30/10/2014
ÿþ r i e l l e l o r t 1 1 1 . 1
u l k ' S I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e i e g d i o n t v a n g o n o p
I
1 1 1 M 1 1 1 1 1 U I 2 1
O n 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r i a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k e l i t t i m n c i e l B r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r 0 4 8 0 . 1 2 5 . 1 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N C O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l P e g a s u s l a a n 5 , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r B e r t i l H o l t h u l s a a n v a a r d w e r d p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 4 b l i j k t :
- h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M i c h a e l P a u l S a u e r a l s b e s t u u r d e r p e r 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 4
- d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r C h r é t l e n v a n Z i n n l c q B e r g m a n n , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d
R u b e n s l a a n 9 , 1 4 1 2 H M N a a r d e n , N e d e r l a n d , a l s b e s t u u r d e r m e t I n g a n g v a n 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 4 , t o t
n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ,
d e t o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r P r a m o d G a r g o m o v e r t e g a a n t o t p u b l i c a t i e v a n
d e b e s l i s s i n g e n e n o m d e n o d i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
P R A M O D G a r g
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n b i l l ( B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 30.09.2013, NGL 03.10.2013 13620-0355-034
22/07/2013
ÿþ' : + = L ~ ' ' ~ v ; ~ " ~
. . ~
E L L I i l . c
M a f 2 . 1 .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r . b e h o u d
a a n h e
B e l g i s t S t a a t s b a
~
1 3 1 2 5 3
E N W 5 t e : r .
1 1 J U L 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r r i i n g s n r : 0 4 8 0 . 1 2 5 . 1 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N C O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P e g a s u s l a a n 5 , 1 8 3 1 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t P . V . v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 4 a p r i l 2 0 1 3 :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t m e t u n a n i m i t e i t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r G A D O D 1 A A n i l M a h a b i r P r a s d a d , w o n e n d e t e 3 5 A l l i a n c e C l o s e , W e m b l e y , M i d d l e s e x H A O 2 N G ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , u i t z i j n f u n c t i e a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 2 6 m a a r t 2 0 1 3 . D e h e e r G A D O D 1 A A n i l M a h a b i r P r a s d a d w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t o m t e b e n o e m e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r M r . G A R G P r a m o d w o n e n d e t e 1 0 1 S p r i n g G r o v e R o a d , H o u n s l o w , E n g l a n d , T W 3 4 B D ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) . Z i j n m a n d a a t z a l i n g a a n o p d a t u m v a n 9 a p r i l 2 0 1 3 e n e e n e i n d e n e m e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n m a a r t 2 0 1 7 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t m a n d a a t a a n M e e s t e r D i r k V a n d e G e h u c h t e o m o v e r t e g a a n t o t p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 a p r i l 2 0 1 3 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 4 a p r i l 2 0 1 3 b l i j k t :
- D a t d e h e e r P r a m o d G A R G , w o n e n d e t e 1 0 1 S p r i n g G r o v e R o a d , H o u n s l o w , E n g l a n d , T W 3 4 B D , ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) z i j n b e n o e m i n g a a n v a a r d t .
- D a t D h r . P r a m o d G A R G , w o n e n d e t e 1 0 1 S p r i n g G r o v e R o a d , H o u n s l o w , E n g l a n d , T W 3 4 B D , ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) w e r d b e n o e m d a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 2 4 a p r i l 2 0 1 3 e n v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r , e n z i j n b e n o e m i n g a a n v a a r d t .
D a t b e s l i s t w e r d o m m a n d a a t t e v e r l e n e n a a n M e e s t e r D i r k V a n d e G e h u c h t e o m o v e r t e g a a n t o t p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n o p d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 4 a p r i l 2 0 1 3 .
D e h e e r D i r k V a n d e G e h u c h t e , b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e v a n d e v e n n o o t s c h a p k r a c h t e n s v o l m a c h t e n v e r l e e n d b i j b e s l i s s i n g e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 4 a p r i l 2 0 1 3 , w a a r v a n d e n o t u l e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/03/2013
ÿþ i , s ~ W a a t ) . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u w a a n 1 1 ( e e t g i s t S t a a t s b l
3 1 1 1 1 1 M e d
4 h M R T 2 0 1 3
m u s
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 8 0 . 1 2 5 . 1 5 5
B e n a m i n g
( v o l h i t ) : W A N C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P e g a s u s l a a n 5 , 1 8 3 1 D l e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e . a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t
- h e t o n t s l a g v a n D e l o l t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n / R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , L a n g e L o z a n a s t r a a t 2 1 0 ,
2 0 1 8 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a u r i c e V r o l l x , m e t i n g a n g v a n 1 7 / 1 2 / 2 0 1 2 ;
c i e b e n o e m i n g v a n M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e i d e n W a l k i e r s & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A ,
S c h a l i é n s t r a a t 3 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n V a n M i e g h e m , b e d r i j f s r e v i s o r ,
v a n a f 1 7 1 1 2 1 2 0 1 2 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r o m d e a u d i t u i t t e v o e r e n o v e r d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d
p e r 3 1 / 0 3 / 2 0 1 3 , 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 e n 3 1 / 0 3 1 2 0 1 5 ,
- D e v e r g a d e r i n g b e l a s t d e h e e r B e r t l i H o f t h u i s m e t d e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g
e n d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e d a a r t o e b e s t e m d e f o r m u l i e r e n .
H O L T H U I S B e r t i l
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 03.09.2012, NGL 28.09.2012 12590-0420-030
16/02/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m ï n g s n r : 0 4 8 0 . 1 2 5 . 1 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P e g a s u s l a a n 5 , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 j a n u a r i 2 0 1 5 b l i j k t
- h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P R A M O D G a r g a l s b e s t u u r d e r p e r 8 j a n u a r i 2 0 1 5 ;
- d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r G O L D I E A n d r e w , J a r d i n e , S c o t t s G r o v e R o a d , C h o b h a m S u r r e y G 1 1 2 4 8 D Y ,
G r o o t - B r i t t a n n i ë , a i s b e s t u u r d e r r e e t i n g a n g v a n 8 j a n u a r i 2 0 1 5 v o o r e e n p e r i o d e t o t d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ;
- t o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r G a r d i e A n d r e w o m o v e r t e g a a n t o t p u b l i c a t i e v a n
d e b e s l i s s i n g e n e n o m d e n o d i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
G O L D I E A n d r e w
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I i P I 1 1 9 1 t 1 . 1 1
)
t e r c '
( . 1 ~ G r i f f f é ' .
-
i j t ' 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 05.09.2011, NGL 09.09.2011 11541-0328-034
15/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 06.09.2010, NGL 07.09.2010 10539-0366-035
03/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 07.09.2009, NGL 28.10.2009 09834-0400-037
24/11/2008 : ME. - JAARREKENING 31.01.2008, GGK 31.10.2008, NGL 17.11.2008 08816-0136-033
29/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.01.2007, GGK 09.09.2008, NGL 18.09.2008 08741-0324-027
18/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.01.2006, GGK 20.06.2008, NGL 11.07.2008 08410-0092-034
23/02/2006 : BLA126486
20/12/2005 : BLA126486
11/07/2005 : BLA126486
11/07/2005 : BLA126486
11/07/2005 : BLA126486
03/09/2004 : BLA126486
09/05/2003 : BLA126486