29/09/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
C - U r i r B 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
. . . . . . . . .
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 1 1 1 1 1 1 t t l f ! I I 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 1
I 8 S E P . 2 8 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e 1 u v n n .
N E E R G E L E G D
O n d e m e m i n g s n r 0 4 7 3 . 7 4 9 . 7 8 0
B e n a m i n g ( v o l e ) : V E R M E C
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l t e 3 1 9 1 B o o r t m e e r b e e k ( l - l e v e r ) , S a l v i a l a a n 3
O n d e r w e r p a k t e : B C E R N E A O T E I E I V N A G B B T N B A A N U D U E R L E D N E R Z B O N D E R S T E M R E C H T - S T A T U T E N W I J Z I G I N G -
M
! U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R e n é V A N D E N B E R G H , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p z e v e n e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , v ó ó r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a I s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V E R M E C " , g e v e s t i g d t e 3 1 9 1 B o o r t - , m e e r h e e k ( l i e v e r ) , S a l v i a l a a n 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n L e u v e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 7 4 9 . 7 8 0 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
1 ) o m d e b e s t a a n d e t w e e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 2 5 6 ) a a n d e l e n t e s p l i t s e n i n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e s t i g d u i - ' ; z e n d ( 2 . 5 6 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n i n d e v e r h o u d i n g v a n é é n ( 1 ) b e s t a a n d a a n d e e l v o o r t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n .
2 ) t o t o m z e t t i n g v a n t w e e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d ( 2 5 6 . 0 0 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n i n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t ,
3 ) t o t v a s t s t e l l i n g v a n d e r e c h t e n v a n d e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t e n t o t d i e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n ! , d e b e t r e f f e n d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n , o n d e r m e e r a l s v o l g t :
, - a r t i k e l 5 . - 1 . w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" - I G e o l a a t s t k a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t D R I E H O N D E R D Z E S E N V E E R T I G D U I Z E N D ' V I E R E N Z E V E N T I G E U R O D R I E e N T W I N T I G C E N T ( E 3 4 6 . 0 7 4 , 2 3 ) e n i s v e r d e e l d i n T W E E M I L J O E N V I J F H O N D E R D Z E S T I G D U I - Z E N D ( 2 . 5 6 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
! + E r b e s t a a n t w e e s o o r t e n a a n d e l e n :
D e a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n " 1 " t o t e n m e t " 2 . 3 0 4 . 0 0 0 " z i j n a a n d e l e n A . D e z e a a n d e l e n z i j n s t e m g e r e c h t i g d . D e a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n " 2 . 3 0 4 . 0 0 1 " t o t e n m e t " 2 . 5 6 0 . 0 0 0 " z i j n a a n d e l e n B . D e z e a a n d e l e n z i j n n i e t ' , s t e m g e r e c h t i g d .
D e n i e t - s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n v e r l e n e n a a n d e h o u d e r s e r v a n a l l e e n d e z e l f d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n a l s d e z e v e r b o n d e n a a n s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n , u i t g e n o m e n h e t r e c h t t e s t e m m e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( b e h o u d e n s d e i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e p a a l d e u i t z o n d e r i n g e n ) .
A l d u s h e b b e n d e h o u d e r s v a n n i e t - s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n h e t r e c h t o m d e e l t e n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , o n g e a c h t o f z i j k r a c h t e n s d e a g e n d a p u n t e n o p d e z e v e r g a d e r i n g s t e m r e c h t h e b b e n o f n i e t e n , d i e n e n z i j o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e w o r d e n u i t g e n o d i g d o p d e 1 : v e r g a d e r i n g .
I n d i e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n e n n i e t a a n d e s t e m m i n g m o g e n d e e l n e m e n , w o r d t h e t k a p i t a a l , d a t d o o r d e n i e t - s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t , m e e g e r e k e n d v o o r d e b e r e k e n i n g v a n h e t d o o r d e w e t o p g e l e g d e a a n w e z i g h e i d s q u o r u m .
V o o r d e b e r e k e n i n g v a n d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n d e z e a a n d e l e n n i e t , ! m e e g e r e k e n d i n d i e n z i j g e e n s t e m r e c h t v e r l e n e n .
, Z o o o k v e r l e n e n d e n i e t - s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n a a n d e h o u d e r s e r v a n h e t r e c h t o m b i j v o o r k e u r i n t e . t e k e n e n o p n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n , o p d e w i j z e a l s v o o r g e s c h r e v e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s h i e r n a v e r m e i d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
y o o r i
b e h o u d e n ' a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W a t d e v e r m o g e n s r e c h t e n b e t r e f t , v e r l e n e n d e n i e t - s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n a a n d e b o n d e r e r v a n r e c h t o p e e n
p r e f e r e n t d i v i d e n d , a l s m e d e o p e e n b i j z o n d e r a a n d e e l i n d e u i t k e r i n g v a n h e t w i n s t o v e r s c h o t , e e n v o o r r e c h t o p
t e r u g b e t a l i n g v a n d e k a p i t a a l i n b r e n g e n e e n b i j z o n d e r a a n d e e l i n d e u i t k e r i n g v a n h e t v e r e f f e n i n g s r e s u i t a a t ,
z o a l s b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
- a r t i k e l 2 5 w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" E l k a a n d e e l m e t s t e m r e c h t g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
E l k a a n d e e l z o n d e r s t e m r e c h t g e e f t r e c h t o p é é n s t e m i n d e g e v a l l e n o p g e s o m d i n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n " .
- a r t i k e l 3 0 w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" V a n d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n h e t w e t t e l i j k
r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s h e t t i e n d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
i D e n i e t s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n g e v e n r e c h t o p e e n p r e f e r e n t , d o c h n i e t - o v e r d r a a g b a a r d i v i d e n d v a n 0 , 0 1 %
v a n d e d a n b e s t a a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l z o n d e r s t e m r e c h t e n o p d e u i t k e r i n g v a n e e n d e e l i n h e t
w i n s t o v e r s c h o t w e l k e t e n a l l e n t i j d e g e l i j k z a l z i j n a a n d a t g e n e d a t w o r d t u i t g e k e e r d a a n d e a a n d e l e n m e t
s t e m r e c h t e v e n w e l v e r m i n d e r d m e t h e t r e e d s t o e g e k e n d e b e d r a g t e n t i t e l v a n p r e f e r e n t d i v i d e n d . I n z o v e r r e
° d o o r d e w e t t o e g e l a t e n k u n n e n d e u i t k e r i n g e n i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a w o r d e n v e r w e z e n l i j k t e n d i t n a a r k e u z e
v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . H e t p r e f e r e n t d i v i d e n d i s b e t a a l b a a r b i j v o o r r a n g o p i e d e r e a n d e r e c a t e g o r i e v a n
a a n d e l e n w a n n e e r e r e e n d i v i d e n d u i t k e e r b a a r w o r d t v e r k l a a r d e n i n g e v a l v a n v e r d e l i n g v a n h e t r e s u l t a a t v a n :
d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D a a r n a z a l h e t s a l d o i n . g e l i j k e m a t e w o r d e n u i t g e k e e r d o n d e r a l l e a n d e r e
, a a n d e e l h o u d e r s o n g e a c h t d e c a t e g o r i e v a n a a n d e l e n d i e z i j a a n h o u d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d a t u m e n p l a a t s v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n " .
- a r t i k e l 3 2 w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p k a n o p e l k o g e n b l i k o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , i n d e
v o r m z o a l s v o o r z i e n v o o r w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n " .
- a r t i k e l 3 3 w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n
a a n d e l e n b e z i t , w a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e o n g e l i j k e a l h e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n .
D e n i e t s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n v e r l e n e n a a n d e b o u d e r e r v a n e e n v o o r r e c h t o p d e t e r u g b e t a l i n g v a n d e
k a p i t a a l i n b r e n g ( d e s g e v a l l e n d v e r m e e r d e r d m e t d e u i t g i f t e p r e m i e d i e e r o p b e t a a l d w e r d b i j d e i n t e k e n i n g ) e n
g e v e n b i j d e t o e k e n n i n g v a n h e t n e t t o p r o v e n u v a n d e v e r e f f e n i n g p e r e f f e c t r e c h t o p u i t k e r i n g v a n e e n z e l f d e
b e d r a g a l s h e t g e e n p e r e f f e c t w o r d t u i t g e k e e r d a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t " .
4 ) t e b e n o e m e n t o t b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r s t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n
v i j f t i e n :
- d e h e e r C A L T W E L S P e t e r P a u l , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 3 0 2 2 6 0 6 1 - 2 7 , g e b o r e n
t e B r u g g e o p 2 6 f e b r u a r i 1 9 7 3 , w o n e n d e t e 8 3 1 0 B r u g g e , ' s - H e e r B o u d e w i j n s b u r g 2 2 , e n
- d e h e e r H O U B E N B a r t K r i s t o f , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 8 1 0 1 2 4 3 0 9 - 9 7 , g e b o r e n
° t e M u s k a t ( S u l t a n a a t O m a n ) o p 2 4 j a n u a r i 1 9 8 1 , w o n e n d e t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , D e P r e t s t r a a t 6 1 .
Z i j z u l l e n h u n m a n d a a t b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
V o l m a c h t
' T e n e i n d e d e e v e n t u e l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K n i i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e
, o n d e m e m i n g s l o k e t t e n , d i r e c t e a l s i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , b t w e n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s , z o w e l w a t
b e t r e f t o n d e r h a v i g e a k t e a l s w a t b e t r e f t a i l e v o o r g a a n d e o f l a t e r e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , v e r b e t e r i n g e n o f
s c h r a p p i n g e n , w o r d t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o l m a c h t v e r l e e n d a a n m e v r o u w M i c h a V A N d E N
A B E E L E e n / o f d e h e e r F r é d é r i c V E R S P R E E U W E N , w e l k e w o o n p l a a t s k i e z e n o p h e t a d r e s v a n d e b u r g e r l i j k e
v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A S T R E A " ,
m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t B e r c h e m ) , R o d e r v e l d l a a n 3 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M a r c S L E D S E N S ,
e e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t e n ;
- g e c o ö r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b u , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g