23/04/2014
ÿþb e l
a ~ B e S t e
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1
I ! }
0 A V R . 2 0 1 4
s n u s s . e .
e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 v a n s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e z i n : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d e n z e v e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t a c h t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 0 7 . 2 8 6 . 2 8 0 , 4 0 ) . "
3 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r W i l l e m V a n A e l t e n e n / o f M e v r o u w N a d i a S e r v a i s e n / o f T i n a L o r i s , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n t e 1 8 3 1 D i e g e m , P a r k H i l l D , J a n E m i e l M o m m a e r t s l a a n 2 2 , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n :
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , a a n w e z i g h e i d s l i j s t , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ô ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 9 . 7 8 7 . 7 7 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V E N D I S C A P I T A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a r k H i l l D J a n E m i e l M o m m a e r t s l a a n 2 2
1 8 3 1 D I E G E M
O n d e r w e r p a k t e : R E E L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r C a r i e , O C K E R M A N , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V E N D I S C A P I T A L " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 8 3 1 D i e g e m , P a r k H i l l D , J a n E m i e l M o m m a e r t s f a a n 2 2 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n a c h t h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g e u r o e n t w i n t i g e u r o c e n t ( ¬ 2 . 8 9 9 . 6 2 9 , 2 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n o p h o n d e r d e n z e v e n m i l j o e n , t w e e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t a c h t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 0 7 . 2 8 6 . 2 8 0 , 4 0 ) , d e e l s d o o r e e n u i t k e r i n g i n c a s h t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d n e g e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i e n e u r o z e s t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 . 4 4 9 . 8 1 4 , 6 0 ) , a a n t e r e k e n e n o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n d e e l s d o o r g e d e e l t e l i j k e v r i j s t e l l i n g v a n d e s t o r t i n g v a n h e t s a l d o v a n d e i n b r e n g o p a l l e d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n a a n d e l e n , t e n b e f o p e v a n é é n k o m m a d r i e e u r o c e n t ( ¬ 0 , 0 1 3 ) p e r a a n d e e l e n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d , n e g e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i e n e u r o z e s t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 . 4 4 9 . 8 1 4 , 6 0 ) i n t o t a a l .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o n d p l a a t s z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n w a a r d o o r d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n d a a l t v a n a c h t e n n e g e n t i g k o m m a a c h t e u r o c e n t ( ¬ 0 , 9 8 8 ) t o t z e s e n n e g e n t i g k o m m a t w e e e u r o c e n t ( ¬ 0 , 9 6 2 ) .
2 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , v e r v a n g i n g v a n d e
D a i s y D E K E G E L
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
t l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2014
ÿþ.
M o d w o r d 1 1 . 1
I R A . : . - i . . 1 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 9 . 7 8 7 . 7 7 8
B e n a m i n g
( v o m i t ) : V e n d i s C a p i t a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n E m i e l M o m m a e r t s l a a n 2 2 - 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n a i l e b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n t e B r u s s e l o p 2 2 a p r i l 2 0 1 4 , h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n a l l e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r e i n d i g e n d n a d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
W i l l e m V a n A e l t e n M i c h i e l D e t u r c k
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I
n c c r g c l e g d / o r t t v a n g e n o p
1 ó i n t 2 0 1 1 i
t e r g r i f f i e v a n d e N e I d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o ó r i m a n d e l B r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/08/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
L u i k i r l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I I I J 1 1 , 1 1 1 3 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 1 9 . 7 8 7 . 7 7 8 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V E N D I S C A P I T A L
n e e r g e l e g e o n i v a n g e n o p
0 1 A U G . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n f f l e f k l e d e r l a n d s t a l i g e i t b z n k v a n k o o p h a n 1 4 B r u s s e l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a r k H i l l D , J a n E m i e l M o m m a e r t s I a a n 2 2
1 8 3 1 D i e g e m
' O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p a c h t e n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r C a r l O C K E R M A N , n o t a r i s t e B r u s s e l ,
° d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
. " V E N D I S C A P I T A L " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 8 3 1 D i e g e m , P a r k H i l l D , J a n E m i e f M o m m a e r t s i a a n 2 2 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
1 0 V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o ( ¬ 1 9 . 5 1 6 . 7 3 5 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n o p z e v e n e n t a c h t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o e n v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 8 7 . 7 6 9 . 5 4 5 , 4 0 ) , d o o r e e n u i t k e r i n g i n c a s h t e n b e l o p e v a n z e v e n t i e n k o m m a v i j f e u r o c e n t ( ¬ 0 , 1 7 5 ) p e r a a n d e e l , v o l l e d i g a a n t e r e k e n e n o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , w a a r d o o r d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n d a a l t v a n z e s e n n e g e n t i g k o m m a t w e e e u r o c e n t ( ¬ 0 , 9 6 2 ) t o t a c h t e n z e v e n t i g k o m m a z e v e n ° e u r o c e n t ( ¬ 0 , 7 8 7 ) ,
2 0 V e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 v a n s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e z i n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n e n t a c h t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o e n v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 8 7 . 7 6 9 . 5 4 5 , 4 0 ) . "
3 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r W i l l e m V a n A e l t e n e n / o f M e v r o u w N a d i a B e r v a e s e n / o f ; P r i a L o r i s , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n t e 1 8 3 1 D i e g e m , P a r k H i l l D , J a n E m r e ! M o m m a e r t s i a a n 2 2 , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d ,
" b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h t i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t ,
d e g e o o 5 r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n )
U i t g e r e i k t v á á r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
C a r i O C K E R M A N
N o t a r i s
y -
- - y - - - -
r t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 23.04.2013, NGL 24.06.2013 13214-0014-034
13/03/2013
ÿþm o d 1 1 . i
L u i k B i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
* 1 3 0 A 1 6 0 6 *
B R U S S E L
0 4 N u e 2 0 ` 5
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 1 9 . 7 8 7 . 7 7 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V E N D I S C A P I T A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o n t b e e k s t r a a t , 2
1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G - W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N M E T V E R Z A K I N G A A N H E T V O O R K E U R R E C H T - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e s e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r C a r l , O C K E R M A N , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t : ' h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , ; . L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m í n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" V E N D I S C A P I T A L " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , P o n t b e e k s t r a a t 2 , v o l g e n d e '
b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
1 ° V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r 1 8 3 1 D i e g e m , P a r k H i l l D , J a n E m i e l M o m m a e r t s l a a n , 2 1
e n d e r h a l v e v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 D i e g e m , P a r k H i l l D , J a n E m i e l M o m m a e r t s l a a n , 2 2 . "
2 ° W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g o m d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e v i e r d e d i n s d a g v a n a p r i l
o m 1 5 u u r e n d e r h a l v e v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e v i e r d e :
d i n s d a g v a n a p r i l o m 1 5 u u r . "
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g ' '
a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d i n s d a g , 2 3 a p r i l 2 0 1 3 o m 1 5 u u r .
3 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t v i e r e n v e e r t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d , ' z e s h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 4 4 . 6 0 9 . 6 8 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t o t h o n d e r d e n t i e n m i l j o e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n n e g e n e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 1 1 0 . 1 8 5 . 9 0 9 , 6 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d : = e n m e t u i t g i f t e v a n v i e r e n v e e r t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d z e s h o n d e r d t a c h t i g ( 4 4 . 6 0 9 . 6 8 0 ) , ' k a p i t a a l a a n d e l e n , w a a r v a n v i e r h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t a c h t i g ( 4 4 1 . 6 8 0 ) a a n d e l e n K l a s s e e n v i e r e n v e e r t i g m i l j o e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d ( 4 4 . 1 6 8 . 0 0 0 ) a a n d e l e n K l a s s e B .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t v o o r m e l d e v i e r h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t a c h t i g ( 4 4 1 . 6 8 0 ) : : n i e u w e a a n d e l e n K l a s s e A g e w o n e a a n d e l e n z i j n e n d a t d e v i e r e n v e e r t i g m i l j o e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d ; ; ( 4 4 . 1 6 8 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n K l a s s e B z u l l e n w o r d e n o n d e r v e r d e e l d i n e e n m i l j o e n . t z e v e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g ( 1 . 7 6 6 . 7 2 0 ) g e w o n e a a n d e l e n e n t w e e ë n v e e r t i g m i l j o e n . ) v i e r h o n d e r d e n e e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d t a c h t i g ( 4 2 . 4 0 1 . 2 8 0 ) p r e f e r e n t e a a n d e l e n .
I e d e r n i e u w k a p i t a a l a a n d e e l w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n v i j f e n t w i n t i g p r o c e n t ( 2 5 % ) p r o c e n t . D e : ' k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n e l f m i l j o e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 1 1 . 1 5 2 . 4 2 0 , 0 0 )
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n ' , b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 7 3 1 - 0 3 0 1 0 8 6 - 7 0 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n = a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 6 f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
4 ° D e k a p i t a a l a a n d e l e n d i e i n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d e n u i t g e g e v e n , w e r d e n u i t g e g e v e n ' ; a a n e e n f r a c t i e w a a r d e ( 1 , 0 0 e u r o ) d i e h o g e r l i g t d a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ( z i j n d e 0 , 9 8 '
e u r o ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e t h a n s d a t h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l o n m i d d e l l i j k n a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e l i j k i s ; :
v e r d e e l d o v e r a i l e ( n i e u w e e n b e s t a a n d e ) a a n d e l e n , z o d a t a l l e ( n i e u w e e n b e s t a a n d e ) a a n d e l e n d e z e l f d e ' ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d e w a a r d e h e b b e n e n z e e l k é é n / h o n d e r d e n e l f m i l j o e n
v i j f h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d s t e ( 1 / 1 1 1 . 5 2 4 . 2 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , z i j n d e a f g e r o n d 0 , 9 8 8 e u r o
5 ° V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d e n t e n m i l j o e n h o n d e r d v l j f e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n n e g e n e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 1 1 0 . 1 8 5 . 9 0 9 , 6 0 ) ,
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d e n e l f m i l j o e n v l j f h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 1 1 1 . 5 2 4 . 2 0 0 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d e n e t f m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d s t e ( 1 / 1 1 1 , 5 2 4 . 2 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , w a a r v a n e e n m i l j o e n h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 1 . 1 0 4 . 2 0 0 ) a a n d e l e n k l a s s e A ( d e " K l a s s e A A a n d e l e n " ) e n h o n d e r d e n t i e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d ( 1 1 0 , 4 2 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n K l a s s e B ( d e " K l a s s e B A a n d e l e n ' ) . A l l e a a n d e e l h o u d e r s d i e ( v a n t i j d t o t t i j d ) K l a s s e A A a n d e l e n b e z i t t e n w o r d e n h i e r n a d e " K l a s s e A A a n d e e l h o u d e r s " g e n o e m d . A l l e a a n d e e l h o u d e r s d i e ( v a n t i j d t o t t i j d ) K l a s s e B A a n d e l e n b e z i t t e n w o r d e n h i e r n a d e " K l a s s e B A a n d e e l h o u d e r s " g e n o e m d . A l l e K l a s s e A A a n d e l e n z i j n g e w o n e a a n d e l e n . D e K l a s s e B A a n d e l e n z i j n o n d e r v e r d e e l d i n v i e r m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 4 . 4 1 6 . 8 0 0 ) g e w o n e a a n d e l e n ( s a m e n m e t d e e e n m i l j o e n h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 1 1 0 4 . 2 0 0 ) K l a s s e A A a n d e l e n h i e r n a d e " G e w o n e A a n d e l e n " g e n o e m d ) e n h o n d e r d e n z e s m i l j o e n d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 1 0 6 . 0 0 3 . 2 0 0 ) : p r e f e r e n t e a a n d e l e n ( d e " P r e f e r e n t e A a n d e l e n ' ) . "
6 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M e v r o u w N a d i a B e r v a e s e n / o f M e v r o u w T i n a L o r i s d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n t e 1 8 3 1 D i e g e m , P a r k H i l l D , J a n E m i e l M o m m a e r t s l a a n 2 2 , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e ' v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d ; e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t ,
n e g e n v o l m a c h t e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v 6 6 r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
C a r l O C K E R M A N
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
04/01/2013
ÿþA " m o d 1 1 , 1
L u i k B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 i D E C e i r e
B R U S S E L
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 9 . 7 8 7 . 7 7 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V E N D I S C A P I T A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o n t b e e k s t r a a t , 2
1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
O n d e r w e r p a k t e : B e k r a c h t i g i n g b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e o p r i c h t e r s v a n d e p r i v a t e P r i v a k n a a r B e l g i s c h r e c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « V E N D I S C A P I T A L I N V E S T M E N T P O O L » , i n h e t k o r t « V C I P » , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , P o n t b e e k s t r a a t , 2 , h e b b e n o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 b e s l i s t d e b e n o e m i n g a l s n i e u w e B B e s t u u r d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V e n d i s C a p i t a l , o p v o o r d r a c h t v a n V e n d i s C a p i t a l I n v e s t m e n t P o o l N V p r i v a t e p r i v a k ( i n z i j n c a p a c i t e i t v a n S l e u t e l a a n d e e l h o u d e r ) , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 7 , 1 . 3 , v a n d e n i e u w e ( g e a m e n d e e r d e ) v e r s i e v a n h e t I n t e r n e R e g l e m e n t e n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p « V E N D I S C A P I T A L » , z i j n d e d e h e e r P a u l L o u i s G e r m a i n J e a n M a r i e G h i s l a i n L I P P E N S , w o n e n d e t e 1 1 8 0 U k k e l , F o r t - J a c o l a a n , 5 4 , g e n o m e n o p 1 3 n o v e m b e r l a a t s t l e d e n , t e b e k r a c h t i g e n e n e v e n e e n s t e b e k r a c h t i g e n d a t h e t m a n d a a t v a n d e z e B B e s t u u r d e r i n d e N V V e n d i s C a p i t a l e e n e i n d e z a l n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 4 e n o n b e z o l d i g d z a l z i j n .
( T e g e l i j k h i e r m e e w e r d n e e r g e l e g d : e e n a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e v a n N V " V E N D I S C A P I T A L " v a n 1 3 . 1 1 . 2 0 1 2 ) .
C a r l O C K E R M A N
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/11/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V E N D I S C A P I T A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o n t b e e k s t r a a t , 2
1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
O n d e r w e r p a k t e : A A N N E M I N G N I E U W E T E K S T V A N S T A T U T E N - O N T S L A G E N - B E N O E M I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d e r t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r C a r l O C K E R N I A N , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V E N D I S C A P I T A L " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , P o n t b e e k s t r a a t 2 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° K e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e t r e f f e n d e w i j z i g i n g v a n d e r e c h t e n d i e v e r b o n d e n z i j n a a n v e r s c h i l l e n d e k l a s s e n v a n a a n d e l e n , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 ° A a n n e m i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t e e n a a n t a l v a n d e w i j z i g i n g e n d i e w e r d e n g o e d g e k e u r d i n d e n i e u w a a n g e n o m e n v e r s i e v a n h e t I n t e r n e R e g l e m e n t v a n d e V e n n o o t s c h a p , w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l z a l l u i d e n a l s v o l g t
R E C H T S V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " V E N D I S C A P I T A L " .
Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 7 0 2 G r o o t B i j g a a r d e n , P o n t b e e k s t r a a t 2 .
D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , h e t z i j i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
- h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k b e l e g g e n v a n k a p i t a a l ;
- h e t p a r t i c i p e r e n i n o n d e r n e m i n g e n , z o w e l b e s t a a n d e a l s n i e u w e , d i e v o o r n a m e l i j k a c t i e f z i j n i n d e c o n s u m p t i e s e c t o r e n g e v e s t i g d z i j n i n E u r o p a
- h e t d e e l n e m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , d e s g e v a l l e n d i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , a a n d e o p r i c h t i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n m e t m o g e l i j k e h o g e g r o e i - e n r e n d a b i l i t e i t s p o t e n t i e
- h e t v e r s t r e k k e n v a n f i n a n c i e r i n g a a n o n d e r n e m i n g e n ,
- h e t v e r s c h a f f e n v a n r i s i c o k a p i t a a l ;
- h e t v e r w o r v e n b i j w i j z e v a n a a n k o o p o f a n d e r s z i n s , h e t p r o d u k t i e f m a k e n , h e t o v e r d r a g e n , h e t i n b r e n g e n o f v e r h a n d e l e n v a n a l l e r o e r e n d e w a a r d e n e n a l l e s c h u l d v o r d e r i n g e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k , v a n o m h e t e v e n w e l k e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p , o n d e r n e m i n g o f v e r e n i g i n g m e t h a n d e l s - , n j v e r h e i d s , f i n a n c i e e l , r o e r e n d o f o n r o e r e n d d o e l e i n d e o f v a n o m h e t e v e n w e l k e p u b l i e k e o f s e m i - p u b l i e k e i n s t e l l i n g ;
- h e t b e v o r d e r e n v a n e n d e d e e l n e m i n g i n h e t o p r i c h t e n , d e o r g a n i s a t i e , d e r e o r g a n i s a t i e o f d e u i t b r e i d i n g , b i j w i j z e v a n i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e , i n v e s t e r i n g o f a n d e r s z i n s , b i j v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n , g r o e p e n , s y n d i c a t e n o f i n s t e l l i n g e n e n h e t h i e r i n g e ï n t e r e s s e e r d z i j n ;
- h e t v o o r s c h i e t e n v a n g e l d e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e f r n a n c i e r i n g s v o n n a a n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , r e c h t s p e r s o n e n e n a n d e r e d e r d e n , m e t b e t r e k k i n g t o t o m h e t e v e n w e l k e o n d e r n e m i n g e n i n h e t a l g e m e e n , h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s , i n d e m e e s t m i m e z i n , b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e m l i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n ;
O p d e l a a t s t e ' D E L v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o , N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 2 1 9 3 2 9 9 +
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 9 . 7 8 7 . 7 7 8
B R U S S E L ' -
G r i f f i s 2 O N O V 2 0 1 2
m a d 1 1 . 1
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n a c t i e v e i n v e s t e r i n g s m a a t s c h a p p i j d i e d i r e c t o f i n d i r e c t i s b e t r o k k e n b i j h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n h e t a a n d e l e n h e e f t v e r w o r v e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s e n z a l h a n d e l e n a l s e e n b e l e g g i n g s v e n n o o t s c h a p i n d e z i n v a n a r t i k e l 2 , § 1 , 5 ° , f v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n
D e v e n n o o t s c h a p k a n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o m h e t e v e n w e l k e h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e e n a n d e r e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v o o r w e r p v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e h a n d w e r k e n o f m e t d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n v e r b a n d h o u d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t k a d e r v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o p t r e d e n i n f i n a n c i e r i n g s v e r r i c h t i n g e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , m e t i n b e g r i p v a n h e t i n t e k e n e n e n h e t v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n i n r e k e n i n g - c o u r a n t , z e l f s a a n p a r t i c u l i e r e n , z i j k a n k r e d i e t e n v e r l e n e n o f d o e n v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , z i c h b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n o f p e r s o o n l i j k e e n z a k e l i j k e w a a r b o r g e n d o e n v e r s t r e k k e n , z i j k a n z i c h b e z i g h o u d e n m e t h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , h e t v e r h u r e n o f i n h u u r h e m e n v a n o m h e t e v e n w e l k e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h a n d e l s e f f e c t e n i n d i s c o n t o n e m e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a i l e m a n d a t e n , a m b t e n e n f u n c t i e s u i t o e f e n e n e n a l l a b e h e e r s o p d r a c h t e n w a a r n e m e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l s t e l l i n g e n v e r b a n d h o u d e n , o p t r e d e n a i s t u s s e n p e r s o o n , c o r r e s p o n d e n t , m a n d a t a r i s , a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , a d v i e z e n v e r l e n e n v a n j u r i d i s c h e , e c o n o m i s c h e , t e c h n i s c h e , b o e k h o u d k u n d i g e a a r d e n a l l e w e l k d a n i g e d i e n s t e n o f b i j s t a n d v e r l e n e n i n z a k e i n v e s t e r i n g e n , f i n a n c i e r i n g e n , b e h e e r e n a d m i n i s t r a t i e . Z i j k a n d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a a n s p r a a k d e e l n e m e n i n a n d e r e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , i n s t e l l i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n , z o n d e r o n d e r s c h e i d , o n g e a c h t o f h e t m a a t s c h a p p e l i j k v o o r w e r p g e l i j k , v e r w a n t , v e r k n o c h t o f a n a l o o g i s a a n h e t h e r e o f w a a r v a n d e d e e l n a m e o f s a m e n w e r k i n g k a n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l ; z i j k a n o m a l l e b r e v e t t e n , l i c e n t i e s e n v e r g u n n i n g e n s o l l i c i t e r e n o f d e z e a a n k o p e n , o v e r d r a g e n e n u i t b a t e n e n a l l e g e n o t s r e c h t e n t e r z a k e t o e s t a a n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o i d e v e r w e z e n l j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k v o o r w e r p .
D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n b e p a a l d e d u u r v a n t i e n j a a r , v a n a f d e d a g v a n h a a r o p r i c h t i n g .
D e d u u r t i j d v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n t w e e m a a l w o r d e n v e r l e n g d m e t t e l k e n s e e n j a r i g e p e r i o d e s b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n z o a l s b e p a a l d i n p a r a g r a a f 2 v a n A r t i k e l 3 1 v a n d e z e s t a t u t e n . D e d u u r t i j d v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n s l e c h t s w o r d e n v e r l e n g d v o o r e e n p e r i o d e l a n g e r d a n 1 2 j a a r v a n a f d e d a g v a n h a a r o p r i c h t i n g i n d i e n d a a r t o e e e n b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n v o o r e e n t e r m i j n d i e d e d o o r d e s t a t u t e n b e p a a l d e d u u r t i j d o v e r t r e f f e n
I N T E R N R E G L E M E N T .
A l s a a n v u l l i n g o p d e z e s t a t u t e n e n i n d e m a t e d a t d e i n h o u d e r v a n n i e t s t r i j d i g i s m e t d e z e s t a t u t e n o f b e p a l i n g e n v a n d w i n g e n d r e c h t e n / o f o p e n b a r e o r d e , w o r d t h e t b e s t u u r e n d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r o r g a n e n , e v e n a l s d e v e r b i n t e n i s r e c h t e l i j k e e n v e n n o o t s c h a p s r e c h t e l i j k e v e r h o u d i n g e n t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p , h a a r o r g a n e n e n h a a r a a n d e e l h o u d e r s b e h e e r s t d o o r d e I n t e r a a l R e g u l a t i o n s o v e r d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 7 o k t o b e r 2 0 0 9 , z o a l s v a n t i j d t o t t i j d w o r d t g e w i j z i g d e n l a a t s t g e w i j z i g d o p 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 2 ( h e t ' I n t e r n e R e g l e m e n t " ) .
E l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n z i c h b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o f b i j e e n l a t e r e i n t r e d e i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p f o r m e e l v e r b o n d e n t o t n a l e v i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t I n t e r n e R e g l e m e n t e n d i t n a a r a a n l e i d i n g v a n e n o p g r o n d v a n d e o n d e r t e k e n i n g v a n e e n I n s c h r i j v i n g s v e r b i n t e n i s , z o a l s h i e r n a b e p a a l d i n A r t i k e l 5 ( l a a t s t e p a r a g r a a t ) .
M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f e n z e s t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 6 5 . 5 7 6 . 2 2 9 , 6 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s e n z e s t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w i n t i g ( 6 6 . 9 1 4 . 5 2 0 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e s e n z e s t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w i n t i g s t e ( 1 / 6 6 . 9 1 4 . 5 2 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , w a a r v a n z e s h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w i n t i g ( 6 6 2 . 5 2 0 ) a a n d e l e n k l a s s e A ( d e " K l a s s e A A a n d e l e n " ) e n z e s e n z e s t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d ( 6 6 . 2 5 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n K l a s s e B ( d e " K l a s s e B A a n d e l e n ) . A l l e a a n d e e l h o u d e r s d i e ( v a n t i j d t o t t i j d ) K l a s s e A A a n d e l e n b e z i t t e n w o r d e n h i e r n a d e " K l a s s e A A a n d e e l h o u d e r s " g e n o e m d . A l l e a a n d e e l h o u d e r s d i e ( v a n t i j d t o i t i j d ) K l a s s e B A a n d e l e n b e z i t t e n w o r d e n h i e r n a d e " K l a s s e B A a n d e e l h o u d e r s " g e n o e m d . A l l e K l a s s e A A a n d e l e n z i j n g e w o n e a a n d e l e n . D e K l a s s e B A a n d e l e n z i j n o n d e r v e r d e e l d i n t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e n t a c h t i g ( 2 . 6 5 0 . 0 8 0 ) g e w o n e a a n d e l e n ( s a m e n m e t d e z e s h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w i n t i g ( 6 6 2 . 5 2 0 ) K l a s s e A A a n d e l e n h i e r n a d e " G e w o n e A a n d e l e n " g e n o e m d ) e n d r i e ë n z e s t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d e n é é n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w i n t i g ( 6 3 , 6 0 1 , 9 2 0 ) p r e f e r e n t e a a n d e l e n ( d e " P r e f e r e n t e A a n d e l e n ' ) ,
E r z i j n g e e n a n d e r s k l a s s e n v a n a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p d a n G e w o n e K l a s s e A A a n d e l e n , G e w o n e K l a s s e B A a n d e l e n e n P r e f e r e n t e K l a s s e B A a n d e l e n . D e z e d r i e k l a s s e n v a n a a n d e l e n g e v e n a a n l e i d i n g t o t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n , b e h a l v e i n d i e n a n d e r s v o o r z i e n i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n .
E l k e a a n d e e l h o u d e r h e e f t n a a r a a n l e i d i n g v a n z i j n i n t r e d e i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n v e r b i n t e n i s o n d e r s c h r e v e n t o t i n s c h r i j v i n g o p e e n a a n t a l a a n d e l e n u i t g e g e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p ( d e i n s c h r i j v i n g s v e r b i n t e n i s ) . D a a r b i j h e e f t e l k e a a n d e e l h o u d e r e r z i c h t o e v e r b o n d e n v o o r e e n b e p a a l d t o t a a l b e d r a g ( h e t ' T o e g e z e g d B e d r a g " ) i n t e s c h r i j v e n o p a a n d e l e n u i t g e g e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e g e n e e n z e k e r e i n s c h n j v i n g s p r j s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i j u l v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r , '
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b t a d
m o d 1 1 . 1
T O E G E S T A A N K A P I T A A L .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n é é n o f m e e r m a l e n t e v e r h o g e n t o t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ) , o v e r e e n k o m s t i g d o o r d e r a a d t e b e p a l e n m o d a l i t e i t e n .
D e z e v e r h o g i n g k a n g e b e u r e n d o o r i n b r e n g i n g e l d i n w e l k g e v a l d e r a a d v a n b e s t u u r r e k e n i n g z a l d i e n e n t e h o u d e n m e t h e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l k a n b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l o o k g e b e u r e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e v e n w e l , v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l g e e n g e b r u i k m a k e n o m t e b e s l i s s e n t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r n a m e l i j k t o t s t a n d w o r d t g e b r a c h t d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a d i e u i t s l u i t e n d v o o r b e h o u d e n i s a a n e e n a a n d e e l h o u d e r d i e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n z i j n b e z i t h o u d t w a a r a a n m e e r d a n t i e n p r o c e n t v a n d e s t e m r e c h t e n v e r b o n d e n z i j n .
D e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l w a a r t o e , k r a c h t e n s d e b i j d i t a r t i k e l t o e g e k e n d e b e v o e g d h e i d w o r d t b e s l o t e n , k a n v e r d e r o o k g e s c h i e d e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s , m e t o f z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l k a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s s e n t o t u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s .
l n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , r h h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r d e u i t g i f t e p r e m i e s , i n d i e n e r z i j n , m o e t e n t o e w i j z e n a a n e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e , z o a l s h e t k a p i t a a l , d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n d i e , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t i n c o r p o r a t i e i n k a p i t a a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , z o a l s h i e r v o o r v o o r z i e n , s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n k r a c h t e n s e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d o n d e r d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 6 1 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e b e v o e g d h e i d k a n w o r d e n h e r n i e u w d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
W a n n e e r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r s t e l t d e z e b e v o e g d h e i d t e h e r n i e u w e n , s t e l t h i j e e n m e t r e d e n e n o m k l e e d v e r s l a g o p w a a r i n w o r d t a a n g e g e v e n i n w e l k e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n h i j g e b r u i k z a l k u n n e n m a k e n v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l e n w e l k e d o e l e i n d e n h i j d a a r b i j n a s t r e e f t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n , i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e p e r k e n o f o p h e f f e n , w a n n e e r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g d i t a r t i k e l t o e g e s t a a n k a p i t a a l . D e z e b e p e r k i n g o f o p h e f f i n g k a n e v e n e e n s g e b e u r e n t e n g u n s t e v a n é é n o f m e e r b e p a a l d e p e r s o n e n . l n g e v a l v a n b e p e r k i n g o f o p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t k a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e p a l e n d a t b i j d e t o e k e n n i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n v o o r r a n g w o r d t g e g e v e n a a n d e v r o e g e r e a a n d e e l h o u d e r s , i n w e l k g e v a l d e i n s c h r i j v i n g s t e r m i j n t i e n d a g e n m o e t b e d r a g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , n a e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g t o t s t a n d g e k o m e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e k a p i t a a l - e n a a n d e l e n t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l a a n t e v u l l e n .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t e e n a a n t a l l e d e n , d a t n i e t l a g e r m a g z i j n d a n h e t w e t t e l i j k v e r e i s t e m i n i m u m e n n i e t m e e r d a n e l f .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e b e s t u u r d e r s w a r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r Z o a l s d e w e t h e t v e r e i s t k a n e l k e b e s t u u r d e r t e a l l e n t i j d e e n w i l l e k e u r i g o n t s l a g e n w o r d e n m i t s e e n b e s l i s s i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B e p a a l d e b e s t u u r d e r s w o r d e n v i a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d o p b a s i s v a n e e n b i n d e n d e v o o r d r a c h t , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r d i e e e n v o o r d r a c h t r e c h t h e e f t t e n m i n s t e t w e e k a n d i d a t e n z a l a a n d u i d e n v o o r e l k e p o s i t i e i n d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r v o o r h i j e e n v o o r d r a c h t r e c h t h e e f t , e n w e l a l s v o l g t
a ) m i n s t e n s d e h e l f t v a n h e t a a n t a l b e s t u u r s l e d e n , e n n o o i t m i n d e r d a n v i e r e n m e e r d a n z e s b e s t u u r d e r s w o r d e n g e k o z e n u i t e e n l i j s t v o o r g e s t e l d d o o r d e K l a s s e A A a n d e e l h o u d e r s , h i e r n a a a n g e d u i d a l s " A B e s t u u r d e r s " .
b ) é é n b e s t u u r d e r w o r d t g e k o z e n u i t e e n l i j s t v o o r g e s t e l d d o o r e l k e a a n d e e l h o u d e r d i e d e s t a t u s v a n s l e u t e l a a n d e e l h o u d e r ( h i e r n a " S l e u t e l a a n d e e l h o u d e r " ) h e e f t v e r k r e g e n ( c o n f o r m d e r e l e v a n t e b e p a l i n g e n v a n h e t I n t e r n e R e g l e m e n t i n z a k e d e t o e k e n n i n g ( e n h e t v e r v a l ) v a n ' A n c h o r S h a r e h o l d e r ' s t a t u s )
c ) é é n b e s t u u r d e r w o r d t g e k o z e n u i t e e n l i j s t v o o r g e s t e l d d o o r e l k e a a n d e e l h o u d e r d i e d e s t a t u s v a n r e f e r e n t i e a a n d e e l h o u d e r ( h i e r n a ' R e f e r e n t i e a a n d e e l h o u d e r " ) h e e f t v e r k r e g e n ( c o n f o r m d e r e l e v a n t e b e p a l i n g e n v a n h e t I n t e r n e R e g l e m e n t i n z a k e d e t o e k e n n i n g ( e n h e t v e r v a l ) v a n R e f e r e n c e S h a r e h o l d e r ' s t a t u s )
d e b e s t u u r d e r s s u b b ) e n c ) , e v e n a l s e n i g e b e s t u u r d e r d e s g e v a l l e n d b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b u i t e n t o e p a s s i n g v a n d e b i n d e n d e v o o r d r a c h t r e g e l s z o a l s h i e r b o v e n u i t e e n g e z e t , w o r d e n h i e r n a a a n g e d u i d a l s " B B e s t u u r d e r s " .
H e t r e c h t v a n e e n S l e u t e l a a n d e e l h o u d e r o m b i n d e n d e v o o r d r a c h t e n t e d o e n v e r v a l t i n d i e n e n w a n n e e r d e z e n i e t l a n g e r a a n d e l e n h e e f t i n d e v e n n o o t s c h a p . H e t r e c h t v a n e e n R e f e r e n t i e a a n d e e l h o u d e r o m b i n d e n d e v o o r d r a c h t e n t e d o e n v e r v a l t i n d i e n e n w a n n e e r d e z e z i j n s t a t u s v a n R e f e r e n t i e a a n d e e l h o u d e r z o u v e r l i e z e n ( c o n f o r m d e r e l e v a n t e b e p a l i n g e n v a n h e t I n t e r n e R e g l e m e n t ) .
I n d i e n e e n b e s t u u r d e r o n t s l a g n e e m t o f o n t s l a g e n w o r d t , o f i n d i e n z i j n m a n d a a t a f l o o p t o f o p e e n a n d e r e m a n i e r t o t e e n e i n d e k o m t , h e e f t / h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r o f a a n d e e l h o u d e r s d i e d e z e b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 1
h e e f t / h e b b e n v o o r g e d r a g e n h e t r e c h t o m b i n d e n d e v o o r d r a c h t e n t e d o e n v o o r d e v a c a n t e b e t r e k k i n g i n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t e e n v o o r z i t t e r o n d e r d e B B e s t u u r d e r s d i e w o r d e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e S l e u t e l a a n d e e l h o u d e r ( s ) ( d e " V o o r z i t t e r ' ) .
B I J E E N K O M S T E N - B E R A A D S L A G I N G E N B E S L U I T V O R M I N G .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n i n d i e n t w e e b e s t u u r d e r s h i e r o m v e r z o e k e n ,
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t g e l d i g p e r b r i e f , t e l e f a x o f e - m a i l .
E l k e b e s t u u r d e r d i e e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d b i j w o o n t o f z i c h e r o p l a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d t
a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . E e n b e s t u u r d e r k a n e r e v e n e e n s a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g e n d i t v o o r o f n a d e v e r g a d e r i n g w a a r o p h i j n i e t a a n w e z i g i s .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e h o u d e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
I e d e r e b e s t u u r d e r k a n d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e m o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . E e n b e s t u u r d e r m a g é é n o f m e e r d e r e v a n z i j n c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n v e r g a d e r e n a a n d e h a n d v a n i e d e r t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l d a t o n d e r l i n g e d i s c u s s i e s m o g e l i j k m a a k t , w a a r o n d e r t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e , e n l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e o p z u l k e m a n i e r d e e l n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n e n g e r e c h t i g d o m h u n s t e m u i t t e b r e n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n n i e t b e r a a d s l a g e n o v e r , n o c h b e s l i s s i n g e n n e m e n o v e r p u n t e n d i e n i e t o p d e a g e n d a s t a a n , t e n z i j a l l e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n w e z i g z i j n o f n a a r b e h o r e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o p d i e v e r g a d e r i n g e n e r m e e i n s t e m m e n d i t t e d o e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n ( c u m u l a t i e f ) ( i ) t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s , ( i i ) t e n m i n s t e é é n b e s t u u r d e r v a n e l k e k l a s s e v a n b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s , e n ( i i i ) t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g z i j n . D e v o o r w a a r d e o n d e r ( i i ) g e l d t n i e t v o o r e e n k l a s s e v a n b e s t u u r d e r s v o o r w i e g e e n v o o r d r a c h t e n w e r d e n g e d a a n , I n d i e n d e z e v o o r w a a r d e n n i e t z i j n v e r v u l d k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d i e g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r a l l e p u n t e n d i e v o o r k w a m e n o p d e a g e n d a v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g , o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g m o e t e n z i j n .
E l k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t w o r d e n g e n o m e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n d i e u i t g e b r a c h t w o r d e n d o o r d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , m e t u i t z o n d e r i n g v a n b e s l i s s i n g e n o m b i j k o m e n d e a a n d e e l h o u d e r s t o e t e l a t e n , w e l k e b e s l i s s i n g e n e e n g e k w a l i f i c e e r d e m e e r d e r h e i d v e r e i s e n , d . i . ( i ) e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n u i t g e b r a c h t d o o r d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e A B e s t u u r d e r s , e n ( i i ) e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n u i t g e b r a c h t d o o r d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e B B e s t u u r d e r s d i e z i j n v o o r g e d r a g e n d o o r d e S l e u t e l a a n d e e l h o u d e r s .
I n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n , w o r d t d e d e s b e t r e f f e n d e b e s l i s s i n g g e a c h t g o e d g e k e u r d t e z i j n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r i n d i e n d e z e d e g o e d k e u r i n g k r i j g t v a n e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n d o o r a l l e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e A B e s t u u r d e r s .
i n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n d i e o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g , d e s e c r e t a r i s e n d e l e d e n d i e d a t v e r l a n g e n . D e z e n o t u l e n w o r d e n i n g e l a s t i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r . D e v o l m a c h t e n w o r d e n g e h e c h t a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g w a a r v o o r z e z i j n g e g e v e n ,
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s d i e b i j e e n r e c h t s p l e g i n g o f e l d e r s m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r , d e M a n a g e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s ,
B E S T U U R S B E V Q E G D H E I D .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s c h i k t o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e v e r e i s t z i j n o f d i e n u t t i g z i j n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a t e s t r e v e n o f o m d e b e l a n g e n e r v a n t e b e w e r k s t e l l i g e n o f t e v e r d e d i g e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e b e v o e g d h e d e n d i e b i j w e t o f v o l g e n s o n d e r h a v i g e s t a t u t e n v o o r b e h o u d e n z i j n a a n a n d e r e o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v o l g e n d e a a n g e l e g e n h e d e n z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r
( i ) F i n a n c i e r i n g :
- h e t u i t b r e n g e n v a n e e n v e r z o e k , g e r i c h t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , t o t i n s c h r i j v i n g o p n i e u w e a a n d e l e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l ;
- d e t o e l a t i n g v a n n i e u w e a a n d e e l h o u d e r s , e v e n a l s d e g o e d k e u r i n g v a n d e O v e r d r a c h t e n v a n a a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g A r t i k e l 1 0 v a n d e z e s t a t u t e n e n d e g o e d k e u r i n g v a n d e i d e n t i t e i t v a n e e n d e r d e a a n w i e d e l n G e b r e k e G e b l e v e n A a n d e l e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n o v e r e e n k o m s t i g A r t i k e l 8 v a n d e z e s t a t u t e n ;
- d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e o p h e f f i n g v a n d e v e r b i n t e n i s v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r o m h e t T o e g e z e g d B e d r a g i n t e b r e n g e n i n d i e n h i e r v o o r e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v e r e i s t i s ;
- w e d e r i n k o o p v a n d e I n G e b r e k e G e b l e v e n A a n d e l e n ( i n u i t v o e r i n g v a n e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s ) i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t A r t i k e l 8 v a n d e z e s t a t u t e n ;
- e e n v e r h o g i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e d i e d e s g e v a l l e n d m o e t w o r d e n g e s t o r t d o o r n i e u w e a a n d e e l h o u d e r s d i e i n s c h r i j v e n o p e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , c o n f o r m d e r e l e v a n t e b e p a l i n g e n v a n h e t i n t e r n e R e g l e m e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
U i t k e r i n g e n :
- h e t g o e d k e u r e n v a n w i n s t u i t k e r i n g e n d i e d e v o r m a a n n e m e n v a n e e n i n t e r i m d i v i d e n d c o n f o r m A r t i k e l 3 7 v a n d e z e s t a t u t e n , o f e e n w e d e r i n k o o p v a n a a n d e l e n ( i n u i t v o e r i n g v a n e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s ) .
B e l a n g e n c o n f l i c t e n :
- b e s l i s s e n o v e r a a n g e l e g e n h e d e n i n z a k e b e t r e k k i n g e n t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e M a n a g e r , w a a r o n d e r b e g r e p e n ( z o n d e r e x h a u s t i e f t e z i j n ) :
" w i j z i g i n g e n i n d e b e p a l i n g e n v a n d e m a n a g e m e n t o v e r e e n k o m s t d e s g e v a l l e n d g e s l o t e n t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e M a n a g e r , d i e g e e n w i j z i g i n g a a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t I n t e r n e R e g l e m e n t v e r e i s e n ;
" k e n n i s g e v i n g d o e n v a n o p s c h o r t i n g v a n b e p a a l d e t r a n s a c t i o n e l e b e v o e g d h e d e n v a n d e M a n a g e r ( o v e r e e n k o m s t i g d e r e l e v a n t e b e p a l i n g e n v a n h e t i n t e r n e R e g l e m e n t ) o f e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n m e t h e t o o g o p d e o p z e g g i n g v a n d e m a n a g e m e n t o v e r e e n k o m s t d e s g e v a l l e n d g e s l o t e n t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e M a n a g e r ;
" b e s l i s s e n t o t o p s c h o r t i n g e n h e r v a t t i n g v a n b e p a a l d e t r a n s a c t i o n e l e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d a a n d e M a n a g e r e n h e f D i r e c t i e c o m i t é ( o v e r e e n k o m s t i g d e r e l e v a n t e b e p a l i n g e n v a n h e f I n t e r n e R e g l e m e n t ) , e n b e s l i s s e n i n z a k e d e t o e k e n n i n g v a n v e r g o e d i n g e n a a n d e M a n a g e r w a n n e e r d i e n s t r a n s a c t i o n e l e b e v o e g d h e d e n z i j n o p g e s c h o r t ( o v e r e e n k o m s t i g d e r e l e v a n t e b e p a l i n g e n v a n h e t I n t e r n e R e g l e m e n t ) ;
" a a n d u i d e n v a n p e r s o n e n d i e e e n s l e u t e l r o l s p e l e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e M a n a g e r , a a n g e d u i d a l s " K e y P e r s o n s " k r a c h t e n s d e r e l e v a n t e b e p a l i n g e n v a n h e t i n t e r n e R e g l e m e n t ( d e " S l e u t e l p e r s o n e n ) o f d e g o e d k e u r i n g v a n e e n v e r v a n g e r v o o r e e n S l e u t e l p e r s o o n .
- h e t a l d a n n i e t v e r l e n e n v a n e e n n i h i l o b s t a t i n z a k e b e s l i s s i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t a a n g e l e g e n h e d e n d i e b i n n e n d e b e v o e g d h e i d s s f e e r v a n d e M a n a g e r o f v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é v a l l e n ( m a a r m e t u i t s l u i t i n g v a n a a n g e l e g e n h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w a a r b i j g e e n e n k e l e p e r s o o n w a a r n a a r v e r w e z e n w o r d t i n s u b ( i i i ) v a n p a r a g r a a f 1 v a n A r t i k e l 2 0 v a n d e z e s t a t u t e n e e n G e c o n f l i c t e e r d P e r s o o n i s , z o a l s g e d e f i n i e e r d i n A r t i k e l 2 0 . 1 v a n d e z e s t a t u t e n ) e n d i e o p g r o n d v a n A r t i k e l 2 0 a a n l e i d i n g g e v e n t o t e e n b e l a n g e n c o n f l i c t i n h o o f d e v a n d e M a n a g e r o f é é n o f m e e r d e r e l e d e n v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é ; m e t d i e n v e r s t a n d e d a t i n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n n i h i l o b s t a t v e r l e e n t a a n e e n b e l a n g e n c o n f l i c t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g g o e d t e k e u r e n o f a f t e w i j z e n z a l b l i j v e n t o e k o m e n a a n r e s p e c t i e v e l i j k d e M a n a g e r o f h e t D i r e c t i e c o m i t é ,
( i v ) A n d e r e : ;
- g o e d k e u r e n v a n k o s t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e o r g a n i s a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n b e d r a g h o g e r d a n 0 , 5 % v a n a l l e T o e g e z e g d e B e d r a g e n c o n f o r m d e r e l e v a n t e b e p a l i n g e n v a n h e t i n t e r n e R e g l e m e n t ;
v o e r e n v a n g e d i n g e n d i e m o g e l i j k s e e n w e z e n l i j k e i m p a c t o p d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n ;
- v o o r b e r e i d e n e n o p s t e l l e n v a n h e f j a a r v e r s l a g e n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e e n d e z e s t a t u t e n ;
- b i j e e n r o e p e n v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z o a l s b e p a a l d i n A r t i k e l 2 2 v a n d e z e s t a t u t e n ;
- b e p a l e n v a n h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- w i j z i g e n v a n h e t i n t e r n e R e g l e m e n t i n d i e n e n i n d e m a t e t o e g e l a t e n d o o r d e r e l e v a n t e b e p a l i n g e n v a n h e t I n t e r n e R e g l e m e n t ;
- t o e z i c h t h o u d e n o p h e t D i r e c t i e c o m i t é ;
e n i g e ( a n d e r e ) a a n g e l e g e n h e d e n d i e o p g r o n d v a n d e w e t s p e c i f i e k z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e n
u i t b e s t e d e n v a n c o n s u l t a n c y o p d r a c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t m a n a g e m e n t v a n p o r t f o f i o v e n n o o t s c h a p p e n ,
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g é é n o f m e e r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e b e z o l d i g i n g v a n d e p e r s o n e n a a n w i e h i j b e v o e g d h e d e n v e r l e e n t . D e z e b e z o l d i g i n g k a n v a s t o f v a r i a b e l z i j n .
D I R E C T I E C O M I T E .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g z i j n b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n D i r e c t i e c o m i t é ( h i e r n a h e t " D i r e c t i e c o m i t é " g e n o e m d ) , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p h e t g e h e e l v a n d e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r e a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . H e t D i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n m a n d a a t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p h e t D i r e c t i e c o m i t é .
I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t e e n D i r e c t i e c o m i t é o p t e r i c h t e n , z a l h e t m i n s t e n s v o l g e n d e b e v g e g d h e d e n d e l e g e r e n a a n h e t D i r e c t i e c o m i t é :
( i ) F i n a n c i e r i n g :
- d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e o p h e f f i n g v a n d e v e r b i n t e n i s v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r o m h e t T o e g e z e g d B e d r a g l n t e b r e n g e n i n d i e n h i e r v o o r g e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v e r e i s t i s ;
- d e b e ë i n d i g i n g v a n d e t e r m i j n w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p v o o r n e m e n s i s h a a r i n v e s t e r i n g s d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n ( o n d e r d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d i n h e t I n t e r n e R e g l e m e n t , h i e r n a d e " I n v e s t e r i n g s t e r m i j n " g e n o e m d ) v o o r d a t e e n p e r i o d e v a n v i j f j a a r , e v e n t u e e l v e r l e n g d m e t e e n p e r i o d e v a n m a x i m u m é é n j a a r d o o r g o e d k e u r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n z o a l s u i t e e n g e z e t i n A r t i k e l 3 1 , p a r a g r a a f 3 ( d e " V o o r o p g e s t e l d e D a t u m v o o r h e t E i n d e v a n I n v e s t e r i n g e n ' ) i s v e r s t r e k e n v a n a f d e o p r i c h t i n g .
f i t ) I n v e s t e r i n g e n e n d e s i n v e s t e r i n g e n :
- d e a c q u i s i t i e e n r e a l i s a t i e v a n i n v e s t e r i n g e n v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v o o r d e v e n n o o t s c h a p h o g e r d a n 1 , 2 5 m i l j o e n e u r o ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L o n k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 1
- h e t i n d i e n s t n e m e n v a n a d v i s e u r s i n z a k e f u s i e s e n o v e r n a m e s o f e n i g e a n d e r e e x t e r n e a d v i s e u r s v a n w i e v e r w a c h t w o r d t d a t z e e e n r e m u n e r a t i e ( h o n o r a r i u m , u i t g a v e n e n k o s t e n ) z u l l e n a a n r e k e n e n t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g d a t g r o t e r i s d a n 1 2 5 . 0 0 0 e u r o v o o r h u n d i e n s t e n i n v e r b a n d m e t e e n i n v e s t e r i n g o f d e r e a l i s a t i e v a n e e n i n v e s t e r i n g ;
- h e t v o e r e n v a n g e d i n g e n d i e m o g e l e s g e e n w e z e n l i j k e i m p a c t o p d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n . ( i i i ) B e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n w a a r n e m e r s :
- b e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n w a a r n e m e r s v o o r z o v e r d e z e n i e t b e n o e m d w o r d e n i n g e v o l g e n o m i n a t i e d o o r e e n b e s t u u r d e r .
i n g e v a l e r z i c h e e n b e l a n g e n c o n f l i c t ( z o a l s b e p a a l d i n A r t i k e l 2 0 v a n d e z e s t a t u t e n ) z o u v o o r d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e v a l t b i n n e n d e b e v o e g d h e i d s s f e e r v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é z o a l s o m s c h r e v e n i n d e t w e e d e p a r a g r a a f v a n d i t A r t i k e l I 6 b i s , d a n m o e t d i t w o r d e n g e m e l d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e z a l n a g a a n o f h e t c o n f l i c t e e n n i h i l o b s t a t k a n w o r d e n v e r f e e n d c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n A r t i k e l 2 0 v a n d e z e s t a t u t e n , w a a r n a i n h e t p o s i t i e v e g e v a l h e t D i r e c t i e c o m i t é v r i j i s o m d e r e l e v a n t e b e s l i s s i n g t e n e m e n <
D A G E L I J K S B E S T U U R .
1 . A l l e b e v o e g d h e d e n , t a k e n e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d e n o p g e d r a g e n a a n e e n d a g e l i j k s b e s t u u r d e r ( h i e r n a w o r d t d e d a g e l i j k s b e s t u u r d e r v e r d e r d e M a n a g e r " g e n o e m d ) , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r i s .
D e M a n a g e r z a l a i l e b e v o e g d h e d e n e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w a a r n e m e n d i e a a n h e m w o r d e n t o e g e k e n d k r a c h t e n s d e r e l e v a n t e b e p a l i n g e n v a n h e t I n t e r n e R e g l e m e n t e n , d e s g e v a l l e n d , h e t m a n a g e m e n t c o n t r a c t d a t t e r z a k e w o r d t g e s l o t e n t u s s e n d e M a n a g e r e n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r o n d e r z i j n b e g r e p e n ( z o n d e r d a t d e z e l i j s t a l s e x h a u s t i e f k a n w o r d e n b e s c h o u w d ) :
- d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n i n z a k e a a n g e l e g e n h e d e n d i e b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a l l e n c o n f o r m A r t i k e l 1 9 v a n d e z e s t a t u t e n ;
- u i t b e t a l e n a a n d e M a n a g e r v a n d e v e r g o e d i n g e n a n d e r e k o s t e n w a a r o p h i j a a n s p r a a k m a a k t i n u i t v o e r i n g v a n d e p r i n c i p e s o p g e n o m e n i n h e t I n t e r n e R e g l e m e n t ;
- h e t o r g a n i s e r e n v a n i n v e s t o r d a y s ;
h e t n e m e n v a n v e r z e k e r i n g e n ;
- p l a a t s i n g v a n t e m p o r a r y e x c e s s f u n d s ;
- v o o r b e r e i d e n e n o p m a k e n v a n k w a r t a a l r a p p o r t e r i n g , m e t i n b e g r i p v a n w i j z i g i n g e n i n d e w a a r d e r i n g ( m a a r m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t j a a r v e r s l a g ) .
D e M a n a g e r o e f e n t z i j n f u n c t i e u i t r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e v o e g d h e d e n d i e g e r e s e r v e e r d z i j n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f h e t D i r e c t i e c o m i t é o p g r o n d v a n A r t i k e l 1 6 e n A r t i k e l 1 6 b i s v a n d e z e s t a t u t e n .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t d e ( u i t s l u i t e n d e ) b e v o e g d h e i d o m d e M a n a g e r t e b e n o e m e n .
3 . O n v e r m i n d e r d d e t o e p a s s i n g v a n d e p a r a g r a f e n 4 e n 5 v a n d i t a r t i k e l , w o r d t d e M a n a g e r b e n o e m d v o o r e e n b e p a a l d e t e r m i j n d i e b e g i n t o p h e t o g e n b l i k d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e s l i s s i n g n e e m t t o t b e n o e m i n g v a n d e M a n a g e r e n e i n d i g t w a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e s l i s s i n g n e e m t t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
4 . D e M a n a g e r k a n w o r d e n o n t s l a a n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d a a r t o e e e n b e s l i s s i n g n e e m t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n z o a l s b e p a a l d i n A r t i k e l 3 1 , p a r a g r a a f 3 v a n d e z e s t a t u t e n i n d i e n z i c h i n h o o f d e v a n d e M a n a g e r ( o f , a l n a a r g e l a n g h e t g e v a l , i n h o o f d e v a n e n i g e b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f a a n d e e l h o u d e r v a n d e M a n a g e r , e n i g e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n e e n b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r v a n d e M a n a g e r ( s a m e n d e " G e a s s o c i e e r d e P e r s o n e n ' ) , o f e n i g e r e c h t s p e r s o o n d i e d e h o e d a n i g h e i d h e e f t v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f a a n d e e l h o u d e r v a n d e M a n a g e r o f e n i g e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p v a n d e M a n a g e r o f e n t i t e i t o p e e n a n d e r e w i j z e g e c o n t r o l e e r d d o o r d e M a n a g e r ( s a m e n d e " G e a s s o c i e e r d e R e c h t s p e r s o n e n ' ) é é n o f m e e r d e r e o m s t a n d i g h e d e n v o o r d o e t d i e a l s ' C a u s e ' w o r d e n g e k w a l i f i c e e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e r e l e v a n t e b e p a l i n g e n v a n h e t I n t e r n e R e g l e m e n t .
5 . Z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n p a r a g r a a f 4 v a n d i t a r t i k e l , k a n d e M a n a g e r o o k t e a l l e n t i j d e w o r d e n o n t s l a a n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d a a r t o e e e n b e s l i s s i n g n e e m t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e
m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n z o a l s b e p a a l d i n A r t i k e l 3 1 , p a r a g r a a f 5 v a n d e z e s t a t u t e n .
6 . I n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e M a n a g e r t e o n t s l a a n , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e s i n h e t w e r k s t e l l e n o p d a t d e r g e l i j k e b e s l i s s i n g w o r d t u i t g e v o e r d . I n d i t g e v a l z a l d e m a i l v a n b e s t u u r d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o p z i c h t e v a n d e M a n a g e r .
7 . l n d e m a t e d a t z e n i e t b e h o r e n t o t d e b e v o e g d h e d e n , t a k e n e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w o r d e n o o k v o l g e n d e s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d a a n d e M a n a g e r :
( i ) F i n a n c i e r i n g :
- h e t u i t b r e n g e n v a n e e n v e r z o e k , g e r i c h t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , t o t v o l s t o r t i n g v a n a a n d e l e n w a a r o p a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n i n g e s c h r e v e n .
( i i ) i n v e s t e r i n g e n .
- d e a c q u i s i t i e e n r e a l i s a t i e v a n i n v e s t e r i n g e n v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v o o r d e v e n n o o t s c h a p d i e n i e t m e e r b e d r a a g t d a n 1 , 2 5 m i l j o e n e u r o ;
- h e t i n d i e n s t n e m e n v a n a d v i s e u r s i n z a k e f u s i e s e n o v e r n a m e s o f e n i g e a n d e r e e x t e r n e a d v i s e u r s v a n w i e v e r w a c h t w o r d t d a t z e e e n r e m u n e r a t i e ( h o n o r a r i u m , u i t g a v e n e n k o s t e n ) z u l l e n a a n r e k e n e n t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g d a t k l e i n e r i s d a n 1 2 5 . 0 0 0 e u r o v o o r h u n d i e n s t e n i n v e r b a n d m e t e e n i n v e s t e r i n g o f d e r e a l i s a t i e v a n e e n i n v e s t e r i n g ;
- h e t g e b r u i k m a k e n v a n s t e m r e c h t e n e n a n d e r e r e c h t e n i n p o r t f o l i o v e n n o o t s c h a p p e n ; b e h a l v e i n d i e n d e z e s t e m r e c h t e n w o r d e n g e b r u i k t i n v e r b a n d m e t t r a n s a c t i e s d i e i n r e a l i t e i t n e e r k o m e n o p e e n g e d e e l t e l i j k e o f v o l l e d i g e r e a l i s a t i e v a n i n v e s t e r i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n p o r t f o l i o v e n n o o t s c h a p p e n ( b v b e e n f u s i e o f s p l i t s i n g w a a r b i j e e n p o r t f o l l o v e n n o o t s c h a p i s b e t r o k k e n , o f e e n o v e r d r a c h t v a n e e n a l g e m e e n h e i d d o o r e e n p o r t f o l i o v e n n o o t s c h a p ) , i n w e l k g e v a l e e n b e s l i s s i n g o m t r e n t h e t g e b r u i k v a n s t e m r e c h t e n z a l w o r d e n a a n z i e n a l s e e n b e s l i s s i n g o m t r e n t e e n r e a l i s a t i e v a n e e n i n v e s t e r i n g ( w e l k e e n b e v o e g d h e i d i s v a n d e M a n a g e r t o t e e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e d r a g v a n 1 , 2 5 m i l j o e n e u r o e n e e n b e v o e g d h e i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é b o v e n e e n b e d r a g v a n 1 , 2 5 m i l j o e n e u r e ) .
! n g e v a l e r z i c h e e n b e l a n g e n c o n f l i c t ( z o a l s b e p a a l d i n A r t i k e l 2 0 v a n d e z e s t a t u t e n ) z o u v o o r d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e v a l t b i n n e n d e b e v o e g d h e i d s s f e e r v a n d e M a n a g e r z o a l s o m s c h r e v e n i n d i t A r t i k e l 1 7 v a n d e z e s t a t u t e n , d a n m o e t d i t w o r d e n g e m e l d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e z a l n a g a a n o f h e t c o n f l i c t e e n n i h i l o b s t a t k a n w o r d e n v e r l e e n d c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n A r t i k e l 2 0 v a n d e z e s t a t u t e n , w a a r n a i n h e t p o s i t i e v e g e v a l d e M a n a g e r v r i j i s o m d e r e l e v a n t e b e s l i s s i n g t e n e m e n .
A D V I S E R E N D E C O M I T E S .
1 . F u n d C o u n c i l
1 . 1 . S a m e n s t e l l i n g
B i n n e n d e d r i e m a a n d e n n a d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l e e n z o g e n a a m d e F u n d C o u n c i l w o r d e n o p g e r i c h t .
D e F u n d C o u n c i l z a l b e s t a a n u i t v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e h e t w e n s e l i j k a c h t e n e e n v e r t e g e n w o o r d i g e r t e h e b b e n i n z u l k e F u n d C o u n c i l e n d i e z i c h h e b b e n v e r b o n d e n t o t T o e g e z e g d e B e d r a g e n v a n m i n s t e n s 5 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o . L e d e n v a n d e F u n d C o u n c i l w o r d e n b e n o e m d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D e a a n d e e l h o u d e r s d i e w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d i n d e F u n d C o u n c i l m o e t e n z i c h t e a l l e n t i j d e v e r b o n d e n h e b b e n t o t e e n T o e g e z e g d B e d r a g d a t ( g e z a m e n l i j k ) m i n s t e n s 5 0 % v a n d e t o t a l e T o e g e z e g d e B e d r a g e n v e r t e g e n w o o r d i g t . N o c h e e n a a n d e e l h o u d e r , n o c h e e n g r o e p v a n v e r b o n d e n a a n d e e l h o u d e r s , k a n m e e r d a n é é n v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e F u n d C o u n c i l h e b b e n , N o c h d e M a n a g e r , n o c h e e n G e a s s o c i e e r d e ( R e c h t s ) P e r s o o n , k a n a a n s p r a a k m a k e n o p e e n v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e F u n d C o u n c i l . D e s a m e n s t e l l i n g v a n d e F u n d C o u n c i l z a l w o r d e n h e r b e k e k e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r n a e l k e n i e u w e t o e t r e d i n g v a n e e n a a n d e e l h o u d e r . H e t l i d m a a t s c h a p i n d e F u n d C o u n c i l v a n e e n v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n e e n i n G e b r e k e G e b l e v e n A a n d e e l h o u d e r w o r d t o p g e s c h o r t g e d u r e n d e d e p e r i o d e d a t d e r g e l i j k g e b r e k v o o r t d u u r t .
1 . 2 . T a a k
D e F u n d C o u n c i l k a n w o r d e n g e r a a d p l e e g d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , h e t D i r e c t i e c o m i t é e n / o f d e M a n a g e r i n z a k e a l l e b e l a n g e n c o n f l i c t e n t u s s e n ( a ) d e v e n n o o t s c h a p e n ( b ) d e S l e u t e l a a n d e e l h o u d e r s o f d e R e f e r e n t i e a a n d e e l h o u d e r s , e n o o k i n z a k e a n d e r e a a n g e l e g e n h e d e n d i e e l k e t w e e b e s t u u r d e r s o f l e d e n v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é e n / o f d e M a n a g e r v a n t i j d t o t t i j d o p p o r t u u n a c h t e n .
2 . I n d u s t r y C o u n c i l
2 . 1 . S a m e n s t e l l i n g
B i n n e n d e d r i e m a a n d e n n a d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , k a n e e n z o g e n a a m d e I n d u s t r y
C o u n c i l w o r d e n o p g e r i c h t .
i n d i e n h i j o p g e r i c h t w o r d t , z a l d e I n d u s t r y C o u n c i l b e s t a a n u i t s p e c i a l i s t e n u i t d e c o n s u m e n t e n s e c t o r e n
i n v e s t e r i n g s s p e c i a l i s t e n e n z a l w o r d e n b e n o e m d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
2 . 2 . T a a k
D e I n d u s t r y C o u n c i l k a n g e r a a d p l e e g d w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , h e t D i r e c t i e c o m i t é e n / o f d e
M a n a g e r i n z a k e e l k e v o o r g e s t e l d e a c q u i s i t i e o f r e a l i s a t i e v a n e e n i n v e s t e r i n g d i e d e v e n n o o t s c h a p v o o r n e m e n s
i s t e d o e n , a l s o o k i n z a k e a n d e r e a a n g e l e g e n h e d e n d i e e l k e t w e e b e s t u u r d e r s o f l e d e n v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é
e n / o f d e M a n a g e r v a n t i j d t o t t i j d o p p o r t u u n a c h t e n .
3 . A u d i t c o m i t é
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l i n h a a r s c h o o t e e n a u d i t c o m i t é o p r i c h t e n i n d i e n e n w a n n e e r z i j d i t o p p o r t u u n a c h t , l n h e t a u d i t c o m i t é z a l e r t e l k e n s m i n s t e n s é é n A b e s t u u r d e r e n é é n B b e s t u u r d e r l i d d i e n e n t e z i j n . O n d e r v o o r b e h o u d v a n d e r e g e l s o p g e n o m e n i n p a r a g r a a f 4 v a n d i t a r t i k e l h i e r o n d e r , b e p a a l t d e r a a d v a n b e s t u u r d e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n d i t a u d i t c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n m a n d a a t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t c o m i t é .
4 . V e r g a d e r i n g e n - B e s l i s s i n g e n v a n d e a d v i s e r e n d e c o m i t é s
4 . 1 . T e n m i n s t e 1 0 w e r k d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g v a n h e t d e s b e t r e f f e n d e c o m i t é , w o r d e n l e d e n v a n d e a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p g e r o e p e n . D e M a n a g e r h e e f t h e t r e c h t o m a l l e v e r g a d e r i n g e n v a n d e a d v i s e r e n d e c o m i t é s b i j t e w o n e n .
4 . 2 . A l l e b e s l i s s i n g e n v a n d e a d v i s e r e n d e c o m i t é s w o r d e n g e n o m e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l e d e n i n w i e n s h o o f d e e e n b e l a n g e n c o n f l i c t b e s t a a t m e t b e t r e k k i n g t o t e e n b e p a a l d e b e s l i s s i n g z i c h e r v a n z u l l e n o n t h o u d e n o m t e s t e m m e n o v e r d i e b e p a a l d e b e s l i s s i n g . D e a d v i s e r e n d e c o m i t é s z i j n n i e t b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p o f d e v e n n o o t s c h a p p e n f n p o r t e f e u i l l e t e b e s t u r e n , t e l e i d e n o f t e c o n t r o l e r e n , e n h u n a a n b e v e l i n g e n z u l l e n n i e t - b i n d e n d z i j n , e c h t e r m e t d i e n v e r s t a n d e d a t :
( i ) i n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r o f h e t D i r e c t i e c o m i t é b e s l i s t o m e e n b e s l i s s i n g g o e d o f a f t e k e u r e n d i e i n s t r i j d i s m e t e n i g e a a n b e v e l i n g v a n d e F u n d C o u n c i l , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r o f h e t D i r e c t i e c o m i t é u i t d r u k k e l i j k z i j n r e d e n e n m o e t e n m e d e d e l e n w a a r o m h e t d e z e a a n b e v e l i n g n i e t v o l g t ; e n
( i i ) i n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n i n d e r a a d v a n b e s t u u r o f h e t D i r e c t i e c o m i t é , z u l l e n d e b e s t u u r d e r s o f l e d e n v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é d i e s t e m m e n t e g e n e e n a a n b e v e l i n g v a n d e F u n d C o u n c i l s p e c i f i e k d e r e d e n e n m o e t e n v e r m e l d e n o m d a t t e d o e n .
4 . 3 . D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e a d v i s e r e n d e c o m i t é s k u n n e n p l a a t s v i n d e n a a n d e h a n d v a n i e d e r t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l d a t o n d e r l i n g e d i s c u s s i e s m o g e l i j k m a a k t , w a a r o n d e r t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e , e n l e d e n v a n h e t a d v i s e r e n d c o m i t é d i e o p z u l k e m a n i e r d e e l n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n e n g e r e c h t i g d o m h u n s t e m u i t t e b r e n g e n .
4 . 4 . D e v e r g a d e r i n g v a n d e a d v i s e r e n d e c o m i t é s k a n n i e t b e r a a d s l a g e n , n o c h b e s l i s s i n g e n n e m e n o v e r p u n t e n d i e n i e t o p d e a g e n d a s t a a n , t e n z i j a l l e l e d e n v a n h e t a d v i s e r e n d c o m i t é a a n w e z i g z i j n o f n a a r b e h o r e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o p d i e v e r g a d e r i n g e n e r m e e i n s t e m m e n d i t t e d o e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n . R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V E R T E G E N W O O R D 1 G I N G S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , s a m e n o p t r e d e n d ( o n g e a c h t d e k l a s s e w a a r t o e d i e b e s t u u r d e r s b e h o r e n ) .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n d e M a n a g e r ,
D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e k u n n e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n e e n D i r e c t i e c o m i t é , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e l e d e n v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
B E L A N G E N C O N F L I C T E N .
1 . O n v e r m i n d e r d d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z i j n d e b i j z o n d e r e b e l a n g e n c o n f l i c t r e g e l s b e s c h r e v e n i n p a r a g r a a f 2 v a n d i t a r t i k e l i n d e v o l g e n d e g e v a l l e n v a n t o e p a s s i n g :
( i ) e l k e S l e u t e l a a n d e e l h o u d e r , e l k e v e r b o n d e n e n t i t e i t v a n e e n S l e u t e l a a n d e e l h o u d e r , e l k e b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r v a n e e n S l e u t e l a a n d e e l h o u d e r , e l k e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n e e n b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r v a n e e n S l e u t e l a a n d e e l h o u d e r , e l k e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e d e u i t e i n d e l i j k e c o n t r o l e u i t o e f e n t o v e r e e n S l e u t e l a a n d e e l h o u d e r a l s o o k é é n v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n v e r w a n t m e t d i e n a t u u r l i j k p e r s o o n ( d e " V e r w a n t e P e r s o n e n ' ) ; d e e c h t g e n o ( o ) t ( e ) v a n d i e n a t u u r l i j k e p e r s o o n , e e n f a m i l i e l i d t o t i n d e t w e e d e g r a a d v a n d i e n a t u u r l i j k e p e r s o o n o f v a n d e e c h t g e n o ( o ) t ( e ) v a n d i e n a t u u r l i j k e p e r s o o n o f e e n p e r s o o n d i e s a m e n w o o n t m e t d i e n a t u u r l i j k e p e r s o o n , o f
( i i ) e l k e R e f e r e n t i e a a n d e e l h o u d e r , e l k e v e r b o n d e n e n t i t e i t v a n e e n R e f e r e n t i e a a n d e e l h o u d e r , e l k e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e d e u i t e i n d e l i j k e c o n t r o l e u i t o e f e n t o v e r e e n R e f e r e n t i e a a n d e e l h o u d e r e n d e V e r w a n t e P e r s o n e n v a n d e z e n a t u u r l i j k e p e r s o o n , e l k e b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r v a n e e n R e f e r e n t i e a a n d e e l h o u d e r , e l k e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n e e n R e f e r e n t i e a a n d e e l h o u d e r ; o f
( i i i ) e l k e G e a s s o c i e e r d e ( R e c h t s ) P e r s o o n , e l k e v e r b o n d e n e n t i t e i t v a n d e M a n a g e r , e l k e e n t i t e i t o n d e r c o n t r o l e v a n é é n o f m e e r d e r e a a n d e e l h o u d e r s d i e c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r d e M a n a g e r , e l k e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e d e u i t e i n d e l i j k e c o n t r o l e u i t o e f e n t o v e r e e n a a n d e e l h o u d e r v a n d e M a n a g e r e n d e V e r w a n t e P e r s o n e n v a n d e z e n a t u u r l i j k e p e r s o o n o f e l k e w e r k n e m e r o f o n a f h a n k e l i j k c o n s u l t a n t i n g e h u u r d d o o r d e M a n a g e r ,
( i n e l k g e v a l e e n " G e c o n f l i c t e e r d P e r s o o n ' ) , h e e f t e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s f i n a n c i e e l b e l a n g m e t b e t r e k k i n g t o t ( a ) e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e b i n n e n d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n / o f d e F u n d C o u n c i l v a l t , ( b ) e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e b i n n e n d e b e v o e g d h e i d v a n d e M a n a g e r o f h e t D i r e c t i e c o m i t é v a l t o f ( c ) e n i g e a n d e r e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e a c q u i s i t i e , d e e i g e n d o m , d e f i n a n c i e r i n g , d e h e r f i n a n c i e r i n g , d e h e d g i n g , d e v e r k o o p o f a n d e r e m a n i e r v a n h e t z i c h o n t d o e n v a n h a a r i n v e s t e r i n g e n ( u i t g e z o n d e r d , v o o r a l l e d u i d e l i j k h e i d , h u n r e s p e c t i e v e l i j k e b e l a n g e n a i s a a n d e e l h o u d e r o f M a n a g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ) , w e l k b e l a n g s t r i j d i g i s o f k a n z i j n m e t d e f i n a n c i ë l e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r b a n d m e t d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g ,
E l k e o n a f h a n k e l i j k e c o n s u l t a n t i n g e h u u r d d o o r d e M a n a g e r z a l s l e c h t s i n a a n m e r k i n g w o r d e n g e n o m e n a l s e e n G e c o n f l i c t e e r d P e r s o o n i n d i e n d e z e a l z i j n o f e e n g r o o t d e e l v a n z i j n p r o f e s s i o n e l e t o d w i j d t a a n h e t v e r r i c h t e n v a n d i e n s t e n v o o r d e M a n a g e r .
2 . l n d e o m s t a n d i g h e d e n w a a r n a a r w o r d t v e r w e z e n i n A r t i k e l 2 0 . 1 , z i j n d e v o l g e n d e s p e c i f i e k e b e l a n g e n c o n f l i c t r e g e l s v a n t o e p a s s i n g :
( i ) B e k e n d m a k i n g . D e r e l e v a n t e S l e u t e l a a n d e e l h o u d e r ( i n g e v a l v a n s u b ( i ) i n p a r a g r a a f 1 v a n d i t a r t i k e l ) , o f d e r e l e v a n t e R e f e r e n t i e a a n d e e l h o u d e r ( i n g e v a l v a n s u b ( i i ) i n p a r a g r a a f I v a n d i t a r t i k e l ) , o f d e M a n a g e r ( i n g e v a l v a n s u b ( i i i ) i n p a r a g r a a f 1 v a n d i t a r t i k e l ) m a a k t h e t s t r i j d i g b e l a n g b e k e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h e t D i r e c t i e c o m i t é o f d e M a n a g e r ( a f h a n k e l i j k v a n w i e d e b e v o e g d h e i d h e e f t o m t e b e s l i s s e n o v e r d e a a n g e l e g e n h e i d d i e a a n l e i d i n g g e e f t t o t h e t b e l a n g e n c o n f l i c t ) ;
( i i ) V e r w i j z i n g n a a r d e r a a d v a n b e s t u u r . I n d i e n e e n b e l a n g e n c o n f l i c t b e k e n d w o r d t g e m a a k t d a t b e t r e k k i n g h e e f t o p e e n a a n g e l e g e n h e i d d i e b i n n e n d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é o f d e M a n a g e r v a l t , z a l h e t D i r e c t i e c o m i t é c . q . d e M a n a g e r h e t c o n f l i c t n a a r d e r a a d v a n b e s t u u r d o o r v e r w i j z e n a l v o r e n s e e n b e s l i s s i n g t e n e m e n .
B e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . I n d i e n e e n b e r o e p w o r d t g e d a a n o p d e r a a d v a n b e s t u u r o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r h e t a l d a n n i e t v e r l e n e n v a n e e n n i h i l o b s t a t a a n e e n b e l a n g e n c o n f l i c t d a t d o o r v e r w e z e n i s n a a r d e r a a d d o o r h e t D i r e c t i e c o m i t é o f d e M a n a g e r , o f o v e r e e n a a n g e l e g e n h e i d d i e b i n n e n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d z e l f v a l t e n a a n l e i d i n g g e e f t t o t e e n b e l a n g e n c o n f l i c t , z u l l e n , a f h a n k e l i j k v a n d e c a t e g o r i e w a a r o n d e r d e G e c o n f l i c t e e r d P e r s o o n v a l t ( s u b ( i ) , s u b ( i i ) o f s u b ( i i i ) i n p a r a g r a a f I v a n d i t a r t i k e l ) , d e b e s t u u r d e r s d i e w e r d e n v o o r g e d r a g e n d o o r ( r e s p e c t i e v e l i j k ) d e r e l e v a n t e S l e u t e l a a n d e e l h o u d e r , d e r e l e v a n t e R e f e r e n t i e a a n d e e l h o u d e r , o f d e K l a s s e A A a n d e e l h o u d e r ( s ) , n i e t t e g e n s t a a n d e p a r a g r a a f ( v ) h i e r o n d e r e r z i c h v a n o n t h o u d e n m e e t e s t e m m e n o v e r d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o f s c h o o n z e w o r d e n t o e g e l a t e n o m d e e l t e n e m e n a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e r a a d o v e r d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g ;
( i v ) A d v i e s v a n d e F u n d C o u n c i l . F a c u l t a t i e f , d . w . z . , i n d i e n t w e e b e s t u u r d e r s e r o m v e r z o e k e n , v e r z o e k t d e V o o r z i t t e r d e F u n d C o u n c i l o m d e v o o r g e s t e l d e v e r r i c h t i n g t e o n d e r z o e k e n e n e e n a d v i e s u i t t e b r e n g e n o v e r d e g e o o r l o o f d h e i d e r v a n . I n d e r g e l i j k g e v a l n e e m t d e r a a d v a n b e s t u u r g e e n e n k e l e b e s l i s s i n g o m t r e n t d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g t o t d a t h i j h e t a d v i e s g e k r e g e n h e e f t v a n d e F u n d C o u n c i l . H e t a d v i e s i s n i e t b i n d e n d v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , m a a r i n d i e n d e r a a d b e s l i s t o m e e n b e s l i s s i n g g o e d t e k e u r e n d a t i n s t r i j d i s m e t e e n a d v i e s u i t g e b r a c h t d o o r d e F u n d C o u n c i l , z a l d e r a a d z i j n r e d e n e n w a a r o m h i j d i t a d v i e s n i e t v o l g t m o e t e n
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z e v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
"
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
m e d e d e l e n . A f h a n k e l i j k v a n d e c a t e g o r i e w a a r o n d e r d e G e c o n f l i c t e e r d P e r s o o n v a l t ( s u b ( i ) , s u b ( i i ) o f s u b ( i i i ) i n p a r a g r a a f 1 v a n d i t a r t i k e l ) , z u l l e n d e l e d e n v a n d e F u n d C o u n c i l d i e w e r d e n v o o r g e d r a g e n d o o r ( r e s p e c t i e v e l i j k ) d e r e l e v a n t e S l e u t e l a a n d e e l h o u d e r , d e r e l e v a n t e R e f e r e n t i e a a n d e e l h o u d e r , o f d e K l a s s e A A a n d e e l h o u d e r ( s ) , e r z i c h v a n o n t h o u d e n m e e t e s t e m m e n o v e r h e t a d v i e s v a n d e F u n d C o u n c i l , o f s c h o o n z e w o r d e n t o e g e l a t e n o m d e e l t e n e m e n a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e F u n d C o u n c i l o v e r h e t a d v i e s ;
( v ) B e r a a d s l a g i n g e n e n r e c h t o p i n f o r m a t i e . O p v o o r w a a r d e d a t d e g e c o n f l i c t e e r d e b e s t u u r d e r ( a f h a n k e l i j k
o f d e G e c o n f l i c t e e r d e P e r s o o n o n d e r p u n t ( ï ) , ( i i ) , o f ( i i i ) v a n A r t i k e l 2 0 . 1 , e e r s t e p a r a g r a a f v a l t ) e r m e e i n s t e m t , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r e v e n e e n s b e s l i s s e n o m d e g e c o n f l i c t e e r d e b e s t u u r d e r u i t t e s l u i t e n v a n ( a ) d e e l n a m e a a n v e r d e r e b e r a a d s l a g i n g e n o v e r d i e z a a k / z a k e n d i e a a n l e i d i n g h e e f t / h e b b e n g e g e v e n t o t h e t c o n f l i c t e n ( b ) h e t o n t v a n g e n v a n v e r d e r e i n f o r m a t i e m e t b e t r e k k i n g t o t d i e z a a k / z a k e n .
3 . D i t A r t i k e l 2 0 i s n i e t v a n t o e p a s s i n g w a n n e e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r z o c h t w o r d e n o m i n t e s c h r i j v e n o p e e n a a n t a l a a n d e l e n u i t g e g e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , c o n f o r m d e i n s c h r i j v i n g s v e r b i n t e n i s s e n e n h e t I n t e r n e R e g l e m e n t , w a n n e e r d e r e a d v a n b e s t u u r e e n v o o r s t e l t o t u i t k e r i n g d o e t o f w a n n e e r d e r a a d , h e t D i r e c t i e c o m i t é o f d e M a n a g e r e n i g e m a a t r e g e l e n n e m e n d i e e e r d e r e p r i n c i e p s b e s l i s s i n g e n u i t v o e r e n .
C O N T R O L E .
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n d i e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s . T o t c o m m i s s a r i s k a n e n k e l b e n o e m d w o r d e n , e e n f i r m a d i e i n t e r n a t i o n a a l i s e r k e n d e n h o o g a a n g e s c h r e v e n s t a a t .
D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f f e v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a a n .
J A A R V E R G A D E R I N G .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e v i e r d e d o n d e r d a g v a n a p r i l o m 1 5 u u r .
i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j m a g t e v e n s w o r d e n g e h o u d e n i n é é n v a n d e n e g e n t i e n g e m e e n t e n v a n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t .
D E P O N E R I N G V A N D E E F F E C T E N .
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n , i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s b r e n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c e r t i f i c a t e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m , n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d .
I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r d i t i n d e o p r o e p i n g v e r e i s t , m o e t e n d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t v a n o n b e s c h i k b a a r h e i d n e e r l e g g e n o p d e i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n d o c h e n k e l m e t r a a d g e v e n d e s t e m , m i t s n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r z i e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r . D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g . D a a r e n b o v e n m a g d e r a a d v a n b e s t u u r e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
A A N W E Z I G H E I D S L I J S T .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o m a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
B E R A A D S L A G I N G A A N W E Z I G H E I D S Q U O R U M S T E M R E C H T .
B e n e v e n s d e a l g e m e n e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e n a a n g a a n d e g e l d t m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a a n w e z i g h e i d s q u o r u m e n s t e m r e c h t b i n n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a t h i e r n a o p g e n o m e n i s .
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e n k e l g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n ( I ) e n i g a a n w e z i g h e i d s q u o r u m d a t z o u o p g e l e g d z i j n d o o r d e w e t b e r e i k t w e r d , e n ( I i ) a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d i e t e n m i n s t e 5 0 p r o c e n t v a n d e a a n d e l e n b e z i t t e n . i n d i e n d e z e v o o r w a a r d e n n i e t v e r v u l d z i j n , k a n e e n n i e u w e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d i e , o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e n ( m a a r o n d e r h e v i g a a n d e t o e p a s s e l i j k e w e t g e v i n g ) , g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r a l l e p u n t e n d i e v o o r k w a m e n o p d e a g e n d a v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g .
2 . O n v e r m i n d e r d d e t o e p a s s i n g v a n p a r a g r a f e n 3 , 4 e n 5 v a n d i t a r t i k e l h i e r n a , v e r e i s t h e t n e m e n v a n e l k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v e r v u l l i n g v a n d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n ( c u m u l a t i e f ) : ( i ) e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d ( 5 0 % + 1 ) v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , o f , d e s g e v a l l e n d , e e n s t r e n g e r s t e m q u o r u m d a t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" J
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
w o r d t v e r e i s t d o o r d e w e t , e n ( i i ) e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d ( 5 0 % + 1 ) v a n u i t g e b r a c h t e s t e m m e n b i n n e n e l k e k l a s s e v a n a a n d e l e n . D e r h a l v e z u l l e n d e m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n b e p a a l d i n d i t A r t i k e l 3 1 , p a r a g r a a f 2 m o e t e n w o r d e n n a g e l e e f d b i j b e s l i s s i n g e n i n z a k e ( o n d e r m e e r ) d e v o l g e n d e a a n g e l e g e n h e d e n :
( i ) d e v e r l e n g i n g t o t t w e e m a a l t o e v a n d e d u u r t i j d v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n é é n j a a r n a d a t 1 0 j a a r z i j n v e r s t r e k e n s i n d s d e o p r i c h t i n g , z o a l s b e p a a l d i n A r t i k e l 4 v a n d e z e s t a t u t e n ;
( i i ) d e g o e d k e u r i n g v a n w i n s t u i t k e r i n g e n i n d e v o r m v a n e e n g e w o o n o f t u s s e n t i j d s d i v i d e n d ;
( i i i ) v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
( i v ) b e n o e m i n g v a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
( y ) t o e l a t i n g t o t w e d e r i n k o o p v a n a a n d e l e n ( b e h a l v e i n d i e n h e t I n g e b r e k e G e b l e v e n A a n d e l e n b e t r e f t o v e r e e n k o m s t i g A r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n , i n w e l k g e v a l d e m e e r d e r h e i d z o a l s b e p a a l d i n A r t i k e l 3 1 , p a r a g r a a f 3 g e l d t ) ;
( v i ) k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n ;
( v i i ) w i j z i g e n v a n h e t I n t e r n R e g l e m e n t i n d e m a t e n i e t o p g e l o s t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g d e r e l e v a n t e b e p a l i n g e n v a n h e t I n t e r n e R e g l e m e n t ;
( v i i i ) g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g ;
( i x ) ( a n d e r e ) w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n , m e t i n b e g r i p v a n ( d o c h z o n d e r b e p e r k i n g ) e e n w i j z i g i n g v a n d e d o e l c l a u s u l e e n d e v e r n i e u w i n g v a n d e c l a u s u l e i n z a k e t o e g e s t a a n k a p i t a a l ;
( x ) f u s i e s , s p l i t s i n g e n , p a r t i ë l e s p l i t s i n g e n , i n b r e n g e n v a n e e n a l g e m e e n h e i d ;
( x i ) o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m i n g e n v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ,
( x i i ) h e t a a n g a a n e n b e ë i n d i g e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n v e r b i n t e n i s s e n d i e e r i n b e s t a a n d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o n e n e n / o f n a t u u r l i j k e p e r s o n e n d i e e e n m a n d a a t o p n e m e n i n é é n v a n d e v e n n o o t s c h a p s r e c h t e l j k e o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v a n p o r t f o l i o v e n n o o t s c h a p p e n ( d a a r o n d e r b e g r e p e n a l s d a g e l i j k s b e s t u u r d e r ) v r i j w a a r t v o o r a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e l o p e n i n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n t a k e n e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n a l s l i d v a n d a t v e n n o o t s c h a p s r e c h t e l i j k o r g a a n o f v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
( x i i i ) e n i g e ( a n d e r e ) a a n g e l e g e n h e d e n d i e o p g r o n d v a n d e w e t s p e c i f i e k w o r d e n v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
3 . D e v o l g e n d e a a n g e l e g e n h e d e n v e r e i s e n d e g o e d k e u r i n g v a n e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d ( 5 0 % + 1 ) v a n u i t g e b r a c h t e s t e m m e n o p d e r e l e v a n t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o f d e s g e v a l l e n d e e n s t r e n g e r s t e m q u o r u m d a t w o r d t v e r e i s t d o o r d e w e t :
( i ) e e n v e r v r o e g d e b e ë i n d i g i n g v a n d e i n v e s t e r i n g s p e r i o d e i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e r e l e v a n t e b e p a l i n g e n v a n h e t I n t e r n e R e g l e m e n t ;
( i i ) h e t o n t s l a g v a n d e M a n a g e r o v e r e e n k o m s t i g A r t i k e l 1 7 , p a r a g r a a f 4 v a n d e z e s t a t u t e n ;
( i i i ) d e t o e l a t i n g t o t w e d e r i n k o o p v a n l n G e b r e k e G e b l e v e n A a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g A r t i k e l 8 v a n d e S t a t u t e n ;
( i v ) h e t o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s ;
( y ) h e t v e r l e n g e n v a n d e V o o r o p g e s t e l d e D a t u m v o o r h e t E i n d e v a n I n v e s t e r i n g e n m e t e e n p e r i o d e v a n m a x i m u m é é n j a a r .
4 . D e v o l g e n d e a a n g e l e g e n h e d e n v e r e i s e n d e g o e d k e u r i n g v a n 7 5 % p r o c e n t v a n a l l e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n o p d e r e l e v a n t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t i n d e z e s t e m m e n t e n m i n s t e 7 5 % v a n a l l e s t e m m e n u i t g e b r a c h t d o o r o f n a m e n s d e K l a s s e B A a n d e e l h o u d e r s m o e t z i j n b e g r e p e n :
( i ) d e a a n v a a r d i n g v a n b i j k o m e n d e T o e g e z e g d e B e d r a g e n n a d a t é é n j a a r i s v e r s t r e k e n s i n d s d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
( i i ) d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n d e p e r i o d e g e d u r e n d e d e w e l k e b e p a a l d e t r a n s a c t i o n e l e b e v o e g d h e d e n v a n d e M a n a g e r e n h e t D i r e c t i e c o m i t é w o r d e n o p g e s c h o r t , n a é é n j a a r n i e t i s b e ë i n d i g d , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e r e l e v a n t e b e p a l i n g e n v a n h e t I n t e r n e R e g l e m e n t ;
( i i i ) d e o p h e f f i n g v a n T o e g e z e g d e B e d r a g e n n a d a t d r i e j a a r i s v e r s t r e k e n s i n d s d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
5 . D e v o l g e n d e a a n g e l e g e n h e d e n v e r e i s e n d e g o e d k e u r i n g v a n 6 0 % v a n a l l e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n o p d e r e l e v a n t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t i n d e z e s t e m m e n t e n m i n s t e 6 0 % v a n a l l e s t e m m e n u i t g e b r a c h t d o o r o f n a m e n s d e K l a s s e B A a n d e e l h o u d e r s m o e t z i j n b e g r e p e n :
( i ) h e t o n t s l a g v a n d e M a n a g e r o v e r e e n k o m s t i g A r t i k e l 1 7 , p a r a g r a a f 5 v a n d e z e s t a t u t e n .
8 . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B O E K J A A R .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . W I N S T V E R D E L I N G .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t c o n f o r m h e t u i t k e r i n g s p r i n c i p e z o a l s h i e r n a i n A r t i k e l 3 6 o p g e n o m e n e n r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n e n v o o r w a a r d e n t e r z a k e ,
U I T K E R I N G .
1 . E l k e u i t k e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s ( h e t z i j w i n s t u i t k e r i n g , d i v i d e n d u i t k e r i n g , k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , i n k o o p v a n a a n d e l e n o f b i j o n t b i n d i n g ) m o e t w o r d e n b e r e k e n d e n d a a r o p v o l g e n d w o r d e n u i t g e v o e r d , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o l g e n d e u i t k e r i n g s p r e f e r e n t i e :
( I ) e e r s t w o r d e n a l l e u i t k e r i n g e n g e d a a n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s t o t d a t e l k e a a n d e e l h o u d e r e e n b e d r a g h e e f t o n t v a n g e n d a t o v e r e e n s t e m t m e t h e t b e d r a g d a t d e z e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t i n g e b r a c h t i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
( i i ) i n t w e e d e i n s t a n t i e w o r d e n d e n o g u i t t e k e r e n f o n d s e n u i t g e k e e r d a a n d e h o u d e r s v a n P r e f e r e n t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 , 1
A a n d e l e n t o t d a t e l k e h o u d e r v a n P r e f e r e n t e A a n d e l e n e e n b e d r a g h e e f t o n t v a n g e n d a t g e l i j k i s a a n e e n i n t e r e s t d i e w o r d t g e k a p i t a l i s e e r d e n b e r e k e n d o p h e t b e d r a g d a l d e z e h o u d e r v a n P r e f e r e n t e A a n d e l e n h e e f t i n g e b r a c h t i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e z e P r e f e r e n t e A a n d e l e n v a n a f d e d a g v a n d e i n b r e n g t o t d e d a g v a n u i t k e r i n g a a n e e n i n t e r e s t v o e t v a n 6 p r o c e n t p e r a n n u m ( d e " P r e f e r e n t e O p b r e n g s t " ) .
( i i i ) i n d e r d e i n s t a n t i e w o r d e n d e n o g u i t t e k e r e n f o n d s e n ( v o o r 1 0 0 % ) u i t g e k e e r d a a n d e K l a s s e A a a n d e e l h o u d e r s t o t d a t d e z e ( s a m e n ) e e n b e d r a g o n t v a n g e n h e b b e n d a t g e l i j k i s a a n 2 5 p r o c e n t v a n a i l e u i t k e r i n g e n g e d a a n o n d e r ( i i ) h i e r v o o r :
( i v ) i n l a a t s t e i n s t a n t i e w o r d e n d e n o g u i t t e k e r e n f o n d s e n u i t g e k e e r d a a n d e h o u d e r s v a n G e w o n e A a n d e l e n p r o r a t o h u n r e s p e c t i e v e l i j k b e z i t v a n G e w o n e A a n d e l e n o p h e t t i j d s t i p v a n d e z e u i t k e r i n g .
2 . R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e u i t k e r i n g s p r e f e r e n t i e z o a l s v e r n i e l d i n p a r a g r a a f 1 v a n d i t a r t i k e l , w o r d t e l k e u i t k e r i n g a a n a a n d e e l h o u d e r s ( m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e I n G e b r e k e G e b l e v e n A a n d e e l h o u d e r ) g e d a a n p r o r a t a h u n r e s p e c t i e v e l i j k a a n d e l e n b e z i t ( G e w o n e A a n d e l e n e n P r e f e r e n t e A a n d e l e n ) o p h e t m o m e n t v a n d e d e s b e t r e f f e n d e u i t k e r i n g ( e n p r o r a t a h u n r e s p e c t i e v e l i j k b e z i t v a n G e w o n e A a n d e l e n i n h e t g e v a l v a n u i t k e r i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t p a r a g r a a f 3 6 . 1 ( i v ) h i e r b o v e n ) .
I N T E R I M D I V I D E N D E N .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n e n i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d n a h e t v e r s t r i j k e n v a n h a a r d u u r , b e h o u d e n s e v e n t u e l e v e r l e n g i n g , o v e r e e n k o m s t i g A r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n .
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n ,
B i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g d e p a r a g r a a f h i e r v o o r w o r d e n g e e n a c t i v i t e i t e n m e e r g e v o e r d d o o r d e v e n n o o t s c h a p m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g z i j n v o o r d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e u i t g e v o e r d w o r d e n d o o r d e b e n o e m d e v e r e f f e n a a r .
B i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r n e e m t d e v e r e f f e n a a r z i j n r e d e l i j k e p o g i n g e n o m e l k a c t i e f o f a l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r k o p e n o n d e r d e b e s t m o g e l i j k e v o o r w a a r d e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t w e e j a a r n a d e o n t b i n d i n g ,
D e v e r e f f e n a a r m a a k t z i c h s t e r k d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e s c h u l d e n , v e r p l i c h t i n g e n e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a l l e v e r e f f e n i n g s k o s t e n n a k o m t o f e r b e z w a a r t e g e n m a a k t , e r a d e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e o v e r b l i j v e n n a d e z e b e t a l i n g e n w o r d e n u i t g e k e e r d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n i n z a k e u i t k e r i n g e n , z o a l s o p g e n o m e n i n A r t i k e l 3 6 v a n d e z e s t a t u t e n .
3 ° D e v e r g a d e r i n g h e e f t a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n V e n d i s M a n a g e m e n t B V B A a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r o f ' M a n a g e r ' ( c o n f o r m a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n ) v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f d e r t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e n z i j b e s l i s t e i n v e r v a n g i n g v a n v o o r n o e m d e V e n d i s M a n g a g e m e n t B V B A t e b e n o e m e n : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V e n d i s C a p i t a l M a n a g e m e n t B V I 3 A , m e t z e t e l t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , P o n t b e e k s t r a a t 2 , e n a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 0 0 . 6 5 7 . 7 7 8 a l s n i e u w e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r o f ' M a n a g e r ' v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 . 2 v a n d e s t a t u t e n .
4 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e t e b e n o e m e n a l s n i e u w e A B e s t u u r d e r o p v o o r d r a c h t v a n C o n s u m e r C a p i t a l P a r t n e r s N V a l s K l a s s e A A a n d e e l h o u d e r , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 7 . 1 . 3 v a n d e n i e u w e ( g e a m e n d e e r d e ) v e r s i e v a n h e t I n t e r n e R e g l e m e n t e n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V e n d i s C a p i t a l M a n a g e m e n t B V B A , m e t z e t e l t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , P o n t b e e k s t r a a t 2 , e n a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 0 0 . 6 5 7 . 7 7 8 , d i e a a n d u i d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e h e e r M i c h l e i A l b e r t H e n r i D E T U R C K , w o n e n d e t e 1 7 0 1 I t t e r b e e k , V l a z e n d a a l l a a n 2 2 ,
H e t m a n d a a t v a n d e z e A B e s t u u r d e r n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d i t m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l z i j n ,
5 ° D e v e r g a d e r i n g h e e f t a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J o h a n G e e r o m s a l s B B e s t u u r d e r v a n d e v e n n c o t s c h a p e n z i j b e k r a c h t i g t b i j d e z e d e v o o r l o p i g e b e n o e m i n g v a n d e h e e r D i r k D a n n y B E R T E L O O T , w o n e n d e t e 1 5 4 7 B e v e r , A k r e n b o s 1 1 1 A a l s B B e s t u u r d e r ( t e r v e r v a n g i n g v a n d e o n t s l a g n e m e n d e B B e s t u u u r d e r ) d i e e e r d e r g e b e u r d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v i a c o - o p t a t i e ,
D e h e e r B e r t e l o o t w e r d b e n o e m d v o o r d e t e r m i j n v a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r d i e h i j v e r v a n g t , n a m e l i j k t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 4 , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d i t m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l z i j n .
6 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r W i l l e m V a n A e l t e n e n / o f M e v r o u w T i n a L o r i s e n / o f
d e h e e r J o r i s V a n T r o o s e n l o f M e v r o u w K a r i n a V a n d e r K e l e n , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , P o n t b e e k s t r a a t 2 , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d ; e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v ó ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
C a r l O C K E R M A N
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
. . . F V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/11/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 9 . 7 8 7 . 7 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V e n d i s C a p i t a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o n t b e e k s t r a a t 2 , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : I n s t e l l i n g d i r e c t i e c o m i t é i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 2 : N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r u n a n i e m ,
B E S L O T E N o m d e o p r i c h t i n g e n w e r k i n g v a n h e t I n v e s t e r i n g s c o m i t é t e b e k r a c h t i g e n m e t i n g a n g v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 . D i t c o m i t é i s o p g e r i c h t e n f u n c t i o n e e r t , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 6 b i s v a n d e S t a t u t e n , a l s e e n d i r e c t i e c o m i t é i n d e b e t e k e n i s v a n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n d e l e d e n e e n c o l l e g i a a l o r g a a n v o r m e n .
B E S L O T E N o m d e b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n e n / o f e n t i t e i t e n a l s l e d e n v a n h e t I n v e s t e r i r s g s c o r n i t é ( d i r e c t i e c o m i t é ) t e b e k r a c h t i g e n :
- A L e d e n :
' D e h e e r M i c h i e l D e t u r c k , w o n e n d e t e V l a z e n d a l l a a n 2 2 , 1 7 0 1 D i l b e e k , B e l g i ë , b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n M i c h i e l D e t u r c k , A b e s t u u r d e r ;
' D e h e e r W i l l e m V a n A e i t e n , w o n e n d e t e S i n g e l 2 4 , 1 7 4 5 O p w i j k , B e l g i ë , b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n W i l l e m V a n A e l t e n , A b e s t u u r d e r ;
' D e h e e r C é d r i c O l b r e c h t s , w o n e n d e t e C h a u s s é e d e J o d o i g n e 2 6 , 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , B e l g i ë , b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n C é d r i c O l b r e c h t s , A b e s t u u r d e r ;
' D e h e e r L u c G e u t e n , w o n e n d e t e P u n t w e g 2 8 , 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , B e l g i ë , b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n L u c G e u t e n , A b e s t u u r d e r ;
- B L e d e n :
" D e h e e r E m i e l L a t h o u w e r s , w o n e n d e t e A h o r n e n l a a n 1 2 , 2 6 1 0 W i l r i j k , B e l g i ë , b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n E m i e l L a t h o u w e r s , B b e s t u u r d e r ;
" D e h e e r J o z e f C o l r u y t , w o n e n d e t e V r o e n e n b o s 1 0 0 , 1 5 0 0 H a l l e , B e l g i ë , b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n J o z e f C o l r u y t , B b e s t u u r d e r ;
' D e h e e r D i r k B e r t e l o o t , w o n e n d e t e A r k e n b o s 1 1 A , 1 5 4 7 B e v e r , B e l g i ë , b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n D i r k B e r t e l o o t , B b e s t u u r d e r ;
B E S L O T E N d a t , b i n n e n d e b e v o e g d h e d e n d i e t o e g e k e n d w e r d e n a a n h e t I n v e s t e r i n g s c o m i t é ( d i r e c t i e c o m i t é ) , d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n d o o r t w e e l e d e n v a n h e t I n v e s t e r i n g s c o m i t é ( d i r e c t i e c o m i t é ) , d i e s a m e n h a n d e l e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
V e n d i s M a n a g e m e n t B V B A ,
D a g e l i j k s b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n z a a k v o e r d e r s L i m i t o N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i c h i e l D e t u r c k , e n
G m i n i N V v a s t _ v e d e g e n w o o r d i g d _ d n o r _ d e h e e n W i l l e m _ V a n _ A e i t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
e t i i . J e l P e l e l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I I I I U 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 8 1 7 6 7 *
I
~ ~ ~
4 ' O t < T 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/10/2012
ÿþr e
M o d 2 . 1
r g E - g i l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l u I l l i l I I I U I l l e I Y W I
* 1 2 1 7 9 0 0 7 *
' 2 2 2 0 1 2
a q U O S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 9 . 7 8 7 . 7 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V e n d i s C a p i t a l
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o n t b e e k s t r a a t 2 - 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J o h a n G e e r o m s a l s B B e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 1 8 / 9 / 2 0 1 2 , e n h e e f t u n a n i e m b e s l o t e n o m i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e h e e r D i r k B e r t e l o o t t e b e n o e m e n a l s B B e s t u u r d e r t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r J o h a n G e e r o m s , t e n e i n d e z i j n m a n d a a t v e r d e r t e z e t t e n m e t i n g a n g v a n 1 8 / 9 / 2 0 1 2 t o t d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e z a l o v e r g a a n t o t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g .
W i l l e m V a n A e l t e n M i c h i e l D e t u r c k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/05/2012
ÿþ! _ . . . . _ . . . . . / A \ _ . 1
L
m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i
* 1 2 0 8 9 3 8 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 9 7 8 7 7 7 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V E N D I S C A P I T A L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o n t b e e k s t r a a t 2
1 7 0 2 G r o o t B i j g a a r d e n
O n d e r w e r p a k t e : R E E L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e v e n e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r P e t e r V a n M e l k e b e k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t ; h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; . " V E N D I S C A P I T A L " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 7 0 2 G r o o t B i j g a a r d e n , P o n t b e e k s t r a a t 2 , v o l g e n d e ; ; b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n ; v e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n t i g ; e u r o v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 3 3 8 . 2 9 0 , 4 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n o p v i j f e n z e s t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d ; ' t w e e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 6 5 . 5 7 6 . 2 2 9 , 6 0 ) , d o o r g e d e e l t e l i j k e v r i j s t e l l i n g v a n d e s t o r t i n g j ' v a n h e t s a l d o v a n d e i n b r e n g o p a l l e d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n a a n d e l e n , t e n b e l o p e v a n t w e e e u r o c e n t , ( ¬ 0 , 0 2 ) p e r a a n d e e l .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t n i e t v o l s t o r t k a p i t a a l e n z a l p l a a t s v i n d e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n w a a r d o o r d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n o p a c h t e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 0 , 9 8 ) g e b r a c h t z a l w o r d e n .
2 / V e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 v a n s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e z i n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f e n z e s t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d ' ; n e g e n e n t w i n t i g e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 6 5 . 5 7 6 . 2 2 9 , 6 0 ) . "
3 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r W i l l e m V a n A e l t e n e n / o f d e h e e r J o r i s V a n T r o o s e n / o f ' ' M e v r o u w K a r i n a V a n d e r K e l e n , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n t e 1 7 0 2 D i l b e e k , P o n t b e e k s t r a a t a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t : i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , ? ; b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t ; , o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e r i , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t , , d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) ,
U i t g e r e i k t v 6 6 r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V a n M e l k e b e k e
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.04.2012, NGL 07.05.2012 12113-0040-031
25/01/2011
ÿþ1 M o t l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
1 1 1 1 4 1 1 1 . 1 . 1 ! ! I I J I I I I ! I J 1 1 1 1 1
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B S t r
e m e n 3
1 3 J A N 2 0 1 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 9 7 8 7 7 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E N D I S C A P I T A L
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , P o n t b e e k s t r a a t 2
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N H E T K A D E R V A N H E T T O E G E S T A N E K A P I T A A L M E T O P H E F F I N G V A N H E T V O O R K E U R R E C H T
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , d o o r M e e s t e r C a r l O c k e r m a n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , d i e a a n h e t s l o t v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t :
" G e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n é é n r e n v o o i o p h e t 1 s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n W o l u w e o p 5 j a n u a r i 2 0 1 1 b o e k 3 2 . b l a d 6 6 v a k 1 7 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) . D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a i . ( g e t e k e n d ) D . P L U O U E T . " ,
d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V E N D I S C A P I T A L " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 7 0 2 G r o o t B i j g a a r d e n , P o n t b e e k s t r a a t 2 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / O p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
2 / V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d t w i n t i g e u r o ( ¬ 7 0 9 . 0 2 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t o t z e s e n z e s t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 6 6 . 9 1 4 . 5 2 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n z e v e n h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d t w i n t i g ( 7 0 9 . 0 2 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n , w a a r v a n z e v e n h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d ( 7 0 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n k l a s s e B e n z e v e n d u i z e n d t w i n t i g ( 7 . 0 2 0 ) a a n d e l e n k l a s s e A .
T e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z u l l e n d e i n b r e n g e r s t o t d e b e t a l i n g v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e o v e r g a a n t e n b e l o p e v a n i n t o t a a l v e e r t i e n d u i z e n d v i j f e n v e e r t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 4 . 0 4 5 , 6 9 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
3 / D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 7 3 1 - 0 1 5 1 8 7 1 - 4 1 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B a n k z o a l s : b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
4 / T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e ' : v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n e e r s t e t w e e p a r a g r a f e n v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s e n z e s t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ; t w i n t i g e u r o ( ¬ 6 6 . 9 1 4 . 5 2 0 , 0 0 )
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s e n z e s t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w i n t i g : ( 6 6 . 9 1 4 . 5 2 0 ) g e w o n e a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e s e n z e s t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w i n t i g s t e ( 1 / 6 6 . 9 1 4 . 5 2 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , w a a r v a n z e s h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w i n t i g ( 6 6 2 . 5 2 0 ) a a n d e l e n k l a s s e A ( d e " K l a s s e A A a n d e l e n " ) e n z e s e n z e s t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d ( 6 6 . 2 5 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n ' , K l a s s e B ( d e " K l a s s e B A a n d e l e n " ) . A l l e a a n d e e l h o u d e r s d i e ( v a n t i j d t o t t i j d ) K l a s s e A A a n d e l e n b e z i t t e n w o r d e n h i e r n a d e ° K l a s s e A A a n d e e l h o u d e r s " g e n o e m d . A l l e a a n d e e l h o u d e r s d i e ( v a n t i j d t o t t i j d ) K l a s s e B ; A a n d e l e n b e z i t t e n w o r d e n h i e r n a d e " K l a s s e B A a n d e e l h o u d e r s " g e n o e m d . "
5 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M e v r o u w T i n a L O R I S , w o n e n d e t e H a l l e , G u i d a G e z e l l e s t r a a t 3 3 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n : o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , ; t e v e r z e k e r e n .
V O L M A C H T E N
W a r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a v e r m e l d e b e s t u u r d e r s :
1 ) D e h e e r C e d r i c H e r v é T h é r è s e P h i l i p p e O L B R E C H T S , w o n e n d e t e 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , C h a u s s é e d e J o d o i g n e , 2 6 ,
2 ) D e h e e r L u c M a r i e C a s i m i r G E U T E N , w o n e n d e t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , P u n t w e g , 2 8 ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
3 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V e n d i s M a n a g e m e n t m e t z e t e l t e t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , P o n t b e e k s t r a a t 2 ,
4 ) D e h e e r J o z e f M a r i a D a m l a a n C O L R U Y T , w o n e n d e t e 1 6 5 4 B e e r s e l , S o l l e n e r f , 6 ,
5 ) D e h e e r E m i e l P a u l J o z e f L A T H O U W E R S , w o n e n d e t e 2 6 1 0 W i l r i j k , A h o r n e n l a a n 1 2 ,
6 ) D e h e e r J o h a n E m m a n u e l G E E R O M S , w o n e n d e t e 1 6 5 2 B e e r s e l , H a l s e n d a l l a a n , 5 3 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i c h i e l A l b e r t H e n r i D E T U R C K , w o n e n d e t e 1 7 0 1 I t t e r b e e k , V l a z e n d a a l l a a n
2 2 , e n d e h e e r W i l l e m A u g u s t F r a n s M a r i a V A N A E L T E N , w o n e n d e t e 1 7 4 5 O p w i j k , S i n g e l 2 4 ,
i n g e v o l g e z e s o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ;
W a r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a v e r m e l d e i n s c h r i j v e r s :
1 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S e r v i c e s - D e v e l o p m e n t - M a n a g e m e n t " , a f g e k o r t ° S D M ° , m e t z e t e l t e 2 6 1 0 W i l r i j k , A h o r n e n l a a n 1 2 , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 2 . 6 9 1 . 3 7 7 ,
2 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C O N S U M E R C A P I T A L P A R T N E R S ° , a f g e k o r t " C C P ° , m e t z e t e l t e 1 7 4 5
O p w i j k , S i n g e l 2 4 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 9 . 6 7 2 . 9 6 2 ,
b e i d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i l l e m V A N A E L T E N , v o o r n o e m d ,
i n g e v o l g e t w e e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t i e n v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
C a r l O c k e r m a n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/01/2011
ÿþ M o d 2 . 0
L u i k B ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1
* i i o o a s e s
7 8 D E C . 2 0 1 0
B R U S S E L
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 9 7 8 7 7 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E N D I S C A P I T A L
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 7 0 2 G r o o t B i j g a a r d e n , P o n t b e e k s t r a a t 2
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N M E T O P H E F F I N G V A N V O O R K E U R R E C H T - A A N N E M I N G V A N E E N N I E U W E T E K S T V A N S T A T U T E N - B E N O E M I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , d o o r M e e s t e r C a r l O c k e r m a n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V E N D I S C A P I T A L " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 7 0 2 G r o o t B i j g a a r d e n , P o n t b e e k s t r a a t 2 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / O p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t .
2 / V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t a c h t t i e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 . 4 8 3 . 0 0 0 , 0 0 ) . o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t o t z e s e n z e s t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 6 . 2 0 5 . 5 0 0 , 0 0 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n g i n g g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n a c h t t i e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d ( 1 8 . 4 8 3 . 0 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n , w a a r v a n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d ( 1 8 3 . 0 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n k l a s s e A e n a c h t t i e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d d u i z e n d ( 1 8 . 3 0 0 . 0 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n k l a s s e B .
E r w e r d o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n t e g e n d e p r i j s v a n ( a f g e r o n d ) 1 , 0 1 8 9 7 e u r o p e r k a p i t a a l a a n d e e l w a a r v a n :
( i ) e e n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) p e r a a n d e e l g e b o e k t w e r d o p d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " , h e t z i j i n t o t a a l a c h t t i e n m i l j o e n
v i e r h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 . 4 8 3 . 0 0 0 , 0 0 )
e n ,
( i i ) n u l k o m m a n u l é é n a c h t n e g e n z e v e n e u r o ( ¬ 0 , 0 1 8 9 7 ) ( a f g e r o n d ) p e r a a n d e e l g e b o e k t w e r d o p d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , h e t z i j i n t o t a a l d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o k o m m a v i j f t i g e u r o c e n t ( ¬ 3 5 0 . 6 2 2 , 5 0 )
l e d e r k a p i t a a l a a n d e e l w e r d o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t o t b e l o o p v a n v i j f e n d e r t i g ( 3 5 % ) p r o c e n t . D e u i t g i f t e p r e m i e w e r d o n m i d d e l l i j k i n t e g r a a l v o l g e s t o r t .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 7 3 1 - 0 1 4 8 5 1 0 - 7 5 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
3 / B o e k i n g v a n h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o k o m m a v i j f t i g e u r o c e n t ( ¬ 3 5 0 . 6 2 2 , 5 0 ) o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n o v e r b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
4 / T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s e n z e s t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 6 . 2 0 5 . 5 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s e n z e s t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 6 . 2 0 5 . 5 0 0 ) g e w o n e a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e s e n z e s t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e ( 1 / 6 6 . 2 0 5 . 5 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , w a a r v a n z e s h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 5 5 . 5 0 0 ) a a n d e l e n k l a s s e A ( d e " K l a s s e A A a n d e l e n " ) e n v i j f e n z e s t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 6 5 . 5 5 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n K l a s s e B ( d e " K l a s s e B A a n d e l e n " ) . A l l e a a n d e e l h o u d e r s d i e ( v a n t i j d t o t t i j d ) K l a s s e A A a n d e l e n b e z i t t e n w o r d e n h i e r n a d e " K l a s s e A A a n d e e l h o u d e r s "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g e n d e m d . A l l e a a n d e e l h o u d e r s d i e ( v a n t i j d t o t t i j d ) K l a s s e B A a n d e l e n b e z i t t e n w o r d e n h i e r n a d e " K l a s s e B
A a n d e e l h o u d e r s " g e n o e m d .
E r z i j n g e e n a n d e r e k l a s s e n v a n a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p d a n K l a s s e A e n K l a s s e B A a n d e l e n , b e i d e
k l a s s e n g e v e n a a n l e i d i n g t o t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n , b e h a l v e i n d i e n a n d e r s v o o r z i e n i n o n d e r h a v i g e
s t a t u t e n .
E l k e a a n d e e l h o u d e r h e e f t n a a r a a n l e i d i n g v a n z i j n i n t r e d e i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n
v e r b i n t e n i s o n d e r s c h r e v e n t o t i n s c h r i j v i n g o p e e n a a n t a l a a n d e l e n u i t g e g e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p ( d e
" I n s c h r i j v i n g s v e r b i n t e n i s " ) . D a a r b i j h e e f t e l k e a a n d e e l h o u d e r e r z i c h t o e v e r b o n d e n v o o r e e n b e p a a l d
t o t a a l b e d r a g ( h e t " T o e g e z e g d B e d r a g ° ) i n t e s c h r i j v e n o p a a n d e l e n u i t g e g e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e g e n
e e n z e k e r e i n s c h r i j v i n g s p r i j s . "
5 1 A a n n e m i n g v a n e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n , w a a r b i j - o n d e r m e e r - d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n
d e v e r s c h i l l e n d e k l a s s e n g e w i j z i g d w o r d e n e n w a a r b i j - v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d - v o l g e n d e a r t i k e l e n
e e n ( g r o n d i g e ) w i j z i g i n g z u l l e n o n d e r g a a n :
- a r t i k e l 2 : i n v e r b a n d m e t d e d u u r t i j d
- a r t i k e l 1 0 : i n v e r b a n d m e t d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
- a r t i k e l 1 4 : i n v e r b a n d m e t d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- a r t i k e l 1 5 : i n v e r b a n d m e t d e w i j z e v a n b e r a a d s l a g i n g e n d e m e e r d e r h e d e n b i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r
- a r t i k e l 1 6 : i n v e r b a n d m e t d e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d
- a r t i k e l 1 6 b i s : i n v e r b a n d m e t h e t d i r e c t i e c o m i t é
- a r t i k e l 1 7 : i n v e r b a n d m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
- a r t i k e l 1 8 : i n v e r b a n d m e t d e a d v i s e r e n d e c o m i t é s
- a r t i k e l 1 9 : i n v e r b a n d m e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
- a r t i k e l 2 0 : i n v e r b a n d m e t d e b e l a n g e n c o n f l i c t e n
- a r t i k e l 2 9 : i n v e r b a n d m e t d e m e e r d e r h e d e n b i n n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- a r t i k e l 3 0 : i n v e r b a n d m e t d e s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v o r m i n g
H e t u i t t r e k s e l v a n d e n i e u w e t e k s t z a l l u i d e n a l s v o l g t :
R E C H T S V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " V E N D I S
C A P I T A L " .
Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 7 0 2 G r o o t B i j g a a r d e n , P o n t b e e k s t r a a t 2 .
D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j v o o r
r e k e n i n g v a n d e r d e n , h e t z i j i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
- h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k b e l e g g e n v a n k a p i t a a l ;
- h e t p a r t i c i p e r e n i n o n d e r n e m i n g e n , z o w e l b e s t a a n d e a l s n i e u w e , d i e v o o r n a m e l i j k a c t i e f z i j n i n d e
c o n s u m p t i e s e c t o r e n g e v e s t i g d z i j n i n E u r o p a
- h e t d e e l n e m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , d e s g e v a l l e n d i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , a a n d e o p r i c h t i n g e n d e
o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n m e t m o g e l i j k e h o g e g r o e i - e n r e n d a b i l i t e i t s p o t e n t i e
- h e t v e r s t r e k k e n v a n f i n a n c i e r i n g a a n o n d e r n e m i n g e n ,
- h e t v e r s c h a f f e n v a n r i s i c o k a p i t a a l ;
- h e t v e r w e r v e n b i j w i j z e v a n a a n k o o p o f a n d e r s z i n s , h e t p r o d u k t i e f m a k e n , h e t o v e r d r a g e n , h e t i n b r e n g e n o f
v e r h a n d e l e n v a n a l l e r o e r e n d e w a a r d e n e n a l l e s c h u l d v o r d e r i n g e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k , v a n o m h e t e v e n
w e l k e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p , o n d e r n e m i n g o f v e r e n i g i n g m e t
h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i e e l , r o e r e n d o f o n r o e r e n d d o e l e i n d e o f v a n o m h e t e v e n w e l k e p u b l i e k e o f s e m i -
p u b l i e k e i n s t e l l i n g ;
- h e t b e v o r d e r e n v a n e n d e d e e l n e m i n g i n h e t o p r i c h t e n , d e o r g a n i s a t i e , d e r e o r g a n i s a t i e o f d e u i t b r e i d i n g , b i j
w i j z e v a n i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e , i n v e s t e r i n g o f a n d e r s z i n s , b i j v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n , g r o e p e n ,
s y n d i c a t e n o f i n s t e l l i n g e n e n h e t h i e r i n g e ï n t e r e s s e e r d z i j n ;
- h e t v o o r s c h i e t e n v a n g e l d e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e f i n a n c i e r i n g s v o r m a a n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n ,
r e c h t s p e r s o n e n e n a n d e r e d e r d e n , m e t b e t r e k k i n g t o t o m h e t e v e n w e l k e o n d e r n e m i n g e n i n h e t a l g e m e e n , h e t
v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s , i n d e m e e s t r u i m e z i n , b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k
v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n ,
h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n ;
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n a c t i e v e i n v e s t e r i n g s m a a t s c h a p p i j d i e d i r e c t o f i n d i r e c t i s b e t r o k k e n b i j h e t b e s t u u r
v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n h e t a a n d e l e n h e e f t v e r w o r v e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s e n z a l h a n d e l e n a l s e e n b e l e g g i n g s v e n n o o t s c h a p i n d e z i n v a n a r t i k e l 2 , § 1 , 5 ° , f v a n
h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o m h e t e v e n w e l k e h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e ,
i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e e n a n d e r e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s ,
g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v o o r w e r p v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e h a n d
w e r k e n o f m e t d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n v e r b a n d h o u d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t k a d e r v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o p t r e d e n i n f i n a n c i e r i n g s v e r r i c h t i n g e n
o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , m e t i n b e g r i p v a n h e t i n t e k e n e n e n h e t v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s ,
k a s b o n s e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n i n r e k e n i n g - c o u r a n t , z e l f s a a n p a r t i c u l i e r e n , z i j
k a n k r e d i e t e n v e r l e n e n o f d o e n v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , z i c h b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n o f
p e r s o o n l i j k e e n z a k e l i j k e w a a r b o r g e n d o e n v e r s t r e k k e n , z i j k a n z i c h b e z i g h o u d e n m e t h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r u i l é n , h e t v e r h u r e n o f i n h u u r n e m e n v a n o m h e t e v e n w e l k e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h a n d e l s e f f e c t e n i n d i s c o n t o n e m e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e m a n d a t e n , a m b t e n e n f u n c t i e s u i t o e f e n e n e n a l l e b e h e e r s o p d r a c h t e n w a a r n e m e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l s t e l l i n g e n v e r b a n d h o u d e n , o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n , c o r r e s p o n d e n t , m a n d a t a r i s , a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , a d v i e z e n v e r l e n e n v a n j u r i d i s c h e , e c o n o m i s c h e , t e c h n i s c h e , b o e k h o u d k u n d i g e a a r d e n a l l e w e l k d a n i g e d i e n s t e n o f b i j s t a n d v e r f e n e n i n z a k e i n v e s t e r i n g e n , f i n a n c i e r i n g e n , b e h e e r e n a d m i n i s t r a t i e . Z i j k a n d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a a n s p r a a k d e e l n e m e n i n a n d e r e B e l g i s c h e o 1 b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , i n s t e l l i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n , z o n d e r o n d e r s c h e i d , o n g e a c h t o f h e t m a a t s c h a p p e l i j k v o o r w e r p g e l i j k , v e r w a n t , v e r k n o c h t o f a n a l o o g i s a a n h e t h a r e o f w a a r v a n d e d e e l n a m e o f s a m e n w e r k i n g k a n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l ; z i j k a n o m a l l e b r e v e t t e n , l i c e n t i e s e n v e r g u n n i n g e n s o l l i c i t e r e n o f d e z e a a n k o p e n , o v e r d r a g e n e n u i t b a t e n e n a l l e g e n o t s r e c h t e n t e r z a k e t o e s t a a n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k v o o r w e r p .
D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n b e p a a l d e d u u r v a n t i e n j a a r , v a n a f d e d a g v a n h a a r o p r i c h t i n g .
D e d u u r t i j d v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n t w e e m a a l w o r d e n v e r l e n g d m e t t e l k e n s e e n j a r i g e p e r i o d e s b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n z o a l s b e p a a l d i n p a r a g r a a f 2 v a n A r t i k e l 3 1 v a n d e z e s t a t u t e n . D e d u u r t i j d v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n s l e c h t s w o r d e n v e r l e n g d v o o r e e n p e r i o d e l a n g e r d a n 1 2 j a a r v a n a f d e d a g v a n h a a r o p r i c h t i n g i n d i e n d a a r t o e e e n b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n v o o r e e n t e r m i j n d i e d e d o o r d e s t a t u t e n b e p a a l d e d u u r t i j d o v e r t r e f f e n
M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s e n z e s t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 6 . 2 0 5 . 5 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s e n z e s t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 6 . 2 0 5 . 5 0 0 ) g e w o n e a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e s e n z e s t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e ( 1 / 6 6 . 2 0 5 . 5 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , w a a r v a n z e s h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 5 5 . 5 0 0 ) a a n d e l e n k l a s s e A ( d e " K l a s s e A A a n d e l e n " ) e n v i j f e n z e s t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 6 5 . 5 5 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n K l a s s e B ( d e " K l a s s e B A a n d e l e n " ) . A l l e a a n d e e l h o u d e r s d i e ( v a n t i j d t o t t i j d ) K l a s s e A A a n d e l e n b e z i t t e n w o r d e n h i e r n a d e " K l a s s e A A a n d e e l h o u d e r s " g e n o e m d . A l l e a a n d e e l h o u d e r s d i e ( v a n t i j d t o t t i j d ) K l a s s e B A a n d e l e n b e z i t t e n w o r d e n h i e r n a d e " K l a s s e B A a n d e e l h o u d e r s " g e n o e m d .
E r z i j n g e e n a n d e r e k l a s s e n v a n a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p d a n K l a s s e A e n K l a s s e B A a n d e l e n , b e i d e k l a s s e n g e v e n a a n l e i d i n g t o t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n , b e h a l v e i n d i e n a n d e r s v o o r z i e n i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n .
E l k e a a n d e e l h o u d e r h e e f t n a a r a a n l e i d i n g v a n z i j n i n t r e d e i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n v e r b i n t e n i s o n d e r s c h r e v e n t o t i n s c h r i j v i n g o p e e n a a n t a l a a n d e l e n u i t g e g e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p ( d e I n s c h r i j v i n g s v e r b i n t e n i s " ) . D a a r b i j h e e f t e l k e a a n d e e l h o u d e r e r z i c h t o e v e r b o n d e n v o o r e e n b e p a a l d t o t a a l b e d r a g ( h e t ° T o e g e z e g d B e d r a g " ) i n t e s c h r i j v e n o p a a n d e l e n u i t g e g e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e g e n e e n z e k e r e i n s c h r i j v i n g s p r i j s .
T O E G E S T A A N K A P I T A A L .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n é é n o f m e e r m a l e n t e v e r h o g e n t o t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ) , o v e r e e n k o m s t i g d o o r d e r a a d t e b e p a l e n m o d a l i t e i t e n .
D e z e v e r h o g i n g k a n g e b e u r e n d o o r i n b r e n g i n g e l d i n w e l k g e v a l d e r a a d v a n b e s t u u r r e k e n i n g z a l d i e n e n t e h o u d e n m e t h e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l k a n b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l o o k g e b e u r e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e v e n w e l , v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l g e e n g e b r u i k m a k e n o m t e b e s l i s s e n t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r n a m e l i j k t o t s t a n d w o r d t g e b r a c h t d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a d i e u i t s l u i t e n d v o o r b e h o u d e n i s a a n e e n a a n d e e l h o u d e r d i e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n z i j n b e z i t h o u d t w a a r a a n m e e r d a n t i e n p r o c e n t v a n d e s t e m r e c h t e n v e r b o n d e n z i j n .
D e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l w a a r t o e , k r a c h t e n s d e b i j d i t a r t i k e l t o e g e k e n d e b e v o e g d h e i d w o r d t b e s l o t e n , k a n v e r d e r o o k g e s c h i e d e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s , m e t o f z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l k a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s s e n t o t u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s .
I n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , i n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r d e u i t g i f t e p r e m i e s , i n d i e n e r z i j n , m o e t e n t o e w i j z e n a a n e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e , z o a l s h e t k a p i t a a l , d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n d i e , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t i n c o r p o r a t i e i n k a p i t a a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , z o a l s h i e r v o o r v o o r z i e n , s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n k r a c h t e n s e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d o n d e r d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 6 1 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e b e v o e g d h e i d k a n w o r d e n h e r n i e u w d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
W a n n e e r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r s t e l t d e z e b e v o e g d h e i d t e h e r n i e u w e n , s t e l t h i j e e n m e t r e d e n e n o m k l e e d v e r s l a g o p w a a r i n w o r d t a a n g e g e v e n i n w e l k e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n h i j g e b r u i k z a l k u n n e n m a k e n v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l e n w e l k e d o e l e i n d e n h i j d a a r b i j n a s t r e e f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n , i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e p e r k e n o f o p h e f f e n , w a n n e e r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g d i t a r t i k e l t o e g e s t a a n k a p i t a a l . D e z e b e p e r k i n g o f o p h e f f i n g k a n e v e n e e n s g e b e u r e n t e n g u n s t e v a n é é n o f m e e r b e p a a l d e p e r s o n e n . I n g e v a l v a n b e p e r k i n g o f o p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t k a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e p a l e n d a t b i j d e t o e k e n n i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n v o o r r a n g w o r d t g e g e v e n a a n d e v r o e g e r e a a n d e e l h o u d e r s , i n w e l k g e v a l d e i n s c h r i j v i n g s t e r m i j n t i e n d a g e n m o e t b e d r a g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , n a e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g t o t s t a n d g e k o m e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e k a p i t a a l - e n a a n d e l e n t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l a a n t e v u l l e n .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t e e n a a n t a l l e d e n , d a t n i e t l a g e r m a g z i j n d a n h e t w e t t e l i j k v e r e i s t e m i n i m u m e n n i e t m e e r d a n t i e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r . Z o a l s d e w e t h e t v e r e i s t k a n e l k e b e s t u u r d e r t e a l l e n t i j d e e n w i l l e k e u r i g o n t s l a g e n w o r d e n m i t s e e n b e s l i s s i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B e p a a l d e b e s t u u r d e r s w o r d e n v i a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d o p b a s i s v a n e e n b i n d e n d e v o o r d r a c h t a l s v o l g t :
a ) m i n s t e n s d e h e l f t v a n h e t a a n t a l b e s t u u r s l e d e n , e n n o o i t m i n d e r d a n v i e r e n m e e r d a n v i j f b e s t u u r d e r s w o r d e n g e k o z e n u i t e e n l i j s t v o o r g e s t e l d d o o r d e K l a s s e A A a n d e e l h o u d e r s , h i e r n a a a n g e d u i d a l s " A B e s t u u r d e r s " .
b ) é é n b e s t u u r d e r w o r d t g e k o z e n u i t e e n l i j s t v o o r g e s t e l d d o o r e l k e a a n d e e l h o u d e r d i e d e s t a t u s v a n s l e u t e l a a n d e e l h o u d e r ( h i e r n a " S l e u t e l a a n d e e l h o u d e r " ) h e e f t v e r k r e g e n ( c o n f o r m d e r e l e v a n t e b e p a l i n g e n v a n h e t I n t e r n e R e g l e m e n t i n z a k e d e t o e k e n n i n g ( e n h e t v e r v a l ) v a n ' A n c h o r S h a r e h o l d e r ' s t a t u s )
c ) é é n b e s t u u r d e r w o r d t g e k o z e n u i t e e n l i j s t v o o r g e s t e l d d o o r e l k e a a n d e e l h o u d e r d i e d e s t a t u s v a n r e f e r e n t i e a a n d e e l h o u d e r ( h i e r n a " R e f e r e n t i e a a n d e e l h o u d e r " ) h e e f t v e r k r e g e n ( c o n f o r m d e r e l e v a n t e b e p a l i n g e n v a n h e t I n t e r n e R e g l e m e n t i n z a k e d e t o e k e n n i n g ( e n h e t v e r v a l ) v a n ' R e f e r e n c e S h a r e h o l d e r ' s t a t u s )
d e b e s t u u r d e r s s u b b ) e n c ) , e v e n a l s e n i g e b e s t u u r d e r d e s g e v a l l e n d b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b u i t e n t o e p a s s i n g v a n d e b i n d e n d e v o o r d r a c h t r e g e l s z o a l s h i e r b o v e n u i t e e n g e z e t , w o r d e n h i e r n a a a n g e d u i d a l s ' B B e s t u u r d e r s " .
H e t r e c h t v a n e e n S l e u t e l a a n d e e l h o u d e r o m b i n d e n d e v o o r d r a c h t e n t e d o e n v e r v a l t i n d i e n e n w a n n e e r d e z e n i e t l a n g e r a a n d e l e n h e e f t i n d e v e n n o o t s c h a p . H e t r e c h t v a n e e n R e f e r e n t i e a a n d e e l h o u d e r o m b i n d e n d e v o o r d r a c h t e n t e d o e n v e r v a l t i n d i e n e n w a n n e e r d e z e z i j n s t a t u s v a n R e f e r e n t i e a a n d e e l h o u d e r z o u v e r l i e z e n ( c o n f o r m d e r e l e v a n t e b e p a l i n g e n v a n h e t I n t e r n e R e g l e m e n t ) .
I n d i e n e e n b e s t u u r d e r o n t s l a g n e e m t o f o n t s l a g e n w o r d t , o f i n d i e n z i j n m a n d a a t a f l o o p t o f o p e e n a n d e r e m a n i e r t o t e e n e i n d e k o m t , h e e f t / h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r o f a a n d e e l h o u d e r s d i e d e z e b e s t u u r d e r h e e f t / h e b b e n v o o r g e d r a g e n h e t r e c h t o m b i n d e n d e v o o r d r a c h t e n t e d o e n v o o r d e v a c a n t e b e t r e k k i n g i n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t e e n v o o r z i t t e r o n d e r d e B B e s t u u r d e r s d i e w o r d e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e S l e u t e l a a n d e e l h o u d e r ( s ) ( d e " V o o r z i t t e r " ) .
B I J E E N K O M S T E N - B E R A A D S L A G I N G E N B E S L U I T V O R M I N G .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n i n d i e n t w e e b e s t u u r d e r s h i e r o m v e r z o e k e n .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t g e l d i g p e r b r i e f , t e l e f a x o f e - m a i l .
E l k e b e s t u u r d e r d i e e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d b i j w o o n t o f z i c h e r o p l a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . E e n b e s t u u r d e r k a n e r e v e n e e n s a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g e n d i t v o o r o f n a d e v e r g a d e r i n g w a a r o p h i j n i e t a a n w e z i g i s .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e h o u d e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
I e d e r e b e s t u u r d e r k a n d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e m o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . E e n b e s t u u r d e r m a g é é n o f m e e r d e r e v a n z i j n c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n v e r g a d e r e n a a n d e h a n d v a n i e d e r t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l d a t o n d e r l i n g e d i s c u s s i e s m o g e l i j k m a a k t , w a a r o n d e r t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e , e n l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e o p z u l k e m a n i e r d e e l n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n e n g e r e c h t i g d o m h u n s t e m u i t t e b r e n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n n i e t b e r a a d s l a g e n o v e r , n o c h b e s l i s s i n g e n n e m e n o v e r p u n t e n d i e n i e t o p d e a g e n d a s t a a n , t e n z i j a i l e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n w e z i g z i j n o f n a a r b e h o r e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o p d i e v e r g a d e r i n g e n e r m e e i n s t e m m e n d i t t e d o e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n ( c u m u l a t i e f ) ( i ) t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s , ( i i ) t e n m i n s t e é é n b e s t u u r d e r v a n e l k e k l a s s e v a n b e s t u u r d e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s , e n ( i i i ) t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g z i j n . D e v o o r w a a r d e o n d e r ( i i ) g e l d t n i e t v o o r e e n k l a s s e v a n b e s t u u r d e r s v o o r w i e g e e n v o o r d r a c h t e n w e r d e n g e d a a n . I n d i e n d e z e v o o r w a a r d e n n i e t z i j n v e r v u l d k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d i e g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r a l l e p u n t e n d i e v o o r k w a m e n o p d e a g e n d a v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g , o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g m o e t e n z i j n .
E l k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t w o r d e n g e n o m e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n d i e u i t g e b r a c h t w o r d e n d o o r d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , m e t u i t z o n d e r i n g v a n b e s l i s s i n g e n o m b i j k o m e n d e a a n d e e l h o u d e r s t o e t e l a t e n , w e l k e b e s l i s s i n g e n e e n g e k w a l i f i c e e r d e m e e r d e r h e i d v e r e i s e n , d . i . ( i ) e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n u i t g e b r a c h t d o o r d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e A B e s t u u r d e r s , e n ( i i ) e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n u i t g e b r a c h t d o o r d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e B B e s t u u r d e r s d i e z i j n v o o r g e d r a g e n d o o r d e S l e u t e l a a n d e e l h o u d e r s .
I n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n , w o r d t d e d e s b e t r e f f e n d e b e s l i s s i n g g e a c h t g o e d g e k e u r d t e z i j n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r i n d i e n d e z e d e g o e d k e u r i n g k r i j g t v a n e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n d o o r a l l e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e A B e s t u u r d e r s .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n d i e o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g , d e s e c r e t a r i s e n d e l e d e n d i e d a t v e r l a n g e n . D e z e n o t u l e n w a r d e n i n g e l a s t i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r . D e v o l m a c h t e n w o r d e n g e h e c h t a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g w a a r v o o r z e z i j n g e g e v e n .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s d i e b i j e e n r e c h t s p l e g i n g o f e l d e r s m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r , d e M a n a g e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
B E S T U U R S B E V O E G D H E I D .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s c h i k t o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e v e r e i s t z i j n o f d i e n u t t i g z i j n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a t e s t r e v e n o f o m d e b e l a n g e n e r v a n t e b e w e r k s t e l l i g e n o f t e v e r d e d i g e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e b e v o e g d h e d e n d i e b i j w e t o f v o l g e n s o n d e r h a v i g e s t a t u t e n v o o r b e h o u d e n z i j n a a n a n d e r e o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a a n g e l e g e n h e d e n v o o r b e h o u d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v e r d e r o p g e s o m d i n d e s t a t u t e n .
D l R E C T I E C O M I T E .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g z i j n b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n D i r e c t i e c o m i t é ( h i e r n a h e t " D i r e c t i e c o m i t é " g e n o e m d ) , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p h e t g e h e e l v a n d e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . H e t D i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n m a n d a a t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p h e t D i r e c t i e c o m i t é .
I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t e e n D i r e c t i e c o m i t é o p t e r i c h t e n , z a l h e t d e b e v o e g d h e d e n d e l e g e r e n a a n h e t D i r e c t i e c o m i t é , z o a l s o p g e n o m e n i n d e s t a t u t e n .
D A G E L I J K S B E S T U U R .
A l l e b e v o e g d h e d e n , t a k e n e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d e n o p g e d r a g e n a a n e e n d a g e l i j k s b e s t u u r d e r ( h i e r n a w o r d t d e d a g e l i j k s b e s t u u r d e r v e r d e r d e " M a n a g e r g e n o e m d ) , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r i s .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , s a m e n o p t r e d e n d ( o n g e a c h t d e k l a s s e w a a r t o e d i e b e s t u u r d e r s b e h o r e n ) .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n d e M a n a g e r .
D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e k u n n e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n e e n D i r e c t i e c o m i t é , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e l e d e n v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
C O N T R O L E .
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n d i e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s . T o t c o m m i s s a r i s k a n e n k e l b e n o e m d w o r d e n , e e n f i r m a d i e i n t e r n a t i o n a a l i s e r k e n d e n h o o g a a n g e s c h r e v e n s t a a t .
D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e m i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f f e v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a a n .
J A A R V E R G A D E R I N G .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e v i e r d e d o n d e r d a g v a n a p r i l o m 1 5 u u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j m a g t e v e n s w o r d e n g e h o u d e n i n é é n v a n d e n e g e n t i e n g e m e e n t e n v a n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t .
D E P O N E R I N G V A N D E E F F E C T E N .
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n , i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s b r e n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c e r t i f i c a t e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m , n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d .
I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r d i t i n d e o p r o e p i n g v e r e i s t , m o e t e n d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t v a n o n b e s c h i k b a a r h e i d n e e r l e g g e n o p d e i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n d o c h e n k e l m e t r a a d g e v e n d e s t e m , m i t s n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r z i e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r . D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g . D a a r e n b o v e n m a g d e r a a d v a n b e s t u u r e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
A A N W E Z I G H E I D S L I J S T .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o m a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
B O E K J A A R .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t c o n f o r m h e t u i t k e r i n g s p r i n c i p e z o a l s h i e r n a i n A r t i k e l 3 6 o p g e n o m e n e n r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n e n v o o r w a a r d e n t e r z a k e .
I N T E R I M D I V I D E N D E N .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n e n i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d n a h e t v e r s t r i j k e n v a n h a a r d u u r , b e h o u d e n s e v e n t u e l e v e r l e n g i n g , o v e r e e n k o m s t i g A r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n .
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
B i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g d e p a r a g r a a f h i e r v o o r w o r d e n g e e n a c t i v i t e i t e n m e e r g e v o e r d d o o r d e v e n n o o t s c h a p m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g z i j n v o o r d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e u i t g e v o e r d w o r d e n d o o r d e b e n o e m d e v e r e f f e n a a r .
B i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r n e e m t d e v e r e f f e n a a r z i j n r e d e l i j k e p o g i n g e n o m e l k a c t i e f o f a l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r k o p e n o n d e r d e b e s t m o g e l i j k e v o o r w a a r d e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t w e e j a a r n a d e o n t b i n d i n g .
D e v e r e f f e n a a r m a a k t z i c h s t e r k d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e s c h u l d e n , v e r p l i c h t i n g e n e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a l l e v e r e f f e n i n g s k o s t e n n a k o m t o f e r b e z w a a r t e g e n m a a k t , e n d e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e o v e r b l i j v e n n a d e z e b e t a l i n g e n w o r d e n u i t g e k e e r d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n i n z a k e u i t k e r i n g e n , z o a l s o p g e n o m e n i n A r t i k e l 3 6 v a n d e z e s t a t u t e n .
6 / W e r d b i j k o m e n d b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r k l a s s e B , g e k o z e n u i t e e n l i j s t v o o r g e d r a g e n d o o r E u r o p e a n l n v e s t m e n t F u n d :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t E U R O P E A N I N V E S T M E N T F U N D , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L - 2 9 6 8 L u x e m b u r g , 9 6 B o u l e v a r d K o n r a d A d e n a u e r , G r o o t - H e r t o g d o m L u x e m b u r g , d i e a a n d u i d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e h e e r G a b r i e l e T o d e s c a , w o n e n d e t e G r o o t H e r t o g d o m L u x e m b u r g , 6 1 8 3 G o n d e r a n g e , R u e d e l ' E c o l e 2 0 .
H e t m a n d a a t v a n d e z e B B e s t u u r d e r n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
D e b e s t u u r d e r z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
7 / W e r d b i j k o m e n d b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r k l a s s e A b e n o e m d , g e k o z e n u i t e e n l i j s t v o o r g e d r a g e n d o o r C o n s u m e r C a p i t a l P a r t n e r s N V
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V e n d i s M a n a g e m e n t m e t z e t e l t e t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , P o n t b e e k s t r a a t 2 , d i e a a n d u i d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e h e e r W i l l e m A u g u s t F r a n s M a r i a V A N A E L T E N , w o n e n d e t e 1 7 4 5 O p w i j k , S i n g e l 2 4 .
H e t m a n d a a t v a n d e z e A B e s t u u r d e r n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
D e b e s t u u r d e r z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B I B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M i c h i e l D e t u r c k , W i l l e m V a n A e l t e n , e n T i n a L o r i s , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n t e P o n t b e e k s t r a a t 2 , 1 7 0 2 G r o o t B i j g a a r d e n , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n h u n a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V O L M A C H T E N
W a r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a v e r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s :
1 / D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C O N S U M E R C A P I T A L P A R T N E R S , m e t z e t e l t e 1 7 4 5 O p w i j k , S i n g e l 2 4 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 9 . 6 7 2 . 9 6 2 ,
2 / D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E t a b l i s s e m e n t F r a n z C o l r u y t , m e t z e t e l t e 1 5 0 0 H a l l e , E d i n g s e s t e e n w e g 1 9 6 , e n m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r R P R 0 4 0 0 . 3 7 8 . 4 8 5 ,
3 / D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D H A M , m e t z e t e l t e 1 5 0 0 H a l l e , B e r g e n s e s t e e n w e g 9 7 , e n m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r R P R 0 8 7 1 . 9 6 3 . 9 7 9 ,
4 / D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S e r v i c e s - D e v e l o p m e n t - M a n a g e m e n t , m e t z e t e l t e 2 6 1 0 W i l r i j k , A h o r n e n l a a n 1 2 , e n m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r R P R 0 4 5 2 . 6 9 1 . 3 7 7 ,
5 / D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M I T I S K A , m e t z e t e l t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , P o n t b e e k s t r a a t 2 , e n m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r R P R 0 4 6 5 . 5 0 9 . 7 3 0 ,
6 / D e h e e r J a c q u e s S u z a n n e J u l e s G h i s l a i n H A V E Z , w o n e n d e t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , G o l f l a a n , 1 1 ,
7 / D e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " N E X T G E N " , m e t z e t e l t e 2 5 8 5 G B D e n H a a g , N e d e r l a n d , C o p e s V a n C a t t e n b u r c h l a a n ,
8 / D e h e e r R u d i M a r i a M A R I E N , w o n e n d e t e 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , R o d e B e u k e n d r e e f , 2 5 ,
9 / D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " W U L F S D O N C K I N V E S T M E N T ° , m e t z e t e l t e 1 1 6 0 B r u s s e l , H e r m a n n - D e b r o u x l a a n , 4 0 - 4 2 , m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 4 . 0 4 3 . 3 1 9 ,
1 0 / D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P A K D I S T W O " m e t z e t e l t e 5 0 3 2 C o r r o y - l e - C h a t e a u , l e P u c e t - B o i s C h e n e m o n t , m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 6 . 5 2 8 . 5 3 4 ,
1 1 / D e h e e r P a t r i c k E m m a n u e l d e B E L L E F R O I D , w o n e n d e t e 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , R u e d e B o s s u t , 1 0 ,
1 2 / D e h e e r P a t r i c k L e o n V E R V I S C H , w o n e n d e t e 8 5 5 4 Z w e v e g e m , Z a n d b e e k s t r a a t , 1 9 ,
1 3 / D e h e e r P h i l i p p e J a c q u e s V i c t o r V A N G E N E C H T E N , w o n e n d e t e 4 3 6 7 C r i s n é e , R u e J o s e p h W a u t e r s ,
2 4 ,
1 4 / D e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n S O G E L O R - O R G A N I S A T I O N E T L O G I S T I Q U E , m e t
z e t e l t e 4 0 2 0 L u i k , r u e d u P a r c 6 9 / B , m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 6 7 9 . 1 1 0 ,
1 5 / M e v r o u w D e n i s e d e P r e t R o o s e d e C a l e s b e r g , w o n e n d e t e 1 6 5 9 R o u g e m o n t , Z w i t s e r l a n d , C h a l e t K u d u
L e s C o u l l a y e s ,
1 6 / M e v r o u w A r i a n e M a r i e J e a n R a y m o n d e V A X E L A I R E , w o n e n d e t e 1 1 5 0 B r u s s e l , T e r v u r e n l a a n 2 1 8 - 2 2 0 ,
1 7 / M o n s i e u r P i e r r e F r a n ç o i s B A T T A R D , w o n e n d e t e 7 3 2 2 B e r n i s s a r t , R u e d ' e n B a s , 4 ,
1 8 / M o n s i e u r R a y m o n d J u l e s F i r m i n G h i s l a i n C A L O Z E T , w o n e n d e t e 6 8 7 0 S a i n t H u b e r t , R u e d u F o u r n e a u -
S t - M i c h e l , 5 8 ,
1 9 / D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p U N I B R A , m e t z e t e l t e 1 1 7 0 B r u s s e l , V o r s t l a a n , m e t a l s
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 2 . 8 3 3 . 1 7 9 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i l l e m A u g u s t F r a n s M a r i a V A N A E L T E N , w o n e n d e t e 1 7 4 5 O p w i j k , S i n g e l
2 4 ,
i n g e v o l g e n e g e n t i e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ;
W a r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a v e r m e l d e i n s c h r i j v e r s :
1 ) D e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t E U R O P E A N I N V E S T M E N T F U N D , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L - 2 9 6 8 L u x e m b u r g , 9 6 B o u l e v a r d K o n r a d A d e n a u e r , G r o o t - H e r t o g d o m L u x e m b u r g ,
2 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C A P Y N E I S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 5 0 B r u s s e l , A v e n u e d e T e r v u r e n 2 5 2 - 2 5 4 , b o î t e 1 ,
3 ) E e n b u r g e r l i j k e m a a t s c h a p E A S Y I N V E S T m e t a d r e s t e 1 3 8 0 L a s n e , R u e C r o l l e 5 A , B e l g i ë ,
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
' 4 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M I T I S K A , m e t z e t e l t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , P o n t b e e k s t r a a t 2 , e n m e t a l s
o n d e r n e m i n g s n u m m e r R P R 0 4 6 5 . 5 0 9 . 7 3 0 ,
5 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C O N S U M E R C A P I T A L P A R T N E R S , m e t z e t e l t e 1 7 4 5 O p w i j k , S i n g e l 2 4 e n
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 9 . 6 7 2 . 9 6 2 ,
a l l e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i l l e m V A N A E L T E N , v o o r n o e m d ,
i n g e v o l g e v i j f o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , 2 4 v o l m a c h t e n , t w e e
v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 5 6 0 , 5 9 6 e n 5 9 8 W . V e n n . , e e n
v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 5 9 6 e n 5 9 8 W . V e n n . , d e g e c o ö r d i n e e r d e
t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v 6 6 r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e C a r l O c k e r m a n
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g