09/04/2014
ÿþW e i P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
* 1 9 0 7 6 3 7
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 4 6 . 9 3 7 . 3 9 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V e r z e k e r i n g e n L i s s e n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L i n d e n d r e e f 3 0 - 1 7 5 0 L e n n i k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 / 0 3 / 2 0 1 4
1 , V o o r s t e l t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , l i d 1 W I B 9 2 ;
B i j v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d b e s l o t e n o m o v e r t e g a a n t o t e e n u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s . H e t b e t r e f t e e n u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d i e o v e r e e n k o m e n m e t d e v e r m i n d e r i n g v a n d e b e l a s t b a r e r e s e r v e s z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j e e n u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n m e t h e t o o g o p d e t o e p a s s i n g v a n d e f i s c a l e g u n s t m a a t r e g e l w a a r v a n s p r a k e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 . V o o r d e u i t k e r i n g v a n h e t d i v i d e n d w e r d e n i n z o n d e r h e i d d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d a t u m v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , z o a l s d e z e b l i j k e n u i t d e j a a r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n g o e d g e k e u r d d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e i n 2 0 1 2 i s s a m e n g e k o m e n .
U i t d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s 1 2 9 . 5 2 0 , 0 0 E U R b e d r o e g e n . E r w e r d t e r z a k e b e s l o t e n o m e e n b r u t o - d i v i d e n d v a n 1 2 9 . 5 2 0 , 0 0 E U R u i t t e k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , E e n b e d r a g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w e r d i n g e h o u d e n e n b e t a a l d n a d e u i t k e r i n g v a n h e t d i v i d e n d , w a a r d o o r e e n n e t t o - d i v i d e n d v a n 1 1 6 . 5 6 8 , 0 0 E U R w e r d u i t g e k e e r d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , h e t z i j :
- 1 1 4 . 2 3 6 , 6 4 E U R a a n n e t t o - d i v i d e n d e n a a n d e h e e r L I S S E N S K r i s ;
- 1 , 1 6 5 , 6 8 E U R a a n n e t t o - d i v i d e n d a a n d e h e e r L I S S E N S J o z e f ;
- 1 . 1 6 5 , 6 8 E U R a a n n e t t o - d i v i d e n d a a n m e v r o u w T H I E L S C e c i l i a .
D e v e n n o t e n b e s l o t e n t e r z a k e d a t d e v o o r n o e m d e n e t t o - d i v i d e n d e n d i e d o o r h e n w e r d e n o n t v a n g e n , t e r u g z o u d e n w o r d e n i n g e b r a c h t i n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
D e z e b e d r a g e n w e r d e n g e s t o r t o p d e z i c h t r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e A X A B a n k ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t 1 1 6 , 5 6 8 , 0 0 E U R , h e t z i j t e n b e l o p e v a n h e t v o o r m e l d e n e t t o - d i v i d e n d , t e n e i n d e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R o p 1 1 9 . 0 6 8 , 0 0 E U R , z o n d e r d a t d i t g e p a a r d g a a t m e t d e u i t g i f t e v a n n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n e n d u s m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
2 . I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
K o m e n h i e r t u s s e n : d e v e n n o t e n v e r m e l d o p d e a a n w e z i g h e i d l i j s t , d i e v e r k l a r e n , n a t e h e b b e n
e r k e n d k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n z o w e l d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n d e s t a t u t e n v a n d e
o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a l s v a n d e v o o r s t e l l e n v e r v a t i n d e d a g o r d e e n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l
5 3 7 W I B 1 9 9 2 ;
A , i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g i n s p e c i ë n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d i t i n
v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , z i j n d e a l s v o l g t ;
t e n b e l o p e v a n 1 1 4 . 2 3 6 , 6 4 E U R d o o r d e h e e r L I S S E N S K r i s ;
- t e n b e l o p e v a n 1 , 1 6 5 , 6 8 E U R d o o r d e h e e r L I S S E N S J o z e f ;
- t e n b e l o p e v a n 1 . 1 6 5 , 6 8 E U R d o o r m e v r o u w T H I E L S C e c i l i a .
% . "
b e h
a a
B e
S t a 4
2 8 M A R . 2 0 1 4
B R U S S E I .
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l á d
. f i t - v e r v o l g M o d P O F 1 1 . 1
B . d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n 1 1 6 . 5 6 8 , 0 0 E U R v o l l e d i g t e h e b b e n v o l g e s t o r t d o o r m i d d e l v a n : e e n v o o r a f g a a n d e s t o r t i n g o p d e z i c h t r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s s c h a p b i j d e A X A B a n k w a a r o p d e d r i e a a n d e e l h o u d e r s s a m e n e e n b e d r a g v a n 1 1 6 . 5 6 8 , 0 0 E U R h e b b e n g e s t o r t .
3 . V a s t s t e l l i n g v a n d e w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t , i n g e v o l g e d e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g d a t h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p w e r k e l i j k o p 1 1 9 . 0 6 8 , 0 0 E U R w e r d g e b r a c h t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n .
4 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e h u i d i g e s i t u a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n t e
w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e s i t u a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- A R T I K E L 5 : M A A T S C H A P P E L 1 J K K A P I T A A L
I n g e v o l g e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , l i d 1 W I B 9 2 , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n 1 1 6 . 5 6 8 , 0 0 E U R , d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e w o r d t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d a n o o k a l s v o l g t a a n g e p a s t : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s n i e t b e p e r k t . H e t m i n i m u m b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ( v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l ) , i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d e n a c h t e n z e s t i g e u r o ( 1 1 9 . 0 6 8 , 0 0 ) E U R v e r d e e l d i n 1 0 0 g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m a g n i m m e r v e r m i n d e r d w o r d e n b e n e d e n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s b i j d e o p r i c h t i n g g e v o r m d d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o e n v i e r e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( 2 . 4 7 8 , 9 4 E U R ) w a a r t o e p a r t i j e n z i c h o n v o o r w a a r d e l i j k v e r b i n d e n o p d e w i j z e i n d e z e s t a t u t e n b e p a a l d . O p d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g v a n v i e r e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f w e r d h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n e n t w i n t i g e u r o e n z e s e u r o c e n t ( 2 1 , 0 6 E U R ) v e r h o o g d o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o e n v i e r e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( 2 . 4 7 8 , 9 4 E U R ) n a a r t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) z o n d e r n i e u w e i n b r e n g e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n w e l d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t t e n b e l o p e v a n g e z e g d b e d r a g . O p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e v e n t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n w e r d h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , e e r s t e l i d W I B 9 2 , m e t h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o ( 1 1 6 . 5 6 8 , 0 0 E U R ) v e r h o o g d o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) n a a r h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d e n a c h t e n z e s t i g E U R O ( 1 1 9 . 0 6 8 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n d e b e s t a a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e . D e b e s t u u r d e r w o r d t g e l a s t m e t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
5 . V o l m a c h t e n :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e g e k e n d :
- a a n d e b e s t u u r d e r t e n e i n d e d e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n ;
- a a n d e B u r g . B V B A Z a k e n k a n t o o r M i c h i e l s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r M i c h i e l s L i n a , t e 1 7 5 0 G a a s b e e k , O n d e r s t r a a t 2 7 , o f a a n e e n i e d e r O n d e m e m i n g s i o k e t , o m , m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l d e n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a k t e , m e t i n b e g r i p v a n r e g i s t r a t i e v a n d e z e a k t e , n e e r l e g g i n g b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g b i j d e K r u i s p u n t e n b a n k o n d e r n e m i n g e n , B T W e n d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : P V 1 7 / 0 3 / 2 0 1 4 e n g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
L i s s s e n s K r i s
B e s t u u r d e r
T h i e l s C e c i l e
B e s t u u r d e r
~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n }
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .