16/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I i I I 1 1 I I I 1 1 I I I I I 1 I I 1
* 1 G 0 1 6 7 7 1 R
N z n r g e 1 e c d t ~ ~ ~ r i f i i e a ~ : ~ "
R ` c h t b c l r * " . P 3 r 3 p } l a i " i r f r
t e L e u v e n , d z 0 i J A N _ , 2 0 1 4
D E G R I F F I F ,
G r i f f i e
B i j l a g e n - b ' t r h e t B e l g i s e h - S t a a t s b l a c t - 1 6 t 0 1 / 2 0 1 - 4 _ ~ i - n n t x e s - d u M u i l i t ë û i ' l s e l g ë
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 9 2 0 . 4 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) V E R J A N S - G Y N A E C O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 3 0 0 T i e n e n , V i e r d e L a n s i e r s l a a n 3 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D - D O E L U I T B R E I D I N G - U I T V O E R I N G S M A C H T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e a n M i c h e l B O S M A N S , t e H e v e r l e e o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t i s s a m e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V E R J A N S - G Y N A E C O , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 3 0 0 T i e n e n , V i e r d e L a n s i e r s l a a n 3 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R L e u v e n o n d e r n u m m e r 0 8 6 2 . 9 2 0 . 4 1 3 , e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r b i j w e r d b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 3 7 . 0 0 0 ¬ )
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n 9 0 t e n h o n d e r d v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d z i j n d e t w e e h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 1 3 , 3 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 3 1 . 9 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j n i e t g e p a a r d g a a t m e t d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
a ) D e a a n w e z i g e v e n n o o t v e r k l a a r t z i j n v o o r k e u r r e c h t u i t t e o e f e n e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v o l l e d i g i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
b ) D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d e n d a t d e i n b r e n g i n g e l d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 2 0 0 0 1 7 1 5 8 9 6 8 5 6 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e b a n k B N P P . F o r t i s z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e l k w e r d o v e r h a n d i g d a a n d e n o t a r i s o m i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d t e b l i j v e n ,
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 1 3 . 3 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 3 1 . 9 0 0 , 0 0 ) .
V I J F D E B E S L I S S I N G
a . D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 a a n g a a n d e d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a z u l l e n s a m e n m e t e e n u i t g i f t e d e z e r o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l w o r d e n n e e r g e l e g d .
b . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r t o e v o e g i n g v a n d e v o l g e n d e t e k s t i n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n : " H i j m a g a l l e f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a l l e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n _ S t e l l e n _ w e l k e _ r e e t s t r e e k s _ v e y b a n d _ h o u d e n n e t d e _ v _ e r w e z e n l i j i d n g v a n z i j n . r n e a t s c h a p p e l i j k _ d o e l _ 4 f _ w e l k e v a n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n , a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n v e r w e r v e n e n b e h e r e n a l s e e n g o e d h u i s v a d e r e n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e n a a n g a a n d e s t e l l e n , d o c h e r o v e r w a k e n d d a t h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e h o u d e n b l i j f t e n z o n d e r d a t d e z e a c t i v i t e i t e e n r e g e l m a t i g e n c o m m e r c i e e l k a r a k t e r m a g k r i j g e n . "
Z E S D E B E S L I S S I N G
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g :
- A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 3 1 . 9 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e z a a k v o e r d e r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , e n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
J e a n M i c h e s B O S M A N S
n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : E x p e d i t i e a k t e , s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , v e r s l a g z a a k v o e r d e r , c h e q u e D e x i a B a n k n r . 3 3 . 5 5 0 0 .
" V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g