10/02/2014
ÿþ M o d W a a l 1 1 . 1
I ' f , . ~ l , j < < S ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e l i 1 1 1 1
a a
B e
S t a r
N e u t ~ R e c h t b a n k v û r i K o o p h a n d e l t e L e u v e n , d e ^
G r i e G R I F F I E R ,
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 6 1 . 6 8 8 . 9 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E S A L I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 0 5 0 O u d - H e v e r l e e , W a v e r s e b a a n 2 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T h o m a s B O E S , t e H e v e r l e e o p 2 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t i s s a m e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V E S A L I N V E S T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 5 0 O u d - H e v e r l e e , W a v e r s e b a a n 2 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R L e u v e n o n d e r n u m m e r 0 8 6 1 . 6 8 8 . 9 0 9 , e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n ¬ 8 9 5 . 0 0 0 , 0 0 t o t ¬ 1 . 1 9 5 . 0 0 0 , 0 0 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j g e p a a r d g a a t m e t d e u i t g i f t e v a n 4 0 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t e t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
T W E E D E B E S L I S S I N G
E n o n m i d d e l l i j k h e e f t m e v r o u w V A N L O O V E R E N J o a n n a v e r z a a k t a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
a ) V e r v o l g e n s h e e f t d e H e e r V A N W E S E L P a u l v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e 4 0 0 n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ,
b ) D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d e n d a t d e i n b r e n g i n g e l d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 7 5 7 4 4 0 4 0 1 6 3 8 5 1 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e b a n k K B C z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 0 j a n u a r i 2 0 1 4 , w e l k w e r d o v e r h a n d i g d a a n d e n o t a r i s o m i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d t e b l i j v e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p ¬ 1 . 1 9 5 . 0 0 0 , 0 0 .
V I J F D E B E S L I S S I N G
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t E E N M I L J O E N H O N D E R D V I J F E N N E G E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 . 1 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D Z E S E N N E G E N T I G ( 1 . 7 9 6 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e z a a k v o e r d e r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n . Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n n o t a r i s T h o m a s B O E S .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T h o m a s 6 0 E S n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : E x p e d i t i e a k t e , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n , c h e q u e B N P n r , 6 2 . 2 8 2 6 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 28.08.2013 13499-0079-008
17/10/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ I
0 8 6 1 . 6 8 8 . 9 0 9
1 3 a , { j e r t n i i i L {
V e s a l i n v e s t
: i l . 2 0 1 2
~ . . : i l ; I r w
F t . _ B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
W a v e r s e b a a n 2 6 , 3 0 5 0 O u d - H e v e r l e e
O n d e r w e r p O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 - 0 3 - 2 0 1 2 g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p :
" 1 . O n t s l a g z a a k v o e r d e r
M e t i n g a n g v a n a f h e d e n n e e m t d e h e e r P a u l v a n W e s e l , A v e n u e d e B r é t i g n y 2 2 , 9 2 3 8 0 G a r c h e s ,
o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
2 , B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e v r o u w J o a n n a V a n L o o v e r e n , W a v e r s e b a a n 2 6 , 3 0 5 0 O u d - H e v e r l e e ,
t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . H e t m a n d a a t v a n
d e z e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , "
J o a n n a V a n L o o v e r e n
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p [ , = e b I T v a n : m m 3 s i h ~ ; < < % r i t i c I Q e . , R e c t o P , a r r n G C h c £ d a q l y i - l e d S + c ' . r l d e } n ? : : + } n E l t r c . f ~ í J _ " ; ' 0 á . 9 f f . , f i 4 t > _ i ; v a n R p ` p e , s o r o ; r } e , - i
. ; e s " o e g d d e r e e n t s p e r s o n , . t e r ; a a i , ; a r r r t - I t e V e r t e g e r 3 w + J o r o l t t " r 1
V e r s o N a r : r , e n ç i a n e s l e k e r , , l u 3
06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.03.2012, NGL 31.08.2012 12515-0130-009
06/06/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n , d e 2 a M E t 2 0 1 2
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
= i a s o i o 4 3 *
1 1 1
V o
b e h o a a n B e l g
S t a a t
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 6 1 . 6 8 8 . 9 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E S A L I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 0 5 0 O u d - H e v e r l e e , W a v e r s e b a a n 2 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 m a a r t 2 0 1 2 v a n d e B e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V E S A L I N V E S T d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 , O N T S L A G V A N D E H U I D I G E Z A A K V O E R D E R S
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g u i t d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r d a t w e r d i n g e d i e n d
d o o r P h i l i p v a n W e s e l , R u b e n s l a a n 1 4 , 3 1 9 1 H e v e r e n Y a n i c k v a n W e s e l , R u b e n s l a a n 1 4 , 3 1 9 1 H e v e r .
D i t o n t s l a g g a a t o n m i d d e l l i j k I n v a n a f h e d e n o p d a t u m v a n 2 9 m a a r t 2 0 1 2 ,
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
2 . B E N O E M I N G V A N E E N N I E U W E Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n : P a u l v a n W e s e l w o n e n d e t e 9 2 3 8 0 G a r c h e s ,
2 2 a v e n u e d e B r e t i g n y . Z i j n m a n d a a t g a a t i n v a n a f h e d e n o p d a t u m v a n 2 9 m a a r t 2 0 1 2 v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n i s i e d e r e z a a k v o e r d e r b e v o e g d o m a l l e e n a l l e b e s t u u r s h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n
e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t m a n d a a t v a n d e z o p a s b e n o e m d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T e O u d - H e v e r l e e o p 2 9 m a a r t 2 0 1 2
D e z a a k v o e r d e r
P a u l v a n W e s e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R N a g e n b i j F e t B l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 27.07.2011 11332-0180-009
07/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 06.07.2010 10265-0194-010
20/07/2009 : LEA023108
02/07/2009 : LEA023108
20/08/2008 : LEA023108
27/02/2008 : LEA023108
01/08/2007 : LEA023108
01/08/2006 : LEA023108
03/03/2006 : LEA023108
13/07/2005 : LEA023108
08/07/2003 : LEA023108
01/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 05.06.2015, NGL 31.08.2015 15490-0102-011