19/04/2013
ÿþs
W o r d 1 i . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N . e e r g e l e r r t e r p r i f n e « r
R e c h t h ~ " - . K o o n ' r , , , ,
t e L , e U ; e . . 1 p A P I , 2 0 1 3
J E ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 3 5 4 . 0 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 1 / 1 - H N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l " 3 0 0 0 L e u v e n , N a a m s e v e s t 7 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - M A C H T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a t t h i e u D E R Y N C K , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 , b l i j k t h e t d a t :
- * V O O R A F G A A N D E V E R S L A G E N * -
a . V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s - I n b r e n g i n n a t u r a .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t e e n v e r s l a g o v e s h e t v o o r g e s t e l d e i n b r e n g o p g e s t e l d , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 '
v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
b . V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r - I n b r e n g i n n a t u r a .
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p " C a l l e n s , P i r e n n e & C ° , B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u d o C a r i s , b e d r i j f s r e v i s o r , h e e f t e e n v e r s l a g o v e r d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g o p g e s t e l d , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l ; 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D i t v e r s l a g v a n 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 b e v a t d e h i e r n a l e t t e r l i j k o p g e n o m e n c o n c l u s i e :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e b v b a V H l n v e s t b e s t a a t u i t a a n d e l e n v a n d e b v b a B r a i n 2 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p , u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l , d e n o m i n a l e w a a r d e e n d e u i t g i f t e p r e m i e v a n d e t e g e n d e I n b r e n g u i t ; t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 5 . 4 3 5 a a n d e l e n v a n d e b v b a V H l n v e s t m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n 1 6 . 4 3 5 s t e v a n h e t k a p i t a a l o f E U R 2 0 , 0 0 p e r a a n d e e l e n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n E U R 2 . 1 4 1 . 3 0 0 , 0 0 .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e ; d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . "
E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n z a l h i e r a a n g e h e c h t b l i j v e n .
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 3 0 8 . 7 0 0 E U R ) o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 E U R ) o p d r i e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 3 2 8 . 7 0 0 E U R ) d o o r d e u i t g i f t e v a n v i j f t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 1 5 . 4 3 5 ) n i e u w e a a n d e l e n , d i e z u l l e n v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n z u l l e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n m a a r d i e s l e c h t s i n d e w i n s t d e l e n v a n a f h u n u i t g i f t e .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n i n g e t e k e n d t e g e n d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e h e e r M a r k V A N H A M M E v a n n e g e n e n v e e r t i g ( 4 9 ) a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B R A I N 2 , m e t z e t e l t e Z a v e n t e m , B e i g i c a s t r a a t 1 1 b u s 4 , e n t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n a f g e r o n d 1 5 8 , 7 3 0 1 5 8 7 3 , E U R p e r a a n d e e l , h e t z i j v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 . 4 5 0 . 0 0 0 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R l ~ . e . ~ . . .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 6 1 8 4 3 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
E U R ) , m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n t w e e m i l j o e n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 2 . 1 4 1 . 3 0 0 E U R ) .
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e u i t g i f t e p r e m i e , t e n b e d r a g e v a n t w e e m i l j o e n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 2 . 1 4 1 . 3 0 0 E U R ) , h e t v e r s c h i l v e r t e g e n w o o r d i g e n d t u s s e n d e o v e r e e n g e k o m e n w a a r d e v a n d e i n b r e n g e n h e t n o m i n a l e b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , t e b e s t e d e n a a n e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " g e n a a m d , d i e n e t z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n d e w a a r b o r g v a n d e d e r d e n z a l u i t m a k e n e n s l e c h t s d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d i n d e v o o r w a a r d e n v e r e i s t d e r a r t i k e l 3 1 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n ,
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n t w e e m i l j o e n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 2 , 1 4 1 , 3 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 3 2 8 . 7 0 0 E U R ) o p t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 . 4 7 0 . 0 0 0 E U R ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , w a a r v a n s p r a k e i n d e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t t e v e r v a n g e n
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 . 4 7 0 . 0 0 0
E U R ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r d e e l d i n z e s t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 1 6 . 4 3 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / z e s t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n d e r t i g s t e ( 1 / 1 6 . 4 3 5 s t e ) v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I J F D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e z a a k v o e r d e r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n ;
- a a n m e v r o u w e n S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e n C a t h e r i n e L e l o n g , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , v o o r h e t o p s t e l l e n v a n
d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v e r s l a g e n e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d