05/08/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o r l t v a n g e a Q
2 5 J U L I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v e d i t N e d e r l a n d s t a l i g e r e C t l l p d i º% v a n ! : C 3 C h a n d e l B r t I s S E
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 4 9 . 0 8 0 . 7 0 2
* 1 4 1 4 9 5 8 0 *
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V E R B 1 S T T O O L S E N G I N E E R I N G
( v e r k o r t ) : V T E
R e c h t s v o r m : n a a m z e l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T E R V U U R S E S T E E N W E G 5 1 9 8
1 9 8 2 Z e m s t ( E l e w i j t )
O n d e r w e r p a k t e : N V : o m z e t t i n g
E r b l i j k t u i t e e n P V v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E l i n e G o o v a e r t s t e M e c h e l e n d d 1 2 j u n i 2 0 1 4 m e t a l s r e g i s t r a t i e r e l a a s : " G e r e g i s t r e e r d n e g e n b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , t e M e c h e l e n t e e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 1 7 j u n i 2 0 1 4 , b o e k 3 2 4 b l a d 2 5 , v a k 1 9 . O n t v a n g e n : ¬ 5 0 . D e e a . O n t v a n g e r , g e t e k e n d , M R V A N V L A S S E L A E R " d a t d e s t a t u t e n v a n d e n v V E R B I S T T O O L S E N G I N E E R I N G , m e t z e t e l t e 1 9 8 2 Z e m s t , T e r v u u r s e s t e e n w e g 5 1 9 B m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 9 . 0 8 0 . 7 0 2 R P R B r u s s e l , g e w i j z i g d w e r d e n e n m e e r b e p a a l d :
1 . a , K e n n i s n a m e v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , b i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 ,
b . K e n n i s n a m e v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
2 . O m z e t t i n g n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
3 . G o e d k e u r i n g s t a t u t e n b v b a
R E C H T S V O R M : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
N A A M : " V E R B I S T T O O L S E N G I N E E R I N G " , a f g e k o r t " V T E "
Z E T E L : 1 9 8 2 E l e w i j t , T e r v u u r s e s t e e n w e g 5 1 9 B
D O E L :
a ) D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; z e m a g i n d i t v e r b a n d a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n a a n k o o p , b o u w ,
v e r a n d e r i n g , i n r i c h t i n g , v e r h u r i n g , o n d e r h u u r , r u i l e n v e r k o o p v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n u i t v o e r e n e n d i t
z o w e l h e t v r u c h t g e b r u i k , b l o t e e i g e n d o m a l s d e v o l l e e i g e n d o m ;
- h e t b e l e g g e n v a n r o e r e n d e w a a r d e n e n h e t a a n k o p e n v a n f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n v a n w e l k e a a r d o o k , i n
h e t k a d e r v a n a r t i k e l 1 5 8 v a n d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g , b e t r e f f e n d e d e f i n a n c i ë l e
v e r r i c h t i n g e n ;
- d e a a n k o o p , d e o p r i c h t i n g , d e v e r b o u w i n g , d e h u u r - e n o n d e r h u u r , d e e r f p a c h t , d e c o n c e s s i e e n u i t b a t i n g ,
o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m v a n a l l e h a n d e l s z a k e n e n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n ;
- d e a a n k o o p e n v e r k o o p , i n v o e r e n u i t v o e r , k l e i n e n g r o o t h a n d e l v a n m e u b i l a i r , m e u b i l e r i n g s a r t i k e l e n e n
a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n
- h e t w a a r n e m e n v a n m a n d a t e n a l s b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r i n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n ;
- h e t p l a a t s e n , b e m i d d e l e n , o p v o l g e n e n r e o r g a n i s e r e n v a n v e r z e k e r i n g e n a i s m a k e l a a r o f a g e n t
- d e g r o o t e n k l e i n h a n d e l i n m e u b e l e n
h e t o p t r e d e n a i s t u s s e n p e r s o o n ,
h a n d e l s a c t i v i t e i t e n
- d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i n - e n u i t v o e r v a n a l l e a l c o h o l h o u d e n d e e n n i e t a l c o h o l h o u d e n d e d r a n k e n e n
a n d e r e v o e d i n g s m i d d e l e n .
- F a b r i c a t i e v a n e n d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n m a c h i n e s , w e r k t u i g e n m a c h i n e s , g e r e e d s c h a p e n t o e b e h o r e n '
v o o r d e m e t a a l b e w e r k i n g a l s o o k m e e t e n c o n t r o l e t o e s t e l l e n ( d i t a l l e s i n d e b r e e d s t e z i n )
- G r o o t h a n d e l i n g i e t i j z e r e n b e w e r k t s t a a l
- I n t e r n a t i o n a l e T r a d i n g "
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s
v e r t e g e n w o o r d i g e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a k e l a a r o f c o m m i s s i o n a i r i n n a t i o n a l e o f i n t e r n a t i o n a l e ; :
4
m o d 1 1 . 1
Z i j m a g d e e l n e m e n i n a i l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o o k a a n v e r w a n t , o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n .
I n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e a l s c o m m e r c i ë l e a a r d , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d S t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D U U R ; D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
K A P I T A A L : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s t i g ( 6 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e s t i g s t e d u i z e n d s t e ( 1 ! 6 0 5 1 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t t e l k e n s l n o p 1 a p r i l e n l o o p t t o t 3 1 m a a r t v a n h e t v o l g e n d e j a a r . W I N S T V E R D E L I N G E N R E S E R V E S - L I Q U I D A T I E S A L D O
V a n d e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . d e z e v o o r a f n e m i n g I s n i e t m e e r v e r p l i c h t v a n z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s h e t t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . O v e r h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b e p a l e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
H e t u i t k e e r b a a r s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , d a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e o n g e l i j k e a f b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n .
G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : t e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e i n d e b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m 1 8 u u r . E r z i j n g e e n b i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t
B E S T U U R :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T
l e d e r e z a a k v o e r d e r i n d i v i d u e e l v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
4 . O n t s l a g b e s t u u r d e r s n v
O n t s l a g v a d e b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p t e w e t e n :
- d e h e e r M e u l L e o n , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 1 9 8 2 Z e m s t , H o f s t r a a t 4 6 m e v r o u w V E R B I S T L i l i a n , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 1 9 8 2 Z e m s t , H o f s t r a a t 4 6
- d e h e e r M E U L S e r g e , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 1 9 8 2 Z e m s t , H o f s t r a a t 2 5
- m e v r o u w M E U L C h r i s t i n a , e v e n e e n s v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 1 9 8 2 Z e m s t , K a s t a n j e d r e e f 4 1 .
5 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s b v b a :
- d e h e e r M E U L L e o n , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 1 9 8 2 Z e m s t , H o f s t r a a t 4 6 .
D e z a a k v o e r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z i j z i j n b e v o e g d d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e a l l e e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e t e k e n d n o t a r i s E l i n e G o o v a e r t s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g , r e v i s o r a a l v e r s l a g m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e d e d a t o 3 1 m a a r t 2 0 1 4 e n v e r s l a g b e s t u u r d e r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o o r
b e } i o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
27/03/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 4 4 9 . 0 8 0 . 7 0 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V E R B I S T T O O L S E N G I N E E R I N G
( v e r k o r t ) : V T E
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : T e r v u u r s e s t e e n w e g 5 1 9 B
1 9 8 2 E L E W I J T
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n P . V . v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E l i n e G o o v a e r t s t e M e c h e l e n o p 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 m e t a l s r e g i s t r a t i e - r e l a a s : " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , v i e r v e r z e n d i n g e n , t e M e c h e l e n l a t e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 1 1 j a n 2 0 1 2 , b o e k 9 8 1 , b l a d 9 2 , v a k 0 4 . O n t v a n g e n : ¬ 2 5 , 0 0 . D e e a O n t v a n g e r , g e t e k e n d , K O E N [ ] E C O S T E R " , d a t d e s t a t u t e n v a n d e N V V E R B I S T T O O L S E N G I N E E R I N G m e t z e t e l t e 1 9 8 2 E l e w i j t , T e r v u u r s e s t e e n w e g 5 1 9 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 4 4 9 . 0 8 0 . 7 0 2 R P R M e c h e l e n , g e w i j z i g d w e r d e n e n m e e r b e p a a l d :
- d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m i n g e v o l g d e d e w e t s w i j z i g i n g e n d a a r t o e .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e t e k e n d E l i n e G o o v a e r t s , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t P . V . s t a t u t e n w i j z i g i n g , g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n .
m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t e e e r V ~ ~ .
1 ~ m g
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g