11/08/2014
ÿþM a l P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . N J U I
N E E R G E L E G D
3 0 J U L I 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e W E V . I
O n d e r n a m i n g s n r : 0 5 4 4 . 7 7 1 . 4 9 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V e n n r i m p H e l e n a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l 3 1 5 0 H a a c h t , K r u i n e i k e w e g 2 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : D o e l w i j z i g i n g s t a t u t e n w i j z i g i n g .
V o l g e n s e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r L u c V a n C a m p e n h o u t , n o t a r i s t e K e e r b e r g e n o p 2 0 j u n i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n o p l i e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r L e u v e n 2 o p 2 4 j u n i 2 0 1 4 b o e k 1 3 8 5 b l a d 5 9 v a k 2 o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V e r w i m p H e l e n a b e s l o t e n
a ) h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n .
A r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a l s v o l g t g e w i j z i g d .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t u i t v o e r e n v a n o p d r a c h t e n v a n e n h e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n a a n n o t a r i s s e n .
H e t o n t w e r p e n , u i t v o e r e n e n b e g e l e i d e n v a n a l l e p r o j e c t e n i n v e r b a n d m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n n o t a r i s s e n .
Z i j m a g t e v e n 5 h a a r r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n r a t i o n e e l e n d o e l m a t i g b e h e r e n . B i n n e n d e p e r k e n v a n d i t b e h e e r z a l d e v e n n o o t s c h a p v o o r e i g e n r e k e n i n g i n d e v o r m v a n b e l e g g i n g e n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n k u n n e n v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , h u r e n e n v e r h u r e n , m e t p e r s o o n l i j k e e n z a k e l i j k e r e c h t e n b e z w a r e n , o p v o o r w a a r d e d a t h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t i n h e t g e d r a n g k o m t .
b ) a r t i k e l 5 , 2 e l i d v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
L u c V a n C a m p e n h o u t , n o t a r i s t e K e e r b e r g e n .
W o r d e n e v e n e e n s n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ,
. . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/01/2014
ÿþL u i k B - V e r v o l g
b ) d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r . D e v o l m a c h t i s b e p e r k t i n d e t i j d o f b e p a a l d w a t b e t r e f t h e t v o o r w e r p e r v a n .
V o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n d e t h a n s o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p i n d e n o t a r i s v e n n o o t s c h a p n o t a r i s J o z W e r c k x i s m e v r o u w V e r w i m p H e l e n a d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s b e z o l d i g d o p d e w i j z e b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
M e v r o u w V e r w i m p H e l e n a i s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p . Z i j i s i n d i v i d u e e l b e v o e g d d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
J a a r l i j k s w o r d t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n d e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 9 . 0 0 u u r .
H e t b o e k j a a r l o o p t v a n é é n j a n u a r i t o t e n m e t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k k a l e n d e r j a a r .
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
O v e r g a n g s - e n s l o t b e p a l i n g e n .
H e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
L u c V a n C a m p e n h o u t , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K e e r b e r g e n .
E v e n e e n s n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
27/02/2015
ÿþ~ M o d P O F 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v ï n d e á k t e µ
3 A N K V A N I
- J i - H A N D E L
1 7 - 0 2 - 2 C 3
L i * U 1 ' ~ l G r i ~ l e
i
* 1 5 0 3 2 2
i n
i
i N
O r t d e r n e r l i i n g s n r : 0 5 4 4 . 7 7 1 . 4 9 7
B e n a m i n g t o i u r t t . V e r w i m p H e l e n a
t o e r k o r ! ) :
R e c h t s v o r e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t c i r e r e c h t s v o r e n v a n e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l 3 1 5 0 H a a c h t , l ( r u i n e i [ , e w e g 2 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : D o e l w i j z i g i n g s t a t u t e n w i j z i g i n g .
V o l g e n s e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r E v y W i l l e m s , n o t a r i s t e K e e r b e r g e n o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r L e u v e n I I - A A o p 2 j a n u a r i 2 0 1 5 r e g i s t e r 5 b o e k 0 0 0 b l a d 0 0 0 v a k 1 2 3 6 o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V e r w i m p H e l e n a b e s l o t e n n a b e s p r e k i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t u i t o e f e n e n v a n h e t a m b t v a n n o t a r i s d o o r d e e l n e m i n g a l s b e s t u r e n d v e n n o o t i n e e n p r o f e s s i o n e l e n o t a r i s v e n n o o t s c h a p m e t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , m e t u i t s l u i t i n g v a n e n i g e a c t i v i t e i t b u i t e n d e p r o f e s s i o n e l e n o t a r i s v e n n o o t s c h a p w a a r i n z i j p a r t i c i p e e r t .
Z i j m a g t e v e n s h a a r r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n r a t i o n e e l e n d o e l m a t i g b e h e r e n . B i n n e n d e p e r k e n v a n d i t b e h e e r z a l d e v e n n o o t s c h a p v o o r e i g e n r e k e n i n g i n d e v o r m v a n b e l e g g i n g e n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n k u n n e n v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , h u r e n e n v e r h u r e n , m e t p e r s o o n l i j k e e n z a k e l i j k e r e c h t e n b e z w a r e n , o p v o o r w a a r d e d a t h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t i n h e t g e d r a n g k o m t .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
E v y W i l l e m s , n o t a r i s t e K e e r b e r g e n .
W o r d e n e v e n e e n s n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l ' r _ , v a n L i l C v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n a g r r e d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h i s p e r - - s o o r t t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e t c e m n g
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 30.08.2016 16529-0068-012