1 - 4 2 5 - 3 0 .
- D e H e e r J o u r q u i n G u y , w o n e n d e t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , C o o p p a l t a a n 1 5 6 , m e t a l s n a t i o n a a l n u m m e r 5 6 . 0 8 . 2 5 4 3 1 - 5 1 .
- D e H e e r G o n z a l e z M i g u e l S i l v a , w o n e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , D e F i e r l a n t s t r a a t 1 5 5 b u s A , m e t a l s n a t i o n a a l n u m m e r 6 4 . 0 8 . 0 4 - 3 3 3 - 7 4 .
T e r v e r v a n g i n g v a n d e o n t s l a g e n b e s t u u r d e r s , w o r d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n d u u r t i j d v a n 6 j a a r :
- D e h e e r J o h a n V a n M o e r , h o u d e r v a n e e n B e l g i s c h e i d e n t i t e i t s k a a r t m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 0 . 0 1 . 0 7 3 3 1 . 6 3 , w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v e r e n , N i e u w l a n d s t r a a t 1 2 ;
- D e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t V a n M o e r G r o u p B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , V i t s h o e k s t r a a t 1 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 5 . 9 8 7 . 7 0 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n V a n M o e r ;
- D e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t C l e a n i n g & R e p a i r B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , V i t s h o e k s t r a a t 1 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 9 . 2 2 7 . 4 8 7 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n V a n M o e r ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
- D e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t V a n M o e r R a i l N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , V i t s h o e k s t r a a t 1 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 1 6 9 . 3 3 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n V a n M o e r ;
- D e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t V a n M o e r S t o r a g e N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , V i t s h o e k s t r a a t 1 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 6 . 4 5 6 . 3 6 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n V a n M o e r
- D e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t V a n M o e r T r a n s p o r t N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , V i t s h o e k s t r a a t 1 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 1 . 6 6 9 . 3 1 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n V a n M o e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s o m M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e i d e n , B e d r i j f s r e v i s o r e n b u r g . C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 2 0 B r u s s e l , E s p l a n a d e 1 b u s 9 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 3 . 9 2 5 . 0 5 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e r e n F r a n s V e r s c h e l d e n e n E m i e l D e S m e d t , b e d r i j f s r e v i s o r e n , t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
O n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n e n b e s l i s t d e z e u n a n i e m o m d e h e e r J o h a n V a n M o e r v a n a f h e d e n t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r t i j d v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
J o h a n V a n M o e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
1 % o r -
V I h e a a
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.02.2012, NGL 29.03.2012 12075-0319-037
09/12/2011 : BL341974
09/09/2011 : BL341974
09/09/2011 : BL341974
18/05/2011 : BL341974
02/05/2011 : BL341974
24/12/2010 : BL341974
05/05/2010 : BL341974
20/04/2010 : BL341974
28/04/2009 : BL341974
27/04/2009 : BL341974
30/03/2009 : BL341974
18/03/2009 : BL341974
07/01/2009 : BL341974
22/08/2008 : BL341974
28/07/2008 : BL341974
13/05/2008 : BL341974
16/05/2007 : BL341974
07/05/2007 : BL341974
04/05/2006 : BL341974
18/07/2005 : BL341974
15/07/2015
ÿþ M a d w o r d 1 1 . 1
i o n } d t i i I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Î ` i ; t i " r t ' i ~ ~ t - ' q ~ ` ( í 3 ~ i ~ ` t ~ " t ' i i r Y l i - 4 e ^ t n a - )
, r r ~
E y a J ~ ~ , . ' ~
t e r f ~ r i ; i í e . = ~ :
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v e n ~ ~ B r u s s e l
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g t é c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 9 8 0 . 9 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N M O E R D I S T R I B U T I O N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I s j d o o r C r o k a e r t s t r a a t 2 5 , 1 7 3 1 Z e l l i k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 7 j u n i 2 0 1 5 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t M o o r e S t e p h e n s A u d i t B V C V B A ( R P R 0 4 5 3 . 9 2 5 . 0 5 9 ) , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n s V e r s c h e i d e n e n d e h e e r J o h a n V a n M i e g h e m , a a n g e s t e l d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r ( b o e k j a a r 2 0 1 5 , 2 0 1 6 e n 2 0 1 7 ) h e t z i j t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 8 . M o o r e S t e p h e n s A u d i t B V C V B A d u i d t d e h e e r F r a n s V e r s c h e i d e n e n d e h e e r J o h a n V a n M i e g h e m a a n a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s .
V a n M o e r G r o u p N V ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
V a n M o e r M a n a g e m e n t B V B A ,
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J o h a n V a n M o e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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27/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 25.06.2016, NGL 19.07.2016 16342-0043-041