04/09/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l :
t e L e u v e n , d e
D E G l ~ ~ A U G . 2 0 1 2
T ~ ~ ~ t j ,
r ~ t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 7 . 5 6 2 . 8 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) . V A N C A U T H E M B V B A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m . B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T i e n e n ( 3 3 0 0 O p l i n t e r ) , H e r e s t r a a t 7 5
( v o l l e d i g a d r e s )
j O n d e r w e e s a k t e : R E C H T Z E T T I N G P U B L I C A T I E
R e c h t z e t t i n g v a n d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 1 j u l i 2 0 1 2 o n d e r h e t n r . 0 1 3 4 9 8 5 :
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s G e o r g e s B R A N D H O F t e L a n d e n o p 1 8 j u l i 2 0 1 2 , b l i j k t d a t e e n o - B U R G E R L I J K E V E N N O O O T S C H A P m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t d o o r d e h e e r V A N C A U T H E M G e r t , b o e k h o u d e r , g e b o r e n t e T i e n e n o p 1 1 s e p t e m b e r 1 9 7 5 , w o n e n d e t e T i e n e n ( 3 3 0 0 O p l i n t e r ) , K l o o s t e r s t r a a t 8 1 , m e t a l s b e n a m i n g " V A N C A U T H E M B V B A " e n w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e T i e n e n ( 3 3 0 0 O p l i n t e r ) , H e r e s r a a t 7 5 .
D e h e e r V A N C A U T H E M D a n n y h e e f t z i j n a a n s t e l l i n g a i s l a s t h e b b e r a d h o c N I E T a a n v a a r d .
I I I I U i i l U 1 l 1 l 1 I U h 1 1
* 1 2 1 5 0 0 6 7 *
M e e s t e r G e o r g e s B R A N D H O F , N o t a r i s t e L a n d e n
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b i a d
t 1 E = " 9 i ù a t s t E b l z . v a n L " . 4 ' C C t ' ' ç . - . r ? " . n n l i ' r r ? - f [ z " s " e t Z t ' a r i d e p e r s 0 ( o N m P , r r l
r e c h t s p e r . o w r : ' . . ; ' r ^ ! ' : 1 t ; . . " e d e e n " - , 1 ) n l i g e n
V ~ ~ ~ , , - a n d t e l ; e n v i r j
31/07/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
C ` . f i l e d e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a f c , w r
t e L e u v e n , d e 2 0 D U 2 0 1 2
D E G R I F F I E R
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r ( - 4 1 - S 6 Z 3 ó
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N C A U T H E M B V B A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T i e n e n ( 3 3 0 0 O p l i n t e r ) , H e r e s t r a a t 7 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G N I E T S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s G e o r g e s B R A N D H O F t e L a n d e n o p 1 8 j u l i 2 0 1 2 , b l i j k t d a t e e n b . v . b . a . ; w e r d o p g e r i c h t d o o r d e h e e r V A N C A U T H E M G e r t , b o e k h o u d e r , g e b o r e n t e T i e n e n o p 1 1 s e p t e m b e r 9 9 7 5 ; ( N N . 7 5 0 9 1 1 - 0 3 7 . 1 0 ) , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w S C I O T W e n d y , g e d o m i c i l i e e r d t e T i e n e n ( 3 3 0 0 O p l i n t e r ) , K l o o s t e r s t r a a t 8 1 , m e t a l s b e n a m i n g " V A N C A U T H E M B V B A " .
1 ) Z E T E L : D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e T i e n e n ( 3 3 0 0 O p l i n t e r ) , H e r e s t r a a t 7 5 .
2 ) D O E L x D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f
v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n
- d e o r g a n i s a t i e v a n b o e k h o u d i n g d i e n s t e n e n r a a d g e v i n g d a a r o m t r e n t ;
- h e t o p e n e n , h e t h o u d e n , h e t c e n t r a l i s e r e n e n h e t s l u i t e n v a n b o e k i n g e n , g e s c h i k t v o o r h e t o p m a k e n v a n r e k e n i n g e n ;
- h e t b e p a l e n v a n d e r e s u l t a t e n e n h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g i n d e d o o r d e w e t b e p a a l d e v o r m ;
h e t b e l a s t i n g a d v i e s , b i j s t a n d e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n b e l a s t i n g p l i c h t i g e n i n a l l e b e l a s t i n g a a n g e l e g e n -
h e d e n ;
- s t u d i e , o r g a n i s a t i e e n r a a d g e v e n d b u r e a u b e t r e f f e n d e f i n a n c i ë l e , f i s c a l e e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n ;
- j u r i d i s c h e a d v i e s v e r l e n i n g , i n h e t b i j z o n d e r d e b i j s t a n d b i j d e o p r i c h t i n g e n v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p -
p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g v i a i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g b e l a n g e n n e m e n i n o f o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r v a n ;
a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n o f b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n , m e t i n b e g r i p v a n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e :
v e r r i c h t i n g e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , v o o r z o v e r d i e :
v e r r i c h t i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t d e p l i c h t e n l e e r d i e g e l d t v o o r h e t b e r o e p v a n b o e k h o u d e r .
3 ) D U U R : O n b e p e r k t .
4 ) K A P I T A A L : B i j d e o p r i c h t i n g i s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , e l k m e t s t e m r e c h t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n 1 h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 e . ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k : k a p i t a a l .
5 ) B E S T U U R - C O N T R O L E : Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d t z i j b e s t u u r d h e t z i j , d o o r d e e n i g e v e n n o o t , h e t z i j d o o r e e n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g i n d e t i j d , h e t z i j i n d e s t a t u t e n h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T e l t d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n , d a n w o r d t z i j b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , : n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n d i e , ? i n d i e n z i j w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k u n n e n h e b b e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e n o e m t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , h u n b e v o e g d h e i d .
B i j g e b r e k a a n b e p a l i n g v a n d e d u u r t i j d , w o r d t h u n m a n d a a t g e a c h t v a n o n b e p a a l d e d u u r t e z i j n ,
D e g e w o n e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r r o e p b a a r a d n u t u m b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o n d e r d a t
" h u n h e r r o e p i n g r e c h t g e e f t o p e n i g e v e r g o e d i n g .
A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n h e m t o e g e k e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d e e n d e e l v a n d e z e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n ,
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , a i l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N e a r n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o j n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m o n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j é g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
H i j k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
W a n n e e r h e t d o o r d e w e t v e r e i s t i s e n b i n n e n d e w e t t e l i j k e g r e n z e n , w o r d t h e t t o e z i c h t o p d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n , b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
N i e t t e g e n s t a a n d e k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n a l l e n t i j d e é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n b e n o e m e n e n d i t m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
6 ) J A A R V E R G A D E R I N G : I e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 2 u u r . V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l - g e n d e w e r k d a g .
7 ) M A A T S C H A P P E L I J K J A A R : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i ( 0 1 / 0 1 ) e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r ( 3 1 / 1 2 ) v a n i e d e r j a a r . A l s o v e r g a n g s b e p a l i n g w e r d b e s l o t e n d a t h e t e e r s t e b o e k j a a r z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
8 ) B E N O E M I N G : W e r d b e n o e m d a l s n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r o n b e p a a l d e
d u u r , d e h e e r V A N C A U T H E M G e r t , d i e v e r k l a a r d e z i j n b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n ( e n i g e z a a k v o e r d e r ) .
E r w e r d b e s l o t e n g e e n c o m m i s a r i s t e b e n o e m e n .
9 ) V O L M A C H T : D e h e e r V A N C A U T H E M D a n n y J o s e p h T h e o p h i l e , a c c o u n t a n t , g e b o r e n t e O p l i n t e r o p 1 1 a p r i l 1 9 4 5 , w o n e n d e t e T i e n e n ( 3 3 0 0 O p l i n t e r ) , H e r e s t r a a t 7 5 , i s a a n g e w e z e n a l s L a s t h e b b e r a d h o c v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n a i l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . e n m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g b i j d e K r u i s p u n t B a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
M e t h e t o o g h i e r o p , h e e f t d e l a s t h e b b e r a d h o c d e b e v o e g d h e i d o m a l l e v e r b i n t e n i s s e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e g a a n , a l l e n u t t i g e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t w a a r m e e h i j b e l a s t i s ,
- E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
. . s V o o I b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n i b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g