21/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 t . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a c
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 0 8 5 . 7 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V D D
( v e r k o r f )
J A M 2 r i V 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , K e r k p l e i n , 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B e r n a r d L o o n t j e n s , t e I z e g e m , o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e z o a l s b l i j k t u i t n a v o l g e n d r e l a a s : " g e r e g i s t r e e r d , v i e r b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , t e I z e g e m , o p 3 j a n u a r i 2 0 1 4 , R e g . 5 , B o e k 2 6 5 , B l a d 6 1 , V a k 6 . O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 - ¬ ) . D e E A I n s p e c t e u r B . P l a n c k a e r t .
B l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " V D D " , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r G e a s s o c i e e r d N o t a r i s M a r c S l e d s e n s , t e A n t w e r p e n , o p 2 5 n o v e m b e r 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 9 d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 8 1 9 0 4 3 9 , w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r : N o t a r i s B e r n a r d L o o n t j e n s , t e I z e g e m , o p 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , b e k e n g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h , S t a a t s b l a d v a n 1 0 o k t o b e r d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 1 3 1 5 3 6 5 8 , g e h o u d e n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t w a t v o l g t :
1 , K e n n i s n a m e v a n h e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e : v e r a n t w o o r d i n g v a n d e g e p l a n d e d o e l w i j z i g i n g e n v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d i e n i e t m e e r d a n d r i e ; m a a n d v o o r d i e n w e r d o p g e m a a k t .
A a n v a a r d i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n a a n s l u i t i n g b i j d e h i e r i n v e r v a t t e v e r a n t w o o r d i n g . D i e n v o l g e n s w o r d t b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n u i t t e b r e i d e n d o o r t o e v o e g i n g i n f i n e ; i n a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n v a n d e v o l g e n d e t e k s t :
" A l g e m e n e a c t i v i t e i t e n
A I H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n : e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e i n v e s t e r i n g i n ; ' r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t .
B I H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t . r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n ' k r e d i e t i n s t e l l i n g e n .
C / H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r .
D I H e t w a a r n e m e n v a n a i l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n o p d r a c h t e n v a n v e r e f f e n a a r s , h e t u i t o e f e n e n v a n , o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s .
E I H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
F / H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s .
G I D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n ` t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
H I H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n .
/ C o m m e r c i ë l e i n t e r m e d i a t i e i n d e r u i m s t e z i n
K I U i t g e v e n v a n o f d e e l n e m e n i n d e u i t g a v e v a n b o e k e n , g i d s e n e n a n d e r e p u b l i c a t i e s i n B e l g i ë o f i n
h e t b u i t e n l a n d
B i j z o n d e r e b e p a l i n g e n
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e ! v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n _ R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n S t e p e r s o ( o i n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n v r o o r d i a e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t . "
2 , O p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e b e s t u u r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L
N o t a r i s B e r n a r d L o o n t j e n s
T E G E L I J K N E E R G E L E G D E S T U K K E N
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e d e d a t o 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3
- c o d r d i n e r i n g
- v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r
l
o o r -
' b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n t b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/10/2013
ÿþ o - M o d W a , d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V b e h
a a
B e l S t a e
1 1 1
I M U S S Z L .
1 4 O C T . 2 t i l à
G r i f f i e
I I I I f l h I I I I 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 5 3 6 5 8 *
I I i
O n d e r n e r n i r i g s n r : 0 8 0 8 . 0 8 5 . 7 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , K e r k p l e i n , 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e z S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B e r n a r d L o o n t j e n s , t e I z e g e m , o p 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e z o a l s b l i j k t u i t n a v o l g e n d r e l a a s : " g e r e g i s t r e e r d , z e v e n b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , t e I z e g e m , o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , R e g . 5 , B o e k 2 6 3 , B l a d 9 3 , V a k 1 9 , O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 - ¬ ) . D e E A I n s p e c t e u r A . D E C E U N I N C K " .
B l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " V D D " , g e h o u d e n o p 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , h e e f t b e s l i s t w a t v o l g t :
1 . B e v e s t i g i n g v a n h e t b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 1 o k t o b e r d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 1 2 1 7 9 3 2 9 , w a a r b i j d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r p l a a t s t v a n 2 5 0 0 L i e r , G r o t e M a r k t , 3 6 , n a a r 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , K e r k p l e i n , 1 0 .
2 , K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n o n t s l a g a a n d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d i t v e r s l a g .
E r k e n n i n g d o o r d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
A a n v a a r d i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n s l u i t z i c h a a n b i j d e h i e r i n v e r v a t t e v e r a n t w o o r d i n g . D e v e r g a d e r i n g m a a k t g e e n o p m e r k i n g e n o p d i t v e r s l a g , v e r z a a k t u i t d r u k k e l i j k a a n d e t e r m i j n v a n i n z a g e e n s l u i t z i c h a a n b i j d e i n h o u d e r v a n .
B e s l u i t t o t a f s c h a f f i n g v a n d e i n d e l i n g v a n d e a a n d e l e n i n t w e e c a t e g o r i e ë n A e n B , z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e e l d i s i n d u i z e n d a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n d u i z e n d s t e ( 1 / 1 . 0 0 0 s t e s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e n b e s l u i t v e r v o l g e n s o m n a v e r m e l d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n t e w i j z i g e n e n d i t z o a l s b e p a a l d i n h e t e l f d e b e s l u i t h i e r n a :
- h e t k a p i t a a l ;
- d e a a r d v a n d e a a n d e l e n ;
- d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n ;
- s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- d a g e l i j k s b e s t u u r ;
- a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ;
3 . B e s l i s s i n g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n n i e t z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d ( 6 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t o t a c h t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 8 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 4 . 5 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
O p d e z e v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 4 . 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z a l i n g e l d w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o v i j f t i g e u r o c e n t ( 1 8 7 , 5 0 ¬ ) p e r a a n d e e l w a a r v a n :
- h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 5 0 , 0 0 ¬ ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l , z i j n d e i n t o t a a l z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 6 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
- E n z e v e n e n d e r t i g e u r o v i j f t i g e u r o c e n t ( 3 7 , 5 0 ¬ ) a l s u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e i n t o t a a l h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 6 8 . 7 5 0 , 0 0 ¬ )
I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t e n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) ,
4 . V e r z a k i n g d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , e l k i n d i v i d u e e l , a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
O p d e l e g t - . t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o _ N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z r j v a n d e p e i a o t e m ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B e - e n - 1 A h è t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V D D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e " 5 . 1 , V e r k l a r i n g d o o r d e H e e r D E C L E R C K M a r c J a n , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w S e n e c a S a r a , n a g e n o e m d , w o n e n d e t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , K e r k p l e i n , 1 0 e n M e v r o u w S E N E C A S a r a H e l e n a A m a n d a , g e b o r e n t e G r i m b e r g e n o p 3 o k t o b e r 1 9 6 1 , e c h t g e n o t e v a n d e H e e r D e c l e r c k M a r c , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , K e r k p l e i n , 1 0 , e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r D e c l e r c k M a r c , v o o r n o e m d , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " V D D " e n i n t e s c h r i j v e n o p v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 4 . 5 0 0 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o v i j f t i g e u r o c e n t ( 1 8 7 , 5 0 ¬ ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , e n o n d e r d e h o g e r g e s e l d e v o o r w a a r d e n , t e w e t e n :
- d e H e e r D e c l e r c k M a r c , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n v i e r d u i z e n d v i j f t i g ( 4 . 0 5 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n ;
- M e v r o u w S e n e c a S a r a , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r z e g d , t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g
( 4 5 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n ;
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n v o l g e s t o r t i s :
- i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) , z i j n d e i n t o t a a l z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d
e u r o ( 6 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
E n
- d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e , e v e n e e n s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) , z i j n d e i n t o t a a l h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 6 8 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) ;
3 . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r b i j B a n k D e l e n t e A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n , 1 8 4 , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d o p 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d o p 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 w e r d a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d m e t h e t o o g o p d e b e w a r i n g e r v a n i n h e t d o s s i e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
6 . V a s t e l l i n g e n v e r z o e k a a n d e n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 6 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p a c h t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 8 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 5 . 5 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e ( 1 1 5 . 5 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
7 , B e s l i s s i n g h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e g l o b a a l h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 6 8 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " , d i e , z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n , e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
8 . B e s l i s s i n g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 6 8 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n a c h t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 8 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t o t n e g e n h o n d e r d d r i e e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 9 9 3 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) , d o c r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e , h e t z i j h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 6 8 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) .
D e z e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
9 . V a s t e l l i n g e n v e r z o e k a a n d e N o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 6 8 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p n e g e n h o n d e r d d r i e e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 9 9 3 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 5 . 5 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e ( 1 / 5 . 5 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
1 0 . B e s l i s s i n g d e m o d a l i t e i t e n v a n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r f o r m u l e r e n e n d i t z o a l s b e p a a l d i n h e t e l f d e b e s l u i t h i e r n a .
1 1 . A l s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , b e s l i s s i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t
- D e t e k s t v a n e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n w o r d t v o l l e d i g g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n a l s
v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , K e r k p l e i n , 1 0 . "
- D e t e k s t v a n e e r s t e d r i e a l i n e a ' s v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n w o r d t v o l l e d i g g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n h o n d e r d d r i e e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 9 9 3 . 7 5 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 5 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
- D e t e k s t v a n d e t w e e l a a t s t e a l i n e a ' s v a n d e t i t e l " a a r d v a n d e a a n d e l e n " o n d e r a r t i k e l z e s v a n d e s t a t u t e n w o r d t v o l l e d i g g e s c h r a p t .
- D e t e k s t v a n p u n t d ) v a n d e t i t e l " g o e d k e u r i n g - u i t z o n d e r i n g e n " o n d e r a r t i k e l z e s v a n d e s t a t u t e n w o r d t v o l l e d i g g e s c h r a p t .
- D e t e k s t v a n d e e e r s t e , t w e e d e , d e r d e e n v i e r d e a l i n e a v a n a r t i k e l t i e n v a n d e s t a t u t e n w o r d t v o l l e d i g g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . W a n n e e r e c h t e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . "
- D e t e k s t o n d e r p u n t " 2 - d a g e l i j k s b e s t u u r " o n d e r a r t i k e l z e s t i e n v a n d e s t a t u t e n w o r d t v o l l e d i g g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o n r - i t . xl p m C @ e t a e n h e t B s I g i s c h S t a a t s b l a d
r t
" 2 - d a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n , a l d a n n i e t
b e s t u u r d e r s , d e w e l k e d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d r a g e n , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . D e r a a d
v a n b e s t u u r b e s l i s t o m t r e n t h u n b e n o e m i n g , o n t s l a g , b e z o l d i g i n g e n b e v o e g d h e i d . "
- D e t e k s t o n d e r p u n t " 9 - A l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d " o n d e r a r t i k e l z e v e n t i e n v a n d e
s t a t u t e n w o r d t v o l l e d i g g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s
v e r w e e r d e r .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s n a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h a n d e l e n d m e t d e
m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n
v e r b o n d e n z i j n d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d . "
- D e t e k s t v a n a r t i k e l t w e e e n d e r t i g v a n d e s t a t u t e n w o r d t v o l l e d i g g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" O n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e z o a l s h i e r n a b e p a a l d , g e s c h i e d t d e
v e r e f f e n i n g i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k , d o o r d e z o r g e n v a n d e i n f u n c t i e
z i j n d e b e s t u u r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e
b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) d i e n t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e r b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e t e w o r d e n v o o r g e l e g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n
s t e m m e n .
H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e
v e r e f f e n i n g t e d e k k e n , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m o e t w o r d e n
g o e d g e k e u r d .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j
v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n
d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n
s t o r t i n g e n .
E e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e i s s l e c h t s m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
1 ° e r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 ° e r z i j n g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n ;
3 ' a l l e v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t i n d a t g e v a l d o o r d e v e n n o t e n z e l f . "
9 2 , O p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t
a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L
N o t a r i s B e r n a r d L o o n t j e n s
T E G E L I J K N E E R G E L E G D E S T U K K E N
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e d e d a t o 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3
- c o d r d i n e r i n g
O p d e l a a t e t s b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n a t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e u g v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g n d e r e e l i t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a r : d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s a N e e m e n h a n d t e k e n i n g
o - M o d W a , d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V b e h
a a
B e l S t a e
1 1 1
I M U S S Z L .
1 4 O C T . 2 t i l à
G r i f f i e
I I I I f l h I I I I 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 5 3 6 5 8 *
I I i
O n d e r n e r n i r i g s n r : 0 8 0 8 . 0 8 5 . 7 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , K e r k p l e i n , 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e z S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B e r n a r d L o o n t j e n s , t e I z e g e m , o p 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e z o a l s b l i j k t u i t n a v o l g e n d r e l a a s : " g e r e g i s t r e e r d , z e v e n b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , t e I z e g e m , o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , R e g . 5 , B o e k 2 6 3 , B l a d 9 3 , V a k 1 9 , O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 - ¬ ) . D e E A I n s p e c t e u r A . D E C E U N I N C K " .
B l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " V D D " , g e h o u d e n o p 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , h e e f t b e s l i s t w a t v o l g t :
1 . B e v e s t i g i n g v a n h e t b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 1 o k t o b e r d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 1 2 1 7 9 3 2 9 , w a a r b i j d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r p l a a t s t v a n 2 5 0 0 L i e r , G r o t e M a r k t , 3 6 , n a a r 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , K e r k p l e i n , 1 0 .
2 , K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n o n t s l a g a a n d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d i t v e r s l a g .
E r k e n n i n g d o o r d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
A a n v a a r d i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n s l u i t z i c h a a n b i j d e h i e r i n v e r v a t t e v e r a n t w o o r d i n g . D e v e r g a d e r i n g m a a k t g e e n o p m e r k i n g e n o p d i t v e r s l a g , v e r z a a k t u i t d r u k k e l i j k a a n d e t e r m i j n v a n i n z a g e e n s l u i t z i c h a a n b i j d e i n h o u d e r v a n .
B e s l u i t t o t a f s c h a f f i n g v a n d e i n d e l i n g v a n d e a a n d e l e n i n t w e e c a t e g o r i e ë n A e n B , z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e e l d i s i n d u i z e n d a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n d u i z e n d s t e ( 1 / 1 . 0 0 0 s t e s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e n b e s l u i t v e r v o l g e n s o m n a v e r m e l d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n t e w i j z i g e n e n d i t z o a l s b e p a a l d i n h e t e l f d e b e s l u i t h i e r n a :
- h e t k a p i t a a l ;
- d e a a r d v a n d e a a n d e l e n ;
- d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n ;
- s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- d a g e l i j k s b e s t u u r ;
- a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ;
3 . B e s l i s s i n g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n n i e t z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d ( 6 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t o t a c h t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 8 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 4 . 5 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
O p d e z e v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 4 . 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z a l i n g e l d w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o v i j f t i g e u r o c e n t ( 1 8 7 , 5 0 ¬ ) p e r a a n d e e l w a a r v a n :
- h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 5 0 , 0 0 ¬ ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l , z i j n d e i n t o t a a l z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 6 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
- E n z e v e n e n d e r t i g e u r o v i j f t i g e u r o c e n t ( 3 7 , 5 0 ¬ ) a l s u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e i n t o t a a l h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 6 8 . 7 5 0 , 0 0 ¬ )
I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t e n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) ,
4 . V e r z a k i n g d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , e l k i n d i v i d u e e l , a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
O p d e l e g t - . t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o _ N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z r j v a n d e p e i a o t e m ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B e - e n - 1 A h è t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V D D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e " 5 . 1 , V e r k l a r i n g d o o r d e H e e r D E C L E R C K M a r c J a n , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w S e n e c a S a r a , n a g e n o e m d , w o n e n d e t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , K e r k p l e i n , 1 0 e n M e v r o u w S E N E C A S a r a H e l e n a A m a n d a , g e b o r e n t e G r i m b e r g e n o p 3 o k t o b e r 1 9 6 1 , e c h t g e n o t e v a n d e H e e r D e c l e r c k M a r c , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , K e r k p l e i n , 1 0 , e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r D e c l e r c k M a r c , v o o r n o e m d , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " V D D " e n i n t e s c h r i j v e n o p v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 4 . 5 0 0 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o v i j f t i g e u r o c e n t ( 1 8 7 , 5 0 ¬ ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , e n o n d e r d e h o g e r g e s e l d e v o o r w a a r d e n , t e w e t e n :
- d e H e e r D e c l e r c k M a r c , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n v i e r d u i z e n d v i j f t i g ( 4 . 0 5 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n ;
- M e v r o u w S e n e c a S a r a , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r z e g d , t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g
( 4 5 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n ;
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n v o l g e s t o r t i s :
- i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) , z i j n d e i n t o t a a l z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d
e u r o ( 6 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
E n
- d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e , e v e n e e n s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) , z i j n d e i n t o t a a l h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 6 8 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) ;
3 . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r b i j B a n k D e l e n t e A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n , 1 8 4 , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d o p 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d o p 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 w e r d a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d m e t h e t o o g o p d e b e w a r i n g e r v a n i n h e t d o s s i e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
6 . V a s t e l l i n g e n v e r z o e k a a n d e n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 6 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p a c h t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 8 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 5 . 5 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e ( 1 1 5 . 5 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
7 , B e s l i s s i n g h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e g l o b a a l h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 6 8 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " , d i e , z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n , e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
8 . B e s l i s s i n g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 6 8 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n a c h t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 8 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t o t n e g e n h o n d e r d d r i e e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 9 9 3 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) , d o c r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e , h e t z i j h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 6 8 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) .
D e z e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
9 . V a s t e l l i n g e n v e r z o e k a a n d e N o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 6 8 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p n e g e n h o n d e r d d r i e e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 9 9 3 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 5 . 5 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e ( 1 / 5 . 5 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
1 0 . B e s l i s s i n g d e m o d a l i t e i t e n v a n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r f o r m u l e r e n e n d i t z o a l s b e p a a l d i n h e t e l f d e b e s l u i t h i e r n a .
1 1 . A l s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , b e s l i s s i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t
- D e t e k s t v a n e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n w o r d t v o l l e d i g g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n a l s
v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , K e r k p l e i n , 1 0 . "
- D e t e k s t v a n e e r s t e d r i e a l i n e a ' s v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n w o r d t v o l l e d i g g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n h o n d e r d d r i e e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 9 9 3 . 7 5 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 5 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
- D e t e k s t v a n d e t w e e l a a t s t e a l i n e a ' s v a n d e t i t e l " a a r d v a n d e a a n d e l e n " o n d e r a r t i k e l z e s v a n d e s t a t u t e n w o r d t v o l l e d i g g e s c h r a p t .
- D e t e k s t v a n p u n t d ) v a n d e t i t e l " g o e d k e u r i n g - u i t z o n d e r i n g e n " o n d e r a r t i k e l z e s v a n d e s t a t u t e n w o r d t v o l l e d i g g e s c h r a p t .
- D e t e k s t v a n d e e e r s t e , t w e e d e , d e r d e e n v i e r d e a l i n e a v a n a r t i k e l t i e n v a n d e s t a t u t e n w o r d t v o l l e d i g g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . W a n n e e r e c h t e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . "
- D e t e k s t o n d e r p u n t " 2 - d a g e l i j k s b e s t u u r " o n d e r a r t i k e l z e s t i e n v a n d e s t a t u t e n w o r d t v o l l e d i g g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o n r - i t . xl p m C @ e t a e n h e t B s I g i s c h S t a a t s b l a d
r t
" 2 - d a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n , a l d a n n i e t
b e s t u u r d e r s , d e w e l k e d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d r a g e n , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . D e r a a d
v a n b e s t u u r b e s l i s t o m t r e n t h u n b e n o e m i n g , o n t s l a g , b e z o l d i g i n g e n b e v o e g d h e i d . "
- D e t e k s t o n d e r p u n t " 9 - A l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d " o n d e r a r t i k e l z e v e n t i e n v a n d e
s t a t u t e n w o r d t v o l l e d i g g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s
v e r w e e r d e r .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s n a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h a n d e l e n d m e t d e
m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n
v e r b o n d e n z i j n d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d . "
- D e t e k s t v a n a r t i k e l t w e e e n d e r t i g v a n d e s t a t u t e n w o r d t v o l l e d i g g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" O n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e z o a l s h i e r n a b e p a a l d , g e s c h i e d t d e
v e r e f f e n i n g i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k , d o o r d e z o r g e n v a n d e i n f u n c t i e
z i j n d e b e s t u u r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e
b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) d i e n t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e r b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e t e w o r d e n v o o r g e l e g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n
s t e m m e n .
H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e
v e r e f f e n i n g t e d e k k e n , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m o e t w o r d e n
g o e d g e k e u r d .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j
v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n
d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n
s t o r t i n g e n .
E e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e i s s l e c h t s m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
1 ° e r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 ° e r z i j n g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n ;
3 ' a l l e v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t i n d a t g e v a l d o o r d e v e n n o t e n z e l f . "
9 2 , O p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t
a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L
N o t a r i s B e r n a r d L o o n t j e n s
T E G E L I J K N E E R G E L E G D E S T U K K E N
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e d e d a t o 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3
- c o d r d i n e r i n g
O p d e l a a t e t s b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n a t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e u g v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g n d e r e e l i t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a r : d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s a N e e m e n h a n d t e k e n i n g