18/01/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N A e f Q e l e Q d i e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a r a d e
l e L e u v e n , d e Q 6 J A N . 2 0 1 2
p e m R I F F l E g
" 1 2 0 1 5 8 4 1 "
v b i
b e h o
e L n
B e l o
S t i e t
O n d e m e r n i n s e n r : 0 8 7 4 . 7 3 7 . 5 8 5
E e r E u v q n g ( v o i e ) : V A H f l , , . E a l e f & C O
( v e r k o r t ) :
P a c h t s v o r r n : n a & i m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r o t e S t e e n w e g 6 9 A
3 4 4 0 Z o u t l e e u w
O n d e r w e m a c n e : N V : w i j z i g i n g
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f , o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r .
I n h e t k a n t o o r v a n M e e s t e r B e r n a r d I N D E K E U , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e Z o u t l e e u w , i s g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A N L E E U W & C O " , m e t z e t e l t e 3 4 4 0 Z o u t l e e u w , G r o t e S t e e n w e g 6 9 I A , B T W B E 0 8 7 4 . 7 3 7 . 5 8 5 R P R L e u v e n .
H i s t o r i e k
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 2 7 j u n i 2 0 0 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e
b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 6 j u l i d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 5 0 9 6 5 3 9 .
D e s t a t u t e n b l e v e n s e d e r t d i e n o n g e w i j z i g d .
B u r e a u
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 9 . 3 0 u u r , o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r V A N L E E U W
J e a n - L u c , h i e r n a g e n o e m d .
G e l e t o p h e t b e p e r k t a a n t a l a a n w e z i g e n w o r d t b e s l o t e n n i e t t o t d e s a m e n s t e l l i n g v a n e e n b u r e a u
o v e r t e g a a n .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
Z i j n a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , d e h i e r n a g e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s d i e v e r k l a r e n h e t
v o l g e n d a a n t a l a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m t e b e z i t t e n :
1 ) D e h e e r V A N L E E U W J e a n - L u c P a u l a L o u i s , w o n e n d e t e 3 4 4 0 Z o u t l e e u w , G r o t e S t e e n w e g 6 9 I A , d i e v e r k l a a r t e i g e n a a r t e z i j n v a n z e s h o n d e r d n e g e n t i e n ( 6 1 9 ) a a n d e l e n ;
2 ) M e v r o u w B E X T i n e k e , w o n e n d e t e 3 4 4 0 Z o u t l e e u w , G r o t e S t e e n w e g 6 9 / A , d i e v e r k l a a r t e i g e n a a r t e z i j n v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l .
T o t a a l : z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 6 2 0 ) a a n d e l e n , z i j n d e d e t o t a l i t e i t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . B i j g e v o l g w o r d t d e v e r s c h i j n i n g v o o r o n s n o t a r i s v a s t g e s t e l d .
U i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t m i j n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l t e n h e t g e e n v o l g t :
1 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r t h a n s z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 6 2 0 ) a a n d e l e n z i j n u i t g e g e v e n e n d a t e r g e e n a n d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e e f f e c t e n b e s t a a n .
2 . D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t e r o p h e d e n z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 6 2 0 ) a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z o d a t g e h e e l h e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g .
3 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t i e d e r s t e m g e r e c h t i g d a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
4 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r g e e n b e d r i j f s r e v i s o r w e r d a a n g e s t e l d .
. "
~ , f r m e ' 1 1 . 1
?
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h A g e n d a
S t a a t s b a d H u i d i g e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e a g e n d a :
1 . O m z e t t i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n .
2 . V o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
3 . M a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
4 . V o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g v a n b e r a a d s l a g e n
A l l e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , z o d a t h e t b e w i j s v a n h u n o p r o e p i n g n i e t m o e t w o r d e n v o o r g e l e g d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d .
V a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n
D e z e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t n a g e g a a n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g ; d e z e e r k e n t d a t z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d w e r d e n b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n o p d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B e s l u i t e n
N a b e r a a d s l a g i n g g a a t d e v e r g a d e r i n g o v e r t o t d e a g e n d a e n n e e m t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n . E e r s t e b e s l i s s i n g - O m z e t t i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m o f d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d . D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . T e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n o n d e e l b a a r . D e o n v e r d e e l d e e i g e n a a r s , m o e t e n z i c h t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r é é n e n k e l p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ; z o l a n g d i t n i e t g e b e u r d i s , w o r d e n d e r e c h t e n d i e a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n z i j n , o p g e s c h o r t .
K a n t u s s e n d e g e r e c h t i g d e n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t w o r d e n , d a n k a n d e b e v o e g d e r e c h t e r o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j e e n v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r b e n o e m e n o m d e b e t r o k k e n r e c h t e n u i t t e o e f e n e n i n h e t b e l a n g v a n d e g e z a m e n l i j k e g e r e c h t i g d e n .
W a n n e e r h e t a a n d e e l t o e b e h o o r t a a n b l o t e e i g e n a a r s e n v r u c h t g e b r u i k e r s w o r d e n a l l e r e c h t e n , i n b e g r e p e n h e t s t e m r e c h t , u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r ( s ) .
I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s i n b l o t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , d a n w o r d e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e b l o t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , m e t v e r m e l d i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n . " .
T w e e d e b e s l i s s i n g - V o l m a c h t t o t n e e r l e g g i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e b e l a s t e n m e t d e n e e r l e g g i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p d e G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e r d e b e s l i s s i n g - M a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g - B i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E n g e l e n & P a r t n e r s A c c o u n t a n s " t e 3 5 0 0 H a s s e l t , I l g a t l a a n 2 1 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n
~
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B . T . W . , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
M E E S T E R B E R N A R D I N D E K E U , N O T A R I S T E Z O U T L E E U W
T e g e l i j k e r t i j d h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
09/12/2011
ÿþ4
.
M o e 2 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r u e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 2 9 N O V 2 0 1 1
D E e i r e f I E R ,
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r o t e S t e e n w e g 6 9 A , 3 4 4 0 Z o u t l e e u w
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G E N
H e t b l i j k t d a t b i j b e s l i s s i n g d e r g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w a a r o p a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g w a r e n , e n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 9 m e i 2 0 1 1 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
H e r b e n o e m i n g v a n :
- M e v r o u w B e x T i n e k e , D r i e s s t r a a t 1 1 , 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , a l s o n b e z o l d i g d b e s t u u r d e r ;
- D e H e e r V a n l e e u w J e a n - L u c , G r o t e S t e e n w e g 6 9 A , 3 4 4 0 Z o u t l e e u w , a l s o n b e z o l d i g d b e s t u u r d e r e n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
d i e b e i d e n v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n v a n a f h e d e n v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r .
B e n o e m i n g a l s b i j k o m e n d e n i e u w e o n b e z o l d i g d e b e s t u u r d e r v a n M e v r o u w B e x C h r i s t i a n e ,
D r i e G e z u s t e r s t r a a t 5 5 , 3 8 0 0 Z e p p e r e n ( S i n t - T r u i d e n ) e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n v o o r d e d u u r
v a n z e s j a a r .
O p g e m a a k t t e Z o u t l e e u w , 9 m e i 2 0 1 1 .
V A N L E E U W J e a n - L u c ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U 4 4 r D . ~
I 1 l l I l I l I I l 1 1 1 1 l i i m
* 1 1 1 8 5 5 1 5 *
d i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 7 3 7 . 5 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N L E E U W & C O
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .