12/09/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
1 1 1 1 1 1
~
* 1 3 1 3 9 4 4 *
$ R u e e w ,
0 3 S E P a l >
G r i f f u o r
O n d e m e r n i n g s n r : 0 8 8 1 . 3 1 2 . 6 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N C A U W E L A E R T M O N I Q U E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R e n d r i e s 1 1 t e 1 5 4 0 H e r n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g - s l u i t i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N C A U W E L A E R T M O N I Q U E " , g e h o u d e n v o o r N o t a r i s A n - K a t r i e n V a n L a e r , t e H e r n e , o p 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 3 b l i j k t v i a u i t t r e k s e l d a t d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t e e n k o p i j t e h e b b e n o n t v a n g e n v a n d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g u i t g e b r a c h t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , z i j n d e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p " M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n " t e G e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A l a i n D e Q u i c k , b e d r i j f s r e v i s o r , b e s l u i t m e t d e v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g , z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A V A N C A U W E L A E R T M O N I Q U E e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 j u l i 2 0 1 3 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 4 3 5 . 4 0 0 , 7 7 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 4 0 1 . 2 7 7 , 3 3 E U R .
B i j g e b r e k a a n f i s c a l e c o n t r o l e t o t o p d a t u m v a n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g w o r d t e e n v o o r b e h o u d g e f o r m u l e e r d v o o r g e b e u r l i j k e f i s c a l e l a t e n t i e s , H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t g e t r a c h t d e k o s t e n e n v o o r z i e n i n g e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v e r e f f e n i n g t e v o o r z i e n . A a n d e z e w a a r d e r i n g e n k o m t e e n b e l a n g r i j k e m a r g e v a n o n z e k e r h e i d t o e . G e z i e n d e o n d e r n e m i n g g e e n o r d e r r e k e n i n g e n a a n h o u d t , k u n n e n w i j o n s t e n a a n z i e n v a n d e v o l l e d i g h e i d e n b e o o r d e l i n g v a n d e v e r p l i c h t i n g e n b u i t e n b a l a n s s l e c h t s s t e u n e n o p d e b e v e s t i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r t e r z a k e .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t g e e n w e r d v e r m e l d i n v o o r g a a n d e p a r a g r a a f e n o p v o o r w a a r d e d a l d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d e n g e r e a l i s e e r d , v o o r n o e m d e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 3 1 j u l i 2 0 1 3 o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e w e e r g e e f t .
G e n t , 2 3 a u g u s t u s 2 0 1 3
M A Z A R S B E D R I J F S R E V I S O R E N
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A l a i n D E Q U I C K
B e d r i j f s r e v i s o r "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e v e r s l a g e n w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
W e t t i g h e i d s v e r k i a r i n g
D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s s t e l t v a s t d a t a l l e f o r m a l i t e i t e n z o a l s d i e d o o r d e w e t z i j n v o o r g e s c h r e v e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d e n n a g e l e e f d . Z i j b e v e s t i g t d e r h a l v e h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n g e s t e l d I n d e z i n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n , z i j n d e 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 3 . D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t h e d e n z o d o e n d e n o g e n k e l n o g o m r e d e n e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
D e r d e b e s l i s s i n g
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n s l o t t e k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , z i j n d e m e v r o u w V a n c a u w e l a e r t M o n i q u e .
D e o n t b i n d i n g s t e l t n a m e l i j k v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h a a r a a n s t o n d s a l g e h e l e d é c h a r g e v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e s t u u r i n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e p e r i o d e l o p e n d t o t o p h e d e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l t e n . I n g e v o l g e a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t d e z a a k v o e r d e r t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r b e s c h o u w d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n o p d r a c h t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n , n a m e l i j k d e z e v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d e m a c h t i g i n g t e m o e t e n i n w i n n e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n w a a r i n z i j v e r e i s t i s .
H i j m a g o n d e r a n d e r e d e s g e v a l l e n d d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t d e h a n d v e r k o p e n e n
a l l e s d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g z o u z i j n o m d i t d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n .
H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g , v e r z a k e n , z e l f s z o n d e r b e t a l i n g , a a n a i l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g v a n a i l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t e r v a n o n t s l a g e n e e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h o u d e n ,
H i j m a g , o n d e r h a a r v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n , d i e h i j z a l b e p a l e n , o v e r d r a g e n a a n e e n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t e n d e e r a a n v e r b o n d e n v e r g o e d i n g e n v a s t s t e l l e n .
H i j z a l b e r o e p m o g e n d o e n o p d e s k u n d i g e n ( j u r i d i s c h e , f i s c a l e , b o e k h o u d k u n d i g e r a a d g e v e r s ) m e t m a c h t h e n t e b e z o l d i g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e v o o m o e m d e v e r e f f e n a a r n i e t t e v e r g o e d e n . V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t , n a o m s t a n d i g e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v e r e f f e n a a r , d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f a c t o v o l l e d i g v e r e f f e n d i s s e d e r t 3 1 j u l i 2 0 1 3 .
H e t r e s t e r e n d a c t i e f w e r d v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n .
A a n g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p d e f a c t o r e e d s v e r e f f e n d i s , b r e n g t d e z a a k v o e r d e r , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n v e r e f f e n a a r o n m i d d e l l i j k v e r s l a g u i t o v e r h e t b e h e e r e n h e t g e b r u i k v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a c t i v a e n l e g t t e r s t a v i n g o p h e t b u r e a u d e r e k e n i n g e n e n s t u k k e n v o o r .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n . h e t ,
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" E r w o r d t v e r z a a k t a a n d e t e r m i j n e n d e f o r m a i i t e k e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a i l e v e n n o t e n b e v e s t i g e n v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n a l l e r e k e n i n g e n , s t u k k e n e n d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t d e v e r e f f e n i n g .
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e z a a k v o e r d e r w o r d t o n t h e v e n v a n h a a r t a a k v a n v e r e f f e n a a r e n h a a r w o r d t v o l l e d h g e k w i j t i n g v e r l e e n d .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r e f f e n i n g w o r d t a l s b e ë i n d i g d b e s c h o u w d e n w o r d t h i e r b i j a f g e s l o t e n . D e v e n n o o t s c h a p h o u d t o p t e b e s t a a n m e t I n g a n g v a n h e d e n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n g e m e l d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a - ' k e l i j k h e i d z u l l e n g e d u r e n d e v i j f j a a r n e e r g e l e g d e n b e w a a r d w o r d e n d o o r m e v r o u w V a n c a u w e l a e r t M o n i q u e , o p h a a r d o m i c i l l e a d r e s .
A c h t s t e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n m e v r o u w V a n c a u w e l a e r t M o n i q u e a i l e m a c h t e n v o o r w a t b e t r e f t h e t k e n b a a r m a k e n v a n d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g a a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e .
G e t e k e n d d o o r M e e s t e r A n - K a t r i e n V a n L a e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g