27/03/2014
ÿþ M O d 1 1 . 1
{ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V o b e h o a a n B e l g S t a a t
N o s t g = 2 . 2 , 7 4 t ; : r ï t z r , ; ; a , É
F t e c r e z i l v a n K o o p h n h d o t
t e L t d e g n , ,
e e . o l i t ê N e i 2 ° 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 7 6 . 8 4 2 . 9 9 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V a n k e i r s b i l c k - D o m s
( v e r k o r t ) e
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l R a a l b e e k s t r a a t 1 5
3 2 1 0 L u b b e e k ( L i n d e n )
O n d e r w e r p a k t e K a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K u r t G e y s e i s t e A a r s c h o t o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e A a r s c h o t o p 7 j a n u a r i 2 0 1 4 , b o e k 5 8 5 , b l e d 6 3 v a k 8 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , d e e . a . i n s p e c t e u r a i . ( g e t . ) W i l l y R e n s , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a l s v o l g t :
1 . K e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 i n z a k e d e d i v i d e n d u i t k e r i n g v o o r e e n b e d r a g E 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 o p b a s i s v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s , z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
- I N V E R B A N D M E T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G :
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n d e a g e n d a , t e w e t e n v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 4 4 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 2 . 6 0 0 , 0 0 ) , v o l s t o r t .
T e r v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g w o r d e n 5 8 n i e u w e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n o p n a a m u i t g e g e v e n . D e n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r V a n k e i r s b i l c k J o o s t M a r i a J o h a n ( N N , 6 6 . 0 5 . 2 0 - 1 0 7 . 3 5 ) , w o n e n d t e 3 2 1 0 L u b b e e k ( L i n d e n ) , R a a l b e e k s t r a a t 1 5 , e n m e v r o u w D o m s H i l d e A n n a ( N N . 6 6 . 1 2 . 2 7 - 0 5 0 . 2 5 ) , w o n e n d t e 3 2 1 0 L u b b e e k ( L i n d e n ) , R a a l b e e k s t r a a t 1 5 , i e d e r v o o r d e h e l f t , t e w e t e n i e d e r 2 9 a a n d e l e n e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n z u l l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
A l l e v e n n o t e n v e r k l a r e n h u n v o o r k e u r r e c h t u i t t e c e f e n e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n z a l w o r d e n i n g e t e k e n d d o o r v o o r n o e m d e h e e r V a n k e i r s b i l c k J o o s t v o o r t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ) w a a r v o o r h e m 2 9 n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d e n d o o r v o o r n o e m d e m e v r o u w D o m s H i l d e v o o r t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ) w a a r v o o r h a a r 2 9 n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d . C o m p a r a n t e n h e b b e n v e r k l a a r d e n b e v e s t i g d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B a n k e t t e s t
G e n o e m d e b e d r a g i s g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j B N P P a r i b a s F o r t i s m e t n u m m e r B E 6 9 0 0 1 7 1 4 6 6 7 1 7 8 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , b l i j k e n s b a n k a t t e s t , a f g e l e v e r d d o o r d e z e i n s t e l l i n g o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n z a l b e w a a r d b l i j v e n b i j o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s ,
- I N V E R B A N D M E T D E A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N :
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n n a v o l g i n g v a n d e b e s l i s s i n g o n d e r 2 . a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e
p a s s e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 :
H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d
e u r o ( ¬ 1 6 2 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 1 5 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d e w a a r d e .
( - "
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
4 . M a c h t i g i n g a a n V C S A c c o u n t a n t s m e t z e t e l t e 3 2 0 0 A a r s s h o t , A m e r s t r a a t 1 4 7 , t e n e i n d e e v e n t u e l e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t t e k u n n e n v e r v u l l e n .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
G e t . N o t a r i s K u r t G e y s e l s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
U i t g i f t e v a n d e a k t e
V o o r - 4 b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e