19/05/2015
ÿþI I A
m o d 1 1 . 1
r l s J G i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I I I I I I I I I I A I I I
* 1 5 0 7 1 0 0 3 *
f l e e r g e i i 'g d E o r l t v a g e i E I I o p
0 1 M O Z i g 5
t e r g a i e a u e l e N e d e r i z e i d s t e
r e c h t b a n K v a t , . i s m i s v n > . t r ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 9 3 3 0 9 4 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V e r r a x G a l a e n d - L a m y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d s t r i j d e r s s t r a a t 5 6
1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g b e s t u u r s m a n d a t e n - N V : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
1 1 u i t e e n u i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 0 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e v e r n i e u w e n m e t i n g a n g o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 v o o r
e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r :
- d e H e e r M i c h e l V e r b e e l e n , w o n e n d e t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , P a l m e n l a a n 3 ;
V e r b e e l e n C e r a m i c s C o n s u l t a n t s N V , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , D e l l a F a i l l e l a a n 4 7 ;
- T a b l e t o p C o n s u l t B V B A , m e t z e t e l t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , R e e t s e s t e e n w e g 1 8 6 .
D e H e e r M i c h e l V e r b e e l e n , w o n e n d e t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , P a l m e n l a a n 3 b l i j f t d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V e r b e e l e n C e r a m i c s C o n s u l t a n t s , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , D e l l a F a i l l e l a a n 4 7 .
D e H e e r D a v e G e d o p t , w o n e n d e t e 2 6 3 0 A a r s t e l a a r , R e e t s e s t e e n w e g 1 8 6 b l i j f t d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T a b l e t o p C o n s u l t m e t z e t e l t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , R e e t s e s t e e n w e g 1 8 6 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e h e e r M i c h e l V e r b e e l e n o p n i e u w a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r a a n t e w i j z e n .
2 / E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D E V U S S E R N a t h a l i e t e K r u l b e k e o p 2 4 a p r i l 2 0 1 5 , t e r r e g i s t r a t i e ; : a a n g e b o d e n , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V e r r a x G a l a n d - L a m y , m e t z e t e l t e 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , O u d s t r i j d e r s s t r a a t 5 6 :
A g e n d a p u n t 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ '
2 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p
d r i e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s , v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
E r w a r d e n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d w a a r o p a l s v o l g t w o r d t i n g e s c h r e v e n :
- d e H e e r V e r b e e l e n M i c h e l , v o o r n o e m d , v o o r h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 9 . 0 0 0 , 0 0 ) . H i j k r i j g t v o o r d e z e i n b r e n g h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 1 3 5 ) n i e u w e a a n d e l e n .
- d e H e e r G e l d o p t D a v e , v o o r n o e m d , v o o r e e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 1 . 0 0 0 , 0 0 ) . H i j k r i j g t v o o r d e z e i n b r e n g v i j f t i e n ( 1 5 ) n i e u w e a a n d e l e n .
H e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n b e d r a a g t d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 . 6 0 0 ) .
D e s t o r t i n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t , g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m d e r . v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g t e r b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I N G , r e k e n i n g n u m m e r B E 3 0 3 6 3 1 4 6 9 3 2 7 1 1
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
w e l k s t u k d o o r m i j n o t a r i s i n o n t v a n g s t w o r d t g e n o m e n e n v o o r " n e v a r i e t u r ' o n d e r t e k e n d , o m b e w a a r d t e w o r d e n v o l g e n s h e t v o o r s c h r i f t v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
A g e n d a p u n t 2 . 1 a
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a r t i k e l 5 a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d v i j f e n v i j f f i g d u i z e n d e u r o ( ¬
3 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v o l l e d i g v o l s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 . 6 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e . "
A g e n d a p u n t 2 . l b
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t : " D e v e n n o o t s c h a p i s e e n
h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e e f t m e t a l s n a a m : " V E R R A X ` . `
A g e n d a p u n t 3 . C o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
A g e n d a p u n t 4 . M a c h t i g i n g a a n d e R a a d v a n B e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n
u i t t e v o e r e n .
A g e n d a p u n t 5 . V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n V e r e y c k e n & V e r e y c k e n , t e K o n t i c h , V e l d k a n t 2 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e e n n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n .
A a n g e z i e n d e a g e n d a a f g e w e r k t i s , s l u i t d e v o o r z i t t e r d e v e r g a d e r i n g .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l o p o n g e z e g e l d p a p i e r e n k e l d i e n e n d e v o o r d e d i e n s t e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
N a t h a l i e D e V u s s e r N o t a r i s .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 0 j u n i 2 0 1 4 , a f s c h r i f t a k t e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , c o ö r d i n a t i e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e o u d e x h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d