24/01/2014
ÿþM o d 2 , 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
1 5 J A N 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 6 0 8 . 2 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; V D Z I n v e s t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z . 4 B r o e k o o i 1 0 3 , 1 7 3 0 A s s e
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 3 0 - 0 9 - 2 0 1 2
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e s l u i t e n o v e r d e h e r b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s n i e t g e p u b l i c e e r d w e r d e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . Z i j b e s l i s t d i t r e t r o a c t i e f r e c h t t e z e t t e n .
O p d e B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
1 , D e B i j z o n d e r A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t V a n d e r Z i j p e n M i c h e l , w o n e n d e t e P e t r u s A s c a n u s s t r a a t 1 4 0 , 1 7 3 0 A s s e , a l s b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 3 0 / 0 9 / 2 0 1 2 e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . H e t m a n d a a t z a l a l d u s e e n e i n d e n e m e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n b i j u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
2 , D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t P a u w e l s F a b i e n n e , w o n e n d e t e H o o g v e l d 1 1 , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , a l s b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 3 0 / 0 9 / 2 0 1 2 e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . H e t m a n d a a t z a l a l d u s e e n e i n d e n e m e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n b i j u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
3 . D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e b e n o e m i n g v a n V a n d e r Z i j p e n n v , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e Z . 4 B r o e k o o i 1 0 3 , 1 7 3 0 A s s e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r V a n d e r Z i j p e n M i c h e l , a l s b e s t u u r d e r n i e t t e v e r l e n g e n e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 9 / 0 9 1 2 0 1 2 .
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n b i j u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
4 . D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t V a n d e r Z i j p e n J i m m y , w o n e n d e t e H o o g v e l d 1 1 , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , a l s b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 3 0 / 0 9 / 2 0 1 2 e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . H e t m a n d a a t z a l a l d u s e e n e i n d e n e m e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n b i j u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 3 0 - 0 9 - 2 0 1 2
D e r a a d s t e l t v a s t d a t h a a r b e s l i s s i n g e n g e n o m e n o p d e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 - 0 9 - 2 0 1 2 n i e t g e p u b l i c e e r d w e r d e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . Z i j b e s l i s t d i t r e t r o a c t i e f r e c h t t e z e t t e n .
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r h e r b e n o e m t V a n d e r Z i j p e n M i c h e l , w o n e n d e t e P e t r u s A s c a n u s s t r a a t 1 4 0 , 1 7 3 0 A s s e , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 3 0 / 0 9 / 2 0 1 2 e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . H e t m a n d a a t z a l a l d u s e e n e i n d e n e m e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n b i j u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t V a n d e r Z i j p e n J i m m y , w o n e n d e t e H o o g v e l d 1 1 , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d l t m e t i n g a n g v a n a f 3 0 / 0 9 / 2 0 1 2 e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . H e t m a n d a a t z a l a l d u s e e n e i n d e n e m e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n b i j u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e b e n o e m i n g v a n P a u w e l s F a b i e n n e , w o n e n d e t e H o o g v e l d 1 1 , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r n i e t t e v e r l e n g e n e n h a a r k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r h a a r m a n d a a t e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 9 / 0 9 / 2 0 1 2 .
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n b i j u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V a n d e r Z i j p e n M i c h e l G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/09/2011
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M W 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
E S e g p e i ï
r i
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 7 3 . 6 0 8 . 2 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) V O Z I N V E S T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l Z . 4 B r o e k o o i 1 0 3 , 1 7 3 1 Z e l l i k
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 0 1 / 0 9 / 2 0 1 1 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e s l u i t e n o v e r d e h e r b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s , g e n o m e n t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 0 6 n i e t g e p u b l i c e e r d w e r d e n i n H e t B e l g s i c h S t a a t s b l a d . Z i j b e s l i s t d i t r e t r o a c t i e f r e c h t t e z e t t e n .
D e v r i j g e k o m e n m a n d a t e n v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s w o r d t b i j g e v o l g h e r n i e u w d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 ! j a a r . H u n m a n d a a t v e r v a l t o p h e t s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 9 / 0 9 / 2 0 1 2 :
- D e h e e r M i c h e l V a n d e r Z i j p e n , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 3 . 0 4 . 0 3 - 2 2 7 . 6 4 e n w o n e n d e t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , : H o o g v e l d 1 1
- M e v r o u w F a b i e n n e P a u w e l s , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 2 . 0 2 . 0 2 - 1 4 4 . 4 5 e n w o n e n d e t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , H o o g v e l d 1 1
- D e N V V a n d e r Z i j p e n , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 3 . 4 3 4 . 0 2 2 e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 3 0 A s s e , Z B r o e k o o i 1 0 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r V a n d e r Z i j p e n M i c h e l , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 3 . 0 4 . 0 3 - 2 2 7 . 6 4 e n w o n e n d e t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , H o o g v e l d 1 1
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 0 1 / 0 9 / 2 0 1 1
D e r a a d s t e l t v a s t d a t h a a r b e s l i s s i n g e n g e n o m e n t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 0 6 n i e t g e p u b l i c e e r d w e r d e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . Z i j b e s l i s t d i t r e t r o a c t i e f r e c h t t e z e t t e n .
D e v r i j g e k o m e n m a n d a t e n v a n d e v o l g e n d e g d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s w o r d t h e r n i e u w d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . H u n m a n d a a t v e r v a l t o p h e t s l u i t e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 9 / 0 9 / 2 0 1 2 :
- D e h e e r M i c h e l V a n d e r Z i j p e n , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 3 . 0 4 . 0 3 - 2 2 7 . 6 4 e n w o n e n d e t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , i H o o g v e l d 1 1
- M e v r o u w F a b i e n n e P a u w e l s , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 2 . 0 2 . 0 2 - 1 4 4 . 4 5 e n w o n e n d e t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , !
H o o g v e l d 1 1 "
M i c h e l V a n d e r Z i j p e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e