27/05/2014
ÿþM d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n i n g s n r 0 4 4 6 0 8 8 6 4 7
B e n a m i n g
V E D E S
v e r k o d +
N e z r e - 5 ; i r A
R e c h t b e . e i ! . : v r a t i < d o p h â t i d c !
e u v n d e 1 6 M E I 2 0 1 4 W e e R I F F I F R . ,
S t
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* 1 4 1 0 7 2 7 1 *
R e c h t s v o r m N V
Z e t e l P i t a n t l e h o f 1 0 , 3 0 7 0 K o r t e n b e r g
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e S t a t u t e n w i j z i g i n g - v e r e f f e n i n g z o n d e r a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B r u n o M a r i o n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o r t e n b e r g , o p 2 0 m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e L e u v e n 2 e k a n t o o r o p 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4 , b o e k 1 3 8 4 b l a d 6 7 v a k 6 , d a t d e B A V v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n ;
E e r s t e a g e n d a p u n t : p r i n c i p i e e l b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g - v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ( m e t s t a a t a c t i e f / P a s s i e f ) - v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
a ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 , m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e d e d a t o é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o n e g e n e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n . A l l e a a n w e z i g e n v e r k l a r e n e r g e n o e g z a a m k e n n i s v a n t e h e b b e n ,
b ) O v e r v o o r m e l d e s t a a t w e r d d o o r n a v e r m e l d e b e d r i j f s - r e v i s o r e e n v e r s l a g u i t g e b r a c h t . H i e r i n w o r d t i n z o n d e r h e i d v e r m e l d o f d e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e w e e r g e e f t . Z i j n b e s l u i t e n l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e s t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p V E D E S N V e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d v o o r d e p e r i o d e e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 4 3 4 . 5 6 5 , 4 9 e n e e n e i g e n v e r m o g e n v a n ¬ 3 1 5 . 9 3 9 , 2 9 . D e r e k e n i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d e n v o o r b e r e i d v a n u i t e e n o o g p u n t v a n d i s c o n t i n u ï t e i t .
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t v r i j w i l l i g a f s t a n d g e d a a n v a n d e p r o c e d u r e s v o o r h e t v e r k r i j g e n v a n d e c e r t i f i c a t e n o m t e v e r z e k e r e n d a t e r g e e n e n k e l e f i s c a l e o f s o c i a l e s c h u l d v e r s c h u l d i g d i s d o o r d e V e n n o o t s c h a p , t e n e i n d e d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d t e v e r m i j d e n .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n ,
b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n d e m a t e d a t d e p l a n n e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e t r e f f e n d e d e v e r e f f e n i n g d o o r d e v e r e f f e n a a r d a a d w e r k e l i j k w o r d e n g e r e a l i s e e r d .
L e u v e n o p 2 9 j a n u a r i 2 0 1 4 . P e t e r B O G A E R T b u r g . b v b a v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r B o g a e r t , B e d r i j f s r e v i s o r
v o l g t d e h a n d t e k e n i n g "
- D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n v o l l e d i g e k e n n i s t e h e b b e n v a n z o w e l g e z e g d e v e r s l a g e n a l s v a n d e s t a a t d o o r e r v o o r d i e n e e n k o p i e v a n t e h e b b e n g e k r e g e n . E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n z e f w o r d e n n e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
c ) A l d e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g e n v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k e n u n a n i e m d a t e r g e e n s c h u l d e n m e e r b e s t a a n i n h o o f d e v a n d e v e n n o o t s c h a p ( o f d a t z e m i n s t e n s w e r d e n g e p r o v i s i o n e e r d ) e n d a t z i j a k k o o r d g a a n o m o v e r t e g a a n t o t v e r e f f e n i n g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , z o n d e r a a n s t e l l i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r ,
d ) N a o n d e r z o e k b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n t o t d e z e o n t b i n d i n g e n I n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g .
e ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s , m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n , o m d e
v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n e n t e v e r e f f e n e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g ,
z o n d e r a a n s t e l l i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r .
T w e e d e a g e n d a p u n t : o n t s l a g b e s t u u r d e r s - k w i j t i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t , m e t i n g a n g o p h e d e n , o n t s l a g a a n d e b e s t u u r d e r s , n a m e l i j k a a n :
- d e h e e r V E R D R E N G F - I , v o o r n o e m d ; T e v e n s a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r ;
- m e v r o u w D E S M E D T , v o o r n o e m d ;
O p d e i a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e l d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) M e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i e v e r t e g e r i v e e o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g h
H e n w o r d t d a a r e n b o v e n k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h u n b e h e e r .
D e r d e a g e n d a p u n t : V O L M A C H T E N
- a ) T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e o n t b i n d i n g t e v e r v u l l e n b i j o n d e r m e e r d e K r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n , e n d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n v o l g e n d a c c o u n t a n t s b u r e a u : N V E T U G E S T & P a r t n e r s a c c o u n t a n t s - k a n t o o r / B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n B T W B E 0 8 C 1 . 6 1 1 . 9 7 9 , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g ;
- b ) E v e n e e n s w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n v o o r m e l d a c c o u n t a n t s k a n t o o r v o o r v e r d e r e a f h a n d e l i n g e n
c o r r e s p o n d e n t i e , e v e n t u e e l t e v o e r e n m e t d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i n h e t k a d e r
v a n h u i d i g e v e r e f f e n i n g .
S t e m m i n g :
A l l e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d e x p e d i t i e v a n d e a k t e , h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
e n v a n e e n b e d r i j f s r e v i s o r a l s o o k e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ;
N o t a r i s M a r i e C h a n t a l D E B O O S E R É
S o o r - " b ; : h o u F e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e r t R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e t s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g