19/09/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n e n I D
I 4 4
1 1 1 C 1 1 1 1 1 1 1 1 0 j , 1 1 , , 1 1 1 1 1 1 .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t S h i a d
1 0 . S . E P . 2 0 1 4
' t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a ! ' i g e r e c h t b a n k v a r R i e D h a n d e l B r u s s e l
C I ) C e
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n V o o r o n s , m e e s t e r W i l l e m M u y s h o n d t , g e a s s o c l é e r d n o t a r i s t e H a l l e , o p 2 8 a u g u s t u s
- o r 2 0 1 4 , v o o r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f e v a n d e r e c h t b a n k v a n L 4
e
k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ` V a u c a m p s ' v o l g e n d e
+ 4 ,
C I ) b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t . . .
. .
e E E R S T E B E S L I S S I N G K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . o
X D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t e e n s t e m m i g , d e v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n v o o r m e l d v e r s l a g
. o p g e m a a k t d o o r . d e R a a d v a n B e s t u u r o v e r è e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
. e
" - r e " h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r b i j e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s g e v o è g d
. a f g e s l o t e n p e r 3 1 m e i 2 Q 1 4 ; . . " l . - . .
- C I ) " " . , " , -
> 1 1 ' D 6 a a n d e e l h o u d e r e r k e n t e è n k r i p i e o n t v a n g e n ' t e l i e b b e n . v a n d i t v e r s l a g ' e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n
g e n ô m e n .
e . .
T W E E D E B E S L I S S I N G K e n n i s n a m e V a n h e t v e r s l a g V a n d e c o M m i s s a r i s
. . . .
1 D e a l g e m e n e . v e r g a d e r i n g o n t s l a a t : e e n s t e m m i g : d é v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n v o o r r r i e l d V e r s l a g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 ' V a n h e t W e i b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e v o o r m e l d e s t a a t V a n a c t i v a e n
, r
. p M s i v a ; . o p g e m a a k t d o o r d e C é r n m i s s á r i s v a n d e v e n n o o t a c h a p , t a w e t e n % d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p C V B A
" " ( 4 . - ? K l y n v e l d P e a t , M a r V v i c k G o e r d e l e r " ; I n g a s c h r é v e n i n : h e t r e c h t s p é r s o n e n r e g i s t e r , t a . A n t w e r p e n o n d e r ' h e t
" c h
, . . 5 1 . . . D - n u m m e r 0 4 1 9 . 1 2 2 . 5 4 8 , m e t z e t e l t e 2 5 5 0 , K o n t i d h , P r i n s B o u d e i l j n l a a n 2 4 d 1 v e r t é g e n w o o r d i g d d o o r d e h a e r J . o :
: V a n d e r b r u g g e n , . b é d e s r é v i § o r . : " " . . .
. . . " . .
' . D E R D E B E S L I S S I N G O n t b i n d i n g e n : I n v e t e f f e n i n g S t e l l i n g .
1
D a = a a n d e e l h o u d e r ' b e s l i s t d e n a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " V A U C A i V 1 P S " , " g e v e s t i g d t e 1 5 0 0 H a l l e , E d i n g e n a e b t e e n v V e g 1 9 6 , t e o n t b i n d e n e n i n - v e r e f f e n i n g t e s t e l l é n m e t i n g a n g V á n a f h e d e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G O n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g g e l e t o p d e e e r n i o u d , V a n d e
+ 4 ,
e t v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g e n ( a f w e z i g h e i d v a n . p a s s i v a ) V e r z a k i h g . a a n d e t e r m i j n v a n é é n m a a n d v o o r z i e n d o o r , e t
+ 4 , . a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
r i ) - b e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t m e t u n a n i m i t a i t , g e z i e n d é e e n v o u d v a n d e ' v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g e n ; t e v e r z a k e n ' e l
t e . a a n d e t e r m i j n v a n é é n - m a a n d d i e i s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o ô t s c h a p p e n .
r m .
. . Z i j b e s l i s t d e é é n d a g s p r o c e d i i r e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 W . V e n n , t o e t e p a s s e n .
.
r u .
C I ) Z i j b e v e s t i g t v o l d o e n d ê k e n n i s t e h e b b e n , v a n a i l e r e k e n i n g e n , s t u k k e n e n d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t d e .
P : v e r e f f e n i n g .
+ 4 ,
C I ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t a i l e e v e n t u e l e b i j k o m e n d e l a s t e n o f s c h u l d e n d i e a l s n o g n a d e s l u i t i n g v a n d e
e l
v e r e f f e n i n g z o u d e n k o m e n v a s t t e s t a a n , z u l l e n t e l e s t e g e n o m e n w o r d e n d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , d e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 6 6 . 9 5 8 . 3 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A U C A M P S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E d i n g e n s e s t e e n w e g 1 9 6 , 1 5 0 0 H a l l e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p - E t a b l i s s e m e n t e n F r a n z C o l r u y t , v o o r n o e m d , o v e r e e n k o m s t i g d e o v e r e e n k o m s t t o t o v e r d r a c h t v a n b e t a l i n g s v e r p l i c h t i n g e n s c h u l d v o r d e r i n g e n t o t b e t a l i n g d e d a t o I a p r i l 2 0 1 4 . E e n k o p i e v a n v o o r m e l d e o v e r e e n k o m s t m e t b a n k u i t t r e k s e l w o r d t a a n d e z e a k t e g e h e c h t .
e t D e v e r g a d é r i n g v e r k l a a r t d a t i n g e v o l g e d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e a c t i v a
a f h a n g e n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r w o r d e n t o e b e d e e l d .
P :
V I J F D E B E S L I S S I N G K w i j t i n g v a n d e b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t ( v o o r z o v e r a l s n o d i g , g e l e t o p a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) o m d e R a a d V a n B e s t u u r , z o v o o r h e t v e r l e d e n a i s v o o r d e t o e k o m s t , t e b e v e s t i g e n l n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n d e f a c t o v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n o m h a a r v a n h a a r t a a k t e o n t h e f f e n e n h a a r v o l l e d i g e k w i j t i n g z o n d e r v o o r b e h o u d n o c h r e s e r v e t e v e r l e n e n .
V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V A U C A M P S d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n ,
Z E S D E B E S L I S S I N G B e w a r i n g v a n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
O p d e l e a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m é n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) h ( é n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
" ' V e r s o - : N a a m e n h a n d t é k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 09.09.2014, NGL 22.09.2014 14595-0388-027
23/12/2013
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
í -
G r i f f i e 1 ? D E C , 2 0 1 3
i i i
* 1 3 1 9 2 3 7 7 *
2 3 7 7 *
b e a B i s t z
i
f l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 9 5 8 . 3 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a u c a m p s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E d i n g e n s e s t e e n w e g 1 9 6 , 1 5 0 0 H a l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 :
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v o o r t e b e n o e m e n o f t e h e r b e n o e m e n d e C V B A K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , ( B 0 0 1 ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 D , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J o V a n d e r b r u g g e n ( 0 1 2 0 7 ) ( n a t i o n a a l n u m m e r 6 0 0 1 0 6 - 3 0 1 - 1 0 , v e r m e l d m e t z i j n u i t d r u k k e l i j k e t o e s t e m m i n g ) e n d e H e e r L u d o R u y s e n ( 0 0 9 4 9 ) ( n a t i o n a a l n u m m e r 5 6 0 4 1 0 - 2 0 3 - 2 2 , v e r m e l d m e t z i j n u i t d r u k k e l i j k e t o e s t e m m i n g ) a l s ' c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n i n g a a n d e v a n a f b o e k j a a r 1 3 / 1 4 o m h e r b e n o e m d t e w o r d e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n 2 0 1 6 . D i t a a n d e v o o r w a a r d e n v a n e r e l o o n v e r m e l d i n h e t d o c u m e n t d a t d a a r r o n d z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s g o e d .
M a r c H o f m a n J e a n d e L e u d e C e c i l
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 10.09.2013, NGL 04.10.2013 13622-0070-040
27/05/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r
b e h o u d a a n h i B e l g i s
s t a a t s t i
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 9 5 8 . 3 9 4 B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
V a u c a m p s
B R U S S E L
G r i f f i e
1 . 5 M A I 2 1 3 1 3
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E d i n g e n s e s t e e n w e g 1 9 6 , 1 5 0 0 H a l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g , b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e H e e r W i m B i e s e m a n s m e t a l s n a t i o n a a l n u m m e r 6 1 0 6 2 6 - 3 4 9 - 9 7 ( v e r m e l d m e t u i t d r u k k e l i j k e ' t o e s t e m m i n g ) n e e m t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 3 .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t h i e r v a n a k t e e n v e r k l a a r t h i e r t e g e n g e e n b e z w a a r t e h e b b e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v o o r a a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e H e e r M a r c H o f m a n ( n a t i o n a a l n u m m e r 5 8 0 5 2 8 - 0 9 1 - 3 1 , v e r m e l d m e t z i j n = u i t d r u k k e l i j k e t o e s t e m m i n g ) t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 3 v o o r d e r e s t e r e n d e p e r i o d e v a n h e t m a n d a a t t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ,
D i t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k e u r t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e n o e m i n g g o e d .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t a l l e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n G r i e t V e r b e e c k , D o r i e n . V e r e r t b r u g g e n e n J e a n d e L e u d e C e c i l i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t . h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
G r i e t V e r b e e c k
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/05/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
. i i : j l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
G r i f f i e 1 O m A 1 ~ ~ ~
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 9 5 8 . 3 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a u c a m p s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E d i n g e n s e s t e e n w e g 1 9 6 , 1 5 0 0 H a l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 5 a p r i l 2 0 1 3
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v o o r a a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e H e e r F r a n s C o l r u y t ( n a t i o n a a l ' n u m m e r 6 0 0 8 2 3 - 2 6 5 - 7 0 , v e r m e l d m e t z i j n u i t d r u k k e l i j k e t o e s t e m m i n g ) t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g : v a n 1 9 a p r i l 2 0 1 3 t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k e u r t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e n o e m i n g g o e d .
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v o o r a a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e H e e r J e a n d e L e u d e C e c i l ( n a t i o n a a l n u m m e r 5 4 0 7 0 4 - 0 9 9 - 9 1 ) , v e r m e l d m e t z i j n u i t d r u k k e l i j k e t o e s t e m m i n g ) t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 9 a p r i l 2 0 1 3 t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D i t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k e u r t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e n o e m i n g g o e d .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t a l l e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n G r i e t V e r b e e c k , D o r i e n ' V e r e r t b r u g g e n e n J e a n d e L e i e d e C e c i l i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
G r i e t V e r b e e c k
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 11.09.2012, NGL 26.09.2012 12597-0214-038
14/06/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 9 5 8 . 3 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N T R I O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A . V a u c a m p l a a n 2 8 , 1 6 5 4 B e e r s e l ( H u i z i n g e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r M u y s h o n d t W i l l e m , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H a l l e , o p 2 4 m e i 2 0 1 2 ,
g e r e g i s t r e e r d t e H a l l e I o p 2 9 m e i 2 0 1 2 , b o e k 7 2 2 b l a d 1 3 v a k 6 , 2 b l a d e n e e n v e r z e n d i n g , o n t v a n g e n ; 2 5
e u r o , d e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ; Y . D E H A N T S C H U T T E R ) , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p " I n t r i o n " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g i n g i n " V A U C A M P S "
B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e b e n a m i n g V A U C A M P S " e n h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " .
T w e e d e b e s l i s s i n g ; W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n 1 6 5 4 B e e r s e l ( H u i z i n g e n ) ,
A . V a u c a m p s l a a n 2 8 n a a r 1 5 0 0 H a l l e , E d i n g e n s e s t e e n w e g 1 9 6 . .
B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 5 0 0 H a l l e , E d i n g e n s e s t e e n w e g 1 9 6 " .
D e r d e b e s l i s s i n g : V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i e r d e b e s l i s s i n g : M a c h t i g i n g a a n d e R a a d v a n B e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t
v o o r a f g a a t
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s M u y s h o n d t W i l l e m .
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
T
1 I L L L I 1 H 1 k M k 1 I k 1 ~ l
< 1 2 1 0 5 3 5 6 "
V b e h a a . B e l S t a a
0 5 J U N 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/05/2012
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N " i a o a s s s s *
c + x u %
Z 5 i ~ P ~ 2 0 1 Z
O n d e r r i z m i r g s n r 0 4 6 6 9 5 8 3 9 4
~ u t i r i f l 1 ( t e r
- i n t r i o n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e e l : A . V a u c a m p s l a a n 2 8 , 1 6 5 4 H u i z i n g e n
i , r r r l r ? r r ; v r p z d - K e n n i s n a m e o n t s l a g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p 3 0 m a a r t 2 0 1 2 p e r t e l e f o o n c o n f e r e n t i e , b l i j k t d a t d e R a a d v a n B e s t u u r A K T E G E N O M E N h e e f t v a n h e t o n t s l a g v a n
- b e s t u u r d e r b v b a N a u t i C o n s u l t m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P i e t C l a u s
- b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b v b a P e r l í c o n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G é r a r d
P a u l u s s e n
- b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r g c v C r i n i s o s m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C h r i s
V l e e s c h o u w e r s .
D e z e o n t s l a g e n g a a n i n v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 2 .
D e t e v e r l e n e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a t e n g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n h e t b o e k j a a r v a n 1 a p r i l 2 0 1 1 t o t 3 1 m a a r t 2 0 1 2 w o r d e n a a n d e e e r s t v o l g e n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J e f C o l r u y t W i m B i e s e m a n s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
° D i 7 o e l a a i s i u 1 ) 1 7 , r - . . u t v e r m c l d c r n i - : c c t r r " N a a m e n i o c d a n i g h a i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t r - , r i . , f z : l , { d e p F i s o ( o ) , - , c r )
b e v o e g d c i e i c . r l i t s r c r s o o n t e n . 1 a n . _ i e n v a n d e r d e n t e , , e r t . u e . r r ° . , u n r d r g e n
~ , ! 2 1 s f ) N a a m c r t l r a n c l r } , e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/10/2011
ÿþ1 " 4 M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o a r - I I I ! I I J I I ! I I I i ! I I l ! I I ! I 1 l d - 1 U 2 S E L
" 1 1 1 6 1 9 8 5 * î t - 1 0 - 2 0 1 1
0 4 6 6 9 5 8 3 9 4
I n t r i o n
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
" A . V a u c a m p s l a a n 2 8 , 1 6 5 4 H u i z i n g e n
. H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 1 :
e
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v o o r t e h e r b e n o e m e n d e H e e r J e f C o l r u y t ( n a t i o n a a l n u m m e r 5 8 1 0 1 8 - 2 5 3 - 1 0 , v e r m e l d m e t z i j n u i t d r u k k e l i j k e t o e s t e m m i n g ) a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r o m h e r b e n o e m d t e w o r d e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 .
e
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v o o r t e h e r b e n o e m e n d e H e e r W i m B i e s e m a n s ( n a t i o n a a l n u m m e r 6 1 0 6 2 6 - m
3 4 9 - 9 7 , v e r m e l d m e t z i j n u i t d r u k k e l i j k e t o e s t e m m i n g ) a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r o m h e r b e n o e m d t e w o r d e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v o o r t e h e r b e n o e m e n d e B . V . B . A . N a u t i C o n s u l t , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r P i e t C l a u s e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M o o i V e r b l i j f l a a n 1 A 8 6 7 0 O o s t d u i n k e r k e ,
ó a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r o m h e r b e n o e m d t e w o r d e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
ó i n 2 0 1 7 .
N D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v o o r t e h e r b e n o e m e n d e B . V . B . A . P e r l i c o n , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e H e e r G e r a r d P a u l u s s e n e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e T h i b a u t s t r a a t 1 3 1 7 5 5 G o o i k , a l s b e s t u u r d e r
c l v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r o m h e r b e n o e m d t e w o r d e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 .
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v o o r t e h e r b e n o e m e n d e G . C . V . C r i n i s o s , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r C h r i s V l e e s c h o u w e r s e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B i s s c h o p s t r a a t 1 3 b u s 3 0 1 9 0 5 0 L e d e b e r g ,
z a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r o m h e r b e n o e m d t e w o r d e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
i n 2 0 1 7 .
D o m { r g a d e r i i g k e u r t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e r b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s g o e d .
e
C
1 D J . C o r u y t I W i m B i e s e m a n s
c i t
s t u u r d e r B e s t u u r d e r
_ . í r f l , " 1 ü N i " . a r 1 : 4 ' 1 t . f U 1 1 a t ï U i t E . [ 1 . . . ' f ' G ;
I ) r _ . , : ] t : i ; r ] g . - _ r F _ c r r t s , l r r s c , . n ! [ e n ~ ~ n - . i t ~ , , ~ . r , , ~ . . . : . .
1 l _ r s C ' i d c . n : , " : r 1 h p ^ r E t e : , u : r l i r g .
13/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 13.09.2011, NGL 04.10.2011 11576-0219-043
12/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 14.09.2010, NGL 29.09.2010 10572-0220-037
02/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 08.09.2009, NGL 25.09.2009 09784-0047-039
25/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 09.09.2008, NGL 19.09.2008 08728-0303-036
10/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 11.09.2007, NGL 01.10.2007 07750-0032-036
28/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.03.2006, GGK 12.09.2006, NGL 26.09.2006 06792-0088-028
10/10/2005 : ME. - JAARREKENING 31.03.2005, GGK 13.09.2005, NGL 30.09.2005 05772-0151-033
08/10/2004 : BL637242
04/10/2004 : BL637242
09/10/2003 : BL637242
25/08/2003 : BL637242
04/11/2002 : BL637242
17/10/2002 : BL637242
01/11/2001 : BL637242
06/10/2001 : BL637242
03/10/2000 : BL637242