21/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.06.2013, NGL 17.06.2013 13187-0183-018
04/06/2013
ÿþ M u d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I ~ I I I I I I B I Y I I I I ~ I I I V V
* 1 3 0 8 3 6 0 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 4 6 9 . 9 5 5 B e n a m i n g
t v o l u i t ) : V A N R E E T
( v e r k o r t ) :
2 4 M E i 2 0 1 3
B R U S S E L
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 8 0 0 V i l v o o r d e - H o u t e m s e s t e e n w e g 2 - 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A N D A T E N B E S T U U R D E R S
U i t d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 3 b l i j k t
1 < h e t e i n d e - p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 3 - v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r e n h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e S P R L J v K M a n a g e m e n t & C o n s u l t i n g I n t e r n a t i o n a l ( 0 8 2 9 . 1 3 7 . 6 B 7 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 3 9 0 N e t h e n , C h e m i n d e S a v e n e l 8 , e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J é r ô m e v a n K e m p e n .
E r w o r d t n i e t i n e e n v e r v a n g i n g v a n d i t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v o o r z i e n .
2 . h e t e i n d e - p e r 1 0 m e i 2 0 1 3 - v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r H u g u e s V a n R e e t , w o n e n d e
t e 1 1 4 0 B r u s s e l , A l l é e s d e P r o v e n c e 4 1 .
E r w o r d t n i e t i n e e n v e r v a n g i n g v a n d i t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v o o r z i e n .
3 . d e b e n o e m i n g t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : d e S C R L L . T . B . ( 0 4 0 2 . 6 7 8 . 3 7 5 ) , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 4 7 0 G e n a p p e , R u e d e P e r l i è r e 6 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B a u d o u i n l e H a r d y d e B e a u l i e u , v o o r d e d u u r v a n h a a r l o p e n d m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r , m e t n a m e , v e r v a l l e n d b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 ,
D e S C R L L . T . B . ( 0 4 0 2 . 6 7 8 . 3 7 5 ) b l i j f t , c o n f o r m b e n o e m i n g o p 0 4 j u n i 2 0 1 1 , e v e n e e n s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
S C R L L . T . B ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B a u d o u i n I e H a r d y d e B e a u l i e u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n a
26/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.06.2012, NGL 20.06.2012 12196-0077-018
08/07/2011
ÿþV o = b e h o
a a n
B e l g S t a a t
M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ~ N ~ V N N I ' ~ V V ~ ~ I ~ I V N ~ N t l
" 1 1 1 0 3 5 0 1 *
e n U s e
2 g a i ~ i ~ .
~ ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 4 6 9 . 9 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N R E E T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o u t e m s e s t e e n w e g 2 - 4 - 1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A N D A T E N B E S T U U R D E R S
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 0 4 j u n i 2 0 1 1 b l i j k t :
1 . d e h e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r H u g u e s V a n R e e t , w o n e n d e t e 1 1 4 0 B r u x e l l e s , A l l é e s d e P r o v e n c e 4 1 F , v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r , v e r v a l l e n d b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
2 . d e h e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e S C R L L . T . B . ( 0 4 0 2 . 6 7 8 . 3 7 5 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 4 7 0 G e n a p p e , R u e d e F e r r i è r e 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B a u d o u i n l e H a r d y d e B e a u l i e u . v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r , v e r v a l l e n d b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
3 . d e b e n o e m i n g v o o r e e n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e S P R L J v K M a n a g e m e n t & C o n s u l t i n g I n t e r n a t i o n a l ( 0 8 2 9 . 1 3 7 . 6 8 7 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 3 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d A u g u s t e R e y e r s 1 7 9 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J é r ô m e v a n K e m p e n , v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r , v e r v a l l e n d b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 0 4 j u n i 2 0 1 1 b l i j k t :
1 . d e b e n o e m i n g t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : d e S C R L L . T . B . ( 0 4 0 2 . 6 7 8 . 3 7 5 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 4 7 0 G e n a p p e , R u e d e F e r r i è r e 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B a u d o u i n l e H a r d y d e B e a u l i e u . v o o r d e d u u r v a n h a a r l o p e n d m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r , m e t n a m e , v e r v a l l e n d b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
2 . h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r S C R L L . T . B . ( 0 4 0 2 . 6 7 8 . 3 7 5 ) w o r d t n i e t h e r n i e u w d e n w o r d t b e ë i n d i g d m e t i n g a n g v a n h e d e n
3 . d e b e n o e m i n g t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : d e S P R L J v K M a n a g e m e n t & C o n s u l t i n g i n t e r n a t i o n a l ( 0 8 2 9 . 1 3 7 . 6 8 7 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 3 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d A u g u s t e R e y e r s 1 7 9 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J é r ô m e v a n K e m p e n , v o o r d e d u u r v a n h a a r l o p e n d m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r , m e t n a m e , v e r v a l l e n d b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
J v K M a n a g e m e n t & C o n s u l t i n g I n t e r n a t i o n a l B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
J é r ô m e v a n K e m p e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.06.2011, NGL 10.06.2011 11160-0317-018
16/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 05.06.2010, NGL 11.06.2010 10171-0156-017
18/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 06.06.2009, NGL 12.06.2009 09226-0300-017
16/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 07.06.2008, NGL 09.06.2008 08209-0012-016
27/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 02.06.2007, NGL 20.06.2007 07262-0270-016
21/12/2006 : BL495346
09/08/2005 : BL495346
13/07/2015
ÿþM a i W o r d 1 1 . 1
f n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - ` b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 § § 1 0 1 8
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 4 6 9 . 9 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N R E E T
( v e r k o r t ) :
r ) e l y e j e y d l o n t v a n g e n o p
0 2 J U L ( 2 0 1 5
t e r g r i f f i e V a n d i w é e d e r l a l l d s t e l i g e
r Q r . h t i l : r , l r v n - n r ~ c . , . , ~ , . , ~ , . ~ n f r ~ ~ , . , . , ~ . , 1
~ , c . , 1 . J . . G ~ . . . , ~ . W ~ w v ` . 1
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l 1 8 0 0 V i l v o o r d e , H o u t e m s e s t e e n w e g 2 - 4
( v o l l e d i g a d r e s )
W I J Z I G I N G M A N D A T E N B E S T U U R D E R S -
O V E R B R E N G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L E N V E S T I G I N G S E E N H E I D
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n z a t e r d a g 6 j u n i 2 0 1 5 b l i j k t
1 ) W I J Z I G I N G M A N D A T E N B E S T U U R D E R S
- H e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e C V B A L T B ( 0 4 0 2 . 6 7 8 . 3 7 5 ) , w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a u d o u i n l e H a r d y d e B e a u l i e u , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 4 7 0 G e n a p p e , R u e d e F e r r i è r e 6 .
- B e n o e m i n g t o t n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r B a u d o u i n I e H a r d y d e B e a u l i e u , w o n e n d e t e 1 4 7 0 G e n a p p e , R u e d e F e r r i è r e 6 ; e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r , v e r v a l l e n d b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 2 1 ,
- H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w L a u r e n c e d e H e m p t i n n e , w o n e n d e t e 1 4 7 0 G e n a p p e , R u e d e F e r r i è r e 6 ; e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r , v e r v a l l e n d b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 2 1 . D i t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d
2 ) O V E R B R E N G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L E N V E S T I G I N G S E E N H E I D
G e z i e n d e r e c e n t e o n t w i k k e l i n g e n m b t d e g e b o u w e n a a n d e H o u t e m s e s t e e n w e g 2 - 4 t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , a c h t d e v e r g a d e r i n g h e t v a n d r i n g e n d e a a r d o m z o w e l d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l a l s d e
v e s t i g i n g s e e n h e i d ( n ° 2 . 0 3 0 . 0 8 7 . 3 6 3 ) v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g o v e r t e b r e n g e n n a a r R u e d e F e r r i è r e 6 t e 1 4 7 0 G e n a p p e .
A a n g e z i e n d i t a d r e s z i c h i n h e t W a a l s e G e w e s t b e v i n d t , z a l z o s n e l a l s m o g e l i j k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r n o t a r i s w o r d e n s a m e n g e r o e p e n , t e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e t a a l w e t g e v i n g .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n z a t e r d a g 6 j u n i 2 0 1 5 b l i j k t B E N O E M I N G V O O R Z I T T E R R A A D V A N B E S T U U R E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
1 ) b e n o e m i n g t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r :
- D e h e e r B a u d o u i n l e H a r d y d e B e a u l i e u , w o n e n d e t e 1 4 7 0 G e n a p p e , R u e d e F e r r i è r e 6
v o o r d e d u u r v a n z i j n l o p e n d m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r , m e t n a m e t o t b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r
a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 2 1 .
2 ) b e n o e m i n g t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
- D e h e e r B a u d o u i n l e H a r d y d e B e a u l i e u , w o n e n d e t e 1 4 7 0 G e n a p p e , R u e d e F e r r i è r e 6
v o o r d e d u u r v a n z i j n l o p e n d m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r , m e t n a m e t o t b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r
a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 2 1 .
B a u d o u i n l e H a r d y d e B e a u l i e u ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e :
27/06/2005 : BL495346
22/11/2004 : BL495346
18/06/2004 : BL495346
30/06/2003 : BL495346
05/02/2003 : BL495346
20/06/2001 : BL495346
12/06/2001 : BL495346
15/07/2000 : BL495346
17/06/1999 : BL495346
22/06/1990 : BL495346
17/07/1987 : BL495346