15/07/2014
ÿþ o .
f l - t i e I 3 I M W W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S n t e a a e t r s g b l e a t e d g b d e f k o e n g
b e k e n d t e m a k e n
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e i i a n d e a k t e
0 J U L I 2 0 1 1 1
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r @ e r l P e i t e . w a r e i r e h h a n c i e l B r u s s e l
1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
V o l b e h o
a a n
B e l g S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 1 1 3 . 5 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A R 1 N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i n g l a a n 6 7 t e 1 7 4 5 O p w i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; K A P 1 T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N V O L M A C H T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 2 4 j u n i 2 0 1 4 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d e u r o ( E U R 6 1 3 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p n e g e n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 9 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a
D e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t z i j n v e r s l a g a l s v o l g t :
" T o t b e s l u i t v a n o n s o n d e r z o e k , v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r k l a r e n w i j , d e B u r g e r l i j k e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A & F B e d r i j f s r e v i s o r e n " , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N a d j a D e B u y s e r , d a t :
" d e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j d e N V " V a r i n v e s t " m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g t o e b e h o r e n d m i d d e l s d e h u w e l i j k s g e m e e n s c h a p a a n d e e c h t g e n o t e n d e h e e r H e r m a n V a n R i e t e n m e v r o u w M a r i a n n e V a n B i e s e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n E U R 6 1 3 . 0 0 0 , 0 0 ;
" h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
" d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n E U R 6 1 3 . 0 0 0 , 0 0 z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
" u i t d r u k k e l i j k d o o r d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e e l h o u d e r s w e r d b e p a a l d d e v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a t e l a t e n g e b e u r e n d o o r d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e - e n i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e a a n d e e l h o u d e r s s t r u c t u u r o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t v e r s l a g i s i d e n t i e k a a n d e s t r u c t u u r v a n v o o r n o e m d e i n b r e n g , t e w e t e n e l k v o o r d e h e l f t .
" N a v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n z a l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d e n g e b r a c h t v a n E U R 3 2 7 . 0 0 0 , 0 0 n a a r E U R 9 4 0 . 0 0 0 , 0 0 , b e s t a a n d e u i t 1 . 3 1 8 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k 1 / 1 . 3 1 8 d . v e r t e g e n w o o r d i g e n d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h é t p e l g i s c h
S t a a t s b l a d
, W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s
v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
O p g e m a a k t o p 2 3 j u n i ' 1 4
A & F B e d r i e r e v i s o r e n B u r g . B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
N a d j a D e B u y s e r
B e d r i j f s r e v i s o r "
2 . d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , o n d e r m e e r a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 : v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n h o n d e r d
v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 9 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t t i e n ( 1 . 3 1 8 )
a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t t i e n d e
( 1 / 1 . 3 1 8 d e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
A r t i k e l 1 3 : v o l g e n d e a l i n e a ' s s c h r a p p e n : " O m a a n d e v e r g a d e r i n g t e m o g e n d e e l n e m e n , m o e t e n d e
h o u d e r s v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r ( e n o b l i g a t i e h o u d e r s a a n t o o n d e r ) , m i n s t e n s d r i e v o l l e d a g e n
v o o r a f , h u n t i t e l s d e p o n e r e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n z i j i n d e o p r o e p i n g e e n a n d e r e
p l a a t s d a a r t o e z o u b e p a a l d z i j n . Z i j w o r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n o p v e r t o o n v a n h u n
n e e r l e g g i n g s a t t e s t . "
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( a r t . 6 0 2 § l W . V e n n . ) , h e t
v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ( a r t . 6 0 2 § l W . V e n n . ) e n e e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g