17/06/2014
ÿþM o d w a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l Y e e r g e l e g d l o n t v a n g e n o p
a 5 J U N I 2 0 %
t e r g r i f f i e v a n d t f e R p e r l a n d s t a l i g e r i o S F % á n º%t v a n k o a p h a n d c l B r u s s e l
B I N I O U
O n d e m e m i n g s n r : 4 3 9 . 5 1 8 . 6 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E D E F A R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 7 0 0 D i l b e e k , H . M o e r e m a n s l a a n 2 9 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g s t a t u t e n
U i t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r N o t a r i s Y v e s D e R u y v e r t e L i e d e k e r k e o p 2 8 . 0 4 . 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d a l s v o l g t : ' G e b o e k t 3 b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n t e A s s e I o p 1 3 m e i 2 0 1 4 , b o e k 6 4 5 b l a d 5 v a k 6 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 ) . G e t e k e n d , d e o n t v a n g e r : H . R o s e l e t h
b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : C r e a t i e v a n A a a n d e l e n e n B - a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n 7 4 0 A - a a n d e l e n e n 1 0 B - a a n d e l e n ; e n a r t i k e l 5 o v e r e e n k o m s t i g á a n t e p a s s e n z o d a t d i t a l s v o l g t z e f l u i d e n :
' H e t g e p l a a t s t K a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g E u r o & z e s c e n t ( 7 4 . 3 6 8 , 0 6 E ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v e e r t i g ( 7 4 0 ) A - a a n d e l e n e n 1 0 B - a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 ) 7 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v e r l e n e n d . '
D e a a n d e l e n A w o r d e n t o e b e d e e l d a a n I W I T 2 v o o r 5 2 a a n d e l e n ; e n a a n d e h e e r D e D i e r K o e n r a a d v o o r 6 8 8 a a n d e l e n . D e a a n d e l e n B w o r d e n t o e b e d e e l d a a n m e v r o u w D e D i e r K a t r i e n v o o r 5 a a n d e l e n e n a a n : m e v r o u w D e D i e r K r i s t i e n v o o r 5 a a n d e l e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g : A f s c h a f f i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r , c r e a t i e v a n e e n v o o r k o o p r e c h t e n v o l g r e c h t b i j o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n i n g e v o l g e d e o m z e t t i n g v a n a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n ' a a n d e l e n o p n a a m b i j b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o p d a t u m v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e i g e n a a r s v a n d e A - a a n d e l e n e e n v o o r k o o p r e c h t b e z i t t e n w a n n e e r d e e i g e n a a r s v a n d e 1 3 - a a n d e l e n t o t v e r k o o p o f i e d e r e a n d e r e v o r m v a n o v e r d r a c h t z o u d e n o v e r g a a n . Z i j d i e n e n d i t ; v o o r k o o p r e c h t b i n n e n e e n t e r m i j n v a n 1 m a a n d n a d e k e n n i s n a m e p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n v e r s t u u r d d o o r d e i e i g e n a a r s v a n d e E 3 - a a n d e l e n u i t t e o e f e n e n . E n d i t e v e n e e n s p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n .
W a n n e e r d e e i g e n a a r s v a n d e A - a a n d e l e n b e s l i s s e n h u n a a n d e l e n t e v e r k o p e n o f o v e r t e d r a g e n m o e t e n d e e i g e n a a r s v a n d e B - a a n d e l e n m e e v e r k o p e n o f o v e r d r a g e n a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n a a n d e z e l f d e k o p e r o f ; v e r w e r v e r .
D e a a n d e e l h o u d e r s w e l k e w e n s e n t e v e r k o p e n d i e n e n h u n v o o r n e m e n b e k e n d m a k e n a a n d e a n d e r e ' a a n d e e l h o u d e r s m i d d e l s e e n a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n w a a r i n t e v e n s u i t d r u k k e l i j k d e v o o r w a a r d e n v a n d e . v e r k o o p o f o v e r d r a c h t v e r m e l d s t a a n e n d i t m i n i m a a l 1 m a a n d v o o r d e v e r k o o p o f o v e r d r a c h t .
A r t i k e l 6 w o r d t o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t z o d a t d i t a l s v o l g t z a l l u i d e n :
D e a a n d e l e n r i j n o p n a a m .
D e e i g e n a a r s v a n d e A - a a n d e l e n b e z i t t e n e e n v o o r k o o p r e c h t w a n n e e r d e e i g e n a a r s v a n d e B - a a n d e l e n t o t v e r k o o p o f i e d e r e a n d e r e v o r m v a n o v e r d r a c h t z o u d e n o v e r g a a n . Z i j d i e n e n d i t v o o r k o o p r e c h t b i n n e n e e n t e r m i j n v a n 1 m a a n d n a d e k e n n i s n a m e p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n v e r s t u u r d d o o r d e e i g e n a a r s v a n d e B ; a a n d e l e n u i t t e o e f e n e n . E n d i t e v e n e e n s p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n .
W a n n e e r d e e i g e n a a r s v a n d e A - a a n d e l e n b e s l i s s e n h u n a a n d e l e n t e v e r k o p e n o f o v e r t e d r a g e n m o e t e n d e ` e i g e n a a r s v a n d e B - a a n d e l e n m e e v e r k o p e n o f o v e r d r a g e n a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n a a n d e z e l f d e k o p e r o f ; v e r w e r v e r .
D e a a n d e e l h o u d e r s w e l k e w e n s e n t e v e r k o p e n d i e n e n h u n v o o r n e m e n b e k e n d m a k e n a a n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s m i d d e l s e e n a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n w a a r i n t e v e n s u i t d r u k k e l i j k d e v o o r w a a r d e n v a n d e ; v e r k o o p o f o v e r d r a c h t v e r m e l d s t a a n e n d i t m i n i m a a l 1 m a a n d v o o r , d e v e r k o o p o f o v e r d r a c h t . '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : H a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* . ,
e
r . . + ,
D e r d e b e s l i s s i n g - W i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o o r t a a n d e v e n n o o t s c h a p t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r o f w e l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f w e l t w e e b e s t u u r d e r s w a a r o n d e r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . A r t i k e l 1 1 d i e n t o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t t e w o r d e n z o d a t d i t a l s v o l g t z a l l u i d e n :
' B e h o u d e n s i n g e v a l v a n d e l e g a t i e o f b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n e n o n v e r m i n d e r d d e i n v o r i g a r t i k e l v e r m e l d e d e l e g a t i e s , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n h e t a l g e m e e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r b i j a l l e g e r e c h t e l i j k e e n ' a d m i n i s t r a t i e v e v o o r z i e n i n g e n , z i j h e t a l s e t s e r o f a l s v e r w e e r d e r , a l s o o k b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n v o l m a c h t e n , w a a r o n d e r d e z e w a a r b i j e e n o v e r h e i d s o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r b e t r o k k e n i s , i n h e t a l g e m e e n r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s w a a r o n d e r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d o f d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e a l l e e n o p t r e e d t ?
V i e r d e b e s l i s s i n g - M o g e l i j k h e i d t o t t o e k e n n e n t a n t i è m e s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n a a s t d e b e s t a a n d e m o g e l i j k h e i d d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n t e v e n s d e m o g e l i j k h e i d t e ' c r e ë r e n t o t h e t u i t k e r e n v a n t a n t i è m e s .
A r t i k e l 1 9 w o r d t o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t z o d a t d i t a l s v o l g t l u i d t :
' N a d e v e r p l i c h t e v o o r a f n e m i n g e n w o r d t h e t b e s c h i k b a r e b e d r a g v a n d e n e t t o w i n s t o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e o v e r d e b e s t e m m i n g e r v a n b e s l i s t .
D i v i d e n d e n e n t a n t i è m e s z i j n b e t a a l b a a r o p d e p l a a t s t e n e n d e t i j d s t i p p e n d i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e s t e l d e n d e r a a d v a n b e s t u u r i s g e m a c h t i g d o m v o o r s c h o t t e n o p d i v i d e n d e n e n t a n t i è m e s u i t t e k e r e n , w a a r v a n h i j h e t b e d r a g e n d e b e t a a l d a t u m b e p a a l t .
D i v i d e n d e n , t a n t i è m e s e n i n t e r i m d i v i d e n d e n k u n n e n b e t a a l b a a r w o r d e n g e s t e l d i n g e l d o f i n e n i g e a n d e r e v o r m t m e e r b e p a a l d i n a a n d e l e n o f i n s c h r i j v i n g s r e c h t e n . '
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t m o g e l i j k e i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B i j l a g e : a f s c h r i f t B A V - r c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g