11/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e G 1 A P R . 2 0 1 4 D E G R I F F 1 g R ,
G r i f f i e
1 1 0 1 1 1 1 1 . 1 1 1 . i j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b a h a a B e l S t a d
O n c i e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 0 1 2 . 1 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) V E R B O P H A R M A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A c h t - M e i s t r a a t 3 2 - 3 0 1 8 L e u v e n - W i j g m a a l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G : K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s H u g o K u i j p e r s , t e L e u v e n - H e v e r l e e , o p 2 5 m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e L e u v e n , t w e e d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 2 6 m a a r t 2 0 1 4 , b o e k 1 3 8 3 b l a d 7 1 v a k 0 5 , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V E R B O P H A R M A , m e t z e t e l t e L e u v e n - W i j g m a a l , A c h t - M e i s t r a a t 3 2 , d i e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 3 . 6 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 3 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 3 . 6 0 0 , 0 0 ) ; d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a i l e a a n d e l e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t o n m i d d e l l i j k i n n a t u r e i n g e s c h r e v e n d o o r d e h u i d i g e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r h o u d i n g t o t h u n b e s t a a n d a a n d e l e n b e z i t , t e w e t e n : * d e h e e r J o s B o m b e e k v o o r n o e m d : v o o r v i j f h o n d e r d / d u i z e n d s t e n ( 5 0 0 / 1 . 0 0 0 s t e n , o f 5 0 , 0 0 % ) , e n * m e v r o u w E l s M a r i e - J o s é F l o r e n t V e r m e u l e n , g e h u i s v e s t t e L e u v e n - W i j g m a a l , A c h t - M e i s t r a a t 3 4 : v o o r v i j f h o n d e r d / d u i z e n d s t e n ( 5 0 0 / 1 . 0 0 0 s t e n , o f 5 0 , 0 0 % ) ; d e b e d r a g e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n d o o r h e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
I N B R E N G I N N A T U R A
H e t b e s l u i t v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g , o p g e s t e l d d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I r a N i c o l a i j B e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w I r a N i c o l a i j , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t k a n t o o r t e S i n t - T r u i d e n , K o r t e n b o s s t r a a t 1 5 6 , l u i d t a i s v o l g t :
" I n v e r b a n d m e t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e B V B A V E R B O P H A R M A m e t z e t e l t e 3 0 1 8 L e u v e n ( W i j g m a a l ) , A c h t - M e i s t r a a t 3 2 , w e r d h e t d o s s i e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e s t a a n d e u i t n e t t o - d i v i d e n d v o r d e r i n g e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 9 3 . 6 0 0 , 0 0 E U R , w e l k e o n t s t a a n z i j n i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g d . d . 6 m a a r t 2 0 1 4 , g e c o n t r o l e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e g e l d e n d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l d a t , m i t s n a l e v i n g v a n d e o v e r i g e d o o r a r t i k e l 6 3 7 W I B 1 9 9 2 g e s t e l d e v o o r w a a r d e n i n z a k e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
- d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 9 3 . 6 0 0 , 0 0 E U R . D e w a a r d e r i n g i s g e b a s e e r d o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n v o r d e r i n g e n ;
- e r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e r e i k t a l s t e g e n p r e s t a t i e . D e f r a c t i e w a a r d e v a n d e 1 . 0 0 0 b e s t a a n d e a a n d e l e n z a l e v e n w e l s t i j g e n v a n 5 0 , 0 0 E U R p e r a a n d e e l t o t 1 4 3 , 6 0 E U R p e r a a n d e e l ,
l k w i l e r t e n s l o t t e w e l a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t n i e t b e s t a a t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g S i n t - T r u i d e n , 1 5 m a a r t 2 0 1 4 . "
V o o r m e l d e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n : v o r d e r i n g e n o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e d r a g e v a n i n h e t t o t a a l d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 3 . 6 0 0 , 0 0 ) i n h o o f d e v a n d e i n b r e n g e r s , t e w e t e n : * d e h e e r J o s B o m b e e k v o o r n o e m d : d i v i d e n d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p v a n z e s e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 6 . 8 0 0 , 0 0 ) , e n * m e v r o u w E l s V e r m e u l e n v o o r n o e m d : d i v i d e n d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p v a n z e s e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 6 . 8 0 0 , 0 0 ) , i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e s m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n t o t u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b ) D i e n v o l g e n s b e s l o o t d e v e r g a d e r i n g t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 ( k a p i t a a l ) d e r s t a t u t e n : - d e e e r s t e z i n ' v a n a r t i k e l 6 w e r d v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u l z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 3 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
1 _ T e n s l o t t e d r o e g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d e z o r g o p v o o r d e u i t v o e r i n g v a n a l w a t v o o r a f g a a t , e v e n a l s v o o r d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n . .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n A B L b v b a , m e t z e t e l t e L e u v e n , B r o u w e r s s t r a a t 1 b u s 5 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e a k t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n a l l e ( b e l a s t i n g s - ) a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e F R N , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n . .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . B i j g e v o e g d ; 1 ) u i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t a a n w e z i g h e i d s l i j s t , 2 ) g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n 3 ) v e r s l a g e n i n v e r b a n d m e t i n b r e n g i n n a t u r a ; a ) b l j z o n c i e r v e r s l a g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , e n b ) r e v i s o r a a l v e r s l a g .
N O T A R I S H U G O K U I J P E R S
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g