VANDERSTRAETEN-DE CLERCK

Vennootschap Onder Firma


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. VANDERSTRAETEN-DE CLERCK
Dénomination : VANDERSTRAETEN-DE CLERCK
Forme juridique : Vennootschap Onder Firma
N° entreprise : 465.046.407

Publication

02/04/2014
ÿþ Mod Word i l.i

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

T

Griffie

Ondernemingsnr : 0465046407

Benaming

(voluit) : VANDERSTRAETEN-DE CLERCK

(verkort) :

Rechtsvorm : VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA

Zetel : DAGERAADWEG 12 -1745 OPW)JK

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering d.d. 1110312014.

De vergadering is samengekomen op dinsdag 31 december 2013 om 20.00u op de maatschappelijke zetel, onder voorzitterschap van de heer Vanderstraeten Kris en als stemopnemer-secretaris wordt mevrouw De Clerck Leentje aangeduid.

Samenstelling van de buitengewone algemene vergadering.

De voorzitter stelt vast dat de vergadering aan de wettelijke en statutaire voorwaarden voldoet om geldig te

beraadslagen en te stemmen en gaat over tot de dagorde.

Zijn aanwezig:

De heer Vanderstraeten Kris 50 aandelen

Mevrouw De Clerck Leentje 50 aandelen

(.Vaststelling belaste reserves

De bijzondere algemene vergadering van dinsdag 31 december 2013 heeft vastgesteld dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, 521.407,88 EUR bedragen, zoals blijkt uit de goedgekeurde balans van 30/09/2012.

IL Beslissing tot uitkering tussentijds dividend

De vennoten stelten vast dat de bijzondere algemene vergadering van 31 december 2013 heeft beslist heeft tot toekenning van een tussentijds dividend voor een bedrag van 500.000,00 EUR. De vergadering stelt vast dat ingevolge deze beslissing elk van de vennoten een schuldvordering heeft op de vennootschap ten belope van zijn deel in het tussentijds dividend.

Elk van de vennoten afzonderlijk verklaart deze schuldvordering overeenkomstig artikel 537 W1B onmiddellijk te willen inbrengen in het kapitaal van de vennootschap mits inhouding van een roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10 %) van het tussentijdse dividend.

III, Kapitaalverhoging door inbreng in natura

Verslaggeving

Kennisname

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan over het belang voor de vennootschap van de vooropgestelde inbreng in nature en de kapitaalsverhoging. De vennoten, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Principieel besluit tot kapitaalverhoging

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrage van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde 450.000,00 EUR om het van 2.478,94 EUR te brengen op 452.478,94 EUR zonder uitgifte van nieuwe aandelen. De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

inbreng door de vennoten van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, die hij heeft ten laste van de vennootschap.

IV. Verwezenlijking kapitaalverhoging

Zijn vervolgens tussengekomen, aire vennoten, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap en die uiteenzetten dat zij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering hebben ten laste van de vennootschap. Na deze uiteenzetting verklaren alle vennoten, negentig prcent (90%) van deze schuldvordering ten belope van 450.000,00 EUR in de vennootschap in te brengen.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een buitengewone aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren.

V, Vaststelling kapitaalsverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, voorzitter, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van 450,000,00 EUR daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht wordt op 452.478,94 EUR.

VI. Wijziging statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalsverhoging die vooraf-

gaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuen te vervangen door de volgende tekst

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 452.478,94 EUR."

VII. Machten aan bestuursorgaan

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

SLOT

De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn, en hierover telkens een beslissing

werd getroffen met eenparigheid van stemmen. Bijgevolg wordt de vergadering besloten om 21.00u,

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Gesloten op voormelde plaats en datum.

Na voorlezing hebben de vennoten, aanwezig zoals hoger vernield, ondertekend.

Vanderstraeten Kris De Clerck Leentje

Zaakvoerder Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

i3elgirch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/06/2013
ÿþ 1,125.M 113 MOD 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

13 3515 !Il iii

BRUSSal

2013





Ondernemingsnr. : 0465046407

Benaming (voluit) VANDERSTRAETEN-DE CLERCK

(verkort)

Rechtsvorm : VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA

Zetel : DAGERAADWEG 12 - 1745 OFWIJK

(volledig adres)

Onderwerto(en) akte : WIJZIGING STATUTEN

Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering op 15 mei 2013.

De bijzondere algemene vergadering heeft eenparig beslist :

1) Wijziging van de afsluitdatum van het boekjaar, meer bepaald op 31 december van ieder jaar in plaats van op 30 september. Ieder boekjaar zal derhalve lopen van 1 januari tot 31 december.

2) Verlenging van het lopende boekjaar en afsluiting van het lopende boekjaar op 31 december 2013.

3) Wijziging van het houden van statutaire jaarvergadering naar de derde vrijdag van de maand mei van ieder jaar op de zetel van de vennootschap om 20 uur. De eerstkomende jaarvergadering zal gehouden worden in mei 2014.

Vanderstraeten Kris De Clerck Leen

Zaakvoerder Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/02/2010 : DEA007510
31/12/1998 : DEA7510

Coordonnées
VANDERSTRAETEN-DE CLERCK

Adresse
DAGERAADWEG 12 1745 OPWIJK

Code postal : 1745
Localité : OPWIJK
Commune : OPWIJK
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande