30/05/2014
ÿþ( r r ) M o d M i d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t e r g r i f f i e v a n d e R e d e r a n d t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
1 1 1 1 1 1 1 1 V I I M 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 9 6 4 . 3 1 5
B e n a m i n g
t 1 1 1 3 1 5 i » 1 V E R A S S N E T
( v e r k o r t )
n e e r g e i n d k e t v a n g e r i o p
2 G l e z u t
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J . V a n E l e w i j c k s t r a a t 2 2 , b u s 9 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - b e n o e m i n g e n
D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n o p d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 2 m a a r t 2 0 1 4 .
M e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o m h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- d e H e e r P a t r i c k M a r é c h a l ( N N 5 4 0 8 1 6 - 0 4 9 - 7 9 ) , R u e C h a u s t e u r 8 1 , 6 0 4 2 L o d e l i n s a r t .
- d e H e e r L o u i s L a m y ( N N 5 2 0 3 3 1 - 0 1 9 - 6 7 ) , R u e d e l a G i l o t e r i e , V i t r i v a l 1 4 / B , 5 0 7 0 F o s s e s - l a V i l l e .
M e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o m a l s a f g e v a a r d i g d
" b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v o o r e e n m a n d a a t e i n d i g e n d o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9 :
- d e H e e r V a n S p e y b r o u c k S t e f a a n , ( N N 8 4 0 4 0 6 - 0 3 9 - 2 1 ) , J a n V a n G e n t s t r a a t 1 9 , 9 9 4 0 E r t v e l d e .
M e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o m a l s b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n v o o r e e n m a n d a a t e i n d i g e n d o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9 :
- d e H e e r D r i e s H e n d r i c k x , ( N N 6 7 1 1 2 7 - 0 3 1 - 6 1 ) , M a r k t 2 , 2 4 7 0 R e t i e .
- d e H e e r P a t r i c k M a r é c h a l ( N N 5 4 0 8 1 6 - 0 4 9 - 7 9 ) , R u e C h a u s t e u r 8 1 , 6 0 4 2 L o d e l i n s a r t .
- d e H e e r L o u i s L a m y ( N N 5 2 0 3 3 1 - 0 1 9 - 6 7 ) , R u e d e l a G i l o t e r i e , V i t r i v a l 1 4 / B , 5 0 7 0 F o s s e s - l a V i l l e .
S t e f a a n V a n S p e y b r o u c k
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/10/2013
ÿþ ~ ~ ~ i r e ~ _ 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r L a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i u
B R U X E L L E S
0 4 O K T 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 9 6 4 , 3 1 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; V E R A S S N E T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E J . V A N E L E W I J C K , 2 2 , B O I T E 9 , 1 8 5 3 S T R O M B E E K - B E V E R ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l , d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 0 j u i n 2 0 1 3 .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e s e t e r m i n a n t a u f i n 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8
- M o n s i e u r L o u i s L a m y , ( N N 5 2 0 3 3 1 - 0 1 9 - 6 7 ) , R u e d e l a G i l o t e r i e , V i t r i v a l 1 4 / B , 5 0 7 0 F o s s e s - l a v i l l e . - M o n s i e u r P a t r i c k M a r é c h a l , ( N N 5 4 0 8 1 6 - 0 4 9 - 7 9 ) , R u e C h a u s t e u r 8 1 , 6 0 4 2 L o d e l i n s a r t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e S t e f a a n V a n S p e y b r o u c k A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j t i e t B ë l g i s c T I S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ ~ ~ i r e ~ _ 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r L a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i u
B R U X E L L E S
0 4 O K T 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 9 6 4 , 3 1 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; V E R A S S N E T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E J . V A N E L E W I J C K , 2 2 , B O I T E 9 , 1 8 5 3 S T R O M B E E K - B E V E R ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l , d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 0 j u i n 2 0 1 3 .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e s e t e r m i n a n t a u f i n 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8
- M o n s i e u r L o u i s L a m y , ( N N 5 2 0 3 3 1 - 0 1 9 - 6 7 ) , R u e d e l a G i l o t e r i e , V i t r i v a l 1 4 / B , 5 0 7 0 F o s s e s - l a v i l l e . - M o n s i e u r P a t r i c k M a r é c h a l , ( N N 5 4 0 8 1 6 - 0 4 9 - 7 9 ) , R u e C h a u s t e u r 8 1 , 6 0 4 2 L o d e l i n s a r t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e S t e f a a n V a n S p e y b r o u c k A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j t i e t B ë l g i s c T I S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 20.06.2013, DPT 30.07.2013 13387-0425-023
19/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.06.2011, NGL 11.07.2011 11296-0003-018
11/01/2011
ÿþV o o r - - M o d 2 . 1
b é h o u d e n I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a a n h e t g
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V o o r - b e t n : n u d e d i
a a n h e l
B e l g i s c S t a a t s b h
I I
~ i i o o s a a v
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 9 6 4 . 3 1 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V e r a s s n e t
m i f f l a l
3 1 K 4 2 0 1 0
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J o z e f V a n E l e w i j c k s t r a a t 2 2 , b u s 9 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
O n d e r w e r p a k t e _ : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n b e s t u u r d e r s e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 0 , v e r d e r g e z e t o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 0 n e e m t m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
- h e t m a n d a a t v a n D h r . W a l t e r D e m e y ( N N 4 2 0 9 2 2 - 1 0 3 - 8 5 ) w o n e n d e V i s s t r a a t 4 8 t e 9 2 8 0 D e n d e r b e l l e , a l s b e s t u u r d e r w o r d t o n m i d d e l l i j k b e ë i n d i g d
- h e t m a n d a a t v a n D h r . W a l t e r d e C o o d t ( N N 4 6 0 1 1 3 - 0 5 3 - 4 5 ) w o n e n d e R o m a i n C l a u s s t r a a t 2 7 t e 9 0 4 1 O o s t a k k e r , a l s b e s t u u r d e r w o r d t o n m i d d e l i j k b e ë i n d i g d
- h e t m a n d a a t v a n D h r . A l f o n s V a n D y c k ( N N 3 9 0 7 3 0 - 2 0 9 - 5 0 ) w o n e n d e A z a l e a l a a n 5 t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , a l s b e s t u u r d e r w o r d t o n m i d d e l l i j k b e ë i n d i g d .
- h e t m a n d a a t v a n D h r . P a t r i c k S m e d t s ( N N 6 4 1 2 2 1 - 2 5 1 - 6 2 ) w o n e n d e E d g a r d H e i r m a n d r e e f 9 t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r w o r d t o n m i d d e l l i j k b e ë i n d i g d .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 0 , v e r d e r g e z e t o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 0 n e e m t m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
- b e n o e m i n g a i s b e s t u u r d e r v a n D h r . S t e f a a n V a n S p e y b r o u c k ( N N 8 4 0 4 0 6 - 0 3 9 - 2 1 ) w o n e n d e G r o e n v i n k s t r a a t 2 9 t e 9 0 4 1 O o s t a k k e r . D i t m a n d a a t e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . H e t m a n d a a t v a n D h r . V a n S p e y b r o u c k i s o n b e z o l d i g d .
- b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n D h r . P a t r i c k M a r é c h a l ( N N 5 4 0 8 1 6 - 0 4 9 - 7 9 ) w o n e n d e R u e C h a u s t e u r 8 1 t e 6 0 4 2 L o d e l i n s a r t . D i t m a n d a a t e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . H e t m a n d a a t v a n D h r . M a r é c h a l i s o n b e z o l d i g d .
- b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n D h r . L o u i s L a m y ( N N 5 2 0 3 3 1 - 0 1 9 - 6 7 ) w o n e n d e R u e d e l a G i l o t e r i e , V i t r i v a l 1 4 / B , 5 0 7 0 F o s s e s - l a V i l l e . D i t m a n d a a t e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . H e t m a n d a a t v a n D h r . L a m y i s o n b e z o l d i g d .
- b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n D h r . D r i e s H e n d r i c k x ( N N 6 7 1 1 2 7 - 0 3 1 - 6 1 ) w o n e n d e M a r k t 2 t e 2 4 7 0 R e t i e . D i t m a n d a a t e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . H e t m a n d a a t v a n D h r . V a n H e n d r i c k x i s o n b e z o l d i g d
- b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n D h r . A l a n D e N a e y e r ( N N 7 1 0 3 0 4 - 2 3 5 - 9 0 ) w o n e n d e D e R o m b o u t w e g 1 3 4 t e
2 9 3 0 B r a s s c h a a t . D i t m a n d a a t e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . H e t m a n d a a t v a n D h r . D e N a e y e r i s
o n b e z o l d i g d .
- b e n o e m i n g a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n D h r . S t e f a a n V a n S p e y b r o u c k , r e e d s v o o r n o e m d . D i t m a n d a a t e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . H e t m a n d a a t v a n D h r . V a n S p e y b r o u c k i s o n b e z o l d i g d .
V e r d e r w o r d t e r b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n a a n L V H & P a r t n e r s B V B A , L a a r s e b a a n 8 3 t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n , e r k e n d e b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , B T W e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
S t e f a a n V a n S p e y b r o u c k
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
a l p e b e e p t u e f f l t l l 4 f l j k e f f l 4 R e e t q l : : i e f i s e : : I G u n i t e e i e l i 1 1 e r t i e t Á r ) . t e t + d l $ i e t l 4 l m R t a r e i t t i e r 1 i 4 1 t t i i G f f i , i # e t z á j f o a m e t t e r i e t e s i á 4 ? e i 1 l f f i e t v a t s e e r r d i e k t i f f l t r e t e l t t e s i d i e 0 W f f l e t e t r e P t l a 0 4 § t + t t t e l i e e l s t e ! e t i l
* K M ) : : r t k u l n r r > : a r o t t t e c i r t r i t t j k
02/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 26.08.2010 10455-0524-018
21/01/2010 : BL461579
20/07/2009 : BL461579
01/07/2008 : BL461579
05/10/2007 : BL461579
06/11/2006 : BL461579
16/08/2006 : BL461579
31/05/2006 : BL461579
30/09/2005 : BL461579
06/10/2004 : BL461579
20/08/2003 : BL461579
08/11/2002 : BL461579
05/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 18.06.2015, NGL 29.09.2015 15620-0448-017
25/12/2001 : BL461579
25/12/2001 : BL461579
13/08/1997 : BL461579
20/06/1997 : BL461579
01/01/1997 : BL461579
01/01/1997 : BL461579
12/12/1992 : BL461579
01/01/1986 : BL461579