VELIXIS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. VELIXIS
Dénomination : VELIXIS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 894.388.005

Publication

07/11/2014
ÿþ Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IV

Ondernemingsnr : 0894.388.005

Benaming

(voluit) : VELIXIS

(verkort) :

ne,:.--,-rgQlogd/¢nfiiangen op

2 9 OKT. 2014

ter griffie van de fltrlandstalige

rcchtLrcrirk van koophandel -Brussel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Excelsiorlaan 28, 1930 Zaventel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Dagelijks bestuur

Uitreksel van de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 27 oktober 2014:

EERSTE BESLUIT : TOEKENNING DAGELIJKS BESTUUR

De Raad van Bestuur besluit unaniem om het dagelijks bestuur van de vennootschap toe te

vertrouwen aan de heer POYAU Christian Gabriel en aan de heer LETOFFE Thierry Michel Robert.

TWEEDE BESLUIT : VOLMACHT

De raad van bestuur besluit met eenparigheid van stemmen om Anne-Charlotte Lelièvre, Christine Waregne en Jean-Nicolas Fassin, elk individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, aan te duiden als bijzonder gevolmachtigde, om alle formaliteiten te vervullen met het oog op de publicatie van die benoemingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in het bijzonder zijn de voornoemde personen gemachtigd om de publicatieformulieren te ondertekenen Staatsblad,

Anne-Charlotte Lelièvre

Volmachthouder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

10/02/2014
ÿþ Mod Word 11,1

I In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte



oltIltilttil#1111111

BRUSSEL

3 0 JAN 2014

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0894.388.005

Benaming

(voluit) : VELIXIS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : lmperiastraat 16 A, 1930 Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag - Verplaatsing Maatschappelijke zetel

Uitreksel van de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 30 april 2013:

Overeenkomstig artikel 2 van de statuten van de vennoostchap beslist de raad van bestuur om, met ingang vanaf 1 september 2013, de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Excelsiorlaan 28, B-1930 Zaventem.

De Raad van Bestuur beslist unaniem om een speciale machtiging te verlenen aan Danielle Geerts bediende van de vennootschap BDO Belastingconsulenten Burg Ven. Ovv CVBA, waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te 1935 Zaventem, The Corporate Village, Da Vincilaan 9, box E6, met de bevoegdheid tot plaatsvervanging, ten einde het aanpassen en vervolledigen van de inschrijving van de onderneming bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen of hij elke andere administratieve instantie en het ondertekenen en neerleggen van alle nodige documenten voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad met betrekking tot de huidige beslissingen, en dit voor zo lang nodig blijkt.

Uitreksel van de notulen van de algemene vergadering gehouden op 6 mei 2013:

Voor zover als nodig, bevestigt de algemene vergadering het ontslag van de heer Marc de Graef als bestuurder van de vennootschap op datum van 9 september 2011.

De algemene vergadering beslist unaniem om een speciale machtiging te verlenen aan Danielle Geerts bediende van de vennootschap BDO Belastingconsulenten Burg Ven. Ovv CVBA, waarvan de maatschappelijke zetel gelegen Is te 1935 Zaventem, The Corporate Village, Da Vincilaan 9, box E6, met de bevoegdheid tot plaatsvervanging, ten einde het aanpassen en vervolledigen van de inschrijving van de onderneming bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen of bij elke andere administratieve instantie en het ondertekenen en neerleggen van alle nodige documenten voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad met betrekking tot de huidige beslissingen, en dit voor zo lang nodig blijkt.

Danielle Geerts,

Volmachthouder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

25/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.05.2012, NGL 20.07.2012 12323-0237-015
12/06/2012
ÿþ Mod Word 11.1

IL-teI ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

1

*12103737*

JUN 2012

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Ondememingsnr: 0894.388.005

Benaming

(voluit) : VELIXIS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Imperiastraat 16 A, 1930 Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming - Bevoegdheden

De algemene vergadering van de vennootschap gehouden op 21 mei 2012 heeft met eenparigheid van de stemmen de volgende beslissingen genomen:

1.De vergadering aanvaardt, met ingang van heden, het ontslag als bestuurder van de heren Jean-Marc

Toussaint en Yves Collinet.

Er wordt eervol ontslag verleend.

Alle machten die ooit binnen dit mandaat toegekend werden, worden hierbij ingetrokken,

2.De vergadering beslist, met ingang van heden tot aan de jaarvergadering te houden in 2018, te benoemen als bestuurders van de vennootschap:

- MICROPOLE SUISSE SA, met maatschappelijke zetel te Rue Saint-Louis 2,C/0 Cross Systems SA, 1110 Marges, ingeschreven onder het nummer CH-550-1027849-1, vertegenwoordigd door de heer Christian POYAU,

- De heer Christian POYAU, wonende 9 Parc de Bearn, te 92210 Saint Cloud, France,

- De heer Thierry LETOFFE, wonende 46 rue de l'Équerre, te 78360 Croissy sur Seine, France

Op 21 mei 2012 heeft de raad van bestuur van de vennootschap de volgende beslissingen genomen:

1. De raad van bestuur beslist met eenparigheid van de stemmen om de bevoegdheden toegekend op 21 Mei aan de heer Poyau door de raad van bestuur, in te trekken.

2. De raad van bestuur beslist met eenparigheid van de stemmen om het dagelijkse bestuur van de vennootschap aan Jean-Marc Toussaint te delegeren, in overeenstemming met artikel 16 van de statuten. Overeenkomstig artikel 17 van de statuten, is hij bevoegd om de vennootschap alleen te vertegenwoordigen voor alle akten van dagelijks bestuur binnen de beperkingen hierna vermeld.

3. De raad van bestuur beslist met eenparigheid van de stemmen om het dagelijkse bestuur van de vennootschap aan Yves Collinet te delegeren, in overeenstemming met artikel 16 van de statuten. Overeenkomstig artikel 17 van de statuten, hij is bevoegd om de vennootschap alleen te vertegenwoordigen voor alle akten van dagelijks bestuur binnen de beperkingen hierna vermeld.

4. De Raad van Bestuur beslist unaniem om, met onmiddellijke ingang, de volgende speciale machtigingen in het kader van personeelsbeleid toe te kennen aan de heer Jean-Marc Toussaint en de heer Yves Collinet (elk van hen mag individueel handelen):

-Personeel aanwerven voor de onderneming, dit houdt in, het tekenen van arbeidsovereenkomsten, de

r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-.behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

s

' bijlagen bij deze overeenkomsten en alle andere relevante documenten, tot aan een bedrag van 80.000 EURlcontractijaar.

-Ondertekenen van aire contracten inzake aanwervings- en rekruteringsprocedures, tijdelijke tewerkstellingen, beroepsopleidingen, en het controleren van prestaties en werktijden (prikklok) van het personeel, zonder budgettaire beperkingen.

-Ondertekenen van aile documenten inzake hygiëne, veiligheid en werkomstandigheden, zonder budgettaire beperkingen.

5. De Raad van Bestuur beslist unaniem om, met onmiddellijke ingang, de volgende speciale machtigingen inzake klantenrelaties toe te kennen aan de heer Jean-Marc Toussaint en de heer Yves Collinet (elk van hen mag individueel handelen):

1. in verband met klantovereenkomsten

-Onderhandelen en tekenen van dienstverleningscontracten, tot aan een bedrag van maximum 250.000 EUR per contract.

-Onderhandelen en tekenen van licenties en onderaannemingscontracten, tot aan een bedrag van

maximum 200.000 EUR per contract en met een marge van meer dan 15 %.

-Facturatie en innen van prestaties, zonder budgettaire beperkingen.

2. In verband met leverancierovereenkomsten

-Onderhandelen en tekenen van contracten, tot aan een bedrag van maximum 100.000 EUR per contract. -Onderhandelen en tekenen van bestellingen en algemener kosten, tot aan een bedrag van maximum 20.000 EUR per bestelling en per jaar.

-Onderhandelen en tekenen van vaste activa, tot aan een bedrag van maximum 30.000 EUR per jaar.

6. De Raad van Bestuur heeft met unanimiteit beslist om, met onmiddellijke ingang, de volgende speciale machtigingen op vlak van finance en accounting toe te kennen aan Meneer Jean-Marc Toussaint en Meneer Yves Collinet (elk van hen mag individueel handelen):

-Betalingen aan derden (behalve betalingen voor sociale en fiscale bijdragen), tot aan een bedrag van 15.000 EUR.

-Betalingen betreffende fiscale, sociale en loonsverplichtingen van de onderneming, en dit zonder budgettaire beperkingen.

7, De Raad van Bestuur beslist unaniem om een speciale machtiging te verlenen aan mijnheer Kriss Rasschaert elk van hen kiest het ondernemingsadres The Corporate Village, Da Vinci laan 9, Ba E.6., Elsinore Building, 1935 Zaventem, elk van hen mag alleen handelen en heeft de bevoegdheid tot plaatsvervanging, ten einde het aanpassen en vervolledigen van de inschrijving van de onderneming bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen of bij elke andere administratieve instantie en het ondertekenen en neerleggen van alle nodige documenten voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad met betrekking tot de huidige beslissingen, en dit voor zo lang nodig blijkt.

Voor analytisch uittreksel,

Kris Rasschaert,

Volmachthouder





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

29/09/2011
ÿþMod Z.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de ákte

I1JI 11 JJ 1 111111111111 1llI 11

*11196660*

Griffie 9SEP. 2y1ii

Ondernemingsnr : 0894.388.0e 5

Benaming

(voluit) : VELIXIS

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel _ Imperiastraa t 16a te 1930 Zaventem

Onderwerp akte : UITTREKSE L UIT HET VERSLAG VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADEF ING DER VENNOTEN DD 09.09.2011

Met eenparigheid van stemmen wordt het ontslag van de heer Marc DE GRAEF ais gedelegeerd bestuurder -met ingang van heden- aanvaard,. Er wordt tevens beslist om -met ingang van heden- de heer Jean-Marc TOUSSAINT en de heer Yves COLINET te benoemen als gedelegeerd bestuurder voor een periode van 6 jaar.

Jean-Marc Toussaint

Gedelegeerd Bestuurder

IY

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naare en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzi) van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naan en handtekening.

16/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 02.05.2011, NGL 14.06.2011 11158-0498-014
28/04/2011
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ASLISSEL

1 5 rlRe mo

U1II 11 III1 IIlI III I1IlIfllll IIflII

*11064670

Vo beho

aan

Belg Staat

Ondernemingsnr : 0894.388.005

Benaming

(voluit) : VELIXIS

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Pegasuslaan 5 te 1831 Diegem

Onderwerp akte : UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR DD 29.03.2011

De Raad van Bestuur besluit om, met ingang van 1 april 2011, de maatschappelijke - en uitbatingszetel van de vennootschap te verplaatsen naar:

Imperiastraat 16a

1930 Zaventem

Marc DE GRAEF

Ged. Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

20/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.05.2010, NGL 13.07.2010 10301-0080-016
28/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.05.2009, NGL 23.07.2009 09464-0082-014
30/11/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.10.2015, NGL 24.11.2015 15673-0599-027

Coordonnées
VELIXIS

Adresse
EXCELSIORLAAN 28 1930 ZAVENTEM

Code postal : 1930
Localité : ZAVENTEM
Commune : ZAVENTEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande