VANTAGE MARKET CONSTRUCTION

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. VANTAGE MARKET CONSTRUCTION
Dénomination : VANTAGE MARKET CONSTRUCTION
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 435.463.484

Publication

08/10/2012
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mod Wo rd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr ; 0435.463.484

Benaming

(voluit) : VANTAGE MARKET CONSTRUCTION

(verkort) : VAN MIC 21

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel : Grote Markt 38 - 2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders - Wijziging zetel

De bijzondere algemene vergadering van 21 september 2012 heeft de volgende bestuurders benoemd voor een periode van zes jaren die eindigt met de algemene vergadering te houden in juni 2018 :

1) de heer Philippe VANHOOF, wonende te 3140 Keerbergen, Mechelsesteenweg 126

2) mevrouw Eliane RYPENS, wonende te 2800 Mechelen, Grote Markt 37

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.

De raad van bestuur benoemd aansluitend de heer Philippe VANHOOF tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur.

Bij beslissing van de raad van bestuur wordt de zetel van de vennootschap verplaatst naar Zandstraat 2 te 3140 Keerbergen en dit vanaf 21 september 2012.

Philippe Vanhoef

Gedelegeerd bestuurder

NEECei ~..LECO

_~ ~-

2 7 -OS- 2012

GR1FFlE R`~ ~~3~.%iK van

KOOPHAND MECHELEN

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

07/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 06.06.2012, NGL 31.07.2012 12379-0404-010
04/01/2012
ÿþ Mai woni"^

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0435.463.484

Benaming

(voluit) : VANTAGE MARKET CONSTRUCTION

(verkort) : VAN WC 21

Rechtsvorm : nv

Zetel 2800 Mechelen, Grote Markt 38

(volledig adres)

Omdenwermmkte : wijziging statuten - omzetting aandelen aan toonder

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Gauthier Clerens te Mechelen op 19 december 2011 dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap ^VANTA8E MARKET CONSTRUCTION , afgekort "VAN MIC 21", waarvan de zetel gevestigd is te 2800 Mechelen, Grote Markt 38, RPR Mechelen 0435.463.484, de volgende beslissingen heeft genomen:

BESLISSING EEN

De algemene vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap aan te passen naar de EURO. Het huidige kapitaal bedraagt omgerekend honderd achtennegentigduizend driehonderd negentien euro vierentwintig cent (108.31Q.34-EUR).

BESLISSING TWEE

De algemene vergadering beslist, ten gevolge van de afschaffing van de effecten aan toonder en de wettefijke bepalingen daaromtrent, de statuten van de vennootschap aan te passen en aandelen aan toonder af te schaffen en om te zetten in aandelen op naam.

BESLISSING DRIE

De algemene vergadering wenst de statuten Ie wijzigen als volgt, door de statuten integraal te vervangen

door de volgende tekst:

"A. NAAM ' DUUR - ZETEL 'DOEL

ARTIKEL EEN - NAAM

De vennootschap is als naamloze vennootschap opgericht onder de naam VANTAGE MARKET

CONSTRUCTION, afgekort VAN MIC 21".

De benaming van de zal gebezigd worden in alle akten, facturen, aankondigingen,

be`kendmoNngen, brieven en orders en andere stukken uitgaande van dexon`nootsnhap. en daarbij onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap", of door hun afkorting "mt, en door het woord "rechtspersonenregister" of zijn afkorting "RPR-, gevolgd door het ondernemingsnummer.

ARTIKEL TWEE - DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbeperkte tijd te rekenen vanaf heden.

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen betreffende de beëindiging van een

vennootschappencontract zijn niet van toepassing.

Behoudens gerechtelijke on1bind|ng, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de

buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

ART%ELDR|E - ZETEL

De vennootschap is gevestigd te 2800 N1eche|an, Grote Markt 38. De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlandstalig gedeelte van het land, mede in Brussel bij Besluit van de raad van Bestuur. Voor verplaatsing naar het Franstalige taalgebied van België is ingevolge de huidige taaldecreten wel een statutenwijziging met vertaling in hel Frans nodig.

De raad van bestuur mag ook bijhuizen, administratieve zetæ\o, u|1bahngon, aQantsdxappon, kantoren en bewaarplaalsen oprichten in België en in het buitenland.

-'-- ---'---'---..... _____________ __________ _____ --'----'------' ' '_____________ ----____ 

opVn laatste ulz,van Luik B vermelden :8ecto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nfen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Vmrsa: Naam en handtekening.

2 ~12~ 2011

NEERGELEGD

~R\FF\EEC NK van

~~P pq ^~~~~oarw~~''°^~~'

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

ARTIKEL VIER - DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

Het oprichten, het kopen en verkopen, geheel of gedeeltelijk, het ruilen, de inbrengst en de verhuring op korte of lange termijn, het pachten, uitbaten en beheren van alle gronden, van opgerichte of nog op te richten gebouwen, van gemeubelde of ongemeubelde appartementen, van handels- en industriele gebouwen, van woon- en opbrengsthuizen, het bouwen, veranderen, inrichten en stofferen van alle gebouwen, het alles hetzij voor eigenrekening, hetzij voor rekening van derden, vennootschappen, private ondernemingen of openbare besturen.

Zij kan haar beschikbaar kapitaal investeren in roerende waarden.

Zij kan daarenboven aile commerciële, financiele, industriele, roerende en onroerende verrichtingen doen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in Belgie als in het buitenland.

Deze opsomming is niet beperkend, doch slechts aanhalend.

B. KAPITAAL - AANDELEN EN ANDERE STUKKEN UITGEGEVEN DOOR DE VENNOOTSCHAP

ARTIKEL VIJF - KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd achtennegentigduizend driehonderd negentien euro vierentwintig cent (198.319,24- EUR). Het is verdeeld in achthonderd (800) aandelen zonder nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigend een gelijke fractiewaarde van het kapitaal.

ARTIKEL ZES - VERHOGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

1. ALGEMENE REGELS

Tot verhoging van het kapitaal kan slechts worden besloten door een buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris, en met inachtneming van de hierna volgende bepalingen.

Bij een kapitaalverhoging in twee fasen, dienen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, twee notariële akten te worden opgesteld.

Bij elke verhoging van kapitaal moet voldaan zijn aan de formaliteiten en voorwaarden die in het Wetboek van Vennootschappen bepaald zijn, inzonderheid moet het hele kapitaal geplaatst zijn en na de verhoging ten minste twee miljoen vijfhonderdduizend frank bedragen.

2. BIJZONDERE REGELS - NAARGELANG SOORT INBRENG

I(: Inbreng in geld - voorkeurrecht :

Onverminderd de voorschriften die gelden bij publieke uitgifte van aandelen, moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, converteerbare obligaties en warrants, eerst aangeboden worden aan de oude aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, dit alles op de wijze, en, in voorkomend geval, met de uitzonderingen bepaald in de het Wetboek van Vennootschappen.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen, te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Die termijn wordt bepaald door de algemene vergadering of, wanneer tot verhoging wordt besloten overeenkomstig de wettelijke bepalingen, door de raad van bestuur.

Dit recht kan alleen worden beperkt overeenkomstig de modaliteiten voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

2(: Kapitaalsverhoging door inbreng in natura:

a) Ook bij kapitaalsverhoging door inbreng in natura moet worden voldaan zijn aan de voorwaarden en formaliteiten die in het Wetboek van Vennootschappen bepaald zijn.

b) ingeval van inbreng in natura wordt voor de kapitaalsverhoging door de commissaris-revisor of, wanneer die er niet is, een door de raad van bestuur aan te wijzen bedrijfsrevisor vooraf een verslag opgemaakt, inzonderheid over de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste methode van waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. Dat verslag wordt gevoegd bij een bijzonder verslag, waarin de raad van bestuur uiteenzet waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalsverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag. Het verslag van de bedrijfsrevisor en het bijzonder verslag van de raad van bestuur worden neergelegd en aangekondigd overeenkomstig het Wetboek van Vennnootschappen.

c) Bij afwijking van desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen moet iedere inbreng in natura onmiddellijk worden volstort.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de naakte eigendom toe aan de naakte eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen naakte eigenaar en vruchtgebruiker.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de naakte eigenaar, tenzij tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Oefent de naakte eigenaar zijn voorkeurrecht niet uit, dan kan komt het toe aan de vruchtgebruiker.

ARTIKEL ZEVEN - KAPITAALSVERMINDERING

Onverminderd de toepassing van de tweede paragraaf van dit artikel, kan de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris besluiten tot een kapitaalsvermindering, indien de oproeping tot deze vergadering het doel van de kapitaalsvermindering en de wijze waarop ze za! gebeuren, vermeldt.

Bij iedere kapitaalsvermindering moeten de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk behandeld worden. In voorkomend geval wordt toepassing gemaakt van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen betreffende het wijzigen van de rechten verbonden aan de aandelen van de vennootschap.

ARTIKEL ACHT - KAPITAALSBESCHERMING

Bij vermindering van het netto-actief tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de buitengewone algemene vergadering desgevallend ten overstaan van een notaris bijeenkomen binnen een termijn van twee maand nadat het verlies is of had moeten vastgesteld zijn, om te beraden en te besluiten over ontbinding of over andere op de agenda aangekondigde maatregelen.

De raad van bestuur moet zijn voorstellen verantwoorden in een bijzonder verslag volgens het Wetboek van Vennootschappen.

Onder "netto-actief' moet in dit artikel worden verstaan: het geheel van het actief zoals het blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan eenfvierde.van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaats heeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs,geacht uit het ontbreken vaneen bijeenroeping voort te vloeien.

ARTIKEL NEGEN - VERKRIJGING EN INPANDGEVING VAN EIGEN EFFECTEN

Ingeval van verkrijging door de vennootschap zelf van eigen aandelen, winstbewijzen of van certificaten die erop betrekking hebben, worden desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen toegepast in een buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris. De regeling met betrekking tot de inkoop van eigen aandelen is, in de mate dat het Wetboek van Vennootschappen dit voorziet, ook van toepassing op de inpandneming door de vennootschap van haar eigen aandelen.

De algemene vergadering kan de raad van bestuur machtigen de nodige formaliteiten te vervullen aangaande de verkrijging of inpandgeving van eigen aandelen.

De raad van bestuur kan, in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen, zelf ook het besluit tot inkoop van eigen aandelen nemen wanneer dit noodzakelijk is ter bestrijding van een voor de vennootschap dreigend ernstig nadeel. In navolging van artikel 620 W.Venn. geldt deze mogelijkheid slechts voor drie jaar en dient deze door de algemene vergadering te worden verlengt met in achtneming van de voorwaarden inzake quorum en meerderheid in artikel 559 W.Venn.

ARTIKEL TIEN - EFFECTEN - ALGEMEEN

De vennootschap kan aandelen, winstbewijzen, obligaties en warrants uitgegeven, bij beslissing van de

algemene vergadering en onder de voorwaarden en waarborgen die de raad raad van bestuur vrij bepalen.

Deze zijn op naam of gedematerialiseerd.

Alle effecten zijn voorzien van een volgnummer.

Een register wordt bijgehouden voor eventuele aandelen op naam, winstbewijzen, warrants en obligaties.

Van de inschrijvingen in het register worden certificaten afgegeven aan de houders van effecten.

De effecten aan toonder worden door ten minste twee bestuurder ondertekend; de handtekening mogen

vervangen worden door naamstempels.

De eigenaars van effecten aan toonder kunnen te allen tijde vragen dat deze op hun kosten worden

omgezet in effecten op naam.

ARTIKEL ELF: AANDELEN

De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

De volgestorte aandelen zijn op naam in te schrijven in een aandelenboek, te houden ter zetel der vennootschap, of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.

Het gedematerialiseerd aandeel worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

ARTIKEL ELF BIS - NIET VOLGESTORTE AANDELEN - STORTINGSPLICHT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist de raad van bestuur zelfstandig over de opvragingen van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De aandeelhouder die na een opzeg van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest verhoogd met twee percent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan de raad van bestuur de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van de raad van bestuur om het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het netto-resultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil.

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van de raad van bestuur.

ARTITKEL ELF TER - WINSTBEWIJZEN

Er zijn achthonderd effecten, genummerd van een tot achthonderd die het kapitaal niet vertegenwoordigen.

Deze effecten geven geen recht op een dividend of een liquidatiebonus. Elk van deze effecten geeft recht op één stem in de algemene vergadering. Het totaal van de stemmen uitgebracht door deze effecten, kan nooit voor meer dan twee/derde gerekend worden van het totaal aantal stemmen uitgebracht door de aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen. Worden de stemmen verbonden aan deze effecten in verschillende zin uitgebracht, dan wordt de vermindering evenredig toegepast; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.

ARTIKEL ELF OUATER - UITGIFTE VAN OBLIGATIES - CONVERTEERBARE OBLIGATIES - WARRANTS

De raad van bestuur kan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen gewone obligaties uitgeven, al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden.

De raad van bestuur beslist of de obligaties aan toonder of op naam zijn.

Voor de uitgifte van converteerbare obligaties en obligaties met voorkeurrecht is een besluit van de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris vereist, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Indien volgens het Wetboek van Vennootschappen aan de raad van bestuur de bevoegdheid werd verleend om het kapitaal van de vennootschap te verhogen, is de raad van bestuur binnen de perken door de wet en de statuten gesteld, bevoegd om converteerbare obligaties uit te geven.

Het voorgaande met betrekking tot de uitgifte van converteerbare obligaties, geldt evenzeer voor de uitgifte van warrants, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

ARTIKEL TWAALF - BENOEMING EN ONTSLAG VAN BESTUURDERS

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders,

al dan niet aandeelhouders van de vennootschap, buiten het geval waar de wet voorziet dat twee bestuurders

voldoende zijn.

Zij handelen als een college, en beslissen bij meerderheid van stemmen.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering.

Zolang het Wetboek van Vennootschappen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht zes jaren niet te

boven gaan.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

De bestuurders kunnen ten allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

ARTIKEL DERTIEN - VACATURE

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn

vervanging kan worden voorzien.

. Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, zijn de overblijvende bestuurders bevoegd om voorlopig in de

vacature te voorzien.

In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

ARTIKEL DERTIEN/BIS: BENOEMING VAN DE VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De bestuurders verkiezen bij gewone meerderheid van stemmen onder hun leden, een voorzitter.

Zolang er geen voorzitter is of indien hij afwezig is, wordt het ambt van voorzitter van de raad waargenomen

door het oudste lid in jaren.

ARTIKEL VEERTIEN - VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats aangewezen in de oproepingsbrief.

ARTIKEL VIJFTIEN - BESLUITVORMING

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van zijn

leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telefax, telegram of telex, volmacht geven aan een van

zijn collega's van de raad, maar slechts voor een vergadering.

Nochtans kan een bestuurder slechts een medelid van de raad vertegenwoordigen.

ARTIKEL VIJFTIENIBIS: NOTULEN

Van de besluiten van de raad van bestuur worden notulen gehouden, die worden ingeschreven in een

bijzonder register en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden van de raad.

Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de bevoegde organen van vertegenwoordiging.

ARTIKEL ZESTIEN - ONKOSTENVERGOEDING

De algemene vergadering die bij uitsluiting bevoegd is, kan aan de bestuurders een vaste vergoeding voor de door hen gemaakte kosten toekennen die ten laste komen van de algemene kosten van de vennootschap.

Over de al dan niet toekenning van een bezoldiging aan de bestuurders moet door de algemene vergadering in het bijzonder worden beraadslaagd en het besluit heeft voor hen toekomende uitwerking.

ARTIKEL ZEVENTIEN - TEGENSTRIJDIG BELANG

Wanneer een bestuurder bij een verrichting die de goedkeuring van de raad van bestuur behoeft, een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap dat onder de toepassing van het Wetboek van Vennootschappen valt, is hij verplicht te handelen naar de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen daaromtrent.

ARTIKEL ACHTTIEN - INTERN BESTUUR - BEPERKINGEN

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

De raad van bestuur kan inzonderheid aan een of meer van zijn leden of aan een of meer directeurs het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Zij handelen individueel.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen. De raad van bestuur kan tevens lasthebbers met bijzondere volmachten aanduiden. Hiervoor wordt verwezen naar artikel 21 van deze statuten.

ARTIKEL NEGENTIEN - EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

De raad van bestuur vertegenwoordigt ais college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden. De raad van bestuur kan een of meer van haar leden tot afgevaardigd- bestuurder benoemen die de vennootschap alleen kan vertegenwoordigen voor wat betreft de taken van dagelijks bestuur. Deze functie van afgevaardigd-bestuurder is op ieder moment en zonder vergoeding herroepbaar door de andere leden van de raad van bestuur, bij meerderheid van stemmen.

Bij herroeping van het mandaat van afgevaardigd- bestuurder, blijft deze zijn functie als gewone bestuurder wel behouden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden hetzij door de afgevaardigde bestuurder of door twee bestuurders; hetzij, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen gelast met het dagelijks bestuur; hetzij, binnen de perken van hun opdracht, door de bijzondere gevolmachtigden.

ARTIKEL TWINTIG - BEKENDMAKING VAN BENOEMING OF AMBTSBEEINDIGING VAN BESTUURDERS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van een uittreksel uit het benoemingsbesluit en van een afschrift daarvan bestemd om in de Bijlagen van het Belgisch staatsblad te worden bekendgemaakt.

ARTIKEL EENENTWINTIG - BIJZONDERE VOLMACHTEN

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

ARTIKEL EENENTWINTIGIBIS  DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur toevertrouwen:

a)Aan één of meer bestuurders, afgevaardigd bestuurder genoemd, gekozen binnen de raad;

b)Aan één of meer gevolmachtigden, alsdan directeurs genoemd, gekozen buiten de raad;

c)Aan een directiecomité, bestaande uit al dan niet bestuurders en steeds collegiaal optredend.

De raad van bestuur en de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur, in het raam van dat bestuur, mogen

volmachten, beperkt tot één of meer rechtshandelingen of tot een bepaalde reeks rechtshandelingen,

toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.

ARTIKEL TWEEËNTWINTIG - VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE BESTUURDERS

De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap. Tegenover de vennootschap en tegenover derden zijn de bestuurders verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen die zij in hun bestuur begaan hebben, overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

D. TOEZICHT

ARTIKEL DRIEËENTWINTJG - BENOEMING - BEVOEGDHEID EN VERGOEDING VAN DE COMMISSARIS

Het toezicht op de vennootschap wordt opgedragen aan de aandeelhouders, zolang de wettelijke bepalingen de aanstelling van een commissaris-revisor niet vereisen.

ARTIKEL VIERENTWINTIG - TAAK

De commissarissen of de aandeelhouders oefenen toezicht en controle uit op alle verrichtingen van de

vennootschap, volgens de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Daartoe kunnen zij inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van aile

geschriften van de vennootschap.

E. ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL VIJFENTWINTIG - GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - BEVOEGDHEID

De jaarlijkse algemene vergadering, jaarvergedaring genoemd, zal elk jaar de zesde juni om achttien uur doorgaan.

Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden worden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijzigingen van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten ten overstaan van een notaris.

ARTIKEL ZESENTWINTIG - PLAATS VAN DE VERGADERING

De gewone en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de

vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping.

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG - BIJEENROEPING - BEVOEGDHEID - VERPLICHTING

De raad van bestuur en iedere commissaris kunnen afzonderlijk zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen. Zij moeten de gewone vergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

De raad van bestuur en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer een of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk een/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan door middel van een aankondiging die wordt geplaatst ten minste acht dagen voor de vergadering, in het Belgisch Staatsblad en

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

tweemaal, met een tussentijd van ten minste acht dagen en de tweede maal ten minste acht dagen voor de vergadering, in een nationaal verspreid blad en in een blad uit de streek waar de vennootschap haar zetel heeft.

De eventuele houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en entuele commissarissen moeten per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering worden uitgenodigd. Dit geldt ook voor de eventuele houders van obligaties of warrants op naam en van certificaten op naam -met medewerking van de vennootschap uitgegeven. Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij d wet bepaalde stukken, terwijl de anderen, waaronder de houders van aandelen aan toonder, slechts die stukken worden toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen vóór de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

ARTIKEL ACHTENTWINTIG - VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

Om geldig te zijn moet de volmacht bij geschrift gegeven zijn voor de gehele duur van een bepaalde vergadering en tevens van een tweede vergadering waarop de aangekondigde agenda zal worden afgehandeld.

ARTIKEL NEGENENTWINTIG - VOORZITTERSCHAP -BUREAU

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens

afwezigheid door het oudste lid in jaren van die raad.

De voorzitter wijst een secretaris aan, die geen aandeelhouder hoeft te zijn.

Als stemopnemers treden op de twee aandeelhouders die houder zijn van het grootste aantal aandelen, of

hun vertegenwoordigers.

De in dit artikel genoemde personen maken het bureau uit.

ARTIKEL NEGENENTWINTIG/BIS - VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE BIJEENROEPING VAN DE VERGADERING

De vergadering stelt vast dat zij regelmatig is bijeengeroepen.

Vervulling van deze formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en voor de toelating tot de vergadering is evenwel niet vereist, wanneer de houders van alle aandelen aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter vergadering zullen beraadslagen en besluiten.

Hetzelfde geldt ingeval van vertegenwoordiging, doch alleen indien de volmacht de volledige agenda bevat.

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

ARTIKEL DERTIG - STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op een stem, onverminderd hetgeen in het volgende artikel is bepaald.

ARTIKEL EEN EN DERTIG - SCHORSING VAN HET STEMRECHT

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het

stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

ARTIKEL TWEEËENDERTIG - EFFECTEN IN ONVERDEELDHEID - VRUCHTGEBRUIK OP EFFECTEN

Wanneer een of meer aandelen op naam of aan toonder toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de effecten verbonden rechten geschorst.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Is het effect met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dat aandeel verbonden stemrecht toegekend aan de vruchtgebruiker, tenzij in verband met statutenwijzigingen, kapitaalsverhogingen of ontbinding van de vennootschap zal de blote eigenaar alleen optreden.

ARTIKEL TWEEËNDERTIG  ERFGENAMEN EN RECHTHEBBENDEN

Om geen enkele reden zullen de erfgenamen, rechthebbenden of schuldeisers van een aandeelhouder de verzegeling of inventaris van de goederen en waarden van de vennootschap kunnen eisen, noch de verdeling of openbare verkoping ervan kunnen aanvragen, noch zich mogen mengen in haar bestuur.

Voor de uitoefening van hun rechten hebben zij zich te houden aan de inventarissen, maatschappelijke balansen en beslissingen van de algemene vergadering.

ARTIKEL DRIEËNDERTIG: NOTULEN

Van elke algemene vergadering wordt tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

De notulen bevatten een beknopt verslag van het verloop der vergadering en van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

ARTIKEL VIERENDERTIG - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGING

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij kan over een voorgestelde statutenwijziging alleen dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer het voorstel drievierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen.

Wanneer de voorgestelde wijziging het doel of de rechtsvorm van de vennootschap betreft, dan is overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen, een meerderheid van vier/ vijfden vereist.

F. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING

ARTIKEL VIJFENDERTIG - BOEKJAAR - JAARREKENING

Het boekjaar van de vennootschap loopt van één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

De raad van bestuur stelt bovendien een jaarverslag op waarin hij zijn bestuur verantwoordt, ingeval de wettelijke verplichting daartoe bestaat.

De raad van bestuur heeft het recht tijdens de zitting van de gewone algemene vergadering, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de genomen besluiten, behoudens anders luidende beslissing van de vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Dit jaarverslag behelst een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap en behandelt inzonderheid de informatie over de punten vermeld in het Wetboek van Vennootschappen.

Nà goedkeuring van de balans beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en de commissaris-revisor te verlenen kwijting.

ARTIKEL ZESENDERTIG - BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE

Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met aile reserves die volgens de wet en de statuten niet mogen uitgekeerd worden; verder dient gehandeld te worden naar het voorschrift van het Wetboek van Vennootschappen.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn. Van deze winst wordt ten minste een/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Dit saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd. De raad van bestuur kan bovendien, met naleving van de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen interim-dividenden uitkeren op het resultaat van het boekjaar.

G. ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL ZEVENENDERTIG - ONTBINDING

De vennootschap blijft na haar ontbinding, ongeacht of deze van rechtswege door een uitspraak van de

rechter, of bij besluit van de algemene vergadering plaatsheeft, als rechtspersoon voortbestaan voor haar

vereffening tot aan de sluiting ervan.

ARTIKEL ACHTENDERTIG - BENOEMING VAN VEREFFENAARS

Mochten er geen vereffenaars zijn benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in

functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid

van stemmen een of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

ARTIKEL NEGENENDERTIG - BEVOEGDHEDEN VAN VEREFFENAARS

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de

algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ARTIKEL VEERTIG - WIJZE VAN VEREFFENING

Nadat alle schulden van de vennootschap betaald zijn, wordt het overblijvende vermogen gescheiden en verdeeld onder de aandeelhouders naar verhouding van ieders aandelen, in zover ze volstort zijn. Zijn ze het niet, dan wordt eerst de gelijkheid onder de aandeelhouders hersteld door terugbetalingen of bijstortingen ter keuze van de vereffenaars.

H. KEUZE VAN WOONPLAATS

ARTIKEL EENENVEERTIG

De obligatiehouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht voor de hele duur van hun taak woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid van hun bestuur en hun toezicht."

BESLISSING VIER

Bijzondere volmacht wordt verleend aan de raad van bestuur en heer Wemer Borré, kantoor houdende Brusselsesteenweg 564a om, ieder afzonderlijk, alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de diensten der Rechtbank van Koophandel  Vennootschappen en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, alle fiscale, sociale en andere administraties en ter zake alle verklaringen af te leggen en stukken te tekenen met betrekking tot de voorstaande beslissingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Gauthier Clerens

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de buitengewone algemene vergadering  uittreksel - formulier I, A en B - formulier Il  gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

08/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 31.08.2011 11522-0410-010
20/05/2011 : ME524488
02/08/2010 : ME524488
07/08/2009 : ME524488
04/08/2008 : ME524488
03/08/2007 : ME524488
06/07/2006 : ME524488
28/09/2005 : BL524488
26/10/2004 : BL524488
14/09/2004 : BL524488
05/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 06.06.2015, NGL 30.07.2015 15375-0493-009
01/10/2003 : BL524488
05/05/2003 : BL524488
03/08/2002 : BL524488
25/07/1996 : BL524488
12/07/1990 : BL524488
06/03/1990 : BL524488

Coordonnées
VANTAGE MARKET CONSTRUCTION

Adresse
ZANDSTRAAT 2 3140 KEERBERGEN

Code postal : 3140
Localité : KEERBERGEN
Commune : KEERBERGEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande